レギュレーション |Paxfulの共同創業者が詐欺と粗雑なマネーロンダリング防止行為の告発で有罪を認める

Paxfulの共同創設者で元最高技術責任者のアルトゥール・シャバックは、アメリカ合衆国で連邦犯罪に対して有罪を認めました。

2024年7月8日、アメリカ合衆国司法省(DOJ)は、シャバックが2015年7月から2019年6月までの間、企業のピアツーピア(P2P)暗号通貨取引プラットフォームを監視する効果的なマネーロンダリング防止(AML)プログラムを確立および維持しなかったとして、陰謀の罪を認めたと発表しました。

裁判所の文書によると、シャバックはユーザーが必要な身分証明書を取得せずにアカウントを作成し、取引を行うことを許可していました。さらに、シャバックはPaxfulプラットフォームがKYCコンプライアンスを必要としないと虚偽の表現をし、第三者に対して詐欺的なAMLポリシーを提示していたと、DOJによると述べています。

「Schabackは顧客が十分な(情報を集めることなくPaxfulでアカウントを開設し、取引できるようにし、KYCを必要としないプラットフォームとしてPaxfulをマーケティングし、実際にはPaxfulで実施または施行されていないことを知っていた第三者に対して偽のAMLポリシーを提示し、Paxfulのユーザーが疑わしいおよび犯罪的活動を行っていることを知りながら、単一の疑わしい活動報告書も提出しなかった」とDoJは述べた。

「AMLおよびKYCプログラムを実施しなかった結果、シャバックはPaxfulをマネーロンダリング、制裁違反、詐欺、ロマンス詐欺、恐喝、売春などの他の犯罪行為の手段として利用可能にした」と司法省は述べた。

シャバックは最大5年の懲役刑に直面しており、2024年11月4日に判決が下される予定です。彼の plea の一環として、シャバックはPaxful Inc.の取締役会からも辞任します。

2023年1月、シャバックはパックスフルの共同創設者兼CEOであるレイ・ユセフに対して訴訟を提起し、会社の資金を不正に流用し、マネーロンダリングを行い、ロシアに対する米国の制裁を回避したと非難しました。

プラットフォームは、2023年4月に「規制の課題と主要スタッフの退職」を理由に、ユセフの声明に基づいて閉鎖することを発表しました。しかし、その1か月後、同社は業務の再開を発表しました。

その企業は現在、CEOのロシャン・ダリアの下にあります。

かつて、Paxfulはアフリカで最も有力なP2P暗号交換所の1つであり、ナイジェリア人は2021年1月から2022年6月の間にPaxfulで116億ドル以上のビットコインを取引しました。これはナイジェリア中央銀行)CBN[KYC]による暗号通貨取引禁止の中でのことです。

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