FBI 2024 暗号通貨詐欺報告書の解釈

2025年4月、アメリカ連邦捜査局は《2024年暗号資産詐欺報告書》を発表しました。この報告書は2024年のネット犯罪通報センターが収集したデータに基づき、暗号資産関連の苦情の各指標を分析しています。この記事では、報告書の核心内容を解読し、読者がトレンドの変化を理解し、ネットワークセキュリティの脅威に対する認識と防止能力を高める手助けをします。

! FBIの2024年暗号通貨詐欺報告書の解釈

苦情データの概要

一般的な状況

2024年、ネット犯罪通報センターは859,532件の苦情を受け付け、166億ドルの実際の損失を引き起こし、前年比33%増加しました。そのうち256,256件の苦情が実際の資金損失に関連しており、1件あたりの平均損失は約19,372ドルです。約83%の損失はネット詐欺によるものです。

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暗号通貨関連の状況

暗号資産関連の苦情は149,686件に達し、930億ドルの損失を引き起こし、損失額は前年比66%増加しています。60歳以上のグループが主要な被害者です。

60歳以上のグループ

そのグループは147,127件の苦情を提出し、488.5億ドルの損失を報告しました。苦情の件数は前年同期比で46%増加し、損失額は前年同期比で43%増加しました。その中で7,500人が10万ドルを超える損失を報告し、平均損失は83,000ドルに達しました。

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被害者グループ分析

年齢分布

• 20歳未満:17,993件の苦情、2,250万ドルの損害賠償
• 20〜29歳:71,399件の苦情、5億4,010万ドルの損害賠償
• 30-39歳：108,899件の苦情、140億ドルの損失
• 40-49歳：112,755件の苦情、22億ドルの損失
• 50-59歳：84,540件の苦情、25億ドルの損失
• 60歳以上:147,127件の苦情、48億ドルの損害賠償

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暗号通貨の被害者

60歳以上のグループは暗号資産投資詐欺において最も多くの苦情を受けており（8,043件）、損失額は16億ドルに達し、他の年齢層を大きく上回っています。このグループは詐欺防止意識が不足しており、新しい支払い方法に不慣れであるため、詐欺師の主要なターゲットとなっています。

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犯罪タイプ分析

苦情数ランキング

1. フィッシング/電子詐欺：193,407件
2. 身代金：86,415から
3. 個人データ侵害:64,882件
4. チャージバック/失敗した取引詐欺:49,572件 5.投資詐欺:47,919件

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損失額ランキング

1. 投資詐欺:65億7000万ドル
2. 商業メール詐欺：27.7億ドル
3. 技術サポート詐欺：14.6億ドル
4. 個人データ漏洩：14.5億ドル
5. チャージバック/失敗した取引詐欺:7億8,500万ドル

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暗号通貨関連の犯罪

最も苦情が多かったのは、恐喝(47,054件)と投資詐欺(41,557件)でした。 最大の損失は投資詐欺（58億ドル）と個人データ漏洩（11億ドル）です。

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ネット詐欺と資産回収

ネット詐欺全体の状況

2024年には333,981件のネット詐欺の苦情が寄せられ、137億ドルの損失が発生し、年間総損失の83%を占めています。主な取引方法には暗号資産、電信送金、クレジットカード決済が含まれます。

###典型的な詐欺

• コールセンター詐欺：53,369件、損失190億ドル
• 緊急詐欺（親族を装った助けを求める）：357件、損失270万ドル
• 料金道路詐欺（SMSフィッシング）：59,271件、損失12.9万ドル
• ゴールドエクスプレス詐欺：525件、損失2.19億ドル

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ネットワークの脅威

263,455件のネットワーク脅威に関連する苦情が15.71億ドルの損失を引き起こした。主要なランサムウェアの変種には、Akira、LockBit、RansomHub、FOG、PLAYが含まれる。

資産回収結果

• 3,020件の凍結リクエストを処理し、5.6億ドルの資金を凍結し、回収成功率は66%です。
• "アップグレードアクション"が成功し、4,323名の暗号詐欺被害者に通知され、約2.85億ドルの潜在的損失を回復しました
• インドの法執行機関と協力し、コールセンター詐欺を取り締まり、215人を逮捕、前年同期比で700%増加
• 金融詐欺プロジェクトにおいて、複数の大口資金を成功裏に凍結し回収した

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暗号通貨詐欺から身を守るためのヒント

1. 警戒を高め、高いリターンの誘惑を避ける
2. 取引プラットフォームの合法性を確認する
3. 知らない人に送金しない 4.暗号通貨ATM取引に注意してください
4. 二要素認証(2FA)を使用してアカウントの安全性を高める

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まとめ

報告は現在の暗号資産環境におけるネット犯罪の新しい傾向を明らかにした：暗号通貨関連の事件が大幅に増加し、60歳以上の高齢者層が主要な被害者となっている；詐欺手法は高度に専門化され国際化しており、暗号通貨は犯罪者が資金を洗浄し移転するための優先ツールとなっている。

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資産回収と国際法執行協力には一定の進展が見られるものの、全体的な損失規模と増加傾向を考慮すると、一般ユーザーは依然として高度な警戒を維持し、セキュリティ意識を実際に高め、各種詐欺の罠にはまらないようにする必要があります。政府や金融機関にとっては、国際協力、監視法執行、および資金流れの追跡を継続的に強化することが、ネット犯罪を抑制し、取り締まりの効率を向上させるための重要な措置となるでしょう。

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