最近、司法界は暗号資産取引に関する法律の解釈に新たな動きがあり、これは多くのデジタル通貨取引に参加している人々にとって重大な影響をもたらす可能性があります。

2025年7月、関連部門は「援助犯罪」に関する司法解釈を発表し、「推定明知」の基準を詳述しました。これは、もしあなたがステーブルコインの売買を頻繁に行う場合、詐欺の疑いの境界に達した際に、「他人が情報ネットワークを利用して犯罪を実施していることを明知している」と見なされる可能性が非常に高く、法的リスクに直面することを意味します。

ステーブルコインは暗号資産エコシステムにおける「汎用通貨」として機能していますが、不幸にもいくつかの違法活動の道具にもなっています。取引中に不注意で疑わしい出所の資金を受け取ったり、違法活動に関連する資金を使用して取引を行った場合、刑事事件に巻き込まれる可能性があります。

新しい規則の重要なポイントは以下の通りです：

1. あなたのアカウントが詐欺の疑いで取引が制限されている場合でも、安定通貨の取引を続け、再び疑わしい資金を受け取ると、法執行機関はあなたがリスクを知りながら故意に行動したと見なす可能性があります。

2. 一部の典型的な高リスクの状況には、ステーブルコインを販売した後に銀行カードが凍結されること、資金の出所が不明であること、アカウントが凍結された後も取引を続けることなどが含まれます。

一般投資家にとって、これらの新しい規制の影響は深刻です。高頻度取引者が直面するリスクは大幅に上昇しており、詐欺活動に直接関与していなくても共謀者と見なされる可能性があります。クロスプラットフォームで活動する投資家は、取引頻度と資金源を再評価する必要があります。普通の個人投資家でさえ、資金の「クリーン度」を管理する方法を学び、出所不明の資金に接触しないようにする必要があります。

潜在的なリスクを回避するために、以下の措置を講じることをお勧めします。

- アカウントが凍結されると、すぐにすべての取引活動を停止します。
- 資金の出所を慎重に確認し、知名度の高い取引プラットフォームを優先的に使用してください。
- 取引頻度を制御し、特に見知らぬアカウントからの資金に注意する。
- 各取引の詳細記録を保持し、スクリーンショット、相手の情報、プラットフォームの取引履歴を含める。

総じて、新しい法律の解釈により、ステーブルコイン取引のリスクが大幅に高まっています。少額の取引であっても、うっかり法律に触れると、深刻な法的結果に直面する可能性があります。新しい規定に基づき、リスクを通知された後も疑わしい取引を続ける場合、最大で3年の懲役または拘留の罰則が科せられる可能性があります。

この急速に変化する規制環境の中で、暗号資産取引に参加するすべての人は警戒を高め、関連する法律を理解し、自分自身を保護するために必要な予防策を講じる必要があります。