東南アジア詐欺センターと世界の違法ネット市場の台頭

最近、国連薬物犯罪事務所(UNODC)は、東南アジア地域の詐欺センター、地下銀行、違法なネット市場のグローバルな影響に関する報告書を発表しました。この報告書は、東南アジア地域で新たに出現している国際的な組織犯罪の形態を詳細に分析し、特にネット詐欺センターを中心に、地下銀行のマネーロンダリングネットワークと違法なネット市場プラットフォームを融合させた新しいデジタル犯罪エコシステムに焦点を当てています。

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東南アジアの犯罪エコシステムの進化

東南アジア地域は徐々に世界的な犯罪エコシステムの中心的なハブとなっています。ミャンマーのミャワディからカンボジアのシハヌークにかけて、大規模な詐欺センターが次々と出現し、進化を遂げ、最新の技術を駆使して取り締まりを逃れています。これらの犯罪グループは以下の特徴を示しています:

1. 高い流動性と適応性。法執行の圧力や政局の変化に応じて活動場所を迅速に調整し、「打撃-移転-再流入」のサイクルを形成する。

2. システム化された詐欺産業チェーン。データ収集、詐欺実行からマネーロンダリング、出金まで、完全な「垂直統合型犯罪産業チェーン」を形成。

3. 人口密売と労働ブラックマーケット。偽の求人などの手段を通じて、世界50以上の国から労働者を密売し、「詐欺経済＋現代の奴隷制」モデルを形成する。

4. デジタル化と技術エコシステムの持続的進化。Starlink衛星通信、暗号通信、AIなどの先端技術が普及し、"技術独立+情報ブラックボックス"の犯罪エコシステムを構築。

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グローバル拡張トレンド

東南アジアの犯罪組織が世界的に拡大しており、アジアの他の地域、アフリカ、南アメリカ、中東、さらにはヨーロッパに新しい運営拠点を設立しています。

• アジア: 台湾が詐欺技術の研究開発センターに; 香港とマカオが地下銀行のハブに; 日本と韓国の暗号通貨詐欺が急増; インドなどの国民が大量に詐欺センターに売られている。

• アフリカ: ナイジェリア、ザンビア、アンゴラなどの国で大規模な詐欺グループが出現しています。

• 南米:ブラジル、ペルー、メキシコなどの国々が新しいマネーロンダリングと詐欺の拠点となっています。

• 中東: ドバイが世界的なマネーロンダリングの中心に; トルコのパスポートが詐欺の首謀者が逮捕状を回避するためのツールとなる。

• ヨーロッパ:ロンドンの不動産がマネーロンダリングの道具になっている;ジョージアに"小東南アジア"詐欺センターが出現。

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新興の違法ネット市場とマネーロンダリングサービス

従来の犯罪手段が打撃を受ける中で、東南アジアの犯罪組織はより隠密で効率的な違法ネットワーク市場やマネーロンダリングサービスに転向している:

1. テレグラムの闇市: 犯罪者の主要な集まる場所となり、盗まれたデータ、ハッカー用ツール、マネーロンダリングサービスなどを提供しています。

2. 完全ライト保証：初期の東南アジアの違法市場の原型は、果敢な国境警備隊によって制御され、35万人のユーザーを惹きつけました。

3. Huione保証:世界最大の違法オンライン取引市場の1つで、約100万人のユーザーと年間取引額が数百億ドルに上ります。

これらのプラットフォームは暗号通貨サービス、匿名支払い、地下銀行システムを統合し、世界の犯罪ネットワークにワンストップサービスを提供します。

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国際犯罪ネットワークとグローバルな法執行協力

いくつかの国際的な犯罪組織は、複雑なビジネス構造を利用して違法活動を隠しています。例えば、シンガポールで2023年に明らかになった数十億ドル規模のマネーロンダリング事件は、多国籍、暗号資産、投資による市民権取得などの複雑な手法を含む巨大な越境犯罪ネットワークを明らかにしました。

このような国際的な組織的暗号犯罪に対処するためには、以下の側面から国際的な協力を推進する必要があります:

• グローバルな統一暗号資産マネーロンダリング対策基準の推進
• 国境を越えた資産の凍結と犯罪の追跡に関する協力を強化する
• 高リスクプラットフォームに対する多国間メカニズムの制裁を設立する
• 法執行機関とブロックチェーン監視機関の協力を強化する

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結論と推奨事項

このグローバルな安全保障の課題に対応するために、報告書は以下の提案を行っています:

1. 政府の高層に対するネット詐欺などの新しい犯罪の認識を高める
2. 仮想資産などの新興分野に対する規制フレームワークを整備する 3.法執行機関の技術能力を強化し、国境を越えた協力を強化する
3. 政府部門間の連携と情報共有の促進
4. 実務的かつ効果的な地域的な法執行協力メカニズムを推進する

全方位かつ多層的な国際協力を通じてのみ、ますます複雑化するグローバルなネットワーク犯罪問題に効果的に対処し、金融システムの安全と社会の安定を維持することができます。

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