貯金や引き出しに関すること 中央銀行など3つの部門が社会に意見を求める

中国人民銀行、国家金融監督管理総局、中国証券監督管理委員会は、金融機関の顧客身元情報および取引記録の顧客デューデリジェンスおよび保持のための管理措置(コメント草案)を起草しました。

金融機関は、顧客に対して一回限りの金融サービスを提供し、取引額が人民元5万元以上または外貨で1万ドル相当以上の場合、顧客のデューデリジェンスを実施し、顧客の身分資料および取引記録を少なくとも10年間保存しなければならない。

同時に、金融機関は顧客の資料と取引情報を段階的に電子化して保存する必要があります。

今回の意見募集原案では、個人の現金の引き出しが5万元を超える場合に資金の出所を登録する必要があるという要件については言及されていません。