اعترف دو كوون بالتآمر للاحتيال وغسل الأموال في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن. كما اعترف بدوره في انهيار نظام Terra البيئي، مما أدى إلى تبخر حوالي 40 مليار دولار من الاستثمارات في عام 2022. هذا رجل الأعمال الكوري الجنوبي البالغ من العمر 33 عامًا هو أحد مؤسسي Terraform Labs وخلق عملة مستقرة TerraUSD مع رمز Luna قبل انهيارهما.
لم يعترف كوان بالذنب في لائحة الاتهام المكونة من تسع تهم في يناير قبل أن يعترف بالذنب أمام القاضي الفيدرالي بول إنجلماير. تم اتهامه بتهم الاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال في التحويلات، والاحتيال في السلع، والتآمر لغسل الأموال بسبب دوره في إدارة نظام تيرا البيئي.
تلاعب شركة التداول السرية دعم العملة المستقرة التي تفشل
اتهم المدعون العامون بأن كوان كان قد زور الحقائق عندما فقد TerraUSD مستوى الربط بسعر 1 دولار في مايو 2021، حيث ادعى أن نظاماً خوارزمياً يسمى "Terra Protocol" كان يقوم تلقائياً باستعادة استقرار العملة. بدلاً من ذلك، للحفاظ على مستوى الربط بطريقة مصطنعة، قام بتوظيف شركة تداول عالية التردد لشراء سرًا ملايين الدولارات من رموز TerraUSD.
لقد ساعد هذا السلوك الاحتيالي كوان في الحفاظ على ثقة المستثمرين بينما كان يخفي عدم الاستقرار الأساسي لآلية العملة المستقرة. لقد دفعت التصريحات المضللة حول استقرار الخوارزمية كل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات إلى شراء منتجات تيرافورم. وقد أدى ذلك إلى رفع قيمة لونا إلى 50 مليار دولار.
في المحكمة، اعتذر كوان عن أفعاله. وادعى أنه قدم "بيانات مضللة ومسيئة للفهم حول السبب الذي جعل الشركة تستعيد سعر الصرف الثابت من خلال عدم الكشف عن دور شركة تداول في استعادة ذلك السعر الثابت". واعترف بأن أفعاله كانت خاطئة وتحمل المسؤولية عن خداع المستثمرين.
الحكم والعقوبة المالية التي تخلق سابقة قانونية
محامي الولايات المتحدة في مانهاتن، جاي كلايتون، وصف تصرفات كوان بأنها "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ". يواجه كوان حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاماً عند الحكم في 11 ديسمبر، على الرغم من أن المدعين العامين قد وافقوا على اقتراح حكم لا يتجاوز 12 عاماً إذا اعترف بالمسؤولية.
في وقت سابق، وافق كوان على دفع غرامة مدنية قدرها 80 مليون دولار وقبل أمرًا بحظر تداول العملات الرقمية مدى الحياة كجزء من اتفاقية بقيمة 4.55 مليار دولار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات تم التوصل إليها في عام 2024. تُعالج هذه الاتفاقية الانتهاكات المدنية المنفصلة مع التهم الجنائية.
لا يزال كوان محتجزًا منذ تسليمه من الجبل الأسود في نهاية العام الماضي، بعد عدة أشهر من النزاعات القانونية المتعلقة بنقله إلى الولايات المتحدة. جاء احتجازه بعد أن تم القبض عليه أثناء محاولته استخدام أوراق مزورة للتحرك.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
دو كوان يعترف بالذنب في الاحتيال في قضية انهيار تيرا لونا بقيمة 40 مليار دولار
اعترف دو كوون بالتآمر للاحتيال وغسل الأموال في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن. كما اعترف بدوره في انهيار نظام Terra البيئي، مما أدى إلى تبخر حوالي 40 مليار دولار من الاستثمارات في عام 2022. هذا رجل الأعمال الكوري الجنوبي البالغ من العمر 33 عامًا هو أحد مؤسسي Terraform Labs وخلق عملة مستقرة TerraUSD مع رمز Luna قبل انهيارهما. لم يعترف كوان بالذنب في لائحة الاتهام المكونة من تسع تهم في يناير قبل أن يعترف بالذنب أمام القاضي الفيدرالي بول إنجلماير. تم اتهامه بتهم الاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال في التحويلات، والاحتيال في السلع، والتآمر لغسل الأموال بسبب دوره في إدارة نظام تيرا البيئي. تلاعب شركة التداول السرية دعم العملة المستقرة التي تفشل اتهم المدعون العامون بأن كوان كان قد زور الحقائق عندما فقد TerraUSD مستوى الربط بسعر 1 دولار في مايو 2021، حيث ادعى أن نظاماً خوارزمياً يسمى "Terra Protocol" كان يقوم تلقائياً باستعادة استقرار العملة. بدلاً من ذلك، للحفاظ على مستوى الربط بطريقة مصطنعة، قام بتوظيف شركة تداول عالية التردد لشراء سرًا ملايين الدولارات من رموز TerraUSD. لقد ساعد هذا السلوك الاحتيالي كوان في الحفاظ على ثقة المستثمرين بينما كان يخفي عدم الاستقرار الأساسي لآلية العملة المستقرة. لقد دفعت التصريحات المضللة حول استقرار الخوارزمية كل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات إلى شراء منتجات تيرافورم. وقد أدى ذلك إلى رفع قيمة لونا إلى 50 مليار دولار. في المحكمة، اعتذر كوان عن أفعاله. وادعى أنه قدم "بيانات مضللة ومسيئة للفهم حول السبب الذي جعل الشركة تستعيد سعر الصرف الثابت من خلال عدم الكشف عن دور شركة تداول في استعادة ذلك السعر الثابت". واعترف بأن أفعاله كانت خاطئة وتحمل المسؤولية عن خداع المستثمرين. الحكم والعقوبة المالية التي تخلق سابقة قانونية محامي الولايات المتحدة في مانهاتن، جاي كلايتون، وصف تصرفات كوان بأنها "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ". يواجه كوان حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاماً عند الحكم في 11 ديسمبر، على الرغم من أن المدعين العامين قد وافقوا على اقتراح حكم لا يتجاوز 12 عاماً إذا اعترف بالمسؤولية. في وقت سابق، وافق كوان على دفع غرامة مدنية قدرها 80 مليون دولار وقبل أمرًا بحظر تداول العملات الرقمية مدى الحياة كجزء من اتفاقية بقيمة 4.55 مليار دولار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات تم التوصل إليها في عام 2024. تُعالج هذه الاتفاقية الانتهاكات المدنية المنفصلة مع التهم الجنائية. لا يزال كوان محتجزًا منذ تسليمه من الجبل الأسود في نهاية العام الماضي، بعد عدة أشهر من النزاعات القانونية المتعلقة بنقله إلى الولايات المتحدة. جاء احتجازه بعد أن تم القبض عليه أثناء محاولته استخدام أوراق مزورة للتحرك.