Tayvan polisinde yakın zamanda toplumu şok eden bir USDT rüşvet davası patlak verdi, üç orta kademe polis memuru "Kara Para Aklama" babası Tu Chengwen'e yasadışı faaliyetlerde yardımcı olmakla suçlanıyor. Savcılık ve polis soruşturmalara dahil olmuş olsa da, şu anda sadece bu üç kişi üzerinde işlem yapılması, dışarıda "seçici soruşturma" eleştirilerine yol açtı.



Kripto para ticaret kayıtlarına göre, bu davada yer alan cüzdanın işlem sayısı 8.000'e kadar çıkmakta ve ilgili hesap sayısı 1.200'e kadar ulaşmaktadır. Ancak şu ana kadar yalnızca 3 kişi sorgulanmıştır, bu durum bazı kişilerin Taipei Bölge Savcılığı'na resmi bir şikayette bulunmasına neden olmuştur.

Bu yıl 16 Ocak'ta, Taipei Bölge Savcılığı, Polis Genel Müdürlüğü Denetim Ofisi ve Yeni Taipei Şehri Suç Şubesi'nin 7. Soruşturma Ekibi ile birlikte harekete geçti ve 8 kişiyi sorgulamak üzere çağırdı. Aralarında Yeni Taipei Şehri Tucheng Karakolu Soruşturma Ekibi Şefi Huang Qiwei, Ceza Dairesi 2. Soruşturma Ekibi'nden Zhang Yaling ve Wu Guorong adlı üç orta kademe polis memuru bulunmaktadır. Kendileri, USDT aracılığıyla Tu Chengwen'e Kara Para Aklama faaliyetlerini desteklemekle suçlanıyorlar.

Üç polis memurunun, sadece "kripto para tüccarı" Tu Chengwen'den yurtdışı USDT satın aldıklarını ve sözde "fil taşımacılığı" döviz farkı ile kar elde ettiklerini ısrarla belirtmelerine rağmen, savcılar bu iddiayı kabul etmedi. Sonuç olarak, üçü de 50.000 Yeni Tayvan Doları karşılığında serbest bırakıldı.

Olayın açığa çıkmasının ardından, Huang Qiwei başka bir göreve atanarak eski görevinden alındı, ayrıca iki ceza bürosu polisi de rehberlik ve denetim altına alındı. Ardından, bir vatandaş savcılığa bir şikayet dilekçesi sundu ve daha fazla anormal kripto para akışını ortaya çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, kara para aklama ile suçlanan ana şüpheli Zhang Yuting'in kontrolündeki "TMe8" ve "TBTE" sanal para cüzdanları, toplamda yaklaşık 8.000 işlemle bağlantılı. Bu rakam, başlangıçta açıklanan dava boyutunu çok aşarak, kamuoyunun davanın soruşturma derinliği ve genişliği konusundaki endişelerini artırdı.

Bu dava yalnızca bazı polis memurlarının yasadışı davranışlarını ortaya çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda kripto paraların yasadışı finansal faaliyetlerdeki potansiyel risklerini de vurgulamıştır. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, toplumun her kesimi daha kapsamlı ve adil bir soruşturma sonucunu görmeyi umut etmektedir, bu da adaletin güvenilirliğini ve sosyal adaleti korumak içindir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • 9
  • Share
Comment
0/400
NFTHoardervip
· 07-14 02:09
Bu cüzdanın akışı çok absürt değil mi?
View OriginalReply0
BlockchainRetirementHomevip
· 07-13 22:27
Polislerin de kripto para alım satımına girdiğini düşünmemiştim.
View OriginalReply0
ParallelChainMaxivip
· 07-11 16:31
Hepsi tembel polis.
View OriginalReply0
HashRatePhilosophervip
· 07-11 09:48
Yine bir fil dipten satın almayı anlayamadı.
View OriginalReply0
MeaninglessApevip
· 07-11 05:51
Katman katman soruşturma, saklambaç, sadece üç kişi mi yakalandı?
View OriginalReply0
TopEscapeArtistvip
· 07-11 05:51
Ahh, fili taşımaya başladılar, tüm teknik analizimi bıraktım!
View OriginalReply0
ForkLibertarianvip
· 07-11 05:50
Memurlar da usdt Arbitraj yapıyor, boğa!
View OriginalReply0
JustHereForAirdropsvip
· 07-11 05:50
500.000 teminat mı? Bu ucuz sayılır.
View OriginalReply0
WenAirdropvip
· 07-11 05:50
Üç sivrisinek bacağıyla geçiştirilmeye mi çalışılıyor?
View OriginalReply0
View More
Trade Crypto Anywhere Anytime
qrCode
Scan to download Gate app
Community
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)