A polícia de Hong Kong: deteve 4 suspeitos por "conspiração para fraude", suspeitos de promover um esquema de lavagem os olhos de moeda virtual no continente.
Segundo a mensagem da Deep Tide TechFlow, em 19 de julho, de acordo com a Caixin, o esquema de investimento em moeda virtual na China continental se expandiu para Hong Kong, com pelo menos 118 pessoas caindo na armadilha, resultando em perdas totais de cerca de 3,2 milhões de dólares de Hong Kong.
No dia 16 de julho, a polícia de Hong Kong revelou que, em 15 de julho, prendeu 4 cidadãos locais por "conspiração para fraude". Elas são suspeitas de organizar jantares promocionais para um esquema de moeda virtual na China continental, atraindo vítimas e recebendo fundos de fraude no valor de 3,89 milhões de dólares de Hong Kong, dos quais uma pequena quantia foi retirada, enquanto os restantes 3,2 milhões de dólares de Hong Kong ainda não foram recuperados.
O Inspetor Chefe do Segundo Grupo de Crimes Graves da Região Norte de Hong Kong, Yuan Haoting, apresentou que, desde o final de junho de 2025, a polícia recebeu sucessivas denúncias de cidadãos que suspeitam ter caído em um esquema de investimento em criptomoedas, com idades dos vítimas variando entre 33 e 80 anos. A investigação da polícia revelou que, desde o início de 2025, várias vítimas participaram de um jantar promocional de investimento em um restaurante em Tai Po, denominado "DGCX鑫慷嘉". A polícia de Hong Kong confirmou que o DGCX鑫慷嘉 é uma plataforma de negociação falsa, e os fundos das vítimas não foram investidos de forma real, com parte do dinheiro usada para manter as operações da plataforma, e outra parte acreditava-se ser usada para pagar os saques de outras vítimas. Advogados da indústria afirmaram que, devido ao DGCX鑫慷嘉 utilizar a moeda estável USDT para liquidações, isso trouxe muitas dificuldades para a resolução do caso, recuperação de fundos e defesa dos direitos das vítimas.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
A polícia de Hong Kong: deteve 4 suspeitos por "conspiração para fraude", suspeitos de promover um esquema de lavagem os olhos de moeda virtual no continente.
Segundo a mensagem da Deep Tide TechFlow, em 19 de julho, de acordo com a Caixin, o esquema de investimento em moeda virtual na China continental se expandiu para Hong Kong, com pelo menos 118 pessoas caindo na armadilha, resultando em perdas totais de cerca de 3,2 milhões de dólares de Hong Kong.
No dia 16 de julho, a polícia de Hong Kong revelou que, em 15 de julho, prendeu 4 cidadãos locais por "conspiração para fraude". Elas são suspeitas de organizar jantares promocionais para um esquema de moeda virtual na China continental, atraindo vítimas e recebendo fundos de fraude no valor de 3,89 milhões de dólares de Hong Kong, dos quais uma pequena quantia foi retirada, enquanto os restantes 3,2 milhões de dólares de Hong Kong ainda não foram recuperados.
O Inspetor Chefe do Segundo Grupo de Crimes Graves da Região Norte de Hong Kong, Yuan Haoting, apresentou que, desde o final de junho de 2025, a polícia recebeu sucessivas denúncias de cidadãos que suspeitam ter caído em um esquema de investimento em criptomoedas, com idades dos vítimas variando entre 33 e 80 anos. A investigação da polícia revelou que, desde o início de 2025, várias vítimas participaram de um jantar promocional de investimento em um restaurante em Tai Po, denominado "DGCX鑫慷嘉". A polícia de Hong Kong confirmou que o DGCX鑫慷嘉 é uma plataforma de negociação falsa, e os fundos das vítimas não foram investidos de forma real, com parte do dinheiro usada para manter as operações da plataforma, e outra parte acreditava-se ser usada para pagar os saques de outras vítimas. Advogados da indústria afirmaram que, devido ao DGCX鑫慷嘉 utilizar a moeda estável USDT para liquidações, isso trouxe muitas dificuldades para a resolução do caso, recuperação de fundos e defesa dos direitos das vítimas.