Singapura Mengungkap Kasus Pencucian Uang Terbesar dalam Sejarah, dengan Nilai Terkait 12,8 Triliun
Polisi Singapura baru-baru ini berhasil membongkar kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah negara itu. Seiring dengan berkembangnya penyelidikan, jumlah uang yang terlibat terus meningkat, dari awalnya 5,4 miliar yuan menjadi 9 miliar yuan, dan akhirnya mencapai angka yang mengejutkan yaitu 12,8 miliar yuan.
Kasus ini melibatkan banyak tersangka kriminal, di mana 10 orang telah ditangkap, sementara 8 orang lainnya masih buron dan dicari. Sebagian besar dari mereka yang ditangkap memiliki kewarganegaraan ganda dan terkait dengan Fujian Gang. Yang lebih mengejutkan, beberapa tersangka sudah merupakan buronan yang dicari di China.
Pada 15 Agustus, polisi Singapura mengerahkan lebih dari 400 petugas penegak hukum untuk melakukan operasi mendadak di berbagai lokasi di seluruh negeri. Mereka menggeledah kawasan perumahan mewah seperti Bukit Timah dan Orchard Road, menyita banyak aset, termasuk 94 properti, 50 mobil mewah, banyak anggur mahal, barang-barang mewah, dan uang tunai.
Seiring dengan penyelidikan yang mendalam, jumlah aset yang disita terus meningkat. Properti meningkat menjadi 110 unit, kendaraan meningkat menjadi 62 buah, simpanan bank yang dibekukan melebihi 5,5 miliar yuan, uang tunai melebihi 380 juta yuan, dan ada 68 batang emas serta aset virtual senilai 190 juta yuan.
Sepuluh tersangka yang ditangkap semuanya berasal dari Fujian, China, dan dikenal sebagai "Fujian Gang". Geng ini telah memasuki Singapura sejak 2017, tinggal di daerah mewah seperti Sentosa, dan memiliki berbagai properti dan toko mewah. Mereka terutama melakukan pencucian uang melalui usaha toko, investasi properti, dan kegiatan kasino.
Metode pencucian uang dari kelompok ini sangat kompleks. Mereka mendirikan banyak perusahaan cangkang di Singapura, menggunakan kerugian toko sebagai kedok untuk memindahkan dana ilegal. Mereka juga banyak berinvestasi di real estat, dengan membeli dan menjual rumah mewah untuk mencuci uang. Selain itu, mereka juga mempekerjakan orang untuk berjudi di kasino, dengan cara mengembalikan dana melalui uang taruhan.
Investigasi menemukan bahwa dana ilegal ini terutama berasal dari perjudian online dan kegiatan penipuan. Beberapa tersangka telah dicari di Tiongkok, terkait dengan kasus perjudian online dan penipuan. Di antara mereka, Wang Shuiming dan Su Haijin adalah dua tokoh yang paling menonjol.
Wang Shuiming dikenal sebagai "Daming Zong", adalah sosok terkenal di dunia perjudian online. Dia pernah mengelola beberapa kelompok perjudian online di Filipina, dengan jumlah karyawan mencapai ribuan orang. Su Haijin adalah kepala penipuan online di Filipina, aktif di kalangan sosial di Singapura, sering terlibat dalam kegiatan amal untuk meningkatkan popularitas.
Kasus ini mengungkapkan celah dalam upaya anti Pencucian Uang dan pemeriksaan visa di Singapura, yang berdampak pada reputasi pusat keuangannya. Pemerintah Singapura menyatakan akan memperkuat pengawasan untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi. Pada saat yang sama, beberapa bank telah mulai memperketat pemeriksaan akun untuk warga negara tertentu.
Untuk industri cryptocurrency, karena kasus tersebut melibatkan penggunaan USDT untuk Pencucian Uang, diperkirakan Singapura akan semakin memperketat regulasi terhadap mata uang virtual di masa depan.
Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Jika terdakwa terbukti bersalah, mereka akan menghadapi denda yang tinggi dan penjara jangka panjang. Pemerintah Singapura menyatakan akan menghukum para pelanggar dengan tegas untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan negara.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
23 Suka
Hadiah
23
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
bridge_anxiety
· 07-26 03:35
dunia kripto suckers tidak akan rugi
Lihat AsliBalas0
rugpull_survivor
· 07-26 01:33
Satu lagi piring sudah hilang, eh.
Lihat AsliBalas0
LiquidationWatcher
· 07-25 07:51
Penarikan baru sedang berlangsung
Lihat AsliBalas0
ProposalManiac
· 07-23 04:02
Kekurangan cakupan regulasi selalu ada di sana
Lihat AsliBalas0
NftRegretMachine
· 07-23 03:53
Pencucian Uang pro nama bawah mobil mewah lebih berharga daripada jpeg rusak yang saya beli
Singapura mengungkap kasus pencucian uang sebesar 12,8 miliar yang melibatkan transaksi USDT, memicu perhatian pengawasan.
Singapura Mengungkap Kasus Pencucian Uang Terbesar dalam Sejarah, dengan Nilai Terkait 12,8 Triliun
Polisi Singapura baru-baru ini berhasil membongkar kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah negara itu. Seiring dengan berkembangnya penyelidikan, jumlah uang yang terlibat terus meningkat, dari awalnya 5,4 miliar yuan menjadi 9 miliar yuan, dan akhirnya mencapai angka yang mengejutkan yaitu 12,8 miliar yuan.
Kasus ini melibatkan banyak tersangka kriminal, di mana 10 orang telah ditangkap, sementara 8 orang lainnya masih buron dan dicari. Sebagian besar dari mereka yang ditangkap memiliki kewarganegaraan ganda dan terkait dengan Fujian Gang. Yang lebih mengejutkan, beberapa tersangka sudah merupakan buronan yang dicari di China.
Pada 15 Agustus, polisi Singapura mengerahkan lebih dari 400 petugas penegak hukum untuk melakukan operasi mendadak di berbagai lokasi di seluruh negeri. Mereka menggeledah kawasan perumahan mewah seperti Bukit Timah dan Orchard Road, menyita banyak aset, termasuk 94 properti, 50 mobil mewah, banyak anggur mahal, barang-barang mewah, dan uang tunai.
Seiring dengan penyelidikan yang mendalam, jumlah aset yang disita terus meningkat. Properti meningkat menjadi 110 unit, kendaraan meningkat menjadi 62 buah, simpanan bank yang dibekukan melebihi 5,5 miliar yuan, uang tunai melebihi 380 juta yuan, dan ada 68 batang emas serta aset virtual senilai 190 juta yuan.
Sepuluh tersangka yang ditangkap semuanya berasal dari Fujian, China, dan dikenal sebagai "Fujian Gang". Geng ini telah memasuki Singapura sejak 2017, tinggal di daerah mewah seperti Sentosa, dan memiliki berbagai properti dan toko mewah. Mereka terutama melakukan pencucian uang melalui usaha toko, investasi properti, dan kegiatan kasino.
Metode pencucian uang dari kelompok ini sangat kompleks. Mereka mendirikan banyak perusahaan cangkang di Singapura, menggunakan kerugian toko sebagai kedok untuk memindahkan dana ilegal. Mereka juga banyak berinvestasi di real estat, dengan membeli dan menjual rumah mewah untuk mencuci uang. Selain itu, mereka juga mempekerjakan orang untuk berjudi di kasino, dengan cara mengembalikan dana melalui uang taruhan.
Investigasi menemukan bahwa dana ilegal ini terutama berasal dari perjudian online dan kegiatan penipuan. Beberapa tersangka telah dicari di Tiongkok, terkait dengan kasus perjudian online dan penipuan. Di antara mereka, Wang Shuiming dan Su Haijin adalah dua tokoh yang paling menonjol.
Wang Shuiming dikenal sebagai "Daming Zong", adalah sosok terkenal di dunia perjudian online. Dia pernah mengelola beberapa kelompok perjudian online di Filipina, dengan jumlah karyawan mencapai ribuan orang. Su Haijin adalah kepala penipuan online di Filipina, aktif di kalangan sosial di Singapura, sering terlibat dalam kegiatan amal untuk meningkatkan popularitas.
Kasus ini mengungkapkan celah dalam upaya anti Pencucian Uang dan pemeriksaan visa di Singapura, yang berdampak pada reputasi pusat keuangannya. Pemerintah Singapura menyatakan akan memperkuat pengawasan untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi. Pada saat yang sama, beberapa bank telah mulai memperketat pemeriksaan akun untuk warga negara tertentu.
Untuk industri cryptocurrency, karena kasus tersebut melibatkan penggunaan USDT untuk Pencucian Uang, diperkirakan Singapura akan semakin memperketat regulasi terhadap mata uang virtual di masa depan.
Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Jika terdakwa terbukti bersalah, mereka akan menghadapi denda yang tinggi dan penjara jangka panjang. Pemerintah Singapura menyatakan akan menghukum para pelanggar dengan tegas untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan negara.