Розкриття основного злочинця справи Лантянь Гері: від незаконного збору коштів до відмивання грошей Біткойн

Нещодавно головний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів компанії Blue Sky Ge Rui не визнав свою провину за звинуваченням у відмиванні грошей Біткойн у Південно-Варкерському кримінальному суді Лондона. Ця справа стосується масштабного незаконного залучення коштів та транснаціонального відмивання грошей, що викликало широкий резонанс.

Фон основного злочинця та хронологія справи

У березні 2014 року головний злочинець з іншими особами заснував у місті Тяньцзінь електронну технологічну компанію, через яку продавали літнім людям так звані "безпечні високодохідні" короткострокові інвестиційні фінансові продукти. Ці продукти мали термін інвестицій від 6 до 30 місяців, обіцяючи річну прибутковість до 100%-300%.

У середовищі відсутності фінансового регулювання компанія швидко розширилася, відкривши десятки філій по всій країні, постраждали понад 100 тисяч людей. Завдяки цьому незаконному збору коштів, головний злочинець за короткий термін отримав сотні мільярдів величезних коштів.

Щодо фону головного злочинця існує багато сумнівів. Є припущення, що він має докторський ступінь в одному з відомих університетів, але після перевірки це може виявитися неправдою. Інші джерела стверджують, що він навчався в США, володіє фінансами і також зазнав автомобільної аварії в країні, що призвело до обмеження рухів.

Слід зазначити, що організатор злочину почав займатися видобутком Біткойнів ще в 2013 році та заявив, що може надати послуги з управління майнінговими установками з річною прибутковістю 300%. Це дало йому можливість зрозуміти "переваги" Біткойна в питаннях фінансових переказів та Відмивання грошей.

Прогрес справи та ліквідація активів

У квітні 2017 року правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження щодо цієї компанії. У червні 2019 року Управління поліції Тяньцзіня повідомило, що затримано 50 підозрюваних у злочині, включаючи юридичного представника компанії. У лютому 2021 року суд публічно розглянув справу юридичного представника та його помічника, встановивши, що сума, причетна до справи, перевищує 402 мільярди юанів.

Головний злочинець після скоєння злочину змінив ім'я та в'їхав до Великобританії, маючи при собі холодний гаманець з великою кількістю нелегально залучених коштів у Біткойнах. На даний момент 128 тисяч китайських інвесторів активно намагаються повернути свої гроші, але стикаються з низкою труднощів, таких як міжкордонне стягнення боргів, права власності на віртуальні монети та конвертація їхньої вартості.

Згідно зі спеціальною перевіркою, компанія залучила понад 40,2 мільярда юанів, з яких понад 34,1 мільярда юанів було використано для виплат, а понад 1,14 мільярда юанів було витрачено на купівлю Біткойн. Королівська прокуратура Великої Британії розпочала цивільну процедуру повернення заморожених активів, якщо не буде інших праводержателів, активи будуть розподілені поліцією Великої Британії та Міністерством внутрішніх справ.

Перспективи відшкодування для інвесторів

Для інвесторів всередині країни повернення втрат не є простим завданням. Британська сторона повідомила, що необхідно дочекатися рішення суду, перш ніж можна буде просувати процес стягнення відповідно до зареєстрованих боргових вимог. Цей процес може бути досить тривалим, подібно до обробки інших великих фінансових шахрайств.

Ця справа знову попереджає інвесторів: при розгляді інвестиційних проектів, які обіцяють високий дохід, слід залишатися обережними і не піддаватися жадібності, що може призвести до шахрайства. При прийнятті інвестиційних рішень необхідно раціонально аналізувати, уникати оманливої реклами та нереалістичних обіцянок.