12 ferramentas de análise na cadeia úteis no campo da segurança do Blockchain

Na área da segurança do Blockchain, ferramentas de investigação na cadeia que são eficientes e precisas são cruciais para a monitorização de ativos, prevenção de riscos e investigação de crimes financeiros. Este artigo selecionou e organizou 12 ferramentas de análise de Blockchain comuns, abrangendo monitorização de dados multi-cadeia, ponte entre cadeias, rastreio de fluxos de fundos e cálculo de ganhos e perdas fiscais, fornecendo um guia de análise de dados na cadeia de nível profissional para investigadores de segurança, autoridades de aplicação da lei, equipas de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios de segurança do Blockchain que se tornam cada vez mais complexos.

1. Cielo - Monitorização e rastreio de carteiras compatíveis com EVM

Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de Blockchain, como cadeias compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre outras. Esta ferramenta pode monitorizar em tempo real a atividade das carteiras e o fluxo de fundos, além de oferecer uma lista recomendada de Smart Wallet, ajudando a identificar rapidamente riscos potenciais ou comportamentos anormais.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar transferências de grandes quantias, analisar o comportamento das contas de grandes investidores
• Identificar endereços suspeitos, prevenir fraudes em criptomoedas

2. TRM Labs - Plataforma de inteligência na cadeia contra crimes financeiros

A TRM Labs é uma plataforma de inteligência em Blockchain líder, que apresenta dados de endereços e transações de forma gráfica, ajudando os usuários a rastrear o fluxo de capital de maneira abrangente. Suporta mais de 70 milhões de ativos, abrangendo 30 redes de Blockchain, ao mesmo tempo que fornece suporte de dados para NFTs e protocolos DeFi, sendo amplamente utilizada por instituições financeiras, empresas de criptomoedas e departamentos governamentais, destacando-se especialmente na detecção e investigação de crimes financeiros em criptomoedas.

Cenários de aplicação:

• Ajudar as autoridades de fiscalização, plataformas de negociação e instituições financeiras a combater o crime relacionado com criptomoedas
• Monitorizar transações relacionadas com listas de sanções

3. MetaSuites - Blockchain dados aumentados navegador

MetaSuites é desenvolvido pela BlockSec, sendo uma ferramenta de aprimoramento de navegador blockchain baseada em extensão Chrome. Oferece visualizações de dados intuitivas, como gráficos de fluxo de fundos e etiquetas de endereços, e integra mais de 30 ferramentas de Web3 e IA, melhorando significativamente a eficiência da análise de dados na cadeia.

Cenários de aplicação:

• Estudar protocolos DeFi, analisar vulnerabilidades e riscos potenciais
• Melhorar a funcionalidade do Blockchain Explorer para facilitar a revisão do comportamento do endereço

4. MetaSleuth - Ferramenta de rastreamento na cadeia voltada para usuários comuns

MetaSleuth, como uma plataforma de rastreamento na cadeia voltada para usuários comuns, fez otimizações direcionadas na experiência do usuário e na facilidade de operação. Suporta análise entre cadeias, sendo capaz de rastrear o fluxo de fundos e identificar endereços de alto risco, atualmente cobrindo 13 blockchains, incluindo Bitcoin, Ethereum e Solana, oferecendo análise inteligente e funcionalidades de compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.

Cenários de aplicação:

• Investidores individuais e pequenas instituições monitorizam a segurança das carteiras
• Analisar o caminho do ataque de hackers, identificar transações anormais

5. Arkham Intelligence - Rastreio de fundos na cadeia e visualização de dados

Arkham é uma plataforma de inteligência integrada que combina um explorador multi-chain, etiquetas de entidades, criação de gráficos e funcionalidades de alertas em tempo real. Com um poderoso banco de dados de endereços e entidades, suporta filtragem de transações e operações de visualização, permitindo que os usuários realizem análises profundas de mais de 50 dados de Blockchain através de interfaces de API. As funcionalidades abrangentes da Arkham fazem dela uma ferramenta de investigação na cadeia altamente apreciada na indústria.

Cenários de aplicação:

• Explorar profundamente os caminhos de fluxo de fundos, revelando relações ocultas
• Combinar a identificação de endereços de risco potencial com AI

6. Etherscan / Solscan - Poderoso explorador de Blockchain

Etherscan e Solscan são exploradores de Blockchain dedicados, um para cadeias compatíveis com EVM e o outro para Solana. Eles oferecem registros de transações, informações de endereços, códigos de contratos inteligentes e consultas de saldo, fornecendo dados detalhados que suportam a transparência do ecossistema Ethereum e as necessidades de consulta de dados da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e pesquisadores.

Cenários de aplicação:

• Estudar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analisar comportamentos de transações na cadeia
• Rastrear o caminho do ataque hacker, avaliar a segurança dos ativos

7. Blockchair - Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin

Blockchair é um navegador focado na consulta de dados na cadeia do Bitcoin, onde os usuários podem pesquisar e visualizar detalhes sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não só suporta Bitcoin, mas também é compatível com consultas de dados de outras blockchains, oferecendo uma interface API, adequada para análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.

Cenários de aplicação:

• Estudar o fluxo de fundos na cadeia do Bitcoin
• Análise profunda do comportamento dos pools de mineração de BTC

8. Intervalo - Rastreamento do fluxo de fundos USDC na cadeia

A Range fornece uma solução de monitoramento exclusiva para transações de ponte CCTP (Protocolo de Transferência Intercadeia), que rastreia principalmente o fluxo de USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparentes ajudam os usuários a compreender melhor a situação de transferência de ativos intercadeia e a realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.

Cenários de aplicação:

• Identificar caminhos de arbitragem do USDC em várias cadeias
• Analisar o comportamento das transações entre cadeias, aumentar a eficiência do capital

9. Pulsy - Agregador de rastreamento de ativos na cadeia

Pulsy é um agregador de navegador de ponte que, ao integrar dados de transferência de ativos entre cadeias, ajuda os usuários a encontrar o melhor caminho de transferência. Com a análise de dados em tempo real e históricos, essa ferramenta fornece uma solução de monitoramento mais eficiente para transações entre cadeias, especialmente adequada para a gestão de ativos em ambientes de múltiplas cadeias.

Cenários de aplicação:

• Estudar oportunidades de arbitragem entre cadeias
• Monitorizar o fluxo de fundos DeFi

10. Socketscan - Monitorização de ponte compatível com EVM

Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, oferecendo uma plataforma unificada para que os usuários possam consultar o estado detalhado de hashes de transação ou endereços. Suporta o rastreamento de transações em várias cadeias, como Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando visualização de dados clara e monitorização em tempo real para a transferência de ativos entre cadeias.

Cenário de aplicação:

• Monitorizar o fluxo de fundos entre cadeias no ecossistema EVM
• Rastrear transações de ponte, alertar sobre fluxos de fundos anormais

11. Dune - Plataforma de análise de dados na cadeia aberta

Dune é uma das plataformas de análise de dados de Blockchain mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem usar consultas SQL para pesquisar uma grande quantidade de dados na cadeia, criar e compartilhar vários painéis de dados de forma personalizada. Sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar continuamente, sendo uma escolha ideal para mineração de dados aprofundada e análise de tendências na cadeia.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar os indicadores KPI dos projetos DeFi
• Analisar as tendências do mercado de NFT

12. CryptoTaxCalculator - Cálculo de impostos sobre criptomoedas e análise de lucros e perdas

O CryptoTaxCalculator foi projetado para investidores de criptomoedas, ajudando os usuários a completar declarações fiscais e revisões de investimentos, através do cálculo automático de ganhos e perdas de transações (PNL). Esta plataforma não só suporta a geração automática de relatórios fiscais, mas também oferece análises detalhadas de ganhos e perdas, ajudando os usuários a alcançar conformidade fiscal e gestão de ativos.

Cenários de aplicação:

• Geração automática de declarações fiscais, reduzindo o tempo de cálculo manual
• Rastrear o rendimento de ativos, realizar investimentos em conformidade

As 12 ferramentas abrangem várias dimensões, como rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxo de fundos, pontes cross-chain, visualização de dados e gestão fiscal, refletindo os mais recentes avanços no campo da segurança na blockchain em termos de transparência de dados, monitoramento cross-chain e análise de inteligência em tempo real. Seja para equipes de segurança financeira em nível institucional ou pesquisadores focados na conformidade da blockchain, essas ferramentas podem fornecer suporte eficiente e preciso para análise de dados na cadeia e prevenção de riscos. Combinando cenários de negócios reais, escolher as ferramentas adequadas irá aumentar significativamente a capacidade de proteção e o nível de análise de dados.