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5月区块链安全事件激增 损失超1.5亿美元 两起千万级黑客攻击
2024年5月区块链与数字资产行业安全事件综述
2024年5月，区块链和数字资产行业安全事件呈现上升趋势。本月发生较典型安全事件超37起,总损失金额达1.54亿美元,较4月增长约52.5%。其中黑客攻击造成损失约5451万美元,与上月基本持平;钓鱼诈骗事件损失约9740万美元,增长约754%;Rug Pull事件损失约204万美元,下降约94.5%。
本月发生两起千万级别黑客攻击:游戏平台Gala Games因私钥泄露损失2250万美元,Sonne Finance因合约漏洞损失2000万美元。钓鱼诈骗事件激增,包括一起造成7200万美元损失的地址中毒诈骗。此外,多起加密犯罪案件暴露,涉案金额屡破亿元。
黑客攻击
本月发生11起典型黑客攻击事件,造成约5451万美元损失。主要包括:
Fantom链上GNUS遭攻击,损失约127万美元。
Blast生态Bloom项目遭攻击,损失约54万美元,90%资金已追回。
Web3游戏Galaxy Fox遭攻击,损失约30万美元。
Base生态Tsuru遭攻击,损失约41万美元。
Arbitrum链上Predy Finance遭攻击,损失约46万美元。
Alex Lab因私钥被盗在两条链上损失约630万美元。
Optimism链上Sonne Finance遭攻击,损失2000万美元。
Solana生态pump.fun项目遭攻击,损失约190万美元。
Gala Games遭攻击,黑客铸造50亿枚GALA代币,已归还约2250万美元。
TON生态TonUP因配置错误遭攻击,损失约10.7万美元。
Base生态Meme币Normie遭攻击,损失约49万美元。
Rug Pull与钓鱼诈骗
本月发生6起典型Rug Pull和钓鱼诈骗事件,造成约8790万美元损失。主要包括:
某巨鲸地址遭地址中毒诈骗,损失7200万美元。
Polygon链上虚假Pii Park项目Rug Pull,获利约49万美元。
某地址遭Pink Drainer钓鱼诈骗,损失约166万美元。
某地址遭钓鱼诈骗,损失约125万美元。
某地址遭钓鱼诈骗,损失约560万美元Pendle yield代币。
某地址遭钓鱼诈骗,损失约690万美元。
加密犯罪案件
本月曝光20起典型加密犯罪案件,涉及洗钱、诈骗、非法经营等多种类型:
重庆法院判决一起涉及虚拟货币的委托合同纠纷案。
天水警方打掉一个虚拟货币洗钱团伙,抓获13人。
成都警方破获特大涉虚拟货币地下钱庄案,涉案138亿元。
吉林警方破获利用虚拟货币非法经营地下钱庄案,涉案21.4亿元。
福建明溪警方破获一起虚拟货币诈骗案,受害人被骗38.7万元。
黑龙江警方抓获4名涉嫌利用虚拟币洗钱的犯罪嫌疑人。
香港警方逮捕3名涉嫌加密货币诈骗的本地男子。
香港警方破获一跨境洗黑钱团伙,涉及加密货币洗钱。
美国司法部起诉卡地亚珠宝继承人涉嫌利用USDT洗钱。
美国逮捕策划1.3亿美元网络诈骗的僵尸网络负责人。
两名中国籍人士被控在7300万美元加密投资诈骗中洗钱。
FBI破获4300万美元加密投资庞氏骗局。
Tornado Cash开发者被判犯有洗钱罪,获刑64个月。
加拿大"加密货币之王"被捕,涉嫌3000万美元诈骗。
台湾男子被捕,涉嫌经营暗网毒品交易市场。
巴拉圭抓获近400名比特币矿工,涉嫌窃电。
土耳其拘留127名涉嫌加密欺诈的嫌疑人。
马来西亚逮捕10人,涉嫌利用加密货币洗钱。
美国德克萨斯州对Arkbit Capital发出停止令,指控其欺诈。
印度公民承认通过欺骗Coinbase窃取超3700万美元。
区块链政策
浙江省出台措施鼓励平台企业加快区块链等领域重大项目建设。
浙江省推广区块链技术在长期护理保障体系中的应用。
东阳市鼓励企业应用元宇宙等消费场景。
湖北省探索建立基于供应链的区块链信用评价机制。
区块链产业发展
全国首个国家级区块链数字提单系统在苏州工业园区上线。
福建仓山区打造MR元宇宙沉浸式体验项目。
国网数科发布"区块链+绿电标识"国际标准。
中国主导的首个"区块链+物联网安全"国际标准发布。
上海"区块链+跨境电子缴税"功能上线。
数字资产及行业监管
巴西央行计划今年制定稳定币和加密货币规则。
美国众议院通过加密法案FIT21。
安徽启动"皖剑-2024"行动,重点查处虚拟货币等网络传销。
韩国新《捐赠法》禁止使用加密货币捐赠。
菲律宾证券交易委员会计划推出加密资产监管框架。
印尼监管机构成立加密资产委员会。
美SEC专员提议建立英美联合"数字证券沙盒"。
韩国司法部将严厉打击虚拟资产市场操纵和欺诈行为。
俄罗斯拟对住宅内加密货币矿工处以高额罚款。
瑞士就实施全球加密货币报告框架展开咨询。
香港证监会强调《打击洗钱条例》适用于虚拟资产业界。
加拿大税务局加强打击虚拟资产逃税。
其他重要事件
香港证监会警告公众提防"Quantum AI"的虚拟资产欺诈活动。
香港证监会要求虚拟资产ETF产品运作中每个环节均需持牌和认可。
HashKey Group成为香港虚拟资产全牌照独角兽。
报告显示今年迄今加密黑客和欺诈已造成4.73亿美元损失。
钱志敏案6.1万枚比特币或归英国警方和内政部所有。
哥伦比亚总统被指在竞选中接受非法加密项目捐款。
美国法院下令没收279个含朝鲜黑客犯罪所得的虚拟货币账户。
加密货币超级政治行动委员会为2024年美国选举筹集超1亿美元。