Una de las regulaciones sobre la prevención del lavado de dinero en el Centro Financiero Internacional que ha propuesto el Banco Estatal es el régimen de reporte de transacciones de transferencia de dinero electrónico internacional para el umbral de 1.000 USD. El Banco Estatal está solicitando opiniones sobre el borrador del Decreto que regula la concesión de licencias para la creación y operación de bancos, la gestión de divisas, la prevención del lavado de dinero, la lucha contra la financiación del terrorismo y la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva en el Centro Financiero Internacional.
Según la agencia redactora, para evitar que el flujo de capital de las demás partes de la economía nacional se transfiera al Centro Financiero Internacional y luego se invierta en el extranjero, lo que va en contra de la dirección de atraer capital a Vietnam, el proyecto propone algunas regulaciones que limitan el flujo de capital y la responsabilidad de gestión.
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Según el periódico Dân Trí
Una de las regulaciones sobre la prevención del lavado de dinero en el Centro Financiero Internacional que ha propuesto el Banco Estatal es el régimen de reporte de transacciones de transferencia de dinero electrónico internacional para el umbral de 1.000 USD.
El Banco Estatal está solicitando opiniones sobre el borrador del Decreto que regula la concesión de licencias para la creación y operación de bancos, la gestión de divisas, la prevención del lavado de dinero, la lucha contra la financiación del terrorismo y la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva en el Centro Financiero Internacional.
Según la agencia redactora, para evitar que el flujo de capital de las demás partes de la economía nacional se transfiera al Centro Financiero Internacional y luego se invierta en el extranjero, lo que va en contra de la dirección de atraer capital a Vietnam, el proyecto propone algunas regulaciones que limitan el flujo de capital y la responsabilidad de gestión.