Na manhã de 11 de agosto, o Tenente-Coronel Hoàng Tùng, Chefe do Departamento de Segurança Económica (PC04) da Polícia da Província de Phú Thọ, anunciou que as forças de segurança acabaram de desmantelar uma rede de fraude em grande escala relacionada com moedas virtuais.
Acusação do caso e dos réus
A autoridade de investigação formalizou a acusação do caso e procedeu à acusação de 20 réus por atos que violam as normas de negócios através do método de marketing multinível, assim como o uso de redes de computadores e meios eletrônicos para apropriação de bens.
Antes disso, através de trabalhos operacionais, a Divisão de Segurança (PA04) detectou atividades suspeitas de violação das normas sobre negócios de marketing multinível ilegais de um grupo de indivíduos em TP.HCM.
Modo de funcionamento
Este grupo utilizou websites como FMCPAY.com e AFF2024.com para se inscrever e ativar pacotes de investimento para os participantes de acordo com um modelo de marketing multinível. Eles pagam "comissões" aos que fazem as referências, utilizando o dinheiro dos participantes mais recentes para pagar os participantes anteriores.
Há um mês, a Polícia da Província de Phú Thọ coordenou com os departamentos da Polícia Nacional para realizar simultaneamente medidas de investigação em vários locais na província de Phú Thọ, em Hanói e em Ho Chi Minh.
História da formação e escala
Os resultados da investigação inicial mostram que, desde 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 anos, residente em Gia Lai), juntamente com cúmplices, programou a criação da moeda virtual chamada Paynet Coin (PAYN), que opera na plataforma Blockchain, construindo um sistema de recompensas baseado no modelo de pirâmide.
Os participantes receberão uma taxa de juro mensal de 5% a 9%, dependendo do pacote de investimento que escolherem. A moeda PAYN é utilizada para recompensar os investidores, e eles podem trocar esta moeda por criptomoeda USDT na exchange FMCPAY.com, a partir da qual podem converter para USD ou VND.
O grupo também divulgou informações falsas de que a plataforma de negociação estava registrada nos EUA e que a moeda criptográfica poderia ser usada para reservar passagens aéreas e hotéis, embora nenhum agente aceitasse pagamento com PAYN.
Truques de fraude
Para expandir o sistema e atrair mais participantes, Hà colaborou com Phan Viết Lập (42 anos, residente em TP.HCM) e muitos outros indivíduos para organizar seminários e grupos com o objetivo de desenvolver um modelo de investimento. Graças a táticas sofisticadas, esse grupo atraiu milhares de participantes, com um total de arrecadação que chega a bilhões de USD.
Resultados da investigação e bens apreendidos
O Tenente-General Nguyễn Minh Tuấn, Diretor da Polícia da Província de Phú Thọ, informou que este é o maior caso de fraude com criptomoedas do país. Ao contrário de muitos casos que apenas processam os "peixes pequenos", a Polícia da Província de Phú Thọ desmantelou completamente a operação, desde o líder do esquema até os indivíduos com os papéis mais baixos.
O valor dos ativos apreendidos no caso é muito grande, estimando-se que chegue a milhares de bilhões de dong. Deste total, apenas o dinheiro apreendido é cerca de 800 bilhões de dong, juntamente com imóveis e muitos outros ativos valiosos. O Sr. Tuấn também informou que as autoridades competentes irão colaborar para devolver os ativos às vítimas.
Chamadas para colaboração e alertas
A polícia da província de Phú Thọ está a continuar a ampliar a investigação, à procura dos indivíduos envolvidos, ao mesmo tempo que apela a quem participou para se apresentar e receber a clemência da lei.
As autoridades também alertam a população para aumentar a vigilância em relação aos convites para investir em criptomoedas e negócios de marketing multinível, a fim de evitar cair nas armadilhas de redes de fraudes sofisticadas.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
A polícia desmantelou uma rede de fraude de criptomoedas Paynet Coin, apreendendo 800 bilhões de dong em dinheiro.
Na manhã de 11 de agosto, o Tenente-Coronel Hoàng Tùng, Chefe do Departamento de Segurança Económica (PC04) da Polícia da Província de Phú Thọ, anunciou que as forças de segurança acabaram de desmantelar uma rede de fraude em grande escala relacionada com moedas virtuais.
Acusação do caso e dos réus
A autoridade de investigação formalizou a acusação do caso e procedeu à acusação de 20 réus por atos que violam as normas de negócios através do método de marketing multinível, assim como o uso de redes de computadores e meios eletrônicos para apropriação de bens.
Antes disso, através de trabalhos operacionais, a Divisão de Segurança (PA04) detectou atividades suspeitas de violação das normas sobre negócios de marketing multinível ilegais de um grupo de indivíduos em TP.HCM.
Modo de funcionamento
Este grupo utilizou websites como FMCPAY.com e AFF2024.com para se inscrever e ativar pacotes de investimento para os participantes de acordo com um modelo de marketing multinível. Eles pagam "comissões" aos que fazem as referências, utilizando o dinheiro dos participantes mais recentes para pagar os participantes anteriores.
Há um mês, a Polícia da Província de Phú Thọ coordenou com os departamentos da Polícia Nacional para realizar simultaneamente medidas de investigação em vários locais na província de Phú Thọ, em Hanói e em Ho Chi Minh.
História da formação e escala
Os resultados da investigação inicial mostram que, desde 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 anos, residente em Gia Lai), juntamente com cúmplices, programou a criação da moeda virtual chamada Paynet Coin (PAYN), que opera na plataforma Blockchain, construindo um sistema de recompensas baseado no modelo de pirâmide.
Os participantes receberão uma taxa de juro mensal de 5% a 9%, dependendo do pacote de investimento que escolherem. A moeda PAYN é utilizada para recompensar os investidores, e eles podem trocar esta moeda por criptomoeda USDT na exchange FMCPAY.com, a partir da qual podem converter para USD ou VND.
O grupo também divulgou informações falsas de que a plataforma de negociação estava registrada nos EUA e que a moeda criptográfica poderia ser usada para reservar passagens aéreas e hotéis, embora nenhum agente aceitasse pagamento com PAYN.
Truques de fraude
Para expandir o sistema e atrair mais participantes, Hà colaborou com Phan Viết Lập (42 anos, residente em TP.HCM) e muitos outros indivíduos para organizar seminários e grupos com o objetivo de desenvolver um modelo de investimento. Graças a táticas sofisticadas, esse grupo atraiu milhares de participantes, com um total de arrecadação que chega a bilhões de USD.
Resultados da investigação e bens apreendidos
O Tenente-General Nguyễn Minh Tuấn, Diretor da Polícia da Província de Phú Thọ, informou que este é o maior caso de fraude com criptomoedas do país. Ao contrário de muitos casos que apenas processam os "peixes pequenos", a Polícia da Província de Phú Thọ desmantelou completamente a operação, desde o líder do esquema até os indivíduos com os papéis mais baixos.
O valor dos ativos apreendidos no caso é muito grande, estimando-se que chegue a milhares de bilhões de dong. Deste total, apenas o dinheiro apreendido é cerca de 800 bilhões de dong, juntamente com imóveis e muitos outros ativos valiosos. O Sr. Tuấn também informou que as autoridades competentes irão colaborar para devolver os ativos às vítimas.
Chamadas para colaboração e alertas
A polícia da província de Phú Thọ está a continuar a ampliar a investigação, à procura dos indivíduos envolvidos, ao mesmo tempo que apela a quem participou para se apresentar e receber a clemência da lei.
As autoridades também alertam a população para aumentar a vigilância em relação aos convites para investir em criptomoedas e negócios de marketing multinível, a fim de evitar cair nas armadilhas de redes de fraudes sofisticadas.
Senhor Professor