Recentemente, a polícia de Taiwan foi abalada por um escândalo de suborno envolvendo USDT, onde três oficiais de polícia de nível médio foram acusados de ajudar o "pai da lavagem de dinheiro" Tu Chengwen em atividades ilegais. Embora o Ministério Público e a polícia já tenham iniciado uma investigação, até o momento apenas essas três pessoas foram identificadas para o caso, levantando questões externas sobre a "investigação seletiva".



De acordo com os registos de transações de criptomoedas, o número de transações dos wallets envolvidos neste caso atinge as 8.000, com até 1.200 contas implicadas. No entanto, atualmente apenas 3 pessoas foram convocadas para interrogatório, situação que levou alguém a apresentar uma denúncia formal ao Ministério Público de Taipé.

No dia 16 de janeiro deste ano, o Departamento de Investigação da Procuradoria de Taipei coordenou uma ação com a Inspeção da Polícia e a Equipa de Investigação Criminal da Nova Cidade de Taipei, convocando 8 pessoas para depor. Entre eles estão Huang Qiwei, chefe da equipa de investigação da divisão de Tucheng da Nova Cidade de Taipei, Zhang Yaling e Wu Guorong, dois oficiais de polícia de nível médio da 2ª Divisão de Investigação Criminal. Eles são acusados de ajudar Tu Chengwen em atividades de lavagem de dinheiro por meio de USDT.

Apesar de os três oficiais de polícia insistirem que estavam apenas comprando USDT no exterior de Tu Chengwen, que atua como "comerciante de moedas", e lucrando com a suposta arbitragem de diferença de câmbio chamada "elefante movendo tijolos", a procuradoria e a polícia não aceitaram essa afirmação. No final, os três foram liberados sob fiança de 500.000 dólares taiwaneses cada.

Após a revelação do evento, Huang Qiwei foi transferido e retirado do seu cargo original, e outros dois oficiais da polícia criminal também foram incluídos como objeto de supervisão e orientação. Posteriormente, um cidadão apresentou uma queixa ao Ministério Público, revelando mais situações anormais de movimentação de criptomoedas.

Segundo informações, as carteiras de criptomoedas "TMe8" e "TBTE" controladas por Zhang Yuting, principal suspeito de lavagem de dinheiro, estão envolvidas em quase 8.000 transações. Esse número supera em muito a escala do caso inicialmente divulgada, despertando a atenção pública sobre a profundidade e a amplitude da investigação do caso.

Este caso não só expôs o envolvimento de alguns membros da polícia em comportamentos ilegais, mas também destacou os riscos potenciais das criptomoedas em atividades financeiras ilegais. À medida que a investigação avança, todos os setores da sociedade esperam ver resultados de investigação mais abrangentes e justos, a fim de preservar a credibilidade do sistema judicial e a justiça social.
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NFTHoardervip
· 07-14 02:09
Esta carteira tem um fluxo muito absurdo, não acha?
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BlockchainRetirementHomevip
· 07-13 22:27
Não esperava que a polícia também entrasse no jogo de arbitragem.
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ParallelChainMaxivip
· 07-11 16:31
são apenas polícias que se entregam ao fracasso
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HashRatePhilosophervip
· 07-11 09:48
Outro elefante que não percebeu como comprar na baixa.
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MeaninglessApevip
· 07-11 05:51
A investigação em camadas e o jogo de esconde-esconde, só prenderam três pessoas?
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TopEscapeArtistvip
· 07-11 05:51
Ai ai, até os elefantes estão brincando de transportar tijolos. Eu desisti de toda análise técnica!
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ForkLibertarianvip
· 07-11 05:50
Os oficiais corruptos também fazem Arbitragem com usdt, bull.
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JustHereForAirdropsvip
· 07-11 05:50
500 mil de fiança? É barato.
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WenAirdropvip
· 07-11 05:50
Três pernas de mosquito acham que podem enganar assim?
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