Pessoas do mundo crypto de repente têm restrições para sair do país? Profundidade da análise das razões, métodos de consulta e medidas de resposta

Recentemente, um trabalhador do mundo crypto pediu ajuda a uma equipe jurídica durante a noite, alegando que de repente não conseguia sair do país e estava preocupado com o risco judicial devido a comportamentos não regulamentares em suas operações anteriores. Essa situação não é um caso isolado, pois em muitos casos, pessoas do mundo crypto enfrentam restrições de saída do país. Este artigo irá explorar detalhadamente o que é a restrição de saída, por que pessoas do mundo crypto podem encontrar essa situação e como lidar com isso.

Definição de restrições de saída

As restrições de saída referem-se ao controlo de entrada e saída de pessoas específicas, imposto pelas autoridades de imigração do país de acordo com as decisões dos departamentos competentes. Especificamente, incluem duas formas: proibição de saída e proibição de entrada, sendo o termo técnico designado como "restrição de saída".

Esta medida tem uma longa história, tendo sido vista pela primeira vez em uma notificação conjunta dos departamentos relevantes em 1990. Em 1998, o Ministério da Segurança Pública definiu o conceito e a forma de implementação das "medidas de controle de fronteira" nas regulamentações relevantes. Atualmente, embora não haja uma lei específica que trate do assunto de forma abrangente, conteúdos relacionados podem ser encontrados em várias leis, regulamentos e documentos normativos.

As principais razões pelas quais as pessoas do mundo crypto foram impedidas de sair do país

De acordo com as leis relevantes, os cidadãos chineses podem ser restringidos de sair do país em circunstâncias específicas, como não possuírem documentos válidos, estarem envolvidos em casos criminais ou terem litígios civis não resolvidos.

Para pessoas do mundo crypto, ser repentinamente impedido de sair do país geralmente se deve a algumas das seguintes situações:

1. Suspeitos de crimes considerados importantes ou pessoas estreitamente relacionadas.
2. Devido a disputas civis, foi incluído na lista de restrição de saída do país pelo tribunal.
3. Casos especiais, como os casos que estão a ser investigados pelos órgãos de supervisão.
4. Incluído na lista de "pessoas sensíveis".

É importante notar que a restrição de saída do país não significa necessariamente que um processo criminal tenha sido instaurado. Às vezes, a frequência nas entradas e saídas do país ou a realização de certas atividades comerciais no exterior que são consideradas não conformes no país podem também chamar a atenção das autoridades reguladoras.

No entanto, considerando a atitude do nosso país em relação aos ativos criptográficos e às transações relacionadas, bem como a tendência de aplicação da lei no atual ambiente econômico, os indivíduos do mundo crypto ainda precisam manter uma alta vigilância. Assim que perceberem que estão sendo restringidos a sair do país, devem imediatamente realizar uma avaliação de risco.

Como verificar se está restrito a sair do país

1. Para situações que podem envolver disputas civis: Pode-se consultar no site da Informação de Execução Pública da China se você ou sua empresa estão sujeitos a medidas restritivas relacionadas. Também é possível comunicar-se com um advogado e o juiz de execução para entender se há restrições de saída do país devido ao não cumprimento de uma sentença efetiva.

2. Para situações em que a causa específica não é clara:

   • É possível consultar as informações do documento através da plataforma de serviços públicos da Administração de Imigração do país.
   • Pode ir diretamente ao departamento de imigração para consultar pessoalmente.
   • Também pode tentar comprar bilhetes de avião para o exterior e ver se consegue passar pela inspeção da alfândega.

Medidas de resposta após a restrição de saída do país

1. Se a saída do país for restrita devido a uma disputa civil, pode-se confiar a um advogado o tratamento do caso, mas no final ainda é necessário cumprir as respectivas dívidas.

2. Se estiver envolvido em casos criminais ou casos especiais, deve-se preparar o mais cedo possível, incluindo a contratação de um advogado de defesa criminal para comunicar-se com as autoridades judiciais e organizar os assuntos familiares.

3. Se for incluído na lista de "pessoas sensíveis", é necessário:

   • Verificar qual departamento se incluiu na lista.
   • Comunicar-se plenamente com os departamentos relevantes e fornecer os documentos comprovativos exigidos, como informações pessoais, extratos bancários, registos de entrada e saída, comprovativos de trabalho no estrangeiro, etc.

Conclusão

Recentemente, com as interpretações judiciais relevantes a incluírem as transações de ativos virtuais na categoria de lavagem de dinheiro, o nosso país começou a investigar rigorosamente as transações relacionadas a ativos criptográficos. Casos envolvendo fundos ilegais têm ocorrido com frequência, e os profissionais do mundo crypto devem agir com cautela, respeitando rigorosamente as leis. Assim que for detectada uma restrição de saída do país, é necessário avaliar rapidamente os riscos e, se necessário, buscar ajuda jurídica profissional.