Relatório da ONU revela a expansão global dos centros de fraude no Sudeste Asiático, a evolução do ecossistema criminoso ameaça a segurança internacional.
Relatório da ONU revela impacto global dos centros de fraude online no Sudeste Asiático
Em abril de 2025, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime publicou um relatório intitulado "O Impacto Global dos Centros de Fraude do Sudeste Asiático, Casas de Câmbio Ilegais e Mercados Online Ilegais". O relatório analisa as novas formas de crime organizado transnacional emergentes na região do Sudeste Asiático, focando na fraude online como núcleo, integrando redes de lavagem de dinheiro de casas de câmbio ilegais e plataformas de mercados online ilegais para construir um novo ecossistema de crime digital.
Pouco depois da publicação do relatório, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou em 5 de maio de 2025 sanções contra o Exército Nacional Karen da Birmânia e seus líderes, classificando-os como uma organização criminosa transnacional significativa, que lidera atividades de fraude online, tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro transfronteiriça. A Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA também incluiu o Grupo Huione como um alvo principal de lavagem de dinheiro, apontando-o como um canal crucial para a lavagem de proventos criminosos de organizações de hackers norte-coreanas e grupos de fraude do Sudeste Asiático.
Com o mercado de drogas sintéticas no Sudeste Asiático tornando-se saturado, grupos criminosos estão rapidamente se transformando, utilizando fraudes, lavagem de dinheiro, comércio de dados e tráfico de pessoas como meios de lucro, e construindo um sistema de produção ilegal transfronteiriço, de alta frequência e baixo custo através de apostas online, provedores de ativos virtuais, mercados subterrâneos do Telegram e redes de pagamento em criptomoedas. Essa tendência inicialmente explodiu na sub-região do Mekong e rapidamente se espalhou para áreas com fraca regulamentação, como o Sul da Ásia, África e América Latina.
As Nações Unidas alertaram que esse tipo de padrão criminoso já possui características de alta sistematização, profissionalização e globalização, e depende da evolução contínua de tecnologias emergentes, tornando-se uma importante lacuna na governança de segurança internacional. O relatório apela para que os governos dos países fortaleçam a regulamentação de ativos virtuais e canais financeiros ilegais, promovam o compartilhamento de inteligência em blockchain entre as agências de aplicação da lei e estabeleçam mecanismos de colaboração transfronteiriços, além de criar um sistema de governança mais eficiente contra a lavagem de dinheiro e fraudes.
O Sudeste Asiático está gradualmente se tornando o núcleo do ecossistema criminoso
A indústria de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático está se expandindo rapidamente, e a região está gradualmente se transformando em um ponto-chave do ecossistema criminoso global. Grupos criminosos aproveitam a fraca governança, a facilidade de colaboração transfronteiriça e as falhas tecnológicas para estabelecer redes de crime altamente organizadas e industrializadas. Os centros de fraude são de grande escala, evoluindo continuamente, utilizando as mais recentes tecnologias para escapar da repressão e obtendo mão de obra barata através do tráfico de pessoas.
alta liquidez e adaptabilidade
Os grupos de crime cibernético no Sudeste Asiático apresentam alta mobilidade e forte adaptabilidade, podendo ajustar rapidamente os locais de atividade com base na pressão da aplicação da lei, na situação política ou nas condições geográficas. Por exemplo, após a repressão ao jogo online no Camboja, muitos grupos de fraude se mudaram para estados econômicos especiais, como o estado Shan da Birmânia e o Triângulo Dourado do Laos, e posteriormente, devido à guerra civil na Birmânia e à aplicação conjunta da lei na região, migraram novamente para as Filipinas e Indonésia, formando uma tendência cíclica de "repressão - deslocamento - retorno".
Esses grupos disfarçam-se através de locais físicos como casinos, zonas econômicas especiais na fronteira e resorts, ao mesmo tempo que "descem" para áreas rurais mais remotas e zonas de fronteira onde a aplicação da lei é fraca, evitando assim uma repressão concentrada. A estrutura organizacional torna-se cada vez mais "celular", com pontos de fraude dispersos em edifícios residenciais, casas de hóspedes e até dentro de empresas terceirizadas, demonstrando uma forte resiliência de sobrevivência e capacidade de reestruturação.
Evolução sistemática da cadeia de fraude
Os grupos de fraude deixaram de ser gangues soltas e tornaram-se uma "cadeia de crimes verticalmente integrada", que vai desde a coleta de dados, execução de fraudes até a lavagem de dinheiro. A parte superior depende de plataformas como Telegram para obter dados de vítimas globais; a parte do meio implementa fraudes através de "esquemas de pirâmide", "falsas ações de aplicação da lei" e "indução ao investimento"; a parte inferior baseia-se em casas de câmbio clandestinas, negociações OTC e pagamentos com stablecoins para concluir a lavagem de dinheiro e transferências transfronteiriças.
De acordo com dados das Nações Unidas, as fraudes com criptomoedas causaram perdas econômicas superiores a 5,6 bilhões de dólares apenas nos Estados Unidos em 2023, com cerca de 4,4 bilhões de dólares atribuídos ao chamado esquema de "abate de porcos", que é mais prevalente na região do Sudeste Asiático. Os lucros das fraudes atingiram uma escala "industrial", formando um ciclo de lucro estável, atraindo cada vez mais grupos de crime transnacional a participar.
Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho
A expansão da indústria de fraudes vem acompanhada de tráfico de pessoas sistemático e trabalho forçado. As fontes de pessoal nos parques de fraudes estão espalhadas por mais de 50 países ao redor do mundo, especialmente jovens da China, Vietname, Índia e África, que frequentemente caem em armadilhas de imigração por causa de falsos anúncios de emprego como "atendimento ao cliente de alto salário" ou "cargos técnicos", tendo seus passaportes retidos, sofrendo controle violento e até sendo revendidos várias vezes. No início de 2025, apenas em Kren, Mianmar, mais de mil vítimas estrangeiras foram repatriadas de uma só vez. Este modelo de "economia de fraudes + escravidão moderna" deixou de ser um fenômeno isolado e se tornou uma forma de apoio humano que atravessa toda a cadeia de produção, trazendo uma grave crise humanitária e desafios diplomáticos.
A evolução contínua da tecnologia digital e do ecossistema de crimes.
Os grupos de fraude têm uma capacidade técnica de adaptação extremamente forte, atualizando constantemente os seus métodos de contra-espionagem e construindo um ecossistema criminoso de "independência técnica + caixa-preta de informação". Por um lado, eles geralmente implantam infraestruturas como comunicações via satélite Starlink, redes elétricas privadas e sistemas de intranet, desligando-se do controle de comunicação local, alcançando uma "sobrevivência offline"; por outro lado, utilizam amplamente comunicações criptografadas, conteúdos gerados por IA e scripts de phishing automatizados, aumentando a eficiência da fraude e o nível de disfarce.
Algumas organizações também lançaram plataformas "Scam-as-a-Service"(, que fornecem modelos técnicos e suporte de dados a outros grupos, promovendo a productização e a prestação de serviços de atividades criminosas. Este modelo impulsionado pela tecnologia, em constante evolução, está a enfraquecer significativamente a eficácia dos métodos de aplicação da lei tradicionais.
![UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas como ferramentas de crime, é necessário um reforço na cooperação internacional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-606855c432d41a86f1148b240f7a30cf.webp(
Expansão global fora do Sudeste Asiático
Grupos criminosos do Sudeste Asiático expandiram-se globalmente, estabelecendo novas bases operacionais em outras regiões da Ásia, África, América do Sul, Oriente Médio e até mesmo na Europa. Essa expansão não apenas aumentou a dificuldade para as autoridades de aplicação da lei, mas também tornou as atividades criminosas, como fraudes e lavagem de dinheiro, mais internacionalizadas. Os grupos criminosos aproveitam lacunas na regulamentação local, problemas de corrupção e fragilidades nos sistemas financeiros para se infiltrar rapidamente em novos mercados.
) Ásia
Taiwan, China: Tornou-se um centro de desenvolvimento de tecnologias de fraude, com alguns grupos criminosos a estabelecerem empresas de software de jogo "white label" em Taiwan, fornecendo suporte técnico para centros de fraude no Sudeste Asiático.
Hong Kong e Macau: centros de dinheiro clandestino, auxiliando o fluxo de capital transfronteiriço, com a participação de alguns intermediários de cassinos em atividades de lavagem de dinheiro.
Japão: As perdas por fraudes online em 2024 aumentaram 50%, com alguns casos envolvendo centros de fraude no Sudeste Asiático.
Coreia do Sul: aumento das fraudes com criptomoedas, grupos criminosos utilizam stablecoins em won para lavar dinheiro.
Índia: Cidadãos foram traficados para centros de fraude em Mianmar e Camboja, o governo indiano resgatou mais de 550 pessoas em 2025.
Paquistão e Bangladesh: tornaram-se fontes de mão de obra para fraudes, com algumas vítimas sendo enganadas e levadas para Dubai, onde são revendidas para o Sudeste Asiático.
![UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas como ferramentas criminosas, todas as partes precisam aumentar a cooperação internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01
( África
Nigéria: tornou-se um destino importante para a diversificação das redes de fraude asiáticas na África. Em 2024, a Nigéria desmantelou um grande grupo de fraudes, prendendo 148 cidadãos chineses e 40 filipinos, envolvidos em fraudes com criptomoedas.
Zâmbia: Em abril de 2024, uma rede de fraude foi desmantelada, com a prisão de 77 suspeitos, entre os quais 22 líderes de fraude de nacionalidade chinesa, condenados a penas de até 11 anos de prisão.
Angola: Grande operação de ataque em massa no final de 2024, com dezenas de cidadãos chineses detidos por suspeita de envolvimento em jogos de azar online, fraudes e crimes cibernéticos.
) América do Sul
Brasil: Aprovou a "Lei de Legalização do Jogo Online" em 2025, mas grupos criminosos ainda utilizam plataformas não regulamentadas para lavagem de dinheiro.
Peru: Desmantelada a quadrilha criminosa de Taiwan "Grupo Dragão Vermelho", resgatando mais de 40 trabalhadores malaios.
México: Grupos de narcotráfico lavam dinheiro através de casas de câmbio subterrâneas na Ásia, cobrando comissões baixas de 0%-6% para atrair clientes.
Oriente Médio
Dubai: Tornar-se um centro global de lavagem de dinheiro. O principal acusado do caso de lavagem de dinheiro de 3 bilhões de dólares de Singapura comprou uma mansão em Dubai, utilizando empresas de fachada para transferir fundos. Grupos de fraude estabeleceram um "centro de recrutamento" em Dubai, enganando trabalhadores para irem para o Sudeste Asiático.
Turquia: alguns chefes de fraudes chineses obtêm passaportes turcos através de programas de cidadania por investimento, evitando a captura internacional.
Europa
Reino Unido: O mercado imobiliário de Londres tornou-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro, com parte dos fundos provenientes de ganhos de fraudes no Sudeste Asiático.
Geórgia: A cidade de Batumi tornou-se um centro de fraudes "pequeno Sudeste Asiático", onde grupos criminosos utilizam cassinos e clubes de futebol para lavar dinheiro.
![UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas tornam-se ferramentas de crime, todos devem fortalecer a cooperação internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp###
Novos mercados ilegais na rede e serviços de lavagem de dinheiro
Com o combate aos métodos tradicionais de crime, os grupos criminosos do Sudeste Asiático estão a recorrer a mercados ilegais e serviços de lavagem de dinheiro mais discretos e eficientes. Estas novas plataformas integram, de forma geral, serviços de criptomoeda, ferramentas de pagamento anónimas e sistemas de bancos subterrâneos, proporcionando não apenas a grupos de fraude, traficantes de pessoas e narcotraficantes, mas também incluindo pacotes de ferramentas de fraude, dados roubados e software de falsificação profunda com IA. Além disso, facilitam o rápido fluxo de fundos através de criptomoedas, casas de câmbio clandestinas e mercados negros no Telegram, colocando as agências de aplicação da lei em todo o mundo diante de desafios sem precedentes.
( Telegram mercado negro
Os serviços oferecidos por criminosos em numerosos mercados e fóruns ilegais baseados no Telegram no Sudeste Asiático estão a tornar-se cada vez mais globalizados. Em comparação com a dark web, o Telegram, devido ao seu fácil acesso, design prioritário para dispositivos móveis, fortes funcionalidades de criptografia, capacidade de comunicação instantânea e operações automatizadas através de bots, facilita a execução de fraudes por parte dos criminosos do Sudeste Asiático e permite a escalabilidade das suas atividades.
Nos últimos anos, algumas das redes criminosas mais poderosas e influentes da região controlaram várias plataformas baseadas no Telegram, que se tornaram os principais locais de encontro, comunicação e negócios para diferentes tipos de criminosos e prestadores de serviços locais. Esses mercados ilegais costumam estar interligados com exchanges de criptomoedas controladas pela mesma organização, reunindo uma grande quantidade de comerciantes especializados na venda de dados roubados, ferramentas de hackers, malware, bem como diversos serviços de lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos, enquanto outros criminosos lucram utilizando esses serviços.
Relatório da ONU revela a expansão global dos centros de fraude no Sudeste Asiático, a evolução do ecossistema criminoso ameaça a segurança internacional.
Relatório da ONU revela impacto global dos centros de fraude online no Sudeste Asiático
Em abril de 2025, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime publicou um relatório intitulado "O Impacto Global dos Centros de Fraude do Sudeste Asiático, Casas de Câmbio Ilegais e Mercados Online Ilegais". O relatório analisa as novas formas de crime organizado transnacional emergentes na região do Sudeste Asiático, focando na fraude online como núcleo, integrando redes de lavagem de dinheiro de casas de câmbio ilegais e plataformas de mercados online ilegais para construir um novo ecossistema de crime digital.
Pouco depois da publicação do relatório, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou em 5 de maio de 2025 sanções contra o Exército Nacional Karen da Birmânia e seus líderes, classificando-os como uma organização criminosa transnacional significativa, que lidera atividades de fraude online, tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro transfronteiriça. A Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA também incluiu o Grupo Huione como um alvo principal de lavagem de dinheiro, apontando-o como um canal crucial para a lavagem de proventos criminosos de organizações de hackers norte-coreanas e grupos de fraude do Sudeste Asiático.
Com o mercado de drogas sintéticas no Sudeste Asiático tornando-se saturado, grupos criminosos estão rapidamente se transformando, utilizando fraudes, lavagem de dinheiro, comércio de dados e tráfico de pessoas como meios de lucro, e construindo um sistema de produção ilegal transfronteiriço, de alta frequência e baixo custo através de apostas online, provedores de ativos virtuais, mercados subterrâneos do Telegram e redes de pagamento em criptomoedas. Essa tendência inicialmente explodiu na sub-região do Mekong e rapidamente se espalhou para áreas com fraca regulamentação, como o Sul da Ásia, África e América Latina.
As Nações Unidas alertaram que esse tipo de padrão criminoso já possui características de alta sistematização, profissionalização e globalização, e depende da evolução contínua de tecnologias emergentes, tornando-se uma importante lacuna na governança de segurança internacional. O relatório apela para que os governos dos países fortaleçam a regulamentação de ativos virtuais e canais financeiros ilegais, promovam o compartilhamento de inteligência em blockchain entre as agências de aplicação da lei e estabeleçam mecanismos de colaboração transfronteiriços, além de criar um sistema de governança mais eficiente contra a lavagem de dinheiro e fraudes.
O Sudeste Asiático está gradualmente se tornando o núcleo do ecossistema criminoso
A indústria de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático está se expandindo rapidamente, e a região está gradualmente se transformando em um ponto-chave do ecossistema criminoso global. Grupos criminosos aproveitam a fraca governança, a facilidade de colaboração transfronteiriça e as falhas tecnológicas para estabelecer redes de crime altamente organizadas e industrializadas. Os centros de fraude são de grande escala, evoluindo continuamente, utilizando as mais recentes tecnologias para escapar da repressão e obtendo mão de obra barata através do tráfico de pessoas.
alta liquidez e adaptabilidade
Os grupos de crime cibernético no Sudeste Asiático apresentam alta mobilidade e forte adaptabilidade, podendo ajustar rapidamente os locais de atividade com base na pressão da aplicação da lei, na situação política ou nas condições geográficas. Por exemplo, após a repressão ao jogo online no Camboja, muitos grupos de fraude se mudaram para estados econômicos especiais, como o estado Shan da Birmânia e o Triângulo Dourado do Laos, e posteriormente, devido à guerra civil na Birmânia e à aplicação conjunta da lei na região, migraram novamente para as Filipinas e Indonésia, formando uma tendência cíclica de "repressão - deslocamento - retorno".
Esses grupos disfarçam-se através de locais físicos como casinos, zonas econômicas especiais na fronteira e resorts, ao mesmo tempo que "descem" para áreas rurais mais remotas e zonas de fronteira onde a aplicação da lei é fraca, evitando assim uma repressão concentrada. A estrutura organizacional torna-se cada vez mais "celular", com pontos de fraude dispersos em edifícios residenciais, casas de hóspedes e até dentro de empresas terceirizadas, demonstrando uma forte resiliência de sobrevivência e capacidade de reestruturação.
Evolução sistemática da cadeia de fraude
Os grupos de fraude deixaram de ser gangues soltas e tornaram-se uma "cadeia de crimes verticalmente integrada", que vai desde a coleta de dados, execução de fraudes até a lavagem de dinheiro. A parte superior depende de plataformas como Telegram para obter dados de vítimas globais; a parte do meio implementa fraudes através de "esquemas de pirâmide", "falsas ações de aplicação da lei" e "indução ao investimento"; a parte inferior baseia-se em casas de câmbio clandestinas, negociações OTC e pagamentos com stablecoins para concluir a lavagem de dinheiro e transferências transfronteiriças.
De acordo com dados das Nações Unidas, as fraudes com criptomoedas causaram perdas econômicas superiores a 5,6 bilhões de dólares apenas nos Estados Unidos em 2023, com cerca de 4,4 bilhões de dólares atribuídos ao chamado esquema de "abate de porcos", que é mais prevalente na região do Sudeste Asiático. Os lucros das fraudes atingiram uma escala "industrial", formando um ciclo de lucro estável, atraindo cada vez mais grupos de crime transnacional a participar.
Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho
A expansão da indústria de fraudes vem acompanhada de tráfico de pessoas sistemático e trabalho forçado. As fontes de pessoal nos parques de fraudes estão espalhadas por mais de 50 países ao redor do mundo, especialmente jovens da China, Vietname, Índia e África, que frequentemente caem em armadilhas de imigração por causa de falsos anúncios de emprego como "atendimento ao cliente de alto salário" ou "cargos técnicos", tendo seus passaportes retidos, sofrendo controle violento e até sendo revendidos várias vezes. No início de 2025, apenas em Kren, Mianmar, mais de mil vítimas estrangeiras foram repatriadas de uma só vez. Este modelo de "economia de fraudes + escravidão moderna" deixou de ser um fenômeno isolado e se tornou uma forma de apoio humano que atravessa toda a cadeia de produção, trazendo uma grave crise humanitária e desafios diplomáticos.
A evolução contínua da tecnologia digital e do ecossistema de crimes.
Os grupos de fraude têm uma capacidade técnica de adaptação extremamente forte, atualizando constantemente os seus métodos de contra-espionagem e construindo um ecossistema criminoso de "independência técnica + caixa-preta de informação". Por um lado, eles geralmente implantam infraestruturas como comunicações via satélite Starlink, redes elétricas privadas e sistemas de intranet, desligando-se do controle de comunicação local, alcançando uma "sobrevivência offline"; por outro lado, utilizam amplamente comunicações criptografadas, conteúdos gerados por IA e scripts de phishing automatizados, aumentando a eficiência da fraude e o nível de disfarce.
Algumas organizações também lançaram plataformas "Scam-as-a-Service"(, que fornecem modelos técnicos e suporte de dados a outros grupos, promovendo a productização e a prestação de serviços de atividades criminosas. Este modelo impulsionado pela tecnologia, em constante evolução, está a enfraquecer significativamente a eficácia dos métodos de aplicação da lei tradicionais.
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Expansão global fora do Sudeste Asiático
Grupos criminosos do Sudeste Asiático expandiram-se globalmente, estabelecendo novas bases operacionais em outras regiões da Ásia, África, América do Sul, Oriente Médio e até mesmo na Europa. Essa expansão não apenas aumentou a dificuldade para as autoridades de aplicação da lei, mas também tornou as atividades criminosas, como fraudes e lavagem de dinheiro, mais internacionalizadas. Os grupos criminosos aproveitam lacunas na regulamentação local, problemas de corrupção e fragilidades nos sistemas financeiros para se infiltrar rapidamente em novos mercados.
) Ásia
Taiwan, China: Tornou-se um centro de desenvolvimento de tecnologias de fraude, com alguns grupos criminosos a estabelecerem empresas de software de jogo "white label" em Taiwan, fornecendo suporte técnico para centros de fraude no Sudeste Asiático.
Hong Kong e Macau: centros de dinheiro clandestino, auxiliando o fluxo de capital transfronteiriço, com a participação de alguns intermediários de cassinos em atividades de lavagem de dinheiro.
Japão: As perdas por fraudes online em 2024 aumentaram 50%, com alguns casos envolvendo centros de fraude no Sudeste Asiático.
Coreia do Sul: aumento das fraudes com criptomoedas, grupos criminosos utilizam stablecoins em won para lavar dinheiro.
Índia: Cidadãos foram traficados para centros de fraude em Mianmar e Camboja, o governo indiano resgatou mais de 550 pessoas em 2025.
Paquistão e Bangladesh: tornaram-se fontes de mão de obra para fraudes, com algumas vítimas sendo enganadas e levadas para Dubai, onde são revendidas para o Sudeste Asiático.
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( África
Nigéria: tornou-se um destino importante para a diversificação das redes de fraude asiáticas na África. Em 2024, a Nigéria desmantelou um grande grupo de fraudes, prendendo 148 cidadãos chineses e 40 filipinos, envolvidos em fraudes com criptomoedas.
Zâmbia: Em abril de 2024, uma rede de fraude foi desmantelada, com a prisão de 77 suspeitos, entre os quais 22 líderes de fraude de nacionalidade chinesa, condenados a penas de até 11 anos de prisão.
Angola: Grande operação de ataque em massa no final de 2024, com dezenas de cidadãos chineses detidos por suspeita de envolvimento em jogos de azar online, fraudes e crimes cibernéticos.
) América do Sul
Brasil: Aprovou a "Lei de Legalização do Jogo Online" em 2025, mas grupos criminosos ainda utilizam plataformas não regulamentadas para lavagem de dinheiro.
Peru: Desmantelada a quadrilha criminosa de Taiwan "Grupo Dragão Vermelho", resgatando mais de 40 trabalhadores malaios.
México: Grupos de narcotráfico lavam dinheiro através de casas de câmbio subterrâneas na Ásia, cobrando comissões baixas de 0%-6% para atrair clientes.
Oriente Médio
Dubai: Tornar-se um centro global de lavagem de dinheiro. O principal acusado do caso de lavagem de dinheiro de 3 bilhões de dólares de Singapura comprou uma mansão em Dubai, utilizando empresas de fachada para transferir fundos. Grupos de fraude estabeleceram um "centro de recrutamento" em Dubai, enganando trabalhadores para irem para o Sudeste Asiático.
Turquia: alguns chefes de fraudes chineses obtêm passaportes turcos através de programas de cidadania por investimento, evitando a captura internacional.
Europa
Reino Unido: O mercado imobiliário de Londres tornou-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro, com parte dos fundos provenientes de ganhos de fraudes no Sudeste Asiático.
Geórgia: A cidade de Batumi tornou-se um centro de fraudes "pequeno Sudeste Asiático", onde grupos criminosos utilizam cassinos e clubes de futebol para lavar dinheiro.
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Novos mercados ilegais na rede e serviços de lavagem de dinheiro
Com o combate aos métodos tradicionais de crime, os grupos criminosos do Sudeste Asiático estão a recorrer a mercados ilegais e serviços de lavagem de dinheiro mais discretos e eficientes. Estas novas plataformas integram, de forma geral, serviços de criptomoeda, ferramentas de pagamento anónimas e sistemas de bancos subterrâneos, proporcionando não apenas a grupos de fraude, traficantes de pessoas e narcotraficantes, mas também incluindo pacotes de ferramentas de fraude, dados roubados e software de falsificação profunda com IA. Além disso, facilitam o rápido fluxo de fundos através de criptomoedas, casas de câmbio clandestinas e mercados negros no Telegram, colocando as agências de aplicação da lei em todo o mundo diante de desafios sem precedentes.
( Telegram mercado negro
Os serviços oferecidos por criminosos em numerosos mercados e fóruns ilegais baseados no Telegram no Sudeste Asiático estão a tornar-se cada vez mais globalizados. Em comparação com a dark web, o Telegram, devido ao seu fácil acesso, design prioritário para dispositivos móveis, fortes funcionalidades de criptografia, capacidade de comunicação instantânea e operações automatizadas através de bots, facilita a execução de fraudes por parte dos criminosos do Sudeste Asiático e permite a escalabilidade das suas atividades.
Nos últimos anos, algumas das redes criminosas mais poderosas e influentes da região controlaram várias plataformas baseadas no Telegram, que se tornaram os principais locais de encontro, comunicação e negócios para diferentes tipos de criminosos e prestadores de serviços locais. Esses mercados ilegais costumam estar interligados com exchanges de criptomoedas controladas pela mesma organização, reunindo uma grande quantidade de comerciantes especializados na venda de dados roubados, ferramentas de hackers, malware, bem como diversos serviços de lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos, enquanto outros criminosos lucram utilizando esses serviços.
![UNODC publica fraude na região do Sudeste Asiático
Minha resposta é:
Fraude? Venham, venham, o exército da cinza pode ganhar muito!