Singapura desmantela o maior caso de lavagem de dinheiro da história, envolvendo um montante de 12,8 bilhões de yuan.
A polícia de Singapura recentemente desmantelou o maior caso de lavagem de dinheiro da história do país. À medida que a investigação avança, o montante envolvido continua a aumentar, passando dos iniciais 5,4 bilhões de yuans para 9 bilhões, e finalmente atingindo impressionantes 12,8 bilhões.
Este caso envolve vários suspeitos, dos quais 10 já foram detidos e outros 8 estão foragidos e procurados. A maioria dos detidos possui dupla nacionalidade e está ligada ao grupo de Fujian. O mais chocante é que alguns suspeitos já são fugitivos procurados pela China.
No dia 15 de agosto, a polícia de Singapura mobilizou mais de 400 agentes de aplicação da lei, realizando operações em várias localidades do país. Eles realizaram buscas em áreas residenciais de alto padrão, como Bukit Timah e Orchard Road, confiscando uma grande quantidade de bens, incluindo 94 propriedades, 50 carros de luxo, uma grande quantidade de vinhos finos, produtos de luxo e dinheiro.
À medida que a investigação avança, o número de bens confiscados continua a aumentar. O número de propriedades subiu para 110, o de veículos para 62, os depósitos bancários congelados ultrapassaram 5.5 mil milhões de yuan, o dinheiro em caixa ultrapassou 380 milhões de yuan, além de 68 barras de ouro e ativos virtuais no valor de 190 milhões de yuan.
Os 10 suspeitos detidos são todos originários da província de Fujian, na China, e são conhecidos como "Gangue de Fujian". Este grupo entrou em Singapura em 2017, residindo em locais luxuosos como Sentosa, e possui várias propriedades de alto padrão e lojas. Eles principalmente praticam a lavagem de dinheiro através da gestão de lojas, investimento em imóveis e atividades em casinos.
As técnicas de lavagem de dinheiro deste grupo são muito complexas. Eles abriram várias empresas de fachada em Singapura, utilizando as perdas das lojas como cobertura para transferir fundos ilegais. Além disso, investem muito em imóveis, lavando dinheiro através da compra e revenda de mansões. Também contratam pessoas para jogar em cassinos, lavando dinheiro através do retorno do capital de apostas.
A investigação revelou que esses fundos ilegais provêm principalmente de jogos de azar online e atividades de fraude. Vários suspeitos já foram procurados na China, envolvidos em casos de jogos de azar online e fraude. Entre eles, Wang Shuiming e Su Haijin são duas das figuras mais proeminentes.
Wang Shuiming é conhecido como "Daming Zong" e é uma figura proeminente no mundo das apostas online. Ele já administrou vários grupos de apostas online nas Filipinas, com mais de dez mil funcionários sob seu comando. Su Haijin é o chefe das fraudes online nas Filipinas, ativo no círculo social de Singapura, frequentemente participando de atividades de caridade para aumentar sua visibilidade.
Este caso expôs as lacunas de Singapura em relação à lavagem de dinheiro e à análise de vistos, afetando a reputação do seu centro financeiro. O governo de Singapura afirmou que irá reforçar a regulamentação para prevenir que eventos semelhantes ocorram novamente. Ao mesmo tempo, vários bancos começaram a apertar a revisão de contas de cidadãos de certos países.
Para a indústria de criptomoedas, devido ao envolvimento do uso de USDT na lavagem de dinheiro no caso, espera-se que Cingapura aperte ainda mais a regulamentação sobre moedas virtuais no futuro.
O caso ainda está sob investigação adicional. Uma vez que o réu seja condenado, enfrentará multas elevadas e longas penas de prisão. O governo de Singapura afirmou que punirá severamente os criminosos para manter a integridade e a estabilidade do sistema financeiro nacional.
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bridge_anxiety
· 07-26 03:35
mundo crypto idiotas nunca perdem
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rugpull_survivor
· 07-26 01:33
Mais uma bolsa desapareceu, eh.
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LiquidationWatcher
· 07-25 07:51
Novo idiotas fazer as pessoas de parvas em andamento
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ProposalManiac
· 07-23 04:02
A lacuna na cobertura regulatória sempre esteve lá.
Singapura desmantela um esquema de lavagem de dinheiro de 12,8 bilhões envolvendo transações em USDT, gerando preocupações regulatórias.
Singapura desmantela o maior caso de lavagem de dinheiro da história, envolvendo um montante de 12,8 bilhões de yuan.
A polícia de Singapura recentemente desmantelou o maior caso de lavagem de dinheiro da história do país. À medida que a investigação avança, o montante envolvido continua a aumentar, passando dos iniciais 5,4 bilhões de yuans para 9 bilhões, e finalmente atingindo impressionantes 12,8 bilhões.
Este caso envolve vários suspeitos, dos quais 10 já foram detidos e outros 8 estão foragidos e procurados. A maioria dos detidos possui dupla nacionalidade e está ligada ao grupo de Fujian. O mais chocante é que alguns suspeitos já são fugitivos procurados pela China.
No dia 15 de agosto, a polícia de Singapura mobilizou mais de 400 agentes de aplicação da lei, realizando operações em várias localidades do país. Eles realizaram buscas em áreas residenciais de alto padrão, como Bukit Timah e Orchard Road, confiscando uma grande quantidade de bens, incluindo 94 propriedades, 50 carros de luxo, uma grande quantidade de vinhos finos, produtos de luxo e dinheiro.
À medida que a investigação avança, o número de bens confiscados continua a aumentar. O número de propriedades subiu para 110, o de veículos para 62, os depósitos bancários congelados ultrapassaram 5.5 mil milhões de yuan, o dinheiro em caixa ultrapassou 380 milhões de yuan, além de 68 barras de ouro e ativos virtuais no valor de 190 milhões de yuan.
Os 10 suspeitos detidos são todos originários da província de Fujian, na China, e são conhecidos como "Gangue de Fujian". Este grupo entrou em Singapura em 2017, residindo em locais luxuosos como Sentosa, e possui várias propriedades de alto padrão e lojas. Eles principalmente praticam a lavagem de dinheiro através da gestão de lojas, investimento em imóveis e atividades em casinos.
As técnicas de lavagem de dinheiro deste grupo são muito complexas. Eles abriram várias empresas de fachada em Singapura, utilizando as perdas das lojas como cobertura para transferir fundos ilegais. Além disso, investem muito em imóveis, lavando dinheiro através da compra e revenda de mansões. Também contratam pessoas para jogar em cassinos, lavando dinheiro através do retorno do capital de apostas.
A investigação revelou que esses fundos ilegais provêm principalmente de jogos de azar online e atividades de fraude. Vários suspeitos já foram procurados na China, envolvidos em casos de jogos de azar online e fraude. Entre eles, Wang Shuiming e Su Haijin são duas das figuras mais proeminentes.
Wang Shuiming é conhecido como "Daming Zong" e é uma figura proeminente no mundo das apostas online. Ele já administrou vários grupos de apostas online nas Filipinas, com mais de dez mil funcionários sob seu comando. Su Haijin é o chefe das fraudes online nas Filipinas, ativo no círculo social de Singapura, frequentemente participando de atividades de caridade para aumentar sua visibilidade.
Este caso expôs as lacunas de Singapura em relação à lavagem de dinheiro e à análise de vistos, afetando a reputação do seu centro financeiro. O governo de Singapura afirmou que irá reforçar a regulamentação para prevenir que eventos semelhantes ocorram novamente. Ao mesmo tempo, vários bancos começaram a apertar a revisão de contas de cidadãos de certos países.
Para a indústria de criptomoedas, devido ao envolvimento do uso de USDT na lavagem de dinheiro no caso, espera-se que Cingapura aperte ainda mais a regulamentação sobre moedas virtuais no futuro.
O caso ainda está sob investigação adicional. Uma vez que o réu seja condenado, enfrentará multas elevadas e longas penas de prisão. O governo de Singapura afirmou que punirá severamente os criminosos para manter a integridade e a estabilidade do sistema financeiro nacional.