Plataforma de investimento em moeda virtual explode: como esquemas de alta taxa fazem dos investidores cúmplices?
Recentemente, uma plataforma de investimento chamada "鑫慷嘉" gerou muito debate. Segundo relatos, a plataforma envolve cerca de 2 milhões de investidores, com um montante total de 13 bilhões de yuan. Após a impossibilidade de retirar fundos da plataforma, o fundador da empresa alegou ter deixado o país.
Xin Kang Jia usa o investimento em moeda virtual como um pretexto, atraindo consumidores com altos retornos. A plataforma afirma uma taxa de retorno diária de 1%, e desenvolve linhas descendentes através de recompensas elevadas. Mesmo em situações em que o pagamento não é possível, ainda há usuários que se juntam. Este modelo de lavar os olhos não é novo, mas ainda assim, muitos consumidores se arriscam a participar deste "jogo de tolos".
Um investidor de Hubei compartilhou a sua experiência de perdas numa plataforma social, o que gerou empatia entre muitos outros investidores que também sofreram perdas. Outro investidor, Zhang Yi, descobriu a tempo que a sua mãe estava envolvida e rapidamente pediu a devolução de um investimento de 15000 yuan.
Segundo o investidor de Wuhan, Huang Zheng, a plataforma afirma que ao participar de investimentos em ouro e petróleo no exterior, é possível obter um retorno diário de 1%. No entanto, o capital investido não pode ser retirado dentro de um mês. Quando a plataforma colapsou, os mais de 30 mil yuan que Huang Zheng havia investido já não podiam ser recuperados.
Após a plataforma não permitir retiradas, a Xin Kang Jia afirmou que a empresa teve a conta congelada pelos órgãos reguladores devido a sonegação fiscal. Para retirar, os usuários devem "pagar imposto" de 10% do valor da posição, e após isso, podem receber 1% de rendimento diário, acumulando até 100 USDT para poder retirar, mas a taxa de retirada chega a 50%.
Diversas polícias já emitiram alertas de risco, apontando que a Xin Kang Jia está suspeita de fraude de captação de recursos. Esta plataforma desenvolve downlines através de "recompensas diretas" e "comissões de equipe", determinando níveis e proporções de divisão com base no número de membros da equipe.
A entidade operadora da Xin Kang Jia, a Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., solicitou recentemente o cancelamento do registro. Especialistas do setor apontam que este é um caso típico de captação ilegal de recursos e fraude, onde os criminosos utilizam USDT e outras moedas estáveis para contornar a regulamentação e transferir rapidamente fundos para o exterior.
É importante notar que alguns participantes, mesmo cientes dos riscos, ainda assim se envolvem, tentando lucrar no "jogo de adivinhação". No entanto, especialistas jurídicos alertam que, mesmo não sendo membros centrais, desde que participem ativamente e atinjam uma certa escala, podem também constituir um crime em conjunto.
Para investidores comuns, os especialistas recomendam que, antes de investir, se deve esclarecer a direção dos fundos, o uso dos investimentos, o ente regulador e a parte responsável. Para "oportunidades de investimento" cuja conformidade não é clara, nunca acredite cegamente na afirmação de "quem chega cedo lucra mais."
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BlockchainArchaeologist
· 8h atrás
Velhas manobras para enganar tolos com altos rendimentos
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FancyResearchLab
· 8h atrás
Mais uma vez ensinado por contratos inteligentes, hoje aprendi a maneira correta de abrir a questão do desalinhamento de precisão.
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zkProofInThePudding
· 8h atrás
Mais uma vez a velha armadilha, tem mesmo quem acredite.
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CoffeeNFTrader
· 8h atrás
Perdeu muito, não é? É melhor brincar sozinho.
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bridge_anxiety
· 8h atrás
Outra vez é a temporada de fazer as pessoas de parvas.
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PoolJumper
· 8h atrás
Mãos lentas e perda de dinheiro, idiotas não têm salvação.
Lavar os olhos de investimento em moeda virtual reaparece, 130 bilhões de yuan de fundos da Xinkangjia não podem ser resgatados.
Plataforma de investimento em moeda virtual explode: como esquemas de alta taxa fazem dos investidores cúmplices?
Recentemente, uma plataforma de investimento chamada "鑫慷嘉" gerou muito debate. Segundo relatos, a plataforma envolve cerca de 2 milhões de investidores, com um montante total de 13 bilhões de yuan. Após a impossibilidade de retirar fundos da plataforma, o fundador da empresa alegou ter deixado o país.
Xin Kang Jia usa o investimento em moeda virtual como um pretexto, atraindo consumidores com altos retornos. A plataforma afirma uma taxa de retorno diária de 1%, e desenvolve linhas descendentes através de recompensas elevadas. Mesmo em situações em que o pagamento não é possível, ainda há usuários que se juntam. Este modelo de lavar os olhos não é novo, mas ainda assim, muitos consumidores se arriscam a participar deste "jogo de tolos".
Um investidor de Hubei compartilhou a sua experiência de perdas numa plataforma social, o que gerou empatia entre muitos outros investidores que também sofreram perdas. Outro investidor, Zhang Yi, descobriu a tempo que a sua mãe estava envolvida e rapidamente pediu a devolução de um investimento de 15000 yuan.
Segundo o investidor de Wuhan, Huang Zheng, a plataforma afirma que ao participar de investimentos em ouro e petróleo no exterior, é possível obter um retorno diário de 1%. No entanto, o capital investido não pode ser retirado dentro de um mês. Quando a plataforma colapsou, os mais de 30 mil yuan que Huang Zheng havia investido já não podiam ser recuperados.
Após a plataforma não permitir retiradas, a Xin Kang Jia afirmou que a empresa teve a conta congelada pelos órgãos reguladores devido a sonegação fiscal. Para retirar, os usuários devem "pagar imposto" de 10% do valor da posição, e após isso, podem receber 1% de rendimento diário, acumulando até 100 USDT para poder retirar, mas a taxa de retirada chega a 50%.
Diversas polícias já emitiram alertas de risco, apontando que a Xin Kang Jia está suspeita de fraude de captação de recursos. Esta plataforma desenvolve downlines através de "recompensas diretas" e "comissões de equipe", determinando níveis e proporções de divisão com base no número de membros da equipe.
A entidade operadora da Xin Kang Jia, a Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., solicitou recentemente o cancelamento do registro. Especialistas do setor apontam que este é um caso típico de captação ilegal de recursos e fraude, onde os criminosos utilizam USDT e outras moedas estáveis para contornar a regulamentação e transferir rapidamente fundos para o exterior.
É importante notar que alguns participantes, mesmo cientes dos riscos, ainda assim se envolvem, tentando lucrar no "jogo de adivinhação". No entanto, especialistas jurídicos alertam que, mesmo não sendo membros centrais, desde que participem ativamente e atinjam uma certa escala, podem também constituir um crime em conjunto.
Para investidores comuns, os especialistas recomendam que, antes de investir, se deve esclarecer a direção dos fundos, o uso dos investimentos, o ente regulador e a parte responsável. Para "oportunidades de investimento" cuja conformidade não é clara, nunca acredite cegamente na afirmação de "quem chega cedo lucra mais."