Análise do fluxo de fundos e avaliação de riscos no mercado de Ativos de criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, com a popularização dos ativos de criptografia em todo o mundo e o rápido crescimento do número de usuários na região do Sudeste Asiático, o fluxo de fundos em blockchain nessa área tornou-se cada vez mais frequente e complexo. Para entender melhor as características do fluxo de fundos em blockchain na região do Sudeste Asiático, os potenciais riscos financeiros e a associação com atividades ilegais, realizamos uma análise abrangente de 10.000 amostras de endereços de blockchain desde 2020 até agora. Essas amostras incluem carteiras pessoais e usuários de exchanges do Sudeste Asiático. Ao rastrear e marcar os caminhos de fluxo de fundos de risco de diferentes tipos, descobrimos que o nível de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos encriptados superou as expectativas. Este relatório não apenas revela os riscos associados ao uso de ativos de criptografia no Sudeste Asiático, mas também explora, a partir de uma perspectiva macro, as razões por trás desse fenômeno e apresenta recomendações relevantes.
Visão geral do mercado de ativos de criptografia no Sudeste Asiático
Nos últimos anos, a aceitação e a popularidade dos ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente.
Como um mercado emergente, o Sudeste Asiático possui características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário, que se manifestam principalmente nos seguintes aspectos:
Crescimento rápido de usuários: O Sudeste Asiático tem uma percentagem elevada de população jovem, juntamente com a ampla difusão da Internet móvel, o que fez com que o número de usuários de Ativos de criptografia na região crescesse rapidamente. Estima-se que já existam dezenas de milhões de usuários de Ativos de criptografia na região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: a região do Sudeste Asiático possui um grande número de trabalhadores transfronteiriços, e os ativos de criptografia oferecem uma maneira conveniente de realizar pagamentos transfronteiriços, sendo assim amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: os países do Sudeste Asiático têm políticas de regulamentação de ativos de criptografia bastante diferentes, alguns países apoiam a legalização da encriptação, mas a maioria das regiões ainda não estabeleceu um quadro regulatório claro, resultando em certos riscos de conformidade nas movimentações de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
Situação da livre circulação de fundos
Na análise de 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain através de carteiras descentralizadas, apresentando características de alta liquidez e descentralização. O volume total de fundos em livre circulação atinge 1.484 milhões de dólares, o que indica que, entre os usuários do Sudeste Asiático, os métodos de negociação descentralizados se tornaram a norma.
Associação com atividades ilegais
Em desses endereços, mais de 110 milhões de dólares foram diretamente para endereços relacionados a atividades ilegais, representando mais de 12%. Após o rastreamento dos fluxos de fundos dos endereços restantes, descobriu-se que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também tiveram vínculos indiretos com atividades ilegais, elevando a proporção de endereços de risco associados para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que têm risco de transações de fundos, direta ou indiretamente, com atividades ilegais.
Fluxo de fundos de alto risco e análise
Tipos de endereços de alto risco
Através de etiquetas de risco, classificamos os endereços estreitamente relacionados a atividades ilegais em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, sendo as categorias de alto risco principalmente incluídas:
Serviços de anonimização: usados principalmente para ocultar o fluxo de fundos
Movimentação ilegal de fundos: utilizada para transferências de fundos ilegais entre fronteiras e lavagem de dinheiro
Atividades fraudulentas: envolvem investimentos falsos, esquemas Ponzi, etc.
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades específicas de atividades ilícitas.
Fenómeno de fluxo de capital de alto risco
Os resultados da pesquisa mostram que certos tipos específicos de fluxos de fundos são particularmente significativos:
Mais de 10 milhões de dólares em fundos foram diretamente transferidos para endereços relacionados à movimentação de fundos ilegais, com um total de milhares de transações.
Aproximadamente 11 milhões de dólares em fundos claramente direcionados para plataformas de rede ilegal.
Mais de 22 milhões de dólares foram importados para a plataforma de fraude.
Este tipo de fluxo de fundos revela a complexidade e a clandestinidade das atividades ilegais, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, que permitem que indivíduos mal-intencionados realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação de fluxo de fundos em plataformas restritas
Proporção de fluxo de fundos em plataformas restritas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados a atividades ilegais fluiram para plataformas restritas, com o número de transações relacionadas a essas plataformas sendo até o dobro das que fluíram para o gerenciamento de fundos ilegais, totalizando mais de 55 milhões de dólares, indicando que as plataformas restritas continuam a ser os principais destinos de entrada para fundos de alto risco.
Análise de caso: uma ferramenta de anonimização
Como uma ferramenta de anonimização comumente utilizada, uma determinada plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares neste estudo, representando 97,84% do fluxo de fundos para todas as plataformas restritas. No entanto, desde que foi listada na lista de entidades restritas em agosto de 2022, seu volume de negociação diminuiu significativamente, mostrando o efeito eficaz da restrição sobre o fluxo de fundos.
Análise de risco macroeconómico e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimidade e alta liquidez: A anonimidade dos ativos de criptografia torna difícil rastrear fundos ilegais quando circulam na cadeia. Mesmo que existam meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados através de técnicas como a anonimização, proporcionando assim facilidades para atividades de lavagem de dinheiro.
A falta de um sistema de regulamentação na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulamentação de ativos de criptografia em vários países do Sudeste Asiático ainda não são adequadas, resultando em um aumento do risco de movimentação de fundos entre fronteiras. Algumas regiões ainda adotam uma postura de espera em relação aos ativos de criptografia, não tomando medidas regulamentares ativas, o que cria espaço para a movimentação de fundos relacionados a atividades ilegais.
Ambiente socioeconômico: O nível de desenvolvimento econômico de alguns países do Sudeste Asiático é relativamente baixo, com uma grande disparidade de riqueza, o que leva muitos indivíduos criminosos a escolherem esta região como base, visando principalmente atividades ilegais contra estrangeiros.
Dificuldade de regulamentação técnica: As bolsas de Ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, muitas vezes têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, tornando difícil identificar rapidamente comportamentos maliciosos ou riscos como lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem fortalecer a monitorização através de medidas de KYC e AML, as transações entre cadeias e as tecnologias anônimas ainda tornam o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise do fluxo de fundos on-chain na região do Sudeste Asiático indica que existe um alto risco de segurança no uso de ativos de criptografia na região. Para reduzir efetivamente o risco de fluxo de fundos ilegais on-chain, recomendamos as seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: os governos de cada país devem elaborar e implementar políticas de regulação de ativos de criptografia abrangentes, colaborando internacionalmente para combater atividades financeiras ilegais em blockchain e, tendo em conta as diferentes realidades nacionais, estabelecer um quadro claro de supervisão de moeda virtual.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos pelos usuários: Intensificar a educação contra fraudes para os usuários comuns, para que compreendam os riscos na cadeia, aumentando a capacidade de identificação de fundos de atividades ilegais e a consciência de prevenção.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento em blockchain e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de big data, inteligência artificial e outros meios técnicos para identificar e combater com precisão os fluxos de capital de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multifacetado: incentivar as bolsas de ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborar, fortalecer o compartilhamento de informações e a defesa conjunta contra riscos, aumentando o coeficiente de segurança na cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Continuaremos a investir recursos e tecnologia, colaborando com diversas partes interessadas, com o objetivo de construir um ecossistema de ativos de criptografia seguro, transparente e em conformidade. Através do fortalecimento da regulamentação, aumento da conscientização sobre segurança dos usuários e promoção da inovação em métodos tecnológicos, esperamos gradualmente reduzir o fluxo ilegal de capital na cadeia, promovendo o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.
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ParanoiaKing
· 07-25 17:17
Não há como regular um mercado tão intenso assim.
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HashBrownies
· 07-22 18:50
Como é que se reconhece a lavagem de dinheiro?
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MagicBean
· 07-22 18:43
É difícil regular, mas é fácil fazer as pessoas de parvas.
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FalseProfitProphet
· 07-22 18:40
A regulamentação chegou, é melhor dispersar, dispersar.
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CodeAuditQueen
· 07-22 18:38
As vulnerabilidades da era 0day não são diferentes disso.
Avaliação de risco do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático: 16,82% dos endereços estão associados a atividades ilegais.
Análise do fluxo de fundos e avaliação de riscos no mercado de Ativos de criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, com a popularização dos ativos de criptografia em todo o mundo e o rápido crescimento do número de usuários na região do Sudeste Asiático, o fluxo de fundos em blockchain nessa área tornou-se cada vez mais frequente e complexo. Para entender melhor as características do fluxo de fundos em blockchain na região do Sudeste Asiático, os potenciais riscos financeiros e a associação com atividades ilegais, realizamos uma análise abrangente de 10.000 amostras de endereços de blockchain desde 2020 até agora. Essas amostras incluem carteiras pessoais e usuários de exchanges do Sudeste Asiático. Ao rastrear e marcar os caminhos de fluxo de fundos de risco de diferentes tipos, descobrimos que o nível de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos encriptados superou as expectativas. Este relatório não apenas revela os riscos associados ao uso de ativos de criptografia no Sudeste Asiático, mas também explora, a partir de uma perspectiva macro, as razões por trás desse fenômeno e apresenta recomendações relevantes.
Visão geral do mercado de ativos de criptografia no Sudeste Asiático
Nos últimos anos, a aceitação e a popularidade dos ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente.
Como um mercado emergente, o Sudeste Asiático possui características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário, que se manifestam principalmente nos seguintes aspectos:
Crescimento rápido de usuários: O Sudeste Asiático tem uma percentagem elevada de população jovem, juntamente com a ampla difusão da Internet móvel, o que fez com que o número de usuários de Ativos de criptografia na região crescesse rapidamente. Estima-se que já existam dezenas de milhões de usuários de Ativos de criptografia na região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: a região do Sudeste Asiático possui um grande número de trabalhadores transfronteiriços, e os ativos de criptografia oferecem uma maneira conveniente de realizar pagamentos transfronteiriços, sendo assim amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: os países do Sudeste Asiático têm políticas de regulamentação de ativos de criptografia bastante diferentes, alguns países apoiam a legalização da encriptação, mas a maioria das regiões ainda não estabeleceu um quadro regulatório claro, resultando em certos riscos de conformidade nas movimentações de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
Na análise de 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain através de carteiras descentralizadas, apresentando características de alta liquidez e descentralização. O volume total de fundos em livre circulação atinge 1.484 milhões de dólares, o que indica que, entre os usuários do Sudeste Asiático, os métodos de negociação descentralizados se tornaram a norma.
Em desses endereços, mais de 110 milhões de dólares foram diretamente para endereços relacionados a atividades ilegais, representando mais de 12%. Após o rastreamento dos fluxos de fundos dos endereços restantes, descobriu-se que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também tiveram vínculos indiretos com atividades ilegais, elevando a proporção de endereços de risco associados para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que têm risco de transações de fundos, direta ou indiretamente, com atividades ilegais.
Fluxo de fundos de alto risco e análise
Através de etiquetas de risco, classificamos os endereços estreitamente relacionados a atividades ilegais em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, sendo as categorias de alto risco principalmente incluídas:
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades específicas de atividades ilícitas.
Os resultados da pesquisa mostram que certos tipos específicos de fluxos de fundos são particularmente significativos:
Este tipo de fluxo de fundos revela a complexidade e a clandestinidade das atividades ilegais, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, que permitem que indivíduos mal-intencionados realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação de fluxo de fundos em plataformas restritas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados a atividades ilegais fluiram para plataformas restritas, com o número de transações relacionadas a essas plataformas sendo até o dobro das que fluíram para o gerenciamento de fundos ilegais, totalizando mais de 55 milhões de dólares, indicando que as plataformas restritas continuam a ser os principais destinos de entrada para fundos de alto risco.
Como uma ferramenta de anonimização comumente utilizada, uma determinada plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares neste estudo, representando 97,84% do fluxo de fundos para todas as plataformas restritas. No entanto, desde que foi listada na lista de entidades restritas em agosto de 2022, seu volume de negociação diminuiu significativamente, mostrando o efeito eficaz da restrição sobre o fluxo de fundos.
Análise de risco macroeconómico e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimidade e alta liquidez: A anonimidade dos ativos de criptografia torna difícil rastrear fundos ilegais quando circulam na cadeia. Mesmo que existam meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados através de técnicas como a anonimização, proporcionando assim facilidades para atividades de lavagem de dinheiro.
A falta de um sistema de regulamentação na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulamentação de ativos de criptografia em vários países do Sudeste Asiático ainda não são adequadas, resultando em um aumento do risco de movimentação de fundos entre fronteiras. Algumas regiões ainda adotam uma postura de espera em relação aos ativos de criptografia, não tomando medidas regulamentares ativas, o que cria espaço para a movimentação de fundos relacionados a atividades ilegais.
Ambiente socioeconômico: O nível de desenvolvimento econômico de alguns países do Sudeste Asiático é relativamente baixo, com uma grande disparidade de riqueza, o que leva muitos indivíduos criminosos a escolherem esta região como base, visando principalmente atividades ilegais contra estrangeiros.
Dificuldade de regulamentação técnica: As bolsas de Ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, muitas vezes têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, tornando difícil identificar rapidamente comportamentos maliciosos ou riscos como lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem fortalecer a monitorização através de medidas de KYC e AML, as transações entre cadeias e as tecnologias anônimas ainda tornam o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise do fluxo de fundos on-chain na região do Sudeste Asiático indica que existe um alto risco de segurança no uso de ativos de criptografia na região. Para reduzir efetivamente o risco de fluxo de fundos ilegais on-chain, recomendamos as seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: os governos de cada país devem elaborar e implementar políticas de regulação de ativos de criptografia abrangentes, colaborando internacionalmente para combater atividades financeiras ilegais em blockchain e, tendo em conta as diferentes realidades nacionais, estabelecer um quadro claro de supervisão de moeda virtual.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos pelos usuários: Intensificar a educação contra fraudes para os usuários comuns, para que compreendam os riscos na cadeia, aumentando a capacidade de identificação de fundos de atividades ilegais e a consciência de prevenção.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento em blockchain e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de big data, inteligência artificial e outros meios técnicos para identificar e combater com precisão os fluxos de capital de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multifacetado: incentivar as bolsas de ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborar, fortalecer o compartilhamento de informações e a defesa conjunta contra riscos, aumentando o coeficiente de segurança na cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Continuaremos a investir recursos e tecnologia, colaborando com diversas partes interessadas, com o objetivo de construir um ecossistema de ativos de criptografia seguro, transparente e em conformidade. Através do fortalecimento da regulamentação, aumento da conscientização sobre segurança dos usuários e promoção da inovação em métodos tecnológicos, esperamos gradualmente reduzir o fluxo ilegal de capital na cadeia, promovendo o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.