Principal acusado do caso Blue Sky Ge Rui: de captação ilegal de 402 bilhões a lavagem de dinheiro com Bitcoin, nega as acusações no tribunal de Londres.
Revelando o principal culpado do caso Blue Sky: de captação ilegal de recursos à lavagem de dinheiro com Bitcoin
Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos pelo Blue Sky Grei declarou não culpado das acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin no Tribunal Criminal de Southwark, em Londres. Este caso envolve uma captação ilegal em grande escala e a lavagem de dinheiro transfronteiriça, atraindo ampla atenção.
Antecedentes do autor principal e o desenrolar do caso
Em março de 2014, o principal suspeito e outros fundaram uma empresa de tecnologia eletrônica na cidade de Tianjin, através da qual promoviam aos idosos supostos produtos de investimento de curto prazo "de capital garantido e alta rentabilidade". Esses produtos tinham prazos de investimento de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual de até 100%-300%.
Num ambiente de falta de regulação financeira, a empresa expandiu-se rapidamente, estabelecendo dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100 mil vítimas. Através deste método ilegal de captação de depósitos, os principais culpados obtiveram, em pouco tempo, centenas de bilhões em fundos.
Sobre o histórico do principal suspeito, existem muitas dúvidas. Há relatos que afirmam que ele possui um doutorado em uma universidade conhecida, mas após verificação, isso pode não ser verdade. Outras informações indicam que ele estudou nos Estados Unidos, é fluente em finanças e também sofreu um acidente de carro no país, o que lhe causou dificuldades de mobilidade.
É importante notar que o principal responsável começou a entrar no negócio de mineração de Bitcoin já em 2013 e anunciou ao público que podia oferecer serviços de hospedagem de máquinas de mineração com um retorno anual de 300%. Isso fez com que ele percebesse as "vantagens" do Bitcoin em relação à transferência de fundos e à lavagem de dinheiro.
Progresso do caso e disposição de ativos
Em abril de 2017, as autoridades policiais abriram uma investigação contra a empresa. Em junho de 2019, o Departamento de Polícia de Tianjin anunciou que havia detido 50 suspeitos de crime, incluindo o representante legal da empresa. Em fevereiro de 2021, o tribunal realizou um julgamento público do caso do representante legal e seu assistente, verificando que o montante envolvido ultrapassava 40,2 bilhões de yuan.
O principal suspeito entrou no Reino Unido sob um nome falso após o crime, trazendo consigo uma carteira fria de Bitcoin contendo uma grande quantidade de fundos de captação ilegal. Atualmente, 128.000 investidores chineses estão ativamente tentando recuperar seu dinheiro, mas enfrentam múltiplas dificuldades, incluindo a cobrança de dívidas transfronteiriças, a propriedade e a conversão de valor de moedas virtuais.
De acordo com a auditoria especial, a empresa angariou mais de 40,2 bilhões de yuan, dos quais mais de 34,1 bilhões foram utilizados para reembolsos e mais de 1,14 bilhões foram usados para comprar Bitcoin. O Escritório do Procurador Real do Reino Unido iniciou um processo de recuperação civil dos ativos congelados e, na ausência de outros reclamantes, os ativos serão distribuídos pela polícia e pelo Ministério do Interior do Reino Unido.
Perspectivas de recuperação para investidores
Para os investidores locais, recuperar perdas não é uma tarefa fácil. As autoridades britânicas afirmam que é necessário aguardar a decisão do caso antes de avançar com o processo de recuperação com base na situação dos créditos registrados. Este processo pode ser bastante longo, semelhante ao tratamento de outros grandes casos de fraude financeira.
Este caso alerta novamente os investidores: ao enfrentar projetos de investimento que prometem altos retornos, é necessário manter a vigilância e não cair em fraudes por causa da ganância. Ao tomar decisões de investimento, deve-se analisar racionalmente e evitar ser enganado por publicidade falsa e promessas irreais.
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UncommonNPC
· 07-24 17:30
Nós também não podemos ter certeza de quantas moedas essas pessoas ainda não liberaram.
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CascadingDipBuyer
· 07-24 17:12
Outro idiota a fazer as pessoas de parvas, olha que engraçado.
Principal acusado do caso Blue Sky Ge Rui: de captação ilegal de 402 bilhões a lavagem de dinheiro com Bitcoin, nega as acusações no tribunal de Londres.
Revelando o principal culpado do caso Blue Sky: de captação ilegal de recursos à lavagem de dinheiro com Bitcoin
Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos pelo Blue Sky Grei declarou não culpado das acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin no Tribunal Criminal de Southwark, em Londres. Este caso envolve uma captação ilegal em grande escala e a lavagem de dinheiro transfronteiriça, atraindo ampla atenção.
Antecedentes do autor principal e o desenrolar do caso
Em março de 2014, o principal suspeito e outros fundaram uma empresa de tecnologia eletrônica na cidade de Tianjin, através da qual promoviam aos idosos supostos produtos de investimento de curto prazo "de capital garantido e alta rentabilidade". Esses produtos tinham prazos de investimento de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual de até 100%-300%.
Num ambiente de falta de regulação financeira, a empresa expandiu-se rapidamente, estabelecendo dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100 mil vítimas. Através deste método ilegal de captação de depósitos, os principais culpados obtiveram, em pouco tempo, centenas de bilhões em fundos.
Sobre o histórico do principal suspeito, existem muitas dúvidas. Há relatos que afirmam que ele possui um doutorado em uma universidade conhecida, mas após verificação, isso pode não ser verdade. Outras informações indicam que ele estudou nos Estados Unidos, é fluente em finanças e também sofreu um acidente de carro no país, o que lhe causou dificuldades de mobilidade.
É importante notar que o principal responsável começou a entrar no negócio de mineração de Bitcoin já em 2013 e anunciou ao público que podia oferecer serviços de hospedagem de máquinas de mineração com um retorno anual de 300%. Isso fez com que ele percebesse as "vantagens" do Bitcoin em relação à transferência de fundos e à lavagem de dinheiro.
Progresso do caso e disposição de ativos
Em abril de 2017, as autoridades policiais abriram uma investigação contra a empresa. Em junho de 2019, o Departamento de Polícia de Tianjin anunciou que havia detido 50 suspeitos de crime, incluindo o representante legal da empresa. Em fevereiro de 2021, o tribunal realizou um julgamento público do caso do representante legal e seu assistente, verificando que o montante envolvido ultrapassava 40,2 bilhões de yuan.
O principal suspeito entrou no Reino Unido sob um nome falso após o crime, trazendo consigo uma carteira fria de Bitcoin contendo uma grande quantidade de fundos de captação ilegal. Atualmente, 128.000 investidores chineses estão ativamente tentando recuperar seu dinheiro, mas enfrentam múltiplas dificuldades, incluindo a cobrança de dívidas transfronteiriças, a propriedade e a conversão de valor de moedas virtuais.
De acordo com a auditoria especial, a empresa angariou mais de 40,2 bilhões de yuan, dos quais mais de 34,1 bilhões foram utilizados para reembolsos e mais de 1,14 bilhões foram usados para comprar Bitcoin. O Escritório do Procurador Real do Reino Unido iniciou um processo de recuperação civil dos ativos congelados e, na ausência de outros reclamantes, os ativos serão distribuídos pela polícia e pelo Ministério do Interior do Reino Unido.
Perspectivas de recuperação para investidores
Para os investidores locais, recuperar perdas não é uma tarefa fácil. As autoridades britânicas afirmam que é necessário aguardar a decisão do caso antes de avançar com o processo de recuperação com base na situação dos créditos registrados. Este processo pode ser bastante longo, semelhante ao tratamento de outros grandes casos de fraude financeira.
Este caso alerta novamente os investidores: ao enfrentar projetos de investimento que prometem altos retornos, é necessário manter a vigilância e não cair em fraudes por causa da ganância. Ao tomar decisões de investimento, deve-se analisar racionalmente e evitar ser enganado por publicidade falsa e promessas irreais.