Moeda virtual lavar os olhos: investimento em armadilhas sob iscas de altos juros
Recentemente, uma plataforma de investimento chamada "鑫慷嘉" gerou muita discussão. Segundo rumores, a plataforma atraiu cerca de 2 milhões de investidores, com um montante total de 13 bilhões de yuanes em questão. Depois que os fundos da plataforma não puderam ser retirados, o fundador da empresa supostamente fugiu para o exterior.
Esta plataforma opera sob a bandeira de investimento em moeda virtual, atraindo consumidores com altos rendimentos. A taxa de rendimento diária chega a 1%, e através da definição de recompensas elevadas, expande agressivamente a sua rede de afiliados, estabelecendo a proporção de divisão com base no número de membros afiliados. Mesmo quando a plataforma já não consegue efetuar pagamentos, ainda há usuários que continuam a ingressar.
Uma investidora de Hubei afirmou que investiu cerca de 55000 yuanes chineses nesta plataforma e agora não consegue fazer o levantamento. Outra investidora de Wuhan revelou que, de acordo com a propaganda da plataforma, os investidores podem obter um retorno diário de 1% ao participar de investimentos em ouro e petróleo no exterior, mas os fundos investidos não podem ser retirados dentro de um mês.
Após a dificuldade de retirada na plataforma, a operadora alegou que a empresa foi considerada pelos órgãos reguladores como evasão fiscal, exigindo que os usuários "pagassem impostos" de 10% do valor da sua posição para poder retirar. No entanto, isso pode ser uma das últimas estratégias da plataforma para explorar os investidores.
Várias autoridades reguladoras já emitiram alertas de risco sobre esta plataforma, indicando que está suspeita de fraude de captação de recursos. A plataforma desenvolve downlines por meio de "recompensas de indicação direta" e "comissões de equipe", determinando níveis e proporções de divisão com base no número de membros da equipe, com um total de 9 níveis.
Especialistas apontam que este é um caso típico de captação ilegal de fundos e lavagem os olhos. Os criminosos inserem a estrutura tradicional de captação ilegal de fundos no mecanismo de circulação de moeda virtual, para evitar a monitorização do sistema financeiro existente sobre a transferência de grandes quantias de dinheiro transfronteiriças.
É importante notar que alguns participantes, cientes dos riscos, ainda assim participam na esperança de obter lucro no "jogo da sorte". No entanto, especialistas jurídicos alertam que, mesmo não sendo membros centrais da organização, a participação ativa e em grande escala pode constituir crime em co-autoria.
Para os investidores comuns, a chave para determinar se uma plataforma de investimento é confiável está em: se é possível identificar claramente a direção dos fundos, o uso do investimento, a entidade reguladora e a parte responsável. Se essas questões não puderem ser respondidas de forma clara, deve-se ter cautela e evitar cair em armadilhas de investimento.
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NFTRegretDiary
· 07-27 14:45
Mais um Esquema Ponzi morreu.
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MeaninglessApe
· 07-25 02:12
Como é que é novamente angariação de fundos! As armadilhas continuam a ser as mesmas.
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ApeShotFirst
· 07-25 02:08
130 pessoas feitas de parvas ainda não aprenderam a lição?
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GateUser-aa7df71e
· 07-25 02:06
Outra onda de idiotas foi feita as pessoas de parvas.
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EyeOfTheTokenStorm
· 07-25 01:59
Mais um projeto de imposto sobre a inteligência, a análise de dados é clara como água.
Moeda virtual lavar os olhos再起 130亿资金涉案plataforma fraude手法全揭秘
Moeda virtual lavar os olhos: investimento em armadilhas sob iscas de altos juros
Recentemente, uma plataforma de investimento chamada "鑫慷嘉" gerou muita discussão. Segundo rumores, a plataforma atraiu cerca de 2 milhões de investidores, com um montante total de 13 bilhões de yuanes em questão. Depois que os fundos da plataforma não puderam ser retirados, o fundador da empresa supostamente fugiu para o exterior.
Esta plataforma opera sob a bandeira de investimento em moeda virtual, atraindo consumidores com altos rendimentos. A taxa de rendimento diária chega a 1%, e através da definição de recompensas elevadas, expande agressivamente a sua rede de afiliados, estabelecendo a proporção de divisão com base no número de membros afiliados. Mesmo quando a plataforma já não consegue efetuar pagamentos, ainda há usuários que continuam a ingressar.
Uma investidora de Hubei afirmou que investiu cerca de 55000 yuanes chineses nesta plataforma e agora não consegue fazer o levantamento. Outra investidora de Wuhan revelou que, de acordo com a propaganda da plataforma, os investidores podem obter um retorno diário de 1% ao participar de investimentos em ouro e petróleo no exterior, mas os fundos investidos não podem ser retirados dentro de um mês.
Após a dificuldade de retirada na plataforma, a operadora alegou que a empresa foi considerada pelos órgãos reguladores como evasão fiscal, exigindo que os usuários "pagassem impostos" de 10% do valor da sua posição para poder retirar. No entanto, isso pode ser uma das últimas estratégias da plataforma para explorar os investidores.
Várias autoridades reguladoras já emitiram alertas de risco sobre esta plataforma, indicando que está suspeita de fraude de captação de recursos. A plataforma desenvolve downlines por meio de "recompensas de indicação direta" e "comissões de equipe", determinando níveis e proporções de divisão com base no número de membros da equipe, com um total de 9 níveis.
Especialistas apontam que este é um caso típico de captação ilegal de fundos e lavagem os olhos. Os criminosos inserem a estrutura tradicional de captação ilegal de fundos no mecanismo de circulação de moeda virtual, para evitar a monitorização do sistema financeiro existente sobre a transferência de grandes quantias de dinheiro transfronteiriças.
É importante notar que alguns participantes, cientes dos riscos, ainda assim participam na esperança de obter lucro no "jogo da sorte". No entanto, especialistas jurídicos alertam que, mesmo não sendo membros centrais da organização, a participação ativa e em grande escala pode constituir crime em co-autoria.
Para os investidores comuns, a chave para determinar se uma plataforma de investimento é confiável está em: se é possível identificar claramente a direção dos fundos, o uso do investimento, a entidade reguladora e a parte responsável. Se essas questões não puderem ser respondidas de forma clara, deve-se ter cautela e evitar cair em armadilhas de investimento.