Projeto de ativos de criptografia na Turquia suspeito de fraude: 127 pessoas detidas, perdas podem ultrapassar 2 bilhões de dólares
Recentemente, a Turquia enfrentou alguns desafios na promoção do processo de liberalização dos ativos de criptografia. O que mais gerou críticas foram as atividades ilegais de alguns projetos de criptografia locais, que causaram enormes perdas aos investidores.
No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia anunciou uma ação significativa: foi realizada uma operação em grande escala em Ancara contra um projeto de Ativos de criptografia suspeito de fraude, com 127 suspeitos detidos, além da apreensão de uma grande quantidade de ativos e várias armas.
O projeto chama-se Smart Trade Coin. Desde 2021, os investidores turcos têm expressado descontentamento e protestado contra as ações do projeto. Segundo advogados das vítimas, o projeto pode ter enganado cerca de 50000 usuários, com prejuízos estimados em mais de 20 bilhões de dólares.
A Smart Trade Coin afirma oferecer um software que conecta várias bolsas de Ativos de criptografia. Ela afirma ser capaz de ajudar os usuários a gerenciar várias contas de bolsas através de uma única interface e configurar robôs de negociação automatizados para realizar operações de arbitragem, lucrando com as diferenças de preço entre as diferentes bolsas.
No entanto, várias pesquisas mostram que este projeto é muito provavelmente um esquema cuidadosamente elaborado. Na loja de aplicativos, cerca de metade dos comentadores o classificam como um aplicativo de fraude. Muitos usuários relatam ter perdido 95% das suas economias e suspeitam que esses fundos tenham sido desviados pela equipe do projeto.
Através da análise da blockchain, descobrimos alguns endereços suspeitos que podem estar a ser utilizados para armazenar e transferir fundos roubados. A análise mostra que grandes quantidades de ETH saem desses endereços, com a escala dos fundos envolvidos próxima do montante estimado de perdas. Esses fundos foram, subsequentemente, movimentados através de processos complexos de transferência, concentração e dispersão, acabando por entrar nas principais exchanges.
Este evento destacou a necessidade urgente da Turquia de estabelecer uma estrutura regulatória sólida para ativos de criptografia. Apenas buscar a liberdade dos ativos de criptografia não é suficiente; é necessário que o setor de ativos de criptografia ganhe a confiança e a adoção do público em um ambiente em conformidade e transparente.
No futuro, o governo da Turquia e a indústria precisam trabalhar em conjunto para encontrar um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e a promoção do desenvolvimento inovador. Apenas com a adesão a operações em conformidade, os ativos de criptografia poderão se tornar uma ferramenta eficaz para impulsionar a liberdade econômica e a preservação de valor.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
16 gostos
Recompensa
16
7
Republicar
Partilhar
Comentar
0/400
Layer3Dreamer
· 14h atrás
teoricamente, isto é apenas mais um ponzi de L1 a falhar... nada de novo sob o sol do zero-conhecimento
Ver originalResponder0
AirdropChaser
· 14h atrás
Muito triste, os investidores de retalho foram feitos de parvas na Turquia.
Ver originalResponder0
BitcoinDaddy
· 14h atrás
Outra vez a puxar o tapete.
Ver originalResponder0
ProofOfNothing
· 14h atrás
Esta terra de idiotas foi feita as pessoas de parvas demais.
Ver originalResponder0
NotSatoshi
· 15h atrás
Outro shitcoin Puxar o tapete
Ver originalResponder0
OnchainDetectiveBing
· 15h atrás
Esta onda de fazer as pessoas de parvas é realmente severa.
Ver originalResponder0
LayerZeroEnjoyer
· 15h atrás
Outra vez o imposto sobre a inteligência... idiotas que não têm fim.
Exposição de um esquema de encriptação na Turquia: 127 pessoas foram presas, perdas podem ultrapassar 2 bilhões de dólares.
Projeto de ativos de criptografia na Turquia suspeito de fraude: 127 pessoas detidas, perdas podem ultrapassar 2 bilhões de dólares
Recentemente, a Turquia enfrentou alguns desafios na promoção do processo de liberalização dos ativos de criptografia. O que mais gerou críticas foram as atividades ilegais de alguns projetos de criptografia locais, que causaram enormes perdas aos investidores.
No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia anunciou uma ação significativa: foi realizada uma operação em grande escala em Ancara contra um projeto de Ativos de criptografia suspeito de fraude, com 127 suspeitos detidos, além da apreensão de uma grande quantidade de ativos e várias armas.
O projeto chama-se Smart Trade Coin. Desde 2021, os investidores turcos têm expressado descontentamento e protestado contra as ações do projeto. Segundo advogados das vítimas, o projeto pode ter enganado cerca de 50000 usuários, com prejuízos estimados em mais de 20 bilhões de dólares.
A Smart Trade Coin afirma oferecer um software que conecta várias bolsas de Ativos de criptografia. Ela afirma ser capaz de ajudar os usuários a gerenciar várias contas de bolsas através de uma única interface e configurar robôs de negociação automatizados para realizar operações de arbitragem, lucrando com as diferenças de preço entre as diferentes bolsas.
No entanto, várias pesquisas mostram que este projeto é muito provavelmente um esquema cuidadosamente elaborado. Na loja de aplicativos, cerca de metade dos comentadores o classificam como um aplicativo de fraude. Muitos usuários relatam ter perdido 95% das suas economias e suspeitam que esses fundos tenham sido desviados pela equipe do projeto.
Através da análise da blockchain, descobrimos alguns endereços suspeitos que podem estar a ser utilizados para armazenar e transferir fundos roubados. A análise mostra que grandes quantidades de ETH saem desses endereços, com a escala dos fundos envolvidos próxima do montante estimado de perdas. Esses fundos foram, subsequentemente, movimentados através de processos complexos de transferência, concentração e dispersão, acabando por entrar nas principais exchanges.
Este evento destacou a necessidade urgente da Turquia de estabelecer uma estrutura regulatória sólida para ativos de criptografia. Apenas buscar a liberdade dos ativos de criptografia não é suficiente; é necessário que o setor de ativos de criptografia ganhe a confiança e a adoção do público em um ambiente em conformidade e transparente.
No futuro, o governo da Turquia e a indústria precisam trabalhar em conjunto para encontrar um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e a promoção do desenvolvimento inovador. Apenas com a adesão a operações em conformidade, os ativos de criptografia poderão se tornar uma ferramenta eficaz para impulsionar a liberdade econômica e a preservação de valor.