Birleşmiş Milletler raporu, Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezinin küresel genişlemesini ortaya koyuyor. Suç ekosisteminin evrimi uluslararası güvenliği tehdit ediyor.
Birleşmiş Milletler Raporu Güneydoğu Asya Ağ Dolandırıcılık Merkezinin Küresel Etkisini Ortaya Koyuyor
Nisan 2025'te, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, "Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezleri, Yeraltı Bankaları ve Yasadışı Ağ Pazarlarının Küresel Etkisi" başlıklı bir rapor yayınladı. Bu rapor, Güneydoğu Asya bölgesindeki yeni ortaya çıkan uluslararası organize suç biçimlerini analiz etmekte, odak noktası olarak siber dolandırıcılığı alarak, yeraltı bankalarının kara para aklama ağları ve yasadışı ağ pazar platformları ile inşa edilen yeni dijital suç ekosistemine dikkat çekmektedir.
Raporun yayınlanmasından kısa bir süre sonra, ABD Hazine Bakanlığı 5 Mayıs 2025'te Myanmar Karen Ulusal Ordusu ve liderlerine yönelik yaptırımlar uyguladığını duyurdu. Bu grubu, büyük ölçekli uluslararası suç örgütü olarak tanımlayarak, çevrimiçi dolandırıcılık, insan kaçakçılığı ve sınır ötesi kara para aklama faaliyetlerini yönettiğini belirtti. ABD Finansal Suçlar Uygulama Ağı, Huione grubunu da önemli bir kara para aklama odak noktası olarak listeleyerek, Kuzey Koreli hacker grupları ve Güneydoğu Asya dolandırıcılık çeteleri tarafından sanal varlık suç gelirlerini aklamada kritik bir kanal olduğunu vurguladı.
Güneydoğu Asya sentetik uyuşturucu pazarının doygunluğa ulaşmasıyla birlikte, suç grupları hızlı bir dönüşüm geçirerek dolandırıcılık, kara para aklama, veri ticareti ve insan kaçakçılığı gibi kazanç yollarına yönelmekte ve çevrimiçi bahis, sanal varlık hizmet sağlayıcıları, Telegram yeraltı pazarı ve kripto ödeme ağları aracılığıyla sınır ötesi, yüksek frekanslı, düşük maliyetli kara ekonomi sistemleri inşa etmektedir. Bu eğilim, başlangıçta Mekong alt bölgesinde yoğun bir şekilde patlak vermiş ve hızla Güney Asya, Afrika, Latin Amerika gibi zayıf düzenlemelere sahip alanlara yayılmıştır.
Birleşmiş Milletler, bu tür suç modelinin yüksek derecede sistematik, profesyonel ve küresel özellikler kazandığını ve sürekli olarak gelişen yeni teknolojilere dayandığını belirterek, uluslararası güvenlik yönetiminde önemli bir kör nokta haline geldiğini uyarıyor. Rapor, ülkelerin sanal varlıklar ve yasa dışı finansal kanallar üzerindeki denetimlerini güçlendirmelerini, kolluk kuvvetleri arasında zincir üstü istihbarat paylaşımını ve sınır ötesi iş birliği mekanizmalarının kurulmasını teşvik etmeleri gerektiğini ve daha etkili bir kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sistemi oluşturmalarını talep ediyor.
Güneydoğu Asya, suç ekosisteminin merkezi haline geliyor.
Güneydoğu Asya'daki siber suç endüstrisi hızla genişliyor ve bu bölge, küresel suç ekosisteminin ana merkezi haline gelmeye doğru evriliyor. Suç grupları, zayıf yönetim, sınır ötesi işbirliği kolaylığı ve teknolojik açıkları kullanarak yüksek derecede örgütlü, sanayi düzeyinde suç ağları kurdular. Dolandırıcılık merkezleri büyük ölçekli, sürekli evrilen ve en son teknolojileri kullanarak baskından kaçınan, ayrıca insan kaçakçılığı yoluyla ucuz iş gücü elde eden yapılar haline geldi.
Yüksek likidite ve uyum içinde
Güneydoğu Asya'daki siber suç grupları yüksek hareketlilik ve güçlü uyum sağlama yeteneği sergileyerek, kolluk kuvvetlerinin baskısı, siyasi durum veya jeopolitik koşullara göre hızla faaliyet yerlerini değiştirebilmektedir. Örneğin, Kamboçya'nın siber kumarı yasaklamasının ardından, birçok dolandırıcılık çetesi Myanmar'ın Shan Eyaleti, Laos'un Altın Üçgeni gibi özel ekonomik bölgelere kaydırılmış, ardından Myanmar'daki savaş ve bölgesel ortak mücadelenin etkisiyle tekrar Filipinler, Endonezya gibi bölgelere göç etmiştir. Bu durum "saldırı-yer değiştirme-geriye dönüş" döngüsel bir eğilim oluşturmuştur.
Bu çeteler, kumarhaneler, sınır ekonomik bölgeleri, tatil köyleri gibi fiziksel mekanları kullanarak kendilerini gizlerken, daha uzak ve yasaların zayıf olduğu kırsal alanlara ve sınır bölgelerine "inerek" yoğun baskılardan kaçıyorlar. Organizasyon yapısı giderek "hücresel" hale geliyor, dolandırıcılık noktaları apartman dairelerine, konuk evlerine ve hatta taşeron şirketlerin içine yayılıyor ve güçlü bir yaşam direnci ile yeniden yapılandırma yeteneği sergiliyor.
Dolandırıcılık sanayi zincirinin sistematik evrimi
Dolandırıcılık çeteleri artık dağınık gruplar değil, veri toplama, dolandırıcılık uygulama ve kara para aklama ile çıkış yapma dahil olmak üzere "dikey entegre suç sanayi zinciri" oluşturmuşlardır. Üst akış, Telegram gibi platformlardan dünya genelindeki mağdurların verilerini toplar; orta akış, "domuz kesimi", "sahte uygulama" ve "yatırım teşviki" gibi yöntemlerle dolandırıcılığı gerçekleştirir; alt akış ise yer altı bankaları, OTC tezgah üstü işlemler ve stabilcoin ödemeleri aracılığıyla fonları aklayıp, sınır ötesi transferleri tamamlar.
Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2023 yılında kripto para dolandırıcılığı yalnızca ABD'de 5.6 milyar dolardan fazla ekonomik kayba neden oldu ve bunun yaklaşık 4.4 milyar doları, Güneydoğu Asya bölgesinde en yaygın olan "domuz avı" dolandırıcılığına atfediliyor. Dolandırıcılık gelirleri "sanayi düzeyinde" bir boyuta ulaşmış olup, istikrarlı bir kâr döngüsü oluşturmuş ve giderek daha fazla uluslararası suç örgütünü kendine çekmektedir.
İnsan Ticareti ve İşçi Kara Pazar
Sahtecilik endüstrisinin genişlemesi, sistematik insan ticareti ve zorla çalıştırma ile birlikte olmaktadır. Sahtecilik parklarındaki personel, özellikle Çin, Vietnam, Hindistan, Afrika gibi yerlerden gelen gençler de dahil olmak üzere dünya genelinde 50'den fazla ülkeden gelmektedir. Genellikle "yüksek maaşlı müşteri hizmetleri" veya "teknik pozisyonlar" gibi sahte iş ilanlarıyla kandırılarak ülkeye giriş yapmaktadırlar; pasaportları alıkonulmakta, şiddetle kontrol edilmekte ve hatta birden fazla kez satılmaktadırlar. 2025 yılının başlarında, sadece Myanmar'ın Kayah Eyaleti'nde binin üzerinde yabancı kurban bir kerede geri gönderilmiştir. Bu "sahtecilik ekonomisi + modern kölelik" modeli artık bireysel bir olgu olmaktan çıkmış, tüm tedarik zincirinde insan gücü destekleme biçimi haline gelmiş ve ciddi insani krizler ve diplomatik zorluklar doğurmuştur.
Dijitalleşme ve suç teknolojisi ekosistemi sürekli evrim geçiriyor.
Dolandırıcılık grupları son derece güçlü bir teknik uyum yeteneğine sahiptir ve sürekli olarak karşı istihbarat yöntemlerini güncelleyerek "teknik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" suç ekosistemini inşa etmektedir. Bir yandan, genellikle Starlink uydu iletişimi, özel elektrik şebekeleri, iç ağ sistemleri gibi altyapılar kurarak yerel iletişim kontrolünden bağımsız hale gelir ve "çevrimdışı varlık" sağlarlar; diğer yandan, dolandırıcılık verimliliğini ve kamuflaj seviyesini artırmak için şifreli iletişim, AI tarafından üretilen içerikler ve otomatik oltalama betikleri gibi araçları yoğun bir şekilde kullanmaktadırlar.
Bazı organizasyonlar, diğer çeteler için teknik şablonlar ve veri desteği sağlayarak suç faaliyetlerini ürünleştirmek ve hizmetleştirmek amacıyla "dolandırıcılık hizmeti" (Scam-as-a-Service) platformları da başlattı. Bu sürekli evrilen teknoloji odaklı model, geleneksel yasama yöntemlerinin etkinliğini önemli ölçüde zayıflatmaktadır.
Güneydoğu Asya Dışında Küresel Genişleme
Güneydoğu Asya suç grupları, Asya'nın diğer bölgelerinde, Afrika'da, Güney Amerika'da, Orta Doğu'da ve hatta Avrupa'da yeni operasyon üsleri kurarak dünya genelinde genişledi. Bu genişleme, sadece yasaların uygulanmasını zorlaştırmakla kalmayıp, dolandırıcılık, kara para aklama gibi suç faaliyetlerini de daha uluslararası hale getirdi. Suç grupları, yerel düzenleyici boşlukları, yolsuzluk sorunlarını ve finansal sistemin zayıf noktalarını kullanarak yeni pazarlara hızla sızıyor.
Asya
Tayvan, dolandırıcılık teknolojisi geliştirme merkezi haline geldi; bazı suç grupları Tayvan'da "beyaz etiketli" bahis yazılım şirketleri kurarak Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerine teknik destek sağlıyor.
Hong Kong ve Makao: Yeraltı döviz büfesi merkezi, sınır ötesi para akışına yardımcı olur, bazı kumarhane aracıları kara para aklama faaliyetlerine katılır.
Japonya: 2024 yılında internet dolandırıcılığı kayıpları %50 artacak, bazı davalar Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerini kapsıyor.
Güney Kore: Kripto para dolandırıcılığı patladı, suç grupları won stabilcoin kullanarak kara para aklıyor.
Hindistan: Vatandaşlar, 2025'te Hindistan hükümetinin 550'den fazla kişiyi kurtardığı Myanmar ve Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezlerine kaçırıldı.
Pakistan ve Bangladeş: Bazı kurbanların Dubai'ye çekilmesi ve Güneydoğu Asya'ya yeniden satılmasıyla sahte bir işgücü kaynağı haline geldi.
 Afrika
Nijerya: Asya dolandırıcılık ağı için Afrika'ya çeşitlenme açısından önemli bir hedef haline geldi. 2024'te Nijerya, büyük bir dolandırıcılık çetesi çökertti ve 148 Çin vatandaşı ile 40 Filipinli'yi tutukladı, kripto para dolandırıcılığı ile ilgili.
Zambiya: Nisan 2024'te bir dolandırıcılık çetesi çökertildi, 77 şüpheli gözaltına alındı, bunlar arasında 22 Çin uyruklu dolandırıcılık lideri de bulunuyor, en fazla 11 yıl hapis cezasına çarptırıldılar.
Angola: 2024 yılının sonunda büyük ölçekli bir baskın düzenlendi, çok sayıda Çin vatandaşı, çevrimiçi kumar, dolandırıcılık ve siber suçlara katılma şüphesiyle gözaltına alındı.
Güney Amerika
Brezilya: 2025'te "Çevrimiçi Kumarın Yasal Hale Getirilmesi Yasası"nı kabul etti, ancak suç örgütleri hala denetlenmeyen platformları kullanarak kara para aklıyor.
Peru: Tayvan suç çetesi "Kırmızı Ejderha Grubu" çökertildi, 40'tan fazla Malezyalı işçi kurtarıldı.
Meksika:Uyuşturucu kartelleri, Asya yeraltı döviz büroları aracılığıyla kara para aklıyor ve müşterileri çekmek için %0-6 düşük komisyon alıyor.
Orta Doğu
Dubai: Küresel kara para aklama merkezi haline geldi. Singapur'daki 3 milyar dolarlık kara para aklama davasının baş sanığı Dubai'de lüks bir konut satın aldı ve shell şirketleri kullanarak fonları transfer etti. Dolandırıcılık çetesi, Dubai'de "işe alım merkezi" kurarak işçileri Güneydoğu Asya'ya kandırdı.
Türkiye: Bazı Çin dolandırıcılık liderleri, uluslararası aramadan kaçmak için yatırım yoluyla vatandaşlık programı aracılığıyla Türk pasaportu alıyor.
Avrupa
İngiltere: Londra gayrimenkulleri, bazı fonların Güneydoğu Asya dolandırıcılık kazançlarından geldiği bir kara para aklama aracı haline geldi.
Gürcistan: Batum'da "Küçük Güneydoğu Asya" dolandırıcılık merkezi ortaya çıktı, suç grubu kumarhaneler ve futbol kulüpleri aracılığıyla kara para aklıyor.
![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık raporunu yayımladı: Kripto para, suç aracı haline geldi, tüm taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmelidir]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Yeni Yükselen Yasadışı Ağ Pazarları ve Aklama Hizmetleri
Geleneksel suç yöntemlerine yönelik baskının artmasıyla, Güneydoğu Asya suç örgütleri daha gizli ve etkili yasadışı ağ pazarlarına ve kara para aklama hizmetlerine yönelmiştir. Bu yeni ortaya çıkan platformlar, dolandırıcılık grupları, insan kaçakçıları, uyuşturucu satıcıları gibi suç unsurlarına dolandırıcılık araçları, çalınan veriler, yapay zeka derin sahtecilik yazılımları gibi hizmetler sunan kripto para hizmetlerini, anonim ödeme araçlarını ve yeraltı banka sistemlerini entegre etmektedir. Ayrıca, kripto para, yeraltı döviz büroları ve Telegram karaborsası aracılığıyla fonların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlayarak, dünya genelindeki hukuk uygulayıcılarının karşılaştığı benzersiz zorlukları artırmaktadır.
) Telegram karaborsa
Suçluların Güneydoğu Asya'daki birçok Telegram tabanlı yasadışı çevrimiçi pazar ve forumda sunduğu hizmetlerin kapsamı giderek küreselleşiyor. Karanlık ağın aksine, Telegram, erişimin kolaylığı, mobil öncelikli tasarımı, güçlü şifreleme özellikleri, anlık iletişim yetenekleri ve botlar aracılığıyla sağlanan otomasyon sayesinde Güneydoğu Asya'daki suçluların dolandırıcılığı daha kolay bir şekilde gerçekleştirmesine ve faaliyetlerini ölçeklendirmesine olanak tanıyor.
Son yıllarda, bu bölgede bazı en güçlü ve etkili suç ağları, Telegram tabanlı birçok platformu kontrol etmektedir. Bu platformlar, yerel çeşitli suçlular ve hizmet sağlayıcılarının toplandığı, iletişim kurduğu ve iş yaptığı ana yer haline gelmiştir. Bu yasadışı pazarlar genellikle aynı organizasyon tarafından kontrol edilen kripto para borsalarıyla bağlantılıdır; platformda, çalınan veriler, hacker araçları, kötü amaçlı yazılımlar ve çeşitli yeraltı bankacılığı, kara para aklama ve siber suç hizmetlerini satan birçok tüccar toplanmaktadır, diğer suçlular ise bu hizmetlerden kâr elde etmektedir.
Birleşmiş Milletler raporu, Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezinin küresel genişlemesini ortaya koyuyor. Suç ekosisteminin evrimi uluslararası güvenliği tehdit ediyor.
Birleşmiş Milletler Raporu Güneydoğu Asya Ağ Dolandırıcılık Merkezinin Küresel Etkisini Ortaya Koyuyor
Nisan 2025'te, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, "Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezleri, Yeraltı Bankaları ve Yasadışı Ağ Pazarlarının Küresel Etkisi" başlıklı bir rapor yayınladı. Bu rapor, Güneydoğu Asya bölgesindeki yeni ortaya çıkan uluslararası organize suç biçimlerini analiz etmekte, odak noktası olarak siber dolandırıcılığı alarak, yeraltı bankalarının kara para aklama ağları ve yasadışı ağ pazar platformları ile inşa edilen yeni dijital suç ekosistemine dikkat çekmektedir.
Raporun yayınlanmasından kısa bir süre sonra, ABD Hazine Bakanlığı 5 Mayıs 2025'te Myanmar Karen Ulusal Ordusu ve liderlerine yönelik yaptırımlar uyguladığını duyurdu. Bu grubu, büyük ölçekli uluslararası suç örgütü olarak tanımlayarak, çevrimiçi dolandırıcılık, insan kaçakçılığı ve sınır ötesi kara para aklama faaliyetlerini yönettiğini belirtti. ABD Finansal Suçlar Uygulama Ağı, Huione grubunu da önemli bir kara para aklama odak noktası olarak listeleyerek, Kuzey Koreli hacker grupları ve Güneydoğu Asya dolandırıcılık çeteleri tarafından sanal varlık suç gelirlerini aklamada kritik bir kanal olduğunu vurguladı.
Güneydoğu Asya sentetik uyuşturucu pazarının doygunluğa ulaşmasıyla birlikte, suç grupları hızlı bir dönüşüm geçirerek dolandırıcılık, kara para aklama, veri ticareti ve insan kaçakçılığı gibi kazanç yollarına yönelmekte ve çevrimiçi bahis, sanal varlık hizmet sağlayıcıları, Telegram yeraltı pazarı ve kripto ödeme ağları aracılığıyla sınır ötesi, yüksek frekanslı, düşük maliyetli kara ekonomi sistemleri inşa etmektedir. Bu eğilim, başlangıçta Mekong alt bölgesinde yoğun bir şekilde patlak vermiş ve hızla Güney Asya, Afrika, Latin Amerika gibi zayıf düzenlemelere sahip alanlara yayılmıştır.
Birleşmiş Milletler, bu tür suç modelinin yüksek derecede sistematik, profesyonel ve küresel özellikler kazandığını ve sürekli olarak gelişen yeni teknolojilere dayandığını belirterek, uluslararası güvenlik yönetiminde önemli bir kör nokta haline geldiğini uyarıyor. Rapor, ülkelerin sanal varlıklar ve yasa dışı finansal kanallar üzerindeki denetimlerini güçlendirmelerini, kolluk kuvvetleri arasında zincir üstü istihbarat paylaşımını ve sınır ötesi iş birliği mekanizmalarının kurulmasını teşvik etmeleri gerektiğini ve daha etkili bir kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sistemi oluşturmalarını talep ediyor.
Güneydoğu Asya, suç ekosisteminin merkezi haline geliyor.
Güneydoğu Asya'daki siber suç endüstrisi hızla genişliyor ve bu bölge, küresel suç ekosisteminin ana merkezi haline gelmeye doğru evriliyor. Suç grupları, zayıf yönetim, sınır ötesi işbirliği kolaylığı ve teknolojik açıkları kullanarak yüksek derecede örgütlü, sanayi düzeyinde suç ağları kurdular. Dolandırıcılık merkezleri büyük ölçekli, sürekli evrilen ve en son teknolojileri kullanarak baskından kaçınan, ayrıca insan kaçakçılığı yoluyla ucuz iş gücü elde eden yapılar haline geldi.
Yüksek likidite ve uyum içinde
Güneydoğu Asya'daki siber suç grupları yüksek hareketlilik ve güçlü uyum sağlama yeteneği sergileyerek, kolluk kuvvetlerinin baskısı, siyasi durum veya jeopolitik koşullara göre hızla faaliyet yerlerini değiştirebilmektedir. Örneğin, Kamboçya'nın siber kumarı yasaklamasının ardından, birçok dolandırıcılık çetesi Myanmar'ın Shan Eyaleti, Laos'un Altın Üçgeni gibi özel ekonomik bölgelere kaydırılmış, ardından Myanmar'daki savaş ve bölgesel ortak mücadelenin etkisiyle tekrar Filipinler, Endonezya gibi bölgelere göç etmiştir. Bu durum "saldırı-yer değiştirme-geriye dönüş" döngüsel bir eğilim oluşturmuştur.
Bu çeteler, kumarhaneler, sınır ekonomik bölgeleri, tatil köyleri gibi fiziksel mekanları kullanarak kendilerini gizlerken, daha uzak ve yasaların zayıf olduğu kırsal alanlara ve sınır bölgelerine "inerek" yoğun baskılardan kaçıyorlar. Organizasyon yapısı giderek "hücresel" hale geliyor, dolandırıcılık noktaları apartman dairelerine, konuk evlerine ve hatta taşeron şirketlerin içine yayılıyor ve güçlü bir yaşam direnci ile yeniden yapılandırma yeteneği sergiliyor.
Dolandırıcılık sanayi zincirinin sistematik evrimi
Dolandırıcılık çeteleri artık dağınık gruplar değil, veri toplama, dolandırıcılık uygulama ve kara para aklama ile çıkış yapma dahil olmak üzere "dikey entegre suç sanayi zinciri" oluşturmuşlardır. Üst akış, Telegram gibi platformlardan dünya genelindeki mağdurların verilerini toplar; orta akış, "domuz kesimi", "sahte uygulama" ve "yatırım teşviki" gibi yöntemlerle dolandırıcılığı gerçekleştirir; alt akış ise yer altı bankaları, OTC tezgah üstü işlemler ve stabilcoin ödemeleri aracılığıyla fonları aklayıp, sınır ötesi transferleri tamamlar.
Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2023 yılında kripto para dolandırıcılığı yalnızca ABD'de 5.6 milyar dolardan fazla ekonomik kayba neden oldu ve bunun yaklaşık 4.4 milyar doları, Güneydoğu Asya bölgesinde en yaygın olan "domuz avı" dolandırıcılığına atfediliyor. Dolandırıcılık gelirleri "sanayi düzeyinde" bir boyuta ulaşmış olup, istikrarlı bir kâr döngüsü oluşturmuş ve giderek daha fazla uluslararası suç örgütünü kendine çekmektedir.
İnsan Ticareti ve İşçi Kara Pazar
Sahtecilik endüstrisinin genişlemesi, sistematik insan ticareti ve zorla çalıştırma ile birlikte olmaktadır. Sahtecilik parklarındaki personel, özellikle Çin, Vietnam, Hindistan, Afrika gibi yerlerden gelen gençler de dahil olmak üzere dünya genelinde 50'den fazla ülkeden gelmektedir. Genellikle "yüksek maaşlı müşteri hizmetleri" veya "teknik pozisyonlar" gibi sahte iş ilanlarıyla kandırılarak ülkeye giriş yapmaktadırlar; pasaportları alıkonulmakta, şiddetle kontrol edilmekte ve hatta birden fazla kez satılmaktadırlar. 2025 yılının başlarında, sadece Myanmar'ın Kayah Eyaleti'nde binin üzerinde yabancı kurban bir kerede geri gönderilmiştir. Bu "sahtecilik ekonomisi + modern kölelik" modeli artık bireysel bir olgu olmaktan çıkmış, tüm tedarik zincirinde insan gücü destekleme biçimi haline gelmiş ve ciddi insani krizler ve diplomatik zorluklar doğurmuştur.
Dijitalleşme ve suç teknolojisi ekosistemi sürekli evrim geçiriyor.
Dolandırıcılık grupları son derece güçlü bir teknik uyum yeteneğine sahiptir ve sürekli olarak karşı istihbarat yöntemlerini güncelleyerek "teknik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" suç ekosistemini inşa etmektedir. Bir yandan, genellikle Starlink uydu iletişimi, özel elektrik şebekeleri, iç ağ sistemleri gibi altyapılar kurarak yerel iletişim kontrolünden bağımsız hale gelir ve "çevrimdışı varlık" sağlarlar; diğer yandan, dolandırıcılık verimliliğini ve kamuflaj seviyesini artırmak için şifreli iletişim, AI tarafından üretilen içerikler ve otomatik oltalama betikleri gibi araçları yoğun bir şekilde kullanmaktadırlar.
Bazı organizasyonlar, diğer çeteler için teknik şablonlar ve veri desteği sağlayarak suç faaliyetlerini ürünleştirmek ve hizmetleştirmek amacıyla "dolandırıcılık hizmeti" (Scam-as-a-Service) platformları da başlattı. Bu sürekli evrilen teknoloji odaklı model, geleneksel yasama yöntemlerinin etkinliğini önemli ölçüde zayıflatmaktadır.
Güneydoğu Asya Dışında Küresel Genişleme
Güneydoğu Asya suç grupları, Asya'nın diğer bölgelerinde, Afrika'da, Güney Amerika'da, Orta Doğu'da ve hatta Avrupa'da yeni operasyon üsleri kurarak dünya genelinde genişledi. Bu genişleme, sadece yasaların uygulanmasını zorlaştırmakla kalmayıp, dolandırıcılık, kara para aklama gibi suç faaliyetlerini de daha uluslararası hale getirdi. Suç grupları, yerel düzenleyici boşlukları, yolsuzluk sorunlarını ve finansal sistemin zayıf noktalarını kullanarak yeni pazarlara hızla sızıyor.
Asya
Tayvan, dolandırıcılık teknolojisi geliştirme merkezi haline geldi; bazı suç grupları Tayvan'da "beyaz etiketli" bahis yazılım şirketleri kurarak Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerine teknik destek sağlıyor.
Hong Kong ve Makao: Yeraltı döviz büfesi merkezi, sınır ötesi para akışına yardımcı olur, bazı kumarhane aracıları kara para aklama faaliyetlerine katılır.
Japonya: 2024 yılında internet dolandırıcılığı kayıpları %50 artacak, bazı davalar Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerini kapsıyor.
Güney Kore: Kripto para dolandırıcılığı patladı, suç grupları won stabilcoin kullanarak kara para aklıyor.
Hindistan: Vatandaşlar, 2025'te Hindistan hükümetinin 550'den fazla kişiyi kurtardığı Myanmar ve Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezlerine kaçırıldı.
Pakistan ve Bangladeş: Bazı kurbanların Dubai'ye çekilmesi ve Güneydoğu Asya'ya yeniden satılmasıyla sahte bir işgücü kaynağı haline geldi.
 Afrika
Nijerya: Asya dolandırıcılık ağı için Afrika'ya çeşitlenme açısından önemli bir hedef haline geldi. 2024'te Nijerya, büyük bir dolandırıcılık çetesi çökertti ve 148 Çin vatandaşı ile 40 Filipinli'yi tutukladı, kripto para dolandırıcılığı ile ilgili.
Zambiya: Nisan 2024'te bir dolandırıcılık çetesi çökertildi, 77 şüpheli gözaltına alındı, bunlar arasında 22 Çin uyruklu dolandırıcılık lideri de bulunuyor, en fazla 11 yıl hapis cezasına çarptırıldılar.
Angola: 2024 yılının sonunda büyük ölçekli bir baskın düzenlendi, çok sayıda Çin vatandaşı, çevrimiçi kumar, dolandırıcılık ve siber suçlara katılma şüphesiyle gözaltına alındı.
Güney Amerika
Brezilya: 2025'te "Çevrimiçi Kumarın Yasal Hale Getirilmesi Yasası"nı kabul etti, ancak suç örgütleri hala denetlenmeyen platformları kullanarak kara para aklıyor.
Peru: Tayvan suç çetesi "Kırmızı Ejderha Grubu" çökertildi, 40'tan fazla Malezyalı işçi kurtarıldı.
Meksika:Uyuşturucu kartelleri, Asya yeraltı döviz büroları aracılığıyla kara para aklıyor ve müşterileri çekmek için %0-6 düşük komisyon alıyor.
Orta Doğu
Dubai: Küresel kara para aklama merkezi haline geldi. Singapur'daki 3 milyar dolarlık kara para aklama davasının baş sanığı Dubai'de lüks bir konut satın aldı ve shell şirketleri kullanarak fonları transfer etti. Dolandırıcılık çetesi, Dubai'de "işe alım merkezi" kurarak işçileri Güneydoğu Asya'ya kandırdı.
Türkiye: Bazı Çin dolandırıcılık liderleri, uluslararası aramadan kaçmak için yatırım yoluyla vatandaşlık programı aracılığıyla Türk pasaportu alıyor.
Avrupa
İngiltere: Londra gayrimenkulleri, bazı fonların Güneydoğu Asya dolandırıcılık kazançlarından geldiği bir kara para aklama aracı haline geldi.
Gürcistan: Batum'da "Küçük Güneydoğu Asya" dolandırıcılık merkezi ortaya çıktı, suç grubu kumarhaneler ve futbol kulüpleri aracılığıyla kara para aklıyor.
![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık raporunu yayımladı: Kripto para, suç aracı haline geldi, tüm taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmelidir]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Yeni Yükselen Yasadışı Ağ Pazarları ve Aklama Hizmetleri
Geleneksel suç yöntemlerine yönelik baskının artmasıyla, Güneydoğu Asya suç örgütleri daha gizli ve etkili yasadışı ağ pazarlarına ve kara para aklama hizmetlerine yönelmiştir. Bu yeni ortaya çıkan platformlar, dolandırıcılık grupları, insan kaçakçıları, uyuşturucu satıcıları gibi suç unsurlarına dolandırıcılık araçları, çalınan veriler, yapay zeka derin sahtecilik yazılımları gibi hizmetler sunan kripto para hizmetlerini, anonim ödeme araçlarını ve yeraltı banka sistemlerini entegre etmektedir. Ayrıca, kripto para, yeraltı döviz büroları ve Telegram karaborsası aracılığıyla fonların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlayarak, dünya genelindeki hukuk uygulayıcılarının karşılaştığı benzersiz zorlukları artırmaktadır.
) Telegram karaborsa
Suçluların Güneydoğu Asya'daki birçok Telegram tabanlı yasadışı çevrimiçi pazar ve forumda sunduğu hizmetlerin kapsamı giderek küreselleşiyor. Karanlık ağın aksine, Telegram, erişimin kolaylığı, mobil öncelikli tasarımı, güçlü şifreleme özellikleri, anlık iletişim yetenekleri ve botlar aracılığıyla sağlanan otomasyon sayesinde Güneydoğu Asya'daki suçluların dolandırıcılığı daha kolay bir şekilde gerçekleştirmesine ve faaliyetlerini ölçeklendirmesine olanak tanıyor.
Son yıllarda, bu bölgede bazı en güçlü ve etkili suç ağları, Telegram tabanlı birçok platformu kontrol etmektedir. Bu platformlar, yerel çeşitli suçlular ve hizmet sağlayıcılarının toplandığı, iletişim kurduğu ve iş yaptığı ana yer haline gelmiştir. Bu yasadışı pazarlar genellikle aynı organizasyon tarafından kontrol edilen kripto para borsalarıyla bağlantılıdır; platformda, çalınan veriler, hacker araçları, kötü amaçlı yazılımlar ve çeşitli yeraltı bankacılığı, kara para aklama ve siber suç hizmetlerini satan birçok tüccar toplanmaktadır, diğer suçlular ise bu hizmetlerden kâr elde etmektedir.
![UNODC, Güneydoğu Asya bölgesinde dolandırıcılığı yayımladı
Cevabım şu:
Dolandırıcılık mı? Gel gel, gri sektör ordusu çok para kazanabilir.