Singapur, tarihindeki en büyük Kara Para Aklama davasını çözdü, söz konusu miktar 12.8 milyar yuan.
Singapur polisi, son zamanlarda ülkenin tarihindeki en büyük Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, davaya karışan miktar sürekli artarak, ilk etapta 54 milyar RMB'den 90 milyar RMB'ye, nihayetinde ise şaşırtıcı bir şekilde 128 milyar RMB'ye ulaştı.
Bu davada birçok suçlu şüpheli yer alıyor, bunlardan 10'u tutuklandı, ayrıca 8 kişi kaçak olarak aranıyor. Tutuklananların çoğu çift vatandaşa sahip ve Fujian çetesi ile bağlantılı. Daha da şok edici olanı, bazı şüphelilerin zaten Çin tarafından aranan kaçak kişiler olması.
15 Ağustos'ta, Singapur polisi 400'den fazla kolluk kuvveti ile ülke genelinde baskınlar düzenledi. Onlar Bukit Timah, Orchard Road gibi lüks konut bölgelerini araştırdı ve 94 mülk, 50 lüks araç, büyük miktarda şarap, lüks eşyalar ve nakit dahil olmak üzere çok sayıda varlığı mühürledi.
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, el konulan mal varlıklarının sayısı sürekli artıyor. Gayrimenkul sayısı 110'a, araç sayısı 62'ye, dondurulan banka mevduatları 5,5 milyar yuan'ı, nakit ise 380 milyon yuan'ı geçti, ayrıca 68 altın külçe ve 1,9 milyar yuan değerinde sanal varlık bulunuyor.
Gözaltına alınan 10 şüpheli, Çin'in Fujian bölgesinden gelmektedir ve "Fujian Çetesi" olarak adlandırılmaktadır. Bu çete, 2017'de Singapur'a girmiş, Sentosa gibi lüks bölgelerde ikamet etmekte olup, birden fazla yüksek kaliteli gayrimenkul ve dükkan sahibidir. Ana faaliyetleri, dükkan işletmeciliği, gayrimenkul yatırımı ve kumarhane faaliyetleri aracılığıyla Kara Para Aklama yapmaktır.
Bu çetenin kara para aklama yöntemleri oldukça karmaşık. Singapur'da çok sayıda sahte şirket kurarak, dükkan zararlarını bahane ederek yasadışı fonları aktarırlar. Ayrıca, gayrimenkul yatırımı yaparak, lüks konutlar alıp satarak parayı aklarlar. Bunun yanı sıra, kumarhanelerde kumar oynaması için kişiler kiralayarak, bahis parası geri dönüşü yoluyla kara para aklarlar.
Araştırmalar, bu yasadışı fonların esasen çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık faaliyetlerinden kaynaklandığını göstermektedir. Çin'de birçok şüpheli, çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık davalarıyla ilgili olarak aranmaktadır. Bunlar arasında Wang Shuiming ve Su Haijin en dikkat çekici iki kişidir.
Wang Shuiming "Büyük Ming" olarak adlandırılıyor ve çevrimiçi kumar dünyasında tanınmış bir isim. Filipinler'de birçok çevrimiçi kumar grubu işletmiş, altında on binlerce çalışanı bulunuyor. Su Haijin ise Filipinler'deki çevrimiçi dolandırıcılığın lideri, Singapur sosyal çevresinde aktif, sıklıkla tanınırlığını artırmak için hayır işlerine katılıyor.
Bu dava, Singapur'un kara para aklama ve vize incelemesi konusundaki açıklarını ortaya çıkardı ve finans merkezi itibarı üzerinde belli bir etki yarattı. Singapur hükümeti, benzer olayların bir daha yaşanmaması için denetimleri güçlendireceğini belirtti. Aynı zamanda, birçok banka belirli ülke vatandaşlarının hesap incelemelerini sıkılaştırmaya başladı.
Kripto para sektöründe, davada USDT kullanılarak Kara Para Aklama'nın söz konusu olması nedeniyle, Singapur'un gelecekte sanal para birimlerine yönelik düzenlemeleri daha da sıkılaştırması bekleniyor.
Dava hala daha fazla soruşturma aşamasında, sanık mahkum edilirse yüksek para cezası ve uzun hapis cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Singapur hükümeti, suçluları sert bir şekilde cezalandıracağını ve ülkenin finansal sisteminin temizliğini ve istikrarını koruyacağını belirtti.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
23 Likes
Reward
23
5
Repost
Share
Comment
0/400
bridge_anxiety
· 07-26 03:35
kripto dünyası enayiler asla zarar etmez
View OriginalReply0
rugpull_survivor
· 07-26 01:33
Bir başka tezgah kayboldu, eh.
View OriginalReply0
LiquidationWatcher
· 07-25 07:51
Yeni enayilerin toplanması devam ediyor
View OriginalReply0
ProposalManiac
· 07-23 04:02
Regülasyon kapsama açığı her zaman orada.
View OriginalReply0
NftRegretMachine
· 07-23 03:53
Kara Para Aklama pro'nun altında bulunan lüks araçlar, benim aldığım berbat jpeg'den daha değerli.
Singapur, 128 milyar SD değerinde bir Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı, USDT işlemleri düzenleyici dikkat çekti.
Singapur, tarihindeki en büyük Kara Para Aklama davasını çözdü, söz konusu miktar 12.8 milyar yuan.
Singapur polisi, son zamanlarda ülkenin tarihindeki en büyük Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, davaya karışan miktar sürekli artarak, ilk etapta 54 milyar RMB'den 90 milyar RMB'ye, nihayetinde ise şaşırtıcı bir şekilde 128 milyar RMB'ye ulaştı.
Bu davada birçok suçlu şüpheli yer alıyor, bunlardan 10'u tutuklandı, ayrıca 8 kişi kaçak olarak aranıyor. Tutuklananların çoğu çift vatandaşa sahip ve Fujian çetesi ile bağlantılı. Daha da şok edici olanı, bazı şüphelilerin zaten Çin tarafından aranan kaçak kişiler olması.
15 Ağustos'ta, Singapur polisi 400'den fazla kolluk kuvveti ile ülke genelinde baskınlar düzenledi. Onlar Bukit Timah, Orchard Road gibi lüks konut bölgelerini araştırdı ve 94 mülk, 50 lüks araç, büyük miktarda şarap, lüks eşyalar ve nakit dahil olmak üzere çok sayıda varlığı mühürledi.
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, el konulan mal varlıklarının sayısı sürekli artıyor. Gayrimenkul sayısı 110'a, araç sayısı 62'ye, dondurulan banka mevduatları 5,5 milyar yuan'ı, nakit ise 380 milyon yuan'ı geçti, ayrıca 68 altın külçe ve 1,9 milyar yuan değerinde sanal varlık bulunuyor.
Gözaltına alınan 10 şüpheli, Çin'in Fujian bölgesinden gelmektedir ve "Fujian Çetesi" olarak adlandırılmaktadır. Bu çete, 2017'de Singapur'a girmiş, Sentosa gibi lüks bölgelerde ikamet etmekte olup, birden fazla yüksek kaliteli gayrimenkul ve dükkan sahibidir. Ana faaliyetleri, dükkan işletmeciliği, gayrimenkul yatırımı ve kumarhane faaliyetleri aracılığıyla Kara Para Aklama yapmaktır.
Bu çetenin kara para aklama yöntemleri oldukça karmaşık. Singapur'da çok sayıda sahte şirket kurarak, dükkan zararlarını bahane ederek yasadışı fonları aktarırlar. Ayrıca, gayrimenkul yatırımı yaparak, lüks konutlar alıp satarak parayı aklarlar. Bunun yanı sıra, kumarhanelerde kumar oynaması için kişiler kiralayarak, bahis parası geri dönüşü yoluyla kara para aklarlar.
Araştırmalar, bu yasadışı fonların esasen çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık faaliyetlerinden kaynaklandığını göstermektedir. Çin'de birçok şüpheli, çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık davalarıyla ilgili olarak aranmaktadır. Bunlar arasında Wang Shuiming ve Su Haijin en dikkat çekici iki kişidir.
Wang Shuiming "Büyük Ming" olarak adlandırılıyor ve çevrimiçi kumar dünyasında tanınmış bir isim. Filipinler'de birçok çevrimiçi kumar grubu işletmiş, altında on binlerce çalışanı bulunuyor. Su Haijin ise Filipinler'deki çevrimiçi dolandırıcılığın lideri, Singapur sosyal çevresinde aktif, sıklıkla tanınırlığını artırmak için hayır işlerine katılıyor.
Bu dava, Singapur'un kara para aklama ve vize incelemesi konusundaki açıklarını ortaya çıkardı ve finans merkezi itibarı üzerinde belli bir etki yarattı. Singapur hükümeti, benzer olayların bir daha yaşanmaması için denetimleri güçlendireceğini belirtti. Aynı zamanda, birçok banka belirli ülke vatandaşlarının hesap incelemelerini sıkılaştırmaya başladı.
Kripto para sektöründe, davada USDT kullanılarak Kara Para Aklama'nın söz konusu olması nedeniyle, Singapur'un gelecekte sanal para birimlerine yönelik düzenlemeleri daha da sıkılaştırması bekleniyor.
Dava hala daha fazla soruşturma aşamasında, sanık mahkum edilirse yüksek para cezası ve uzun hapis cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Singapur hükümeti, suçluları sert bir şekilde cezalandıracağını ve ülkenin finansal sisteminin temizliğini ve istikrarını koruyacağını belirtti.