Mavi Gökyüzü Gereği Olayının Ana Failini Açığa Çıkarma: Yasadışı Toplama Faaliyetlerinden Bitcoin Kara Para Aklama.
Son günlerde, Lantian Gerui'nin yasadışı kamu mevduatı toplama davasının baş sanığı, Londra'daki Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin Kara Para Aklama suçlamasını kabul etmedi. Bu dava, büyük ölçekli yasadışı fon toplama ve sınır ötesi kara para aklama ile ilgili olup geniş bir ilgi uyandırmıştır.
Ana Failin Arka Planı ve Davanın Süreci
2014 yılı Mart ayında, ana sanık ve diğerleri Tianjin şehrinde bir elektronik teknoloji şirketi kurdular ve bu şirket aracılığıyla yaşlılara sözde "ana parayı koruma ve yüksek getiri" kısa vadeli yatırım finansman ürünleri sundular. Bu ürünlerin yatırım süresi 6-30 ay olup, yıllık getiri oranı %100-%300'e kadar çıkmaktadır.
Finansal denetimin eksik olduğu bir ortamda, şirket hızla genişledi ve ülke genelinde onlarca şube açtı, mağdur sayısı 100 bini aştı. Bu yasadışı tasarruf toplama yöntemiyle, baş sanık kısa sürede yüz milyarlarca lira devasa bir fon elde etti.
Ana sanıkla ilgili arka planda birçok soru işareti var. Bazı iddialara göre, kendisinin tanınmış bir üniversiteden doktora diploması olduğu söyleniyor, ancak doğrulama yapıldığında bu durumun doğru olmadığı ortaya çıkabilir. Ayrıca, ABD'de eğitim gördüğü, finans konusunda uzmanlaştığı ve yurtiçinde bir trafik kazası geçirdiği, bu nedenle hareket etmekte zorluk çektiği yönünde haberler de var.
Dikkate değer olan, ana failin 2013 yılında Bitcoin madencilik işine girmeye başlaması ve dışarıya yıllık %300 getiri sağlayabileceğini iddia eden madenci barındırma hizmetleri sunmasıdır. Bu, onun Bitcoin'in para transferi ve Kara Para Aklama konusundaki "avantajlarını" anlamasını sağladı.
Davanın Gelişimi ve Varlık İdaresi
2017 Nisan'ında, güvenlik güçleri bu şirket hakkında soruşturma başlattı. 2019 Haziran'ında, Tianjin Kamu Güvenliği Bürosu, şirketin yasal temsilcisi de dahil olmak üzere 50 suç şüphelisinin yakalandığını bildirdi. 2021 Şubat'ında, mahkeme yasal temsilci ve yardımcıları hakkında kamuya açık bir duruşma gerçekleştirdi ve olayla ilgili tutarın 402 milyar yuan'ı aştığı belirlendi.
Ana suçlu, olaydan sonra takma isimle İngiltere'ye girdi ve yanında büyük miktarda yasadışı toplanan paranın bulunduğu Bitcoin soğuk cüzdanı taşıyordu. Şu anda, 128.000 Çinli yatırımcı aktif olarak geri almak için çaba sarf ediyor, ancak uluslararası borç tahsili, sanal para mülkiyeti ve değer dönüşümü gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya.
Yapılan özel denetimlere göre, şirket toplamda 402 milyar CNY'den fazla fon topladı, bunların 341 milyar CNY'si geri ödemelere, 11.4 milyar CNY'si ise Bitcoin satın alımına harcandı. İngiltere Kraliyet Savcılığı, dondurulmuş varlıkların sivil geri tahsilat sürecini başlattı; eğer başka hak iddia eden yoksa, varlıklar İngiltere Polisi ve İçişleri Bakanlığı tarafından dağıtılacak.
Yatırımcıların Tazminat Beklentileri
Yerel yatırımcılar için kayıpları geri almak kolay değildir. İngiltere tarafı, dava kararının beklenmesi gerektiğini ve bu kararın ardından kayıtlı alacak durumu göz önünde bulundurularak tazminat sürecinin ilerleyeceğini belirtti. Bu süreç oldukça uzun sürebilir, diğer büyük finansal dolandırıcılık davalarının işleme sürecine benzer şekilde.
Bu dava, yatırımcıları bir kez daha uyarıyor: Yüksek getiri vaat eden yatırım projeleri karşısında dikkatli olunmalı, açgözlülük nedeniyle dolandırıcılığa düşmemelidir. Yatırım kararları alırken, mantıklı bir analiz yapılmalı ve sahte tanıtımlar ile gerçekçi olmayan vaatlere kapılmaktan kaçınılmalıdır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
17 Likes
Reward
17
3
Share
Comment
0/400
UncommonNPC
· 07-24 17:30
Biz de kesin olarak söyleyemeyiz, bu insanların daha ne kadar coin çıkarmadığını.
Mavi Gökyüzü Geçmişi ana suçlu: 402 milyar yasadışı toplama ile Bitcoin Kara Para Aklama Londra duruşmasında suçlamayı kabul etmiyor.
Mavi Gökyüzü Gereği Olayının Ana Failini Açığa Çıkarma: Yasadışı Toplama Faaliyetlerinden Bitcoin Kara Para Aklama.
Son günlerde, Lantian Gerui'nin yasadışı kamu mevduatı toplama davasının baş sanığı, Londra'daki Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin Kara Para Aklama suçlamasını kabul etmedi. Bu dava, büyük ölçekli yasadışı fon toplama ve sınır ötesi kara para aklama ile ilgili olup geniş bir ilgi uyandırmıştır.
Ana Failin Arka Planı ve Davanın Süreci
2014 yılı Mart ayında, ana sanık ve diğerleri Tianjin şehrinde bir elektronik teknoloji şirketi kurdular ve bu şirket aracılığıyla yaşlılara sözde "ana parayı koruma ve yüksek getiri" kısa vadeli yatırım finansman ürünleri sundular. Bu ürünlerin yatırım süresi 6-30 ay olup, yıllık getiri oranı %100-%300'e kadar çıkmaktadır.
Finansal denetimin eksik olduğu bir ortamda, şirket hızla genişledi ve ülke genelinde onlarca şube açtı, mağdur sayısı 100 bini aştı. Bu yasadışı tasarruf toplama yöntemiyle, baş sanık kısa sürede yüz milyarlarca lira devasa bir fon elde etti.
Ana sanıkla ilgili arka planda birçok soru işareti var. Bazı iddialara göre, kendisinin tanınmış bir üniversiteden doktora diploması olduğu söyleniyor, ancak doğrulama yapıldığında bu durumun doğru olmadığı ortaya çıkabilir. Ayrıca, ABD'de eğitim gördüğü, finans konusunda uzmanlaştığı ve yurtiçinde bir trafik kazası geçirdiği, bu nedenle hareket etmekte zorluk çektiği yönünde haberler de var.
Dikkate değer olan, ana failin 2013 yılında Bitcoin madencilik işine girmeye başlaması ve dışarıya yıllık %300 getiri sağlayabileceğini iddia eden madenci barındırma hizmetleri sunmasıdır. Bu, onun Bitcoin'in para transferi ve Kara Para Aklama konusundaki "avantajlarını" anlamasını sağladı.
Davanın Gelişimi ve Varlık İdaresi
2017 Nisan'ında, güvenlik güçleri bu şirket hakkında soruşturma başlattı. 2019 Haziran'ında, Tianjin Kamu Güvenliği Bürosu, şirketin yasal temsilcisi de dahil olmak üzere 50 suç şüphelisinin yakalandığını bildirdi. 2021 Şubat'ında, mahkeme yasal temsilci ve yardımcıları hakkında kamuya açık bir duruşma gerçekleştirdi ve olayla ilgili tutarın 402 milyar yuan'ı aştığı belirlendi.
Ana suçlu, olaydan sonra takma isimle İngiltere'ye girdi ve yanında büyük miktarda yasadışı toplanan paranın bulunduğu Bitcoin soğuk cüzdanı taşıyordu. Şu anda, 128.000 Çinli yatırımcı aktif olarak geri almak için çaba sarf ediyor, ancak uluslararası borç tahsili, sanal para mülkiyeti ve değer dönüşümü gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya.
Yapılan özel denetimlere göre, şirket toplamda 402 milyar CNY'den fazla fon topladı, bunların 341 milyar CNY'si geri ödemelere, 11.4 milyar CNY'si ise Bitcoin satın alımına harcandı. İngiltere Kraliyet Savcılığı, dondurulmuş varlıkların sivil geri tahsilat sürecini başlattı; eğer başka hak iddia eden yoksa, varlıklar İngiltere Polisi ve İçişleri Bakanlığı tarafından dağıtılacak.
Yatırımcıların Tazminat Beklentileri
Yerel yatırımcılar için kayıpları geri almak kolay değildir. İngiltere tarafı, dava kararının beklenmesi gerektiğini ve bu kararın ardından kayıtlı alacak durumu göz önünde bulundurularak tazminat sürecinin ilerleyeceğini belirtti. Bu süreç oldukça uzun sürebilir, diğer büyük finansal dolandırıcılık davalarının işleme sürecine benzer şekilde.
Bu dava, yatırımcıları bir kez daha uyarıyor: Yüksek getiri vaat eden yatırım projeleri karşısında dikkatli olunmalı, açgözlülük nedeniyle dolandırıcılığa düşmemelidir. Yatırım kararları alırken, mantıklı bir analiz yapılmalı ve sahte tanıtımlar ile gerçekçi olmayan vaatlere kapılmaktan kaçınılmalıdır.