Hong Kong Kripto Varlıklar alanında Kara Para Aklama vakası: Güneydoğu Asya dolandırıcılık endüstrisinin sızması ve düzenleyici yanıtın analizi
Hong Kong, uluslararası finans merkezi olarak, şifreleme ekonomik ekosisteminin sürekli gelişimini sürdürmektedir. Ancak, sanal varlıkların anonimliği ve sınır ötesi özellikleri, yasadışı faaliyetler için kolaylık sağlamaktadır. Suçla ilgili birçok kripto varlık, özellikle de stabil coinler, Hong Kong şifreleme ekosistemine sessizce girmekte ve piyasa katılımcılarına finansal kirlilik ve yasal uyum riski getirmektedir.
Son zamanlarda, anakarada üniversite öğrencilerini kapsayan bir olay, Hong Kong'daki kripto varlık işlem güvenliğine olan ilgiyi artırdı. Bu öğrenci, Hong Kong'da birine USDT satın almasına yardım ederken, istemeden bir kara para aklama davasına karıştı.
Olayın nedeni, öğrencinin çevrimiçi platformda bir "koşucu" işi alması ve Hong Kong'da USDT satın alıp belirli bir cüzdan adresine transfer etmesiydi. Ancak, işlem tamamlandıktan kısa bir süre sonra öğrenci, polisin kendisine dolandırıcılıkla suçlandığını bildirmesiyle karşılaştı. Meğerse, kendisine gönderilen fonlar farklı mağdurlardan geliyormuş.
Bu aslında tipik bir "kart bağlama ile U dönüşü" kara para aklama yöntemidir ve Güneydoğu Asya bölgesindeki suç ağlarıyla yakından ilişkilidir. İlgili cüzdan adreslerinin analizi ile bu fonların en sonunda Güneydoğu Asya kara ve gri endüstrisi ile bağlantılı bir garanti platformuna aktarıldığı tespit edilmiştir.
Daha fazla araştırma, bunun yalnızca bir örnek olmadığını, aynı zamanda organize bir büyük kara para aklama ağının buzdağının görünen kısmı olduğunu göstermektedir. Bu ağ, Hong Kong'daki kripto varlık değişim dükkanlarını kullanarak fonları aklamakta ve olgun bir kara gri sanayi zinciri oluşturmaktadır. Sadece birkaç ay içinde, tek bir kara para aklama ekibi benzer yöntemlerle 310.000 dolardan fazla parayı yasa dışı bir şekilde aklamıştır.
Şu anda, Hong Kong sanal varlıklar kıyı dışı ticaret (VAOTC) sektörü hala düzenleme açısından eksiklikler yaşamaktadır. Birçok platform etkili bir uyum mekanizmasından yoksundur ve yasa dışı fonların Kara Para Aklama için önemli bir kanal haline gelmiştir. Bu sorunu ele almak için, Hong Kong Finansal Hizmetler ve Hazine Ofisi, bu kuruluşların kara para aklama ve müşteri kimlik doğrulama gereksinimlerini güçlendirmeyi amaçlayan bir OTC lisans sisteminin getirilmesi önerisini sunmuştur.
Yaklaşan düzenleyici değişikliklerle yüzleşen VAOTC operatörlerinin aktif bir şekilde yanıt vermeleri gerekmektedir. Müşteri uygunluk inceleme süreçlerini geliştirmeli, fon kaynaklarını gözden geçirmeli ve sağlam bir iç risk kontrol sistemi kurmalıdırlar. Aynı zamanda, düzenleyici kurumlarla iletişimi güçlendirmeli, politika gelişmelerinden zamanında haberdar olmalı ve teknolojik araçlar kullanarak işlem izlemeyi güçlendirip şüpheli davranışları tanımlamalıdırlar.
Ayrıca, VAOTC platformu, herhangi bir yasa dışı fonla ilişki kurma olasılığını reddetmeli ve yasa dışı fonların OTC kanalı aracılığıyla aklanmasını engellemelidir. Bu, yalnızca şirketin itibarını korumakla kalmaz, aynı zamanda sosyal sorumluluğun önemli bir ifadesidir.
Hong Kong'un yakında çıkaracağı OTC uyum politikası, sanal varlıkların piyasa dışı ticaret sektörü için standart bir gelişim fırsatı sunuyor. Sektör katılımcıları bu fırsatı değerlendirmeli, düzenleyici ortam değişikliklerine aktif olarak uyum sağlamalı, uyum seviyelerini artırmalı ve rekabetçiliklerini güçlendirmelidirler; böylece Hong Kong'un kripto ekonomisi pazarında uzun vadeli istikrarlı bir gelişim sağlanabilir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
9 Likes
Reward
9
5
Repost
Share
Comment
0/400
QuorumVoter
· 07-27 20:14
Regülasyon sıkılaştı, artık yardımcı olmaktan korkuyorum.
View OriginalReply0
GasFeeCrier
· 07-25 03:09
Tüh, herkesin hayatı olmalı ki ufak çıkarlar peşinde koşsun.
View OriginalReply0
PrivateKeyParanoia
· 07-25 03:06
Merkeziyetsiz bir blockchain'in KYC'si güvenilir mi? Kara Para Aklama unsurları sadece daha karmaşık yollarla oynar.
View OriginalReply0
TokenBeginner'sGuide
· 07-25 03:03
Küçük bir hatırlatma: %92'si OTC Trade işlemlerinin kara para aklama riski taşımaktadır, çaylakların bu işlemleri dikkatli kullanması önerilir!
Hong Kong, şifreleme kara para aklama ile mücadele ediyor: OTC Trade düzenlemeleri sıkılaşıyor, VAOTC platformunun uyumluluğunu artırması gerekiyor.
Hong Kong Kripto Varlıklar alanında Kara Para Aklama vakası: Güneydoğu Asya dolandırıcılık endüstrisinin sızması ve düzenleyici yanıtın analizi
Hong Kong, uluslararası finans merkezi olarak, şifreleme ekonomik ekosisteminin sürekli gelişimini sürdürmektedir. Ancak, sanal varlıkların anonimliği ve sınır ötesi özellikleri, yasadışı faaliyetler için kolaylık sağlamaktadır. Suçla ilgili birçok kripto varlık, özellikle de stabil coinler, Hong Kong şifreleme ekosistemine sessizce girmekte ve piyasa katılımcılarına finansal kirlilik ve yasal uyum riski getirmektedir.
Son zamanlarda, anakarada üniversite öğrencilerini kapsayan bir olay, Hong Kong'daki kripto varlık işlem güvenliğine olan ilgiyi artırdı. Bu öğrenci, Hong Kong'da birine USDT satın almasına yardım ederken, istemeden bir kara para aklama davasına karıştı.
Olayın nedeni, öğrencinin çevrimiçi platformda bir "koşucu" işi alması ve Hong Kong'da USDT satın alıp belirli bir cüzdan adresine transfer etmesiydi. Ancak, işlem tamamlandıktan kısa bir süre sonra öğrenci, polisin kendisine dolandırıcılıkla suçlandığını bildirmesiyle karşılaştı. Meğerse, kendisine gönderilen fonlar farklı mağdurlardan geliyormuş.
Bu aslında tipik bir "kart bağlama ile U dönüşü" kara para aklama yöntemidir ve Güneydoğu Asya bölgesindeki suç ağlarıyla yakından ilişkilidir. İlgili cüzdan adreslerinin analizi ile bu fonların en sonunda Güneydoğu Asya kara ve gri endüstrisi ile bağlantılı bir garanti platformuna aktarıldığı tespit edilmiştir.
Daha fazla araştırma, bunun yalnızca bir örnek olmadığını, aynı zamanda organize bir büyük kara para aklama ağının buzdağının görünen kısmı olduğunu göstermektedir. Bu ağ, Hong Kong'daki kripto varlık değişim dükkanlarını kullanarak fonları aklamakta ve olgun bir kara gri sanayi zinciri oluşturmaktadır. Sadece birkaç ay içinde, tek bir kara para aklama ekibi benzer yöntemlerle 310.000 dolardan fazla parayı yasa dışı bir şekilde aklamıştır.
Şu anda, Hong Kong sanal varlıklar kıyı dışı ticaret (VAOTC) sektörü hala düzenleme açısından eksiklikler yaşamaktadır. Birçok platform etkili bir uyum mekanizmasından yoksundur ve yasa dışı fonların Kara Para Aklama için önemli bir kanal haline gelmiştir. Bu sorunu ele almak için, Hong Kong Finansal Hizmetler ve Hazine Ofisi, bu kuruluşların kara para aklama ve müşteri kimlik doğrulama gereksinimlerini güçlendirmeyi amaçlayan bir OTC lisans sisteminin getirilmesi önerisini sunmuştur.
Yaklaşan düzenleyici değişikliklerle yüzleşen VAOTC operatörlerinin aktif bir şekilde yanıt vermeleri gerekmektedir. Müşteri uygunluk inceleme süreçlerini geliştirmeli, fon kaynaklarını gözden geçirmeli ve sağlam bir iç risk kontrol sistemi kurmalıdırlar. Aynı zamanda, düzenleyici kurumlarla iletişimi güçlendirmeli, politika gelişmelerinden zamanında haberdar olmalı ve teknolojik araçlar kullanarak işlem izlemeyi güçlendirip şüpheli davranışları tanımlamalıdırlar.
Ayrıca, VAOTC platformu, herhangi bir yasa dışı fonla ilişki kurma olasılığını reddetmeli ve yasa dışı fonların OTC kanalı aracılığıyla aklanmasını engellemelidir. Bu, yalnızca şirketin itibarını korumakla kalmaz, aynı zamanda sosyal sorumluluğun önemli bir ifadesidir.
Hong Kong'un yakında çıkaracağı OTC uyum politikası, sanal varlıkların piyasa dışı ticaret sektörü için standart bir gelişim fırsatı sunuyor. Sektör katılımcıları bu fırsatı değerlendirmeli, düzenleyici ortam değişikliklerine aktif olarak uyum sağlamalı, uyum seviyelerini artırmalı ve rekabetçiliklerini güçlendirmelidirler; böylece Hong Kong'un kripto ekonomisi pazarında uzun vadeli istikrarlı bir gelişim sağlanabilir.