Paxful'un Kurucu Ortağı ve eski Teknoloji Şefi (CTO) Artur Schaback, Amerika Birleşik Devletleri'nde federal suçlardan suçunu kabul etti.
8 Temmuz 2024'te, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Schaback'in Temmuz 2015 ile Haziran 2019 arasında şirketin eşler arası (P2P) kripto para ticaret platformunu denetleyen etkili bir kara para aklama (AML) programı kurmama suçlamasıyla komploda suçlu bulunduğunu açıkladı.
Mahkeme belgelerine göre, Schaback, kullanıcıların gerekli kimlik belgelerini almadan hesap oluşturmasına ve ticaret yapmasına izin verdi. Ayrıca, Schaback, Paxful platformunu KYC uyumu gerektirmeyen bir platform olarak yanlış tanıttı ve üçüncü taraflara sahte AML politikaları sundu, DOJ'ya göre.
*"Schaback, müşterilerin yeterli [KYC] bilgisi toplamadan Paxful'da hesap açmalarına ve işlem yapmalarına izin verdi; Paxful'u KYC gerektirmeyen bir platform olarak tanıttı; aslında Paxful'da uygulanmadığını veya uygulanmadığını bildiği üçüncü taraflara sahte AML politikaları sundu; ve Paxful kullanıcılarının şüpheli ve suç faaliyetleri gerçekleştirdiğini bildiği halde tek bir şüpheli faaliyet raporu sunmadı," dedi DoJ.
"AML ve KYC programlarını uygulamadaki başarısızlığı sonucunda, Schaback, Paxful'u kara para aklama, yaptırım ihlalleri ve dolandırıcılık, romantik dolandırıcılıklar, şantaj planları ve fuhuş gibi diğer suç faaliyetleri için bir araç haline getirdi," dedi Adalet Bakanlığı.
Schaback, beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya ve 4 Kasım 2024'te ceza alması bekleniyor. İfadesinin bir parçası olarak, Schaback ayrıca Paxful Inc.'in Yönetim Kurulu'ndan istifa edecek.
Ocak 2023'te, Schaback, Paxful'un Kurucu Ortağı ve CEO'su Ray Youssef'a, şirket fonlarını kötüye kullanma, kara para aklama ve Rusya'ya karşı ABD yaptırımlarından kaçınma suçlamasıyla dava açtı.
Platform, Youssef'in ‘regülatif zorluklar ve önemli personel ayrılışları’ ifadesine atıfta bulunarak, Nisan 2023'te kapanacağını duyurdu. Ancak, bir ay sonra firma operasyonlara yeniden başladığını açıkladı.
Firma şu anda CEO Roshan Dharia'nın altında.
Bir dönem, Paxful Afrika'daki önde gelen P2P kripto borsalarından biriydi ve Nijeryalılar, Ocak 2021 ile Haziran 2022 arasında Paxful'da 1,16 milyar dolardan fazla bitcoin ticareti yaptı. Bu durum, Nijerya Merkez Bankası (CBN)'nın kripto para ticaretine getirdiği yasak sırasında gerçekleşti.
Bizi en son gönderiler ve güncellemeler için Twitter'da takip edin
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
DÜZENLEME | Paxful Kurucu Ortakları Aldatma ve Kötü Anti İşlem Ücreti Uygulamaları İle İlgili Suçlamaları Kabul Etti
Paxful'un Kurucu Ortağı ve eski Teknoloji Şefi (CTO) Artur Schaback, Amerika Birleşik Devletleri'nde federal suçlardan suçunu kabul etti.
8 Temmuz 2024'te, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Schaback'in Temmuz 2015 ile Haziran 2019 arasında şirketin eşler arası (P2P) kripto para ticaret platformunu denetleyen etkili bir kara para aklama (AML) programı kurmama suçlamasıyla komploda suçlu bulunduğunu açıkladı.
Mahkeme belgelerine göre, Schaback, kullanıcıların gerekli kimlik belgelerini almadan hesap oluşturmasına ve ticaret yapmasına izin verdi. Ayrıca, Schaback, Paxful platformunu KYC uyumu gerektirmeyen bir platform olarak yanlış tanıttı ve üçüncü taraflara sahte AML politikaları sundu, DOJ'ya göre.
*"Schaback, müşterilerin yeterli [KYC] bilgisi toplamadan Paxful'da hesap açmalarına ve işlem yapmalarına izin verdi; Paxful'u KYC gerektirmeyen bir platform olarak tanıttı; aslında Paxful'da uygulanmadığını veya uygulanmadığını bildiği üçüncü taraflara sahte AML politikaları sundu; ve Paxful kullanıcılarının şüpheli ve suç faaliyetleri gerçekleştirdiğini bildiği halde tek bir şüpheli faaliyet raporu sunmadı," dedi DoJ.
"AML ve KYC programlarını uygulamadaki başarısızlığı sonucunda, Schaback, Paxful'u kara para aklama, yaptırım ihlalleri ve dolandırıcılık, romantik dolandırıcılıklar, şantaj planları ve fuhuş gibi diğer suç faaliyetleri için bir araç haline getirdi," dedi Adalet Bakanlığı.
Schaback, beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya ve 4 Kasım 2024'te ceza alması bekleniyor. İfadesinin bir parçası olarak, Schaback ayrıca Paxful Inc.'in Yönetim Kurulu'ndan istifa edecek.
Ocak 2023'te, Schaback, Paxful'un Kurucu Ortağı ve CEO'su Ray Youssef'a, şirket fonlarını kötüye kullanma, kara para aklama ve Rusya'ya karşı ABD yaptırımlarından kaçınma suçlamasıyla dava açtı.
Platform, Youssef'in ‘regülatif zorluklar ve önemli personel ayrılışları’ ifadesine atıfta bulunarak, Nisan 2023'te kapanacağını duyurdu. Ancak, bir ay sonra firma operasyonlara yeniden başladığını açıkladı.
Firma şu anda CEO Roshan Dharia'nın altında.
Bir dönem, Paxful Afrika'daki önde gelen P2P kripto borsalarından biriydi ve Nijeryalılar, Ocak 2021 ile Haziran 2022 arasında Paxful'da 1,16 milyar dolardan fazla bitcoin ticareti yaptı. Bu durum, Nijerya Merkez Bankası (CBN)'nın kripto para ticaretine getirdiği yasak sırasında gerçekleşti.
Bizi en son gönderiler ve güncellemeler için Twitter'da takip edin