Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezi ve Küresel Yasa Dışı Ağ Pazarlarının Yükselişi

Son günlerde, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Güneydoğu Asya bölgesindeki dolandırıcılık merkezleri, yeraltı bankacılığı ve yasadışı çevrimiçi pazarların küresel etkisi hakkında bir rapor yayınladı. Bu rapor, Güneydoğu Asya bölgesinde ortaya çıkan uluslararası organize suç biçimlerini derinlemesine analiz etmekte, özellikle internet dolandırıcılığı merkezleri etrafında şekillenen, yeraltı bankacılığına ait kara para aklama ağları ve yasadışı çevrimiçi pazar platformları ile birleşen yeni nesil dijital suç ekosistemine odaklanmaktadır.

Güneydoğu Asya Suç Ekosisteminin Evrimi

Güneydoğu Asya bölgesi, küresel suç ekosisteminin merkezi bir düğüm noktası haline geliyor. Myanmar'ın Myawaddy'sinden Kamboçya'nın Sihanoukville'ine kadar, büyük ölçekli dolandırıcılık merkezleri sürekli olarak ortaya çıkıyor ve evrim geçiriyor, en son teknolojileri kullanarak yakalanmaktan kaçınıyorlar. Bu suç gruplarının aşağıdaki özellikleri vardır:

1. Yüksek likidite ve uyumluluk. Yürütme baskısına ve siyasi duruma göre hızlı bir şekilde faaliyet yerlerini ayarlayabilme yeteneği, "saldırı - kaydırma - geri dönüş" döngüsünü oluşturur.

2. Sistematik dolandırıcılık endüstri zinciri. Veri toplama, dolandırıcılık uygulama ve kara para aklama aşamalarını içeren "dikey entegre suç endüstri zinciri" oluşturur.

3. İnsan ticareti ve işgücü kara pazarı. Sahte işe alım gibi yöntemlerle, dünya genelinde 50'den fazla ülkeden işgücü kaçakçılığı yapılarak "dolandırıcılık ekonomisi + modern kölelik" modeli oluşturulmaktadır.

4. Dijitalleşme ve teknoloji ekosistemi sürekli evrim geçiriyor. Starlink uydu iletişimi, şifreli iletişim, AI gibi ileri teknolojilerin yaygın kullanımı ile "teknolojik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" suç ekosistemi inşa ediliyor.

Küresel Genişleme Eğilimi

Güneydoğu Asya suç örgütleri, Asya'nın diğer bölgelerinde, Afrika, Güney Amerika, Orta Doğu ve hatta Avrupa'da yeni operasyon üsleri kurarak küresel olarak genişliyor:

• Asya: Tayvan, dolandırıcılık teknolojisi geliştirme merkezi haline geliyor; Hong Kong ve Makao, yer altı para transferi merkezleri oluyor; Japonya ve Güney Kore'de kripto para dolandırıcılıkları patlıyor; Hindistan gibi ülkelerin vatandaşları dolandırıcılık merkezlerine büyük ölçüde kaçırılıyor.

• Afrika: Nijerya, Zambiya, Angola gibi ülkelerde büyük ölçekli dolandırıcılık çeteleri ortaya çıkmıştır.

• Güney Amerika: Brezilya, Peru, Meksika gibi ülkeler yeni kara para aklama ve dolandırıcılık üsleri haline geldi.

• Orta Doğu: Dubai, dünya çapında bir kara para aklama merkezi haline geliyor; Türkiye pasaportu, dolandırıcılık liderlerinin yakalanmaktan kaçınma aracı oldu.

• Avrupa: Londra gayrimenkulü kara para aklama aracı oldu; Gürcistan'da "Küçük Güneydoğu Asya" dolandırıcılık merkezi ortaya çıktı.

Yeni Yükselen Yasadışı Ağa Pazarları ve Aklama Hizmetleri

Geleneksel suç yöntemlerine yönelik baskılar artarken, Güneydoğu Asya suç grupları daha gizli, etkili yasadışı ağ pazarlarına ve kara para aklama hizmetlerine yönelmektedir:

1. Telegram Karanlık Ağı: Suçluların ana toplandığı yer haline geldi, çalınan veriler, hacker araçları, kara para aklama hizmetleri vb. sunuyor.

2. Tam Işık Garantisi: Erken dönem Güneydoğu Asya yasadışı pazarının ilk şekli, Kokang sınır birliği tarafından kontrol ediliyordu ve 350.000 kullanıcıyı kendine çekti.

3. Huione Garantisi: Şu anda dünya genelinde en büyük yasadışı çevrimiçi ticaret pazarlarından biri, kullanıcı sayısı neredeyse 1 milyon, yıllık işlem hacmi yüzlerce milyar dolar.

Bu platformlar, kripto para hizmetlerini, anonim ödemeleri ve yeraltı banka sistemlerini entegre ederek küresel suç ağlarına tek durak hizmeti sunmaktadır.

Uluslararası Suç Ağı ve Küresel Uygulama İşbirliği

Bazı uluslararası suç örgütleri, yasadışı faaliyetleri örtbas etmek için karmaşık ticari yapıları kullanmaktadır. Örneğin, 2023'te Singapur'da patlak veren milyarlarca dolarlık kara para aklama davası, çok uluslu, kripto varlıklar, yatırım yoluyla vatandaşlık gibi karmaşık yöntemleri içeren büyük bir sınır ötesi suç ağını ortaya çıkarmıştır.

Bu tür uluslararası organize kripto suçlarla karşılaşırken, uluslararası işbirliğini aşağıdaki alanlardan teşvik etmek gerekmektedir:

• Küresel bir birleşik kripto varlık kara para aklama standardını teşvik etmek
• Sınır ötesi varlık dondurma ve suç izleme işbirliğini güçlendirme
• Yüksek riskli platformlara çok taraflı mekanizma ile yaptırım uygulamak
• Uygulayıcı kurumlar ile blockchain izleme kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmek

![UNODC, Güneydoğu Asya Bölgesinde Dolandırıcılık Durumu Raporu Yayınladı: Kripto Para Suç Araçları Haline Geldi, Tüm Taraflar Uluslararası İş Birliğini Güçlendirmeli](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01

Sonuç ve Öneriler

Bu küresel güvenlik tehdidiyle başa çıkmak için rapor aşağıdaki önerileri sunmaktadır:

1. Hükümetin üst düzey yetkililerinin siber dolandırıcılık gibi yeni nesil suçlara dair farkındalığını artırmak.
2. Sanal varlıklar gibi yeni alanlara yönelik düzenleyici çerçevenin geliştirilmesi
3. Yürütme organlarının teknik kapasitelerini artırmak ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek
4. Hükümet departmanları arasında koordinasyonu ve bilgi paylaşımını teşvik etmek
5. Pratik ve etkili bölgesel uygulama işbirliği mekanizmasının geliştirilmesi

Sadece kapsamlı ve çok katmanlı uluslararası işbirliği ile giderek karmaşıklaşan küresel siber suç sorunlarıyla etkili bir şekilde başa çıkılabilir, finansal sistemin güvenliği ve toplumsal istikrar korunabilir.

![UNODC, Güneydoğu Asya'da dolandırıcılık raporunu yayımladı: Kripto para suç aracı haline geldi, taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmeli])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(

![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumu raporunu yayımladı: Kriptopara, suç aleti haline geldi, taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmeli])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(

![UNODC, Güneydoğu Asya'da dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto para suç aracı haline geldi, tarafların uluslararası işbirliğini güçlendirmesi gerekiyor])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(

![UNODC, Güneydoğu Asya Bölgesi Dolandırıcılık Raporunu Yayınladı: Kripto Para Suç Araçları Haline Geldi, Tüm Taraflar Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmeli])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(

![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto para birimleri suç aracı haline geldi, tarafların uluslararası işbirliğini güçlendirmesi gerekiyor])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c.webp(

![UNODC Güneydoğu Asya Bölgesi Dolandırıcılık Raporu Yayınladı: Kripto Para Suç Aracı Haline Geldi, Taraflar Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmeli])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748.webp(

![UNODC, Güneydoğu Asya'da dolandırıcılık raporu yayınladı: Kripto para suç aracı haline geldi, taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmeli])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f.webp(