Hassan, 6+ yıllık Web3 gazeteciliği tecrübesine sahip bir Cryptonews.com gazetecisi, Kripto, Web3 Oyunları, NFT'ler ve Oyna-Kazan sektörlerinde derin bilgiye sahiptir. Çalışmaları…
Paylaş
Son güncelleme:
14 Ağustos 2025
Neden Cryptonews'e Güvenmelisiniz
Cryptonews, 2017'den beri kripto para endüstrisi konularını ele alarak okuyucularımıza bilgilendirici içgörüler sunmayı amaçlamaktadır. Gazetecilerimiz ve analistlerimiz, piyasa analizi ve blok zinciri teknolojileri konusunda geniş bir deneyime sahiptir. Tüm alanlarda – kripto paralar ve blok zinciri projelerinden endüstri etkinlikleri, ürünler ve teknolojik gelişmelere kadar – gerçekçi doğruluk ve dengeli raporlama üzerine odaklanarak yüksek editoryal standartları korumayı hedefliyoruz. Endüstrideki sürekli varlığımız, dijital varlıkların gelişen dünyasında ilgili bilgileri sağlama taahhüdümüzü yansıtmaktadır. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, yasadışı kripto faaliyetlerine karşı baskısını artırdı, Rusya ile bağlantılı kripto para borsası Garantex Europe OU'yu yeniden listeledi ve onun halef platformu Grinex'e yaptırım uyguladı.
Bu hamle, Garantex'in fidye yazılım grupları, karanlık ağ pazarları ve diğer siber suç operasyonlarıyla bağlantılı olarak 100 milyon dolardan fazla işlem gerçekleştirdiğine dair yıllarca süren iddiaların ardından geldi.
OFAC, Kripto Suçlarla Mücadelede Garantex Liderlerini Hedef Alıyor
ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), kripto borsası Garantex'in üç üst düzey yöneticisini ve Rusya ile Kırgızistan'daki altı bağlı şirketi yaptırım uyguladı. Perşembe günü OFAC'ın siber yetkileri kapsamında duyurulan bu önlemler, platformun siber suçlular için dijital varlıkları aklama rolünü belirtmektedir.
Hazine yetkilileri, Garantex'in Nisan 2022'de Rusya'nın finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösterdiği için yaptırım uygulanmasına rağmen fidye yazılımı operatörlerine hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.
"Kripto para borsalarını kara para aklamak ve fidye yazılımı saldırılarını kolaylaştırmak için kullanmak, sadece ulusal güvenliğimizi tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda meşru sanal varlık hizmet sağlayıcılarının itibarını da zedeliyor," dedi John K. Hurley, Terörizm ve Finansal İstihbarat Müsteşarı.
Yetkililer, borsanın Conti, LockBit ve Black Basta fidye yazılımı grupları ile yaptırım uygulanmış kara para aklayıcı Ekaterina Zhdanova'nın arkasındaki gruplar için işlemler gerçekleştirdiğini söylüyor.
Yeni eylem, 6 Mart'ta ABD Gizli Servisi ile Alman ve Fin makamlarının katıldığı koordineli bir operasyonu takip ediyor. Bu operasyon, Garantex'in web alanını ele geçirdi, 26 milyon dolar değerinde kripto parayı dondurdu ve altyapısını etkisiz hale getirdi.
ABD Adalet Bakanlığı, Aleksandr Mira Serda ve Aleksej Beşciokov'a karşı para aklama komplosu, lisanssız para transferi işletmesi yürütme ve ABD yaptırımlarını ihlal etme suçlamalarıyla iddianameleri de açtı.
Beşciokov, ailesiyle tatildeyken Hindistan'ın Kerala eyaletinde tutuklandı. Garantex'in Rus vatandaşı ve ortak sahibi Mira Serda ise hala firarda.
Savcılar, Garantex'in tespit edilmeyi önlemek için cüzdanları taşıdığını ve hesap sahipliğini gizlemek için yanıltıcı veriler sağladığını iddia ediyor, hatta Rusya'daki kolluk kuvvetleri bilgi talep ettiğinde bile. Suçlu bulunmaları durumunda, her ikisi de kara para aklama suçundan 20 yıla kadar, yaptırım ihlalleri için başka 20 yıla ve lisans olmaksızın işletme yürütmekten beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı, Mira Serda'nın tutuklanmasına ve/veya mahkumiyetine yol açacak bilgilere yönelik Transnational Organized Crime Rewards Programı kapsamında 5 milyona kadar iki ödül teklif etti ve Garantex'in diğer kilit liderleri için 1 milyona kadar ödül teklif etti.
Mart ayındaki el koymaların ardından, ABD Hazine yetkilileri Garantex'in, yaptırımlardan kaçınma amacıyla müşteri fonlarını yeni kurulan Grinex borsasına taşıdığını söylüyor. Grinex için hazırlanan tanıtım materyalleri, borsanın dondurmalar ve kısıtlamalar karşısında kurulduğunu açıkça belirtiyordu. Başlangıcından bu yana, milyarlarca dolarlık kripto para işlemi gerçekleştirmiştir.
Araştırmacılar ayrıca Garantex ve Grinex'in dondurulan varlıkları olan Rus müşterilere fonları iade etmek için ruble destekli dijital bir token, A7A5, kullandığını ortaya çıkardılar.
Token, ABD yetkililerinin yaptırım uygulanmış bireyler tarafından kontrol edildiğini söylediği, Rus firması A7 ve onun iştiraklerine bağlıydı. Bu bireyler arasında Moldova'lı oligark Ilan Shor ve Rus bankası Promsvyazbank bulunmaktadır.
OFAC şimdi Grinex, A7, bağlı kuruluşlarını ve Garantex'in yaptırım kaçırma çabalarına yardımcı oldukları için Old Vector'u yaptırım uygulamıştır.
Hazine yetkilileri, Garantex'in liderliğinin borsa'nın yasadışı operasyonlarını mümkün kılmada anahtar rol oynadığını söylüyor. Kurucu ortak Sergey Mendeleev, ortak sahibi Mira Serda ve bölgesel yönetici Pavel Karavatsky'nin, meşruiyet izlenimini sürdürmek için altyapı sağladığı, ticari markaları kaydettirdiği ve iş geliştirmeyle uğraştığı iddia ediliyor.
İki başka şirket, InDeFi Bank ve Exved de yaptırım uygulanmıştı. Her ikisi de Mendeleev tarafından kontrol ediliyor ve ABD kısıtlamalarını aşan sınır ötesi kripto işlemlerine yardımcı olmakla suçlanıyor.
Yeni yaptırımlar, belirtilen bireylerin ve kuruluşların ABD yargı yetkisi altındaki tüm mülk ve mülk üzerindeki menfaatlerinin engellendiği anlamına geliyor. ABD vatandaşlarının, yetki verilmedikçe onlarla herhangi bir işlem yapmaları genellikle yasaktır.
Yaptırım uygulanan taraflarla iş yapmaya devam eden finansal kurumlar, icra işlemleri riskiyle karşı karşıyadır.
Hazine, yaptırımların davranışı değiştirmeyi amaçladığını, sadece cezalandırmayı değil, vurguladı. OFAC, ABD yasalarına uyum gösterenler için Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar (SDN) Listesi'nden çıkarılma sürecini sürdürmektedir.
Garantex Eylemi BidenCash ve BlackSuit Fidye Yazılımlarının Ele Geçirilmesini Takip Ediyor
Garantex davası, son dönemdeki ABD operasyonlarıyla birlikte, siber suç altyapısını hedef alıyor. 5 Haziran'da, law enforcement BidenCash ile bağlantılı kripto paraları ele geçirdi; bu karanlık ağ pazarı, 15 milyondan fazla çalınmış kredi kartı ve kişisel verilerin satılmasıyla suçlanıyor.
Uluslararası operasyon, ABD, Hollanda ve diğer ajansları içeren, siteye bağlı yaklaşık 145 alan adını kapattı.
Yetkililer ayrıca BlackSuit fidye yazılım grubunu etkisiz hale getirdi ve kötü amaçlı yazılım planına bağlı olarak 1 milyon dolardan fazla dijital varlığı ele geçirdi. BlackSuit, ABD'deki ve yurtdışındaki kritik altyapı sektörlerini hedeflemekle suçlanıyor.
ABD yetkilileri, fidye yazılımları, yasadışı kripto kullanımı ve devlet bağlantılı aktörler arasındaki artan bağı vurgulamaya devam etti.
Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore'nin Lazarus Grubu'nun dünya genelinde 3 milyar dolardan fazla dijital varlık çaldığını ve bu paranın büyük bir kısmının silah programlarını finanse ettiğini tahmin ediyor.
Gündemdeki Haberler
Önerilen Popüler Kripto Konuları Fiyat Tahminleri
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ABD Hazine Bakanlığı, Kripto Borsa Garantex'e İkinci Yaptırımı Uyguladı
Gazeteci
Hassan Shittu
Gazeteci
Hassan Shittu
Yazar Hakkında
Hassan, 6+ yıllık Web3 gazeteciliği tecrübesine sahip bir Cryptonews.com gazetecisi, Kripto, Web3 Oyunları, NFT'ler ve Oyna-Kazan sektörlerinde derin bilgiye sahiptir. Çalışmaları…
Paylaş
Son güncelleme:
14 Ağustos 2025
Neden Cryptonews'e Güvenmelisiniz
Cryptonews, 2017'den beri kripto para endüstrisi konularını ele alarak okuyucularımıza bilgilendirici içgörüler sunmayı amaçlamaktadır. Gazetecilerimiz ve analistlerimiz, piyasa analizi ve blok zinciri teknolojileri konusunda geniş bir deneyime sahiptir. Tüm alanlarda – kripto paralar ve blok zinciri projelerinden endüstri etkinlikleri, ürünler ve teknolojik gelişmelere kadar – gerçekçi doğruluk ve dengeli raporlama üzerine odaklanarak yüksek editoryal standartları korumayı hedefliyoruz. Endüstrideki sürekli varlığımız, dijital varlıkların gelişen dünyasında ilgili bilgileri sağlama taahhüdümüzü yansıtmaktadır. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.
Bu hamle, Garantex'in fidye yazılım grupları, karanlık ağ pazarları ve diğer siber suç operasyonlarıyla bağlantılı olarak 100 milyon dolardan fazla işlem gerçekleştirdiğine dair yıllarca süren iddiaların ardından geldi.
OFAC, Kripto Suçlarla Mücadelede Garantex Liderlerini Hedef Alıyor
ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), kripto borsası Garantex'in üç üst düzey yöneticisini ve Rusya ile Kırgızistan'daki altı bağlı şirketi yaptırım uyguladı. Perşembe günü OFAC'ın siber yetkileri kapsamında duyurulan bu önlemler, platformun siber suçlular için dijital varlıkları aklama rolünü belirtmektedir.
Hazine yetkilileri, Garantex'in Nisan 2022'de Rusya'nın finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösterdiği için yaptırım uygulanmasına rağmen fidye yazılımı operatörlerine hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.
"Kripto para borsalarını kara para aklamak ve fidye yazılımı saldırılarını kolaylaştırmak için kullanmak, sadece ulusal güvenliğimizi tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda meşru sanal varlık hizmet sağlayıcılarının itibarını da zedeliyor," dedi John K. Hurley, Terörizm ve Finansal İstihbarat Müsteşarı.
Yetkililer, borsanın Conti, LockBit ve Black Basta fidye yazılımı grupları ile yaptırım uygulanmış kara para aklayıcı Ekaterina Zhdanova'nın arkasındaki gruplar için işlemler gerçekleştirdiğini söylüyor.
Yeni eylem, 6 Mart'ta ABD Gizli Servisi ile Alman ve Fin makamlarının katıldığı koordineli bir operasyonu takip ediyor. Bu operasyon, Garantex'in web alanını ele geçirdi, 26 milyon dolar değerinde kripto parayı dondurdu ve altyapısını etkisiz hale getirdi.
ABD Adalet Bakanlığı, Aleksandr Mira Serda ve Aleksej Beşciokov'a karşı para aklama komplosu, lisanssız para transferi işletmesi yürütme ve ABD yaptırımlarını ihlal etme suçlamalarıyla iddianameleri de açtı.
Beşciokov, ailesiyle tatildeyken Hindistan'ın Kerala eyaletinde tutuklandı. Garantex'in Rus vatandaşı ve ortak sahibi Mira Serda ise hala firarda.
Savcılar, Garantex'in tespit edilmeyi önlemek için cüzdanları taşıdığını ve hesap sahipliğini gizlemek için yanıltıcı veriler sağladığını iddia ediyor, hatta Rusya'daki kolluk kuvvetleri bilgi talep ettiğinde bile. Suçlu bulunmaları durumunda, her ikisi de kara para aklama suçundan 20 yıla kadar, yaptırım ihlalleri için başka 20 yıla ve lisans olmaksızın işletme yürütmekten beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı, Mira Serda'nın tutuklanmasına ve/veya mahkumiyetine yol açacak bilgilere yönelik Transnational Organized Crime Rewards Programı kapsamında 5 milyona kadar iki ödül teklif etti ve Garantex'in diğer kilit liderleri için 1 milyona kadar ödül teklif etti.
ABD Hazine Bakanlığı, Garantex'in Yaptırımlardan Kaçınmak İçin Fonları Grinex'e Aktardığını Söyledi
Mart ayındaki el koymaların ardından, ABD Hazine yetkilileri Garantex'in, yaptırımlardan kaçınma amacıyla müşteri fonlarını yeni kurulan Grinex borsasına taşıdığını söylüyor. Grinex için hazırlanan tanıtım materyalleri, borsanın dondurmalar ve kısıtlamalar karşısında kurulduğunu açıkça belirtiyordu. Başlangıcından bu yana, milyarlarca dolarlık kripto para işlemi gerçekleştirmiştir.
Araştırmacılar ayrıca Garantex ve Grinex'in dondurulan varlıkları olan Rus müşterilere fonları iade etmek için ruble destekli dijital bir token, A7A5, kullandığını ortaya çıkardılar.
Token, ABD yetkililerinin yaptırım uygulanmış bireyler tarafından kontrol edildiğini söylediği, Rus firması A7 ve onun iştiraklerine bağlıydı. Bu bireyler arasında Moldova'lı oligark Ilan Shor ve Rus bankası Promsvyazbank bulunmaktadır.
OFAC şimdi Grinex, A7, bağlı kuruluşlarını ve Garantex'in yaptırım kaçırma çabalarına yardımcı oldukları için Old Vector'u yaptırım uygulamıştır.
Hazine yetkilileri, Garantex'in liderliğinin borsa'nın yasadışı operasyonlarını mümkün kılmada anahtar rol oynadığını söylüyor. Kurucu ortak Sergey Mendeleev, ortak sahibi Mira Serda ve bölgesel yönetici Pavel Karavatsky'nin, meşruiyet izlenimini sürdürmek için altyapı sağladığı, ticari markaları kaydettirdiği ve iş geliştirmeyle uğraştığı iddia ediliyor.
İki başka şirket, InDeFi Bank ve Exved de yaptırım uygulanmıştı. Her ikisi de Mendeleev tarafından kontrol ediliyor ve ABD kısıtlamalarını aşan sınır ötesi kripto işlemlerine yardımcı olmakla suçlanıyor.
Yeni yaptırımlar, belirtilen bireylerin ve kuruluşların ABD yargı yetkisi altındaki tüm mülk ve mülk üzerindeki menfaatlerinin engellendiği anlamına geliyor. ABD vatandaşlarının, yetki verilmedikçe onlarla herhangi bir işlem yapmaları genellikle yasaktır.
Yaptırım uygulanan taraflarla iş yapmaya devam eden finansal kurumlar, icra işlemleri riskiyle karşı karşıyadır.
Hazine, yaptırımların davranışı değiştirmeyi amaçladığını, sadece cezalandırmayı değil, vurguladı. OFAC, ABD yasalarına uyum gösterenler için Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar (SDN) Listesi'nden çıkarılma sürecini sürdürmektedir.
Garantex Eylemi BidenCash ve BlackSuit Fidye Yazılımlarının Ele Geçirilmesini Takip Ediyor
Garantex davası, son dönemdeki ABD operasyonlarıyla birlikte, siber suç altyapısını hedef alıyor. 5 Haziran'da, law enforcement BidenCash ile bağlantılı kripto paraları ele geçirdi; bu karanlık ağ pazarı, 15 milyondan fazla çalınmış kredi kartı ve kişisel verilerin satılmasıyla suçlanıyor.
Uluslararası operasyon, ABD, Hollanda ve diğer ajansları içeren, siteye bağlı yaklaşık 145 alan adını kapattı.
Yetkililer ayrıca BlackSuit fidye yazılım grubunu etkisiz hale getirdi ve kötü amaçlı yazılım planına bağlı olarak 1 milyon dolardan fazla dijital varlığı ele geçirdi. BlackSuit, ABD'deki ve yurtdışındaki kritik altyapı sektörlerini hedeflemekle suçlanıyor.
ABD yetkilileri, fidye yazılımları, yasadışı kripto kullanımı ve devlet bağlantılı aktörler arasındaki artan bağı vurgulamaya devam etti.
Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore'nin Lazarus Grubu'nun dünya genelinde 3 milyar dolardan fazla dijital varlık çaldığını ve bu paranın büyük bir kısmının silah programlarını finanse ettiğini tahmin ediyor.
Gündemdeki Haberler
Önerilen Popüler Kripto Konuları Fiyat Tahminleri