У Тайвані нещодавно спалахнув шокуючий випадок хабарництва з USDT, де трьох середніх офіцерів поліції звинувачують у допомозі "батькові відмивання грошей" Ту Ченвеньу у здійсненні незаконної діяльності. Незважаючи на те, що прокуратура і поліція вже втрутилися в розслідування, наразі лише три особи були визначені для справи, що викликало у суспільстві критику щодо "вибіркового розслідування".
Згідно з записами криптовалютних транзакцій, кількість угод з гаманцями, пов'язаними з цією справою, досягає 8 000, а кількість залучених рахунків становить до 1 200. Однак наразі лише 3 особи були викликані на допит, і ця ситуація вже спонукала когось подати офіційну скаргу до прокуратури Тайбея.
16 січня цього року, прокуратура Тайбея спільно з Інспекційним управлінням поліції та Слідчою групою 7-ї кримінальної поліції Нового Тайпея провела операцію, викликавши на допит 8 осіб. Серед них були начальник слідчої групи поліції округу Ту Чен Хуан Ці Вей, слідчий другого відділу кримінального управління Чжан Я Лін і Ву Го Жун, три середньостатистичні офіцери поліції. Їх звинуватили в тому, що вони через USDT допомагали Ту Чен Вен в здійсненні відмивання грошей.
Незважаючи на те, що троє поліцейських наполягали на тому, що просто купували закордонний USDT у Ту Ченвена, який є "торговцем криптовалютою", і отримували прибуток за допомогою так званого арбітражу "слона", правоохоронці не прийняли цю версію. Врешті-решт, троє з них внесли заставу в 500 000 нових тайванських доларів.
Після розкриття інциденту Хуан Ци Вей був переведений на іншу посаду та звільнений з попередньої, ще двох поліцейських кримінального управління також включено до списку об'єктів наставництва та контролю. Після цього одна з громадян подала до прокуратури заяву, в якій викрила більше аномальних випадків руху криптовалюти.
За інформацією, підозрюваний у відмиванні грошей головний підозрюваний Чжан Юйтіна контролює віртуальні гаманці "TMe8" та "TBTE", які загалом охоплюють близько 8,000 транзакцій. Це число значно перевищує початково розкритий обсяг справи, викликавши суспільну увагу до глибини та ширини розслідування справи.
Ця справа не лише виявила деякі незаконні дії з боку окремих співробітників поліції, але й підкреслила потенційні ризики криптовалют у незаконних фінансових операціях. З поглибленням розслідування суспільство сподівається побачити більш всебічні та справедливі результати розслідування, щоб підтримати довіру до правосуддя та соціальну справедливість.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
22 лайків
Нагородити
22
9
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
NFTHoarder
· 07-14 02:09
Цей гаманець має занадто абсурдний потік.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockchainRetirementHome
· 07-13 22:27
Не очікував, що поліція також займеться арбітражем.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ParallelChainMaxi
· 07-11 16:31
все це просто бездіяльні поліцейські
Переглянути оригіналвідповісти на0
HashRatePhilosopher
· 07-11 09:48
Ще один слон купувати просадку не зрозумів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MeaninglessApe
· 07-11 05:51
Покрокове розслідування гри в хованки, і спіймали троє людей?
Переглянути оригіналвідповісти на0
TopEscapeArtist
· 07-11 05:51
Ой, навіть слони грають у будівництво! Я відмовляюся від будь-якого технічного аналізу!
У Тайвані нещодавно спалахнув шокуючий випадок хабарництва з USDT, де трьох середніх офіцерів поліції звинувачують у допомозі "батькові відмивання грошей" Ту Ченвеньу у здійсненні незаконної діяльності. Незважаючи на те, що прокуратура і поліція вже втрутилися в розслідування, наразі лише три особи були визначені для справи, що викликало у суспільстві критику щодо "вибіркового розслідування".
Згідно з записами криптовалютних транзакцій, кількість угод з гаманцями, пов'язаними з цією справою, досягає 8 000, а кількість залучених рахунків становить до 1 200. Однак наразі лише 3 особи були викликані на допит, і ця ситуація вже спонукала когось подати офіційну скаргу до прокуратури Тайбея.
16 січня цього року, прокуратура Тайбея спільно з Інспекційним управлінням поліції та Слідчою групою 7-ї кримінальної поліції Нового Тайпея провела операцію, викликавши на допит 8 осіб. Серед них були начальник слідчої групи поліції округу Ту Чен Хуан Ці Вей, слідчий другого відділу кримінального управління Чжан Я Лін і Ву Го Жун, три середньостатистичні офіцери поліції. Їх звинуватили в тому, що вони через USDT допомагали Ту Чен Вен в здійсненні відмивання грошей.
Незважаючи на те, що троє поліцейських наполягали на тому, що просто купували закордонний USDT у Ту Ченвена, який є "торговцем криптовалютою", і отримували прибуток за допомогою так званого арбітражу "слона", правоохоронці не прийняли цю версію. Врешті-решт, троє з них внесли заставу в 500 000 нових тайванських доларів.
Після розкриття інциденту Хуан Ци Вей був переведений на іншу посаду та звільнений з попередньої, ще двох поліцейських кримінального управління також включено до списку об'єктів наставництва та контролю. Після цього одна з громадян подала до прокуратури заяву, в якій викрила більше аномальних випадків руху криптовалюти.
За інформацією, підозрюваний у відмиванні грошей головний підозрюваний Чжан Юйтіна контролює віртуальні гаманці "TMe8" та "TBTE", які загалом охоплюють близько 8,000 транзакцій. Це число значно перевищує початково розкритий обсяг справи, викликавши суспільну увагу до глибини та ширини розслідування справи.
Ця справа не лише виявила деякі незаконні дії з боку окремих співробітників поліції, але й підкреслила потенційні ризики криптовалют у незаконних фінансових операціях. З поглибленням розслідування суспільство сподівається побачити більш всебічні та справедливі результати розслідування, щоб підтримати довіру до правосуддя та соціальну справедливість.