Звіт ООН виявив глобальний вплив центрів мережевих шахрайств у Південно-Східній Азії
У квітні 2025 року Управління ООН з наркотиків і злочинності опублікувало звіт під назвою "Глобальний вплив центрів шахрайства Південно-Східної Азії, підпільних фінансових установ і незаконних мережевих ринків". У звіті аналізуються нові форми транснаціональної організованої злочинності в регіоні Південно-Східної Азії, зосереджуючи увагу на шахрайстві в інтернеті, що поєднує в собі мережі відмивання грошей підпільних фінансових установ та платформи незаконних мережевих ринків, формуючи нову цифрову злочинну екосистему.
Невдовзі після публікації звіту, 5 травня 2025 року, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти Армії Керенського народу М'янми та її лідерів, визнавши їх значною транснаціональною злочинною організацією, яка займається мережевими шахрайствами, торгівлею людьми та транснаціональним відмиванням грошей. Мережа боротьби з фінансовими злочинами США також включила групу Huione до основних об'єктів уваги з відмивання грошей, вказавши, що вона є ключовим каналом для відмивання кримінальних доходів, отриманих північнокорейськими хакерськими організаціями та шахрайськими групами Південно-Східної Азії.
З огляду на те, що ринок синтетичних наркотиків у Південно-Східній Азії стає насиченим, кримінальні угрупування швидко змінюються, переходячи до шахрайства, відмивання грошей, торгівлі даними та торгівлі людьми як засобів отримання прибутку, а також створюють транскордонні, високочастотні та низьковитратні чорні ринкові системи через онлайн-ставки, постачальників віртуальних активів, підпільні ринки Telegram та мережі крипто-платежів. Ця тенденція спочатку сконцентрувалася в субрегіоні Меконгу і швидко поширилася на райони з слабким регулюванням в Південній Азії, Африці, Латинській Америці.
ООН попереджає, що ці кримінальні моделі набули високого рівня систематизації, професіоналізації та глобалізації, а також постійно еволюціонують залежно від нових технологій, що стало важливою сліпою зоною міжнародного управління безпекою. У звіті закликаються уряди країн посилити контроль за віртуальними активами та незаконними фінансовими каналами, сприяти обміну інформацією в режимі блокчейн між правоохоронними органами та будувати механізми транснаціональної співпраці, а також створити більш ефективну систему боротьби з відмиванням грошей та шахрайством.
Південно-Східна Азія поступово стає ядром кримінальної екосистеми
Індустрія кіберзлочинності Південно-Східної Азії швидко розширюється, і цей регіон поступово перетворюється на ключовий вузол глобальної злочинної екосистеми. Злочинні угрупування використовують слабке управління, зручну міжкордонну співпрацю та технологічні вразливості для створення високоорганізованих, індустріалізованих злочинних мереж. Центри шахрайства мають величезні масштаби, постійно еволюціонують, використовують новітні технології, щоб уникнути покарання, і отримують дешеву робочу силу через торгівлю людьми.
Висока ліквідність та адаптивність в одному
Групи мережевої злочинності в Південно-Східній Азії демонструють високу мобільність та адаптивність, здатні швидко змінювати місце діяльності відповідно до тиску з боку правоохоронних органів, політичної ситуації або геополітичних умов. Наприклад, після заборони онлайн-азартних ігор у Камбоджі багато шахрайських угруповань перемістилися до спеціальних економічних зон, таких як Шанські держави М'янми та Золотий трикутник Лаосу, а потім знову через бойові дії в М'янмі та спільні дії правоохоронців мігрували до Філіппін, Індонезії та інших місць, формуючи тенденцію "удар-міграція-повернення".
Ці угруповання маскуються за рахунок казино, економічних спеціальних зон на кордоні, курортів та інших фізичних місць, одночасно "заглиблюючись" у більш віддалені райони сільської місцевості та прикордонні зони з низьким рівнем правозастосування, уникаючи централізованих репресій. Організаційна структура стає все більш "клітинною", шахрайські пункти розподіляються по житлових будинках, гостьових будинках і навіть всередині аутсорсингових компаній, демонструючи вражаючу стійкість до виживання та здатність до повторної організації.
Системна еволюція шахрайської індустрії
Шахрайські групи більше не є розсіяними угрупованнями, а стали основою "вертикально інтегрованої злочинної промислової мережі", що охоплює від збору даних, виконання шахрайства до відмивання грошей. Вгорі вони покладаються на платформи, такі як Telegram, для отримання даних про жертв по всьому світу; у середній ланці шахрайство здійснюється через "схеми виведення грошей", "фальшиві правоохоронці", "інвестиційні спокуси" та інші методи; внизу ж використовуються підпільні фінансові установи, OTC позабіржова торгівля та оплата стабільними монетами для завершення відмивання коштів і міжкордонних переказів.
Згідно з даними ООН, у 2023 році економічні втрати від шахрайства з криптовалютою в США перевищили 5,6 мільярда доларів, при цьому приблизно 4,4 мільярда доларів пов'язані з так званими "схемами зловживання" ("pig butchering"), які найбільше поширені в Південно-Східній Азії. Масштаби доходів від шахрайства досягли "промислового рівня", утворивши стабільний замкнутий цикл прибутків, що залучає все більше транснаціональних кримінальних угруповань.
Торгівля людьми та чорний ринок праці
Розширення шахрайської індустрії супроводжується систематичною торгівлею людьми та примусовою працею. Персонал шахрайських парків походить з більш ніж 50 країн світу, переважно з Китаю, В'єтнаму, Індії, Африки та інших регіонів, молодь часто стає жертвою через фальшиві вакансії "високоплачуваного обслуговування клієнтів" або "технічних посад", внаслідок чого їх вводять в країну, забирають паспорти, піддають насильству та навіть кілька разів перепродають. На початку 2025 року лише в штаті Каран (М'янма) було одноразово депортовано понад тисячу іноземних жертв. Ця модель "шахрайської економіки + сучасного рабства" вже не є окремим явищем, а стала людською підтримкою, що пронизує всю виробничу ланцюг, що призводить до серйозної гуманітарної кризи та дипломатичних викликів.
Цифровізація та еволюція технологічної екосистеми злочинності
Шахрайське угруповання має потужну технічну адаптивність, постійно вдосконалює методи боротьби зі слідством та будує кримінальну екологію «технічна незалежність + інформаційний чорний ящик». З одного боку, вони зазвичай розгортають таку інфраструктуру, як супутниковий зв'язок Starlink, приватні електромережі та інтранет-системи, які відокремлені від локального контролю зв'язку та досягають "виживання в автономному режимі". З іншого боку, велика кількість зашифрованих комунікацій, контент, створений штучним інтелектом, і автоматизовані фішингові сценарії використовуються для підвищення ефективності та маскування шахрайства.
Деякі організації також запустили платформу "Шахрайство як послуга" ( Scam-as-a-Service ), яка надає іншим угрупуванням технологічні шаблони та підтримку даних, сприяючи продуктізації та сервісізації злочинних дій. Ця постійно еволюціонуюча технологічно обумовлена модель значно послаблює ефективність традиційних правоохоронних заходів.
Глобальна експансія поза Південно-Східною Азією
Злочинні групи Південно-Східної Азії розширили свою діяльність на глобальному рівні, створивши нові операційні бази в інших регіонах Азії, Африці, Південній Америці, на Близькому Сході та навіть в Європі. Це розширення не тільки ускладнює правоохоронну діяльність, але й робить злочини, такі як шахрайство та відмивання грошей, більш міжнародними. Злочинні групи швидко проникають на нові ринки, використовуючи місцеві прогалини в регулюванні, корупційні проблеми та слабкі місця фінансової системи.
Азія
Тайвань, Китай: став центром розробки технологій шахрайства, де деякі злочинні угруповання відкривають "білий" софт для азартних ігор, надаючи технічну підтримку шахрайським центрам Південно-Східної Азії.
Гонконг і Макао: підпільні фінансові центри, що сприяють транскордонним фінансовим потокам, деякі казино-агенти беруть участь у відмиванні грошей.
Японія: у 2024 році збитки від інтернет-шахрайства зростуть на 50%, деякі справи пов'язані з шахрайськими центрами Південно-Східної Азії.
Південна Корея: різке зростання шахрайства з криптовалютою, кримінальні групи використовують стабільну монету в корейських вонах для відмивання грошей.
Індія: громадян торгували до центрів шахрайства в М'янмі та Камбоджі, у 2025 році уряд Індії врятував понад 550 людей.
Пакистан і Бангладеш: стали джерелом робочої сили для шахрайства, деякі жертви були обмануті до Дубая, а потім продані до Південно-Східної Азії.
 Африка
Нігерія: стала важливим напрямком для азійських шахрайських мереж, що розширюються в Африку. У 2024 році в Нігерії було викрито великий шахрайський угруповання, затримано 148 громадян Китаю та 40 філіппінців, причетних до шахрайства з криптовалютою.
Замбія: у квітні 2024 року викрито шахрайське угрупування, арештовано 77 підозрюваних, серед яких 22 китайських шахрайських глави, засуджених до максимального терміну ув’язнення 11 років.
Ангола: наприкінці 2024 року буде проведено масову операцію, в рамках якої затримано десятки китайських громадян за підозрою у участі в онлайн-азартних іграх, шахрайстві та кіберзлочинності.
Південна Америка
Бразилія: у 2025 році прийнято Закон про легалізацію онлайн-азартних ігор, але злочинні групи все ще використовують нерегульовані платформи для відмивання грошей.
Мексика: наркокартелі відмивають гроші через азійські підпільні фінансові установи, стягуючи 0%-6% низьку комісію для залучення клієнтів.
Близький Схід
Дубай: стати глобальним центром відмивання грошей. Головний злочинець справи про відмивання 3 мільярдів доларів у Сінгапурі придбав розкішну нерухомість у Дубаї, використовуючи фіктивні компанії для переміщення коштів. Шахрайська група відкрила "центр найму" в Дубаї, щоб заманити працівників у Південно-Східну Азію.
Туреччина: частина китайських шахраїв через програми інвестиційного громадянства отримують турецькі паспорти, уникаючи міжнародного розшуку.
Європа
Великобританія: Лондонська нерухомість стала інструментом відмивання грошей, частина коштів походить з шахрайських доходів Південно-Східної Азії.
Грузія: у місті Батумі з'явився центр шахрайства "маленька Південно-Східна Азія", злочинна група використовує казино та футбольні клуби для відмивання грошей.
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптовалюти стали інструментом злочинності, усім сторонам необхідно посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Нові нелегальні мережеві ринки та послуги з відмивання грошей
З огляду на те, що традиційні злочинні методи зазнають тиску, кримінальні групи Південно-Східної Азії переходять до більш прихованих і ефективних незаконних мережевих ринків та послуг з відмивання грошей. Ці нові платформи зазвичай інтегрують послуги криптовалют, анонімні платіжні інструменти та підпільні банківські системи, що не лише надає шахрайським групам, торговцям людьми, наркоторговцям та іншим злочинним суб'єктам такі інструменти, як шахрайські пакети, вкрадені дані, програмне забезпечення для глибоких підробок на базі ШІ, але й здійснює швидкий рух коштів через криптовалюти, підпільні фінансові установи та чорні ринки Telegram, що створює безпрецедентні виклики для світових правоохоронних органів.
) Telegram чорний ринок
Злочинці в Південно-Східній Азії все більше глобалізують спектр послуг, які вони пропонують на численних незаконних онлайн-ринках і форумах на базі Telegram. У порівнянні з темною мережею, Telegram завдяки легкому доступу, орієнтованому на мобільні пристрої дизайну, потужним функціям шифрування, можливостям миттєвого обміну повідомленнями та автоматизації, реалізованій через боти, робить злочинцям у Південно-Східній Азії легшими шахрайства та масштабування їхньої діяльності.
Останніми роками деякі з найпотужніших і найвпливовіших кримінальних мереж у регіоні контролюють кілька платформ на базі Telegram, які стали основними місцями збору, зв'язку та ведення бізнесу для місцевих злочинців і постачальників послуг. Ці нелегальні ринки часто пов'язані з криптовалютними біржами, які контролюються тією ж організацією, на платформах, де зібралося багато продавців, які спеціалізуються на продажу вкрадених даних, хакерських інструментів, шкідливого програмного забезпечення, а також різних підпільних фінансових установ, відмивання грошей і послуг у сфері кіберзлочинності, тоді як інші злочинці користуються цими послугами для отримання прибутку.
Звіт ООН виявив глобальне розширення центрів шахрайства в Південно-Східній Азії. Еволюція кримінальної екосистеми загрожує міжнародній безпеці.
Звіт ООН виявив глобальний вплив центрів мережевих шахрайств у Південно-Східній Азії
У квітні 2025 року Управління ООН з наркотиків і злочинності опублікувало звіт під назвою "Глобальний вплив центрів шахрайства Південно-Східної Азії, підпільних фінансових установ і незаконних мережевих ринків". У звіті аналізуються нові форми транснаціональної організованої злочинності в регіоні Південно-Східної Азії, зосереджуючи увагу на шахрайстві в інтернеті, що поєднує в собі мережі відмивання грошей підпільних фінансових установ та платформи незаконних мережевих ринків, формуючи нову цифрову злочинну екосистему.
Невдовзі після публікації звіту, 5 травня 2025 року, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти Армії Керенського народу М'янми та її лідерів, визнавши їх значною транснаціональною злочинною організацією, яка займається мережевими шахрайствами, торгівлею людьми та транснаціональним відмиванням грошей. Мережа боротьби з фінансовими злочинами США також включила групу Huione до основних об'єктів уваги з відмивання грошей, вказавши, що вона є ключовим каналом для відмивання кримінальних доходів, отриманих північнокорейськими хакерськими організаціями та шахрайськими групами Південно-Східної Азії.
З огляду на те, що ринок синтетичних наркотиків у Південно-Східній Азії стає насиченим, кримінальні угрупування швидко змінюються, переходячи до шахрайства, відмивання грошей, торгівлі даними та торгівлі людьми як засобів отримання прибутку, а також створюють транскордонні, високочастотні та низьковитратні чорні ринкові системи через онлайн-ставки, постачальників віртуальних активів, підпільні ринки Telegram та мережі крипто-платежів. Ця тенденція спочатку сконцентрувалася в субрегіоні Меконгу і швидко поширилася на райони з слабким регулюванням в Південній Азії, Африці, Латинській Америці.
ООН попереджає, що ці кримінальні моделі набули високого рівня систематизації, професіоналізації та глобалізації, а також постійно еволюціонують залежно від нових технологій, що стало важливою сліпою зоною міжнародного управління безпекою. У звіті закликаються уряди країн посилити контроль за віртуальними активами та незаконними фінансовими каналами, сприяти обміну інформацією в режимі блокчейн між правоохоронними органами та будувати механізми транснаціональної співпраці, а також створити більш ефективну систему боротьби з відмиванням грошей та шахрайством.
Південно-Східна Азія поступово стає ядром кримінальної екосистеми
Індустрія кіберзлочинності Південно-Східної Азії швидко розширюється, і цей регіон поступово перетворюється на ключовий вузол глобальної злочинної екосистеми. Злочинні угрупування використовують слабке управління, зручну міжкордонну співпрацю та технологічні вразливості для створення високоорганізованих, індустріалізованих злочинних мереж. Центри шахрайства мають величезні масштаби, постійно еволюціонують, використовують новітні технології, щоб уникнути покарання, і отримують дешеву робочу силу через торгівлю людьми.
Висока ліквідність та адаптивність в одному
Групи мережевої злочинності в Південно-Східній Азії демонструють високу мобільність та адаптивність, здатні швидко змінювати місце діяльності відповідно до тиску з боку правоохоронних органів, політичної ситуації або геополітичних умов. Наприклад, після заборони онлайн-азартних ігор у Камбоджі багато шахрайських угруповань перемістилися до спеціальних економічних зон, таких як Шанські держави М'янми та Золотий трикутник Лаосу, а потім знову через бойові дії в М'янмі та спільні дії правоохоронців мігрували до Філіппін, Індонезії та інших місць, формуючи тенденцію "удар-міграція-повернення".
Ці угруповання маскуються за рахунок казино, економічних спеціальних зон на кордоні, курортів та інших фізичних місць, одночасно "заглиблюючись" у більш віддалені райони сільської місцевості та прикордонні зони з низьким рівнем правозастосування, уникаючи централізованих репресій. Організаційна структура стає все більш "клітинною", шахрайські пункти розподіляються по житлових будинках, гостьових будинках і навіть всередині аутсорсингових компаній, демонструючи вражаючу стійкість до виживання та здатність до повторної організації.
Системна еволюція шахрайської індустрії
Шахрайські групи більше не є розсіяними угрупованнями, а стали основою "вертикально інтегрованої злочинної промислової мережі", що охоплює від збору даних, виконання шахрайства до відмивання грошей. Вгорі вони покладаються на платформи, такі як Telegram, для отримання даних про жертв по всьому світу; у середній ланці шахрайство здійснюється через "схеми виведення грошей", "фальшиві правоохоронці", "інвестиційні спокуси" та інші методи; внизу ж використовуються підпільні фінансові установи, OTC позабіржова торгівля та оплата стабільними монетами для завершення відмивання коштів і міжкордонних переказів.
Згідно з даними ООН, у 2023 році економічні втрати від шахрайства з криптовалютою в США перевищили 5,6 мільярда доларів, при цьому приблизно 4,4 мільярда доларів пов'язані з так званими "схемами зловживання" ("pig butchering"), які найбільше поширені в Південно-Східній Азії. Масштаби доходів від шахрайства досягли "промислового рівня", утворивши стабільний замкнутий цикл прибутків, що залучає все більше транснаціональних кримінальних угруповань.
Торгівля людьми та чорний ринок праці
Розширення шахрайської індустрії супроводжується систематичною торгівлею людьми та примусовою працею. Персонал шахрайських парків походить з більш ніж 50 країн світу, переважно з Китаю, В'єтнаму, Індії, Африки та інших регіонів, молодь часто стає жертвою через фальшиві вакансії "високоплачуваного обслуговування клієнтів" або "технічних посад", внаслідок чого їх вводять в країну, забирають паспорти, піддають насильству та навіть кілька разів перепродають. На початку 2025 року лише в штаті Каран (М'янма) було одноразово депортовано понад тисячу іноземних жертв. Ця модель "шахрайської економіки + сучасного рабства" вже не є окремим явищем, а стала людською підтримкою, що пронизує всю виробничу ланцюг, що призводить до серйозної гуманітарної кризи та дипломатичних викликів.
Цифровізація та еволюція технологічної екосистеми злочинності
Шахрайське угруповання має потужну технічну адаптивність, постійно вдосконалює методи боротьби зі слідством та будує кримінальну екологію «технічна незалежність + інформаційний чорний ящик». З одного боку, вони зазвичай розгортають таку інфраструктуру, як супутниковий зв'язок Starlink, приватні електромережі та інтранет-системи, які відокремлені від локального контролю зв'язку та досягають "виживання в автономному режимі". З іншого боку, велика кількість зашифрованих комунікацій, контент, створений штучним інтелектом, і автоматизовані фішингові сценарії використовуються для підвищення ефективності та маскування шахрайства.
Деякі організації також запустили платформу "Шахрайство як послуга" ( Scam-as-a-Service ), яка надає іншим угрупуванням технологічні шаблони та підтримку даних, сприяючи продуктізації та сервісізації злочинних дій. Ця постійно еволюціонуюча технологічно обумовлена модель значно послаблює ефективність традиційних правоохоронних заходів.
Глобальна експансія поза Південно-Східною Азією
Злочинні групи Південно-Східної Азії розширили свою діяльність на глобальному рівні, створивши нові операційні бази в інших регіонах Азії, Африці, Південній Америці, на Близькому Сході та навіть в Європі. Це розширення не тільки ускладнює правоохоронну діяльність, але й робить злочини, такі як шахрайство та відмивання грошей, більш міжнародними. Злочинні групи швидко проникають на нові ринки, використовуючи місцеві прогалини в регулюванні, корупційні проблеми та слабкі місця фінансової системи.
Азія
Тайвань, Китай: став центром розробки технологій шахрайства, де деякі злочинні угруповання відкривають "білий" софт для азартних ігор, надаючи технічну підтримку шахрайським центрам Південно-Східної Азії.
Гонконг і Макао: підпільні фінансові центри, що сприяють транскордонним фінансовим потокам, деякі казино-агенти беруть участь у відмиванні грошей.
Японія: у 2024 році збитки від інтернет-шахрайства зростуть на 50%, деякі справи пов'язані з шахрайськими центрами Південно-Східної Азії.
Південна Корея: різке зростання шахрайства з криптовалютою, кримінальні групи використовують стабільну монету в корейських вонах для відмивання грошей.
Індія: громадян торгували до центрів шахрайства в М'янмі та Камбоджі, у 2025 році уряд Індії врятував понад 550 людей.
Пакистан і Бангладеш: стали джерелом робочої сили для шахрайства, деякі жертви були обмануті до Дубая, а потім продані до Південно-Східної Азії.
 Африка
Нігерія: стала важливим напрямком для азійських шахрайських мереж, що розширюються в Африку. У 2024 році в Нігерії було викрито великий шахрайський угруповання, затримано 148 громадян Китаю та 40 філіппінців, причетних до шахрайства з криптовалютою.
Замбія: у квітні 2024 року викрито шахрайське угрупування, арештовано 77 підозрюваних, серед яких 22 китайських шахрайських глави, засуджених до максимального терміну ув’язнення 11 років.
Ангола: наприкінці 2024 року буде проведено масову операцію, в рамках якої затримано десятки китайських громадян за підозрою у участі в онлайн-азартних іграх, шахрайстві та кіберзлочинності.
Південна Америка
Бразилія: у 2025 році прийнято Закон про легалізацію онлайн-азартних ігор, але злочинні групи все ще використовують нерегульовані платформи для відмивання грошей.
Перу: ліквідовано тайванське злочинне угруповання "Червоний дракон", звільнено понад 40 малайзійських робітників.
Мексика: наркокартелі відмивають гроші через азійські підпільні фінансові установи, стягуючи 0%-6% низьку комісію для залучення клієнтів.
Близький Схід
Дубай: стати глобальним центром відмивання грошей. Головний злочинець справи про відмивання 3 мільярдів доларів у Сінгапурі придбав розкішну нерухомість у Дубаї, використовуючи фіктивні компанії для переміщення коштів. Шахрайська група відкрила "центр найму" в Дубаї, щоб заманити працівників у Південно-Східну Азію.
Туреччина: частина китайських шахраїв через програми інвестиційного громадянства отримують турецькі паспорти, уникаючи міжнародного розшуку.
Європа
Великобританія: Лондонська нерухомість стала інструментом відмивання грошей, частина коштів походить з шахрайських доходів Південно-Східної Азії.
Грузія: у місті Батумі з'явився центр шахрайства "маленька Південно-Східна Азія", злочинна група використовує казино та футбольні клуби для відмивання грошей.
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптовалюти стали інструментом злочинності, усім сторонам необхідно посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Нові нелегальні мережеві ринки та послуги з відмивання грошей
З огляду на те, що традиційні злочинні методи зазнають тиску, кримінальні групи Південно-Східної Азії переходять до більш прихованих і ефективних незаконних мережевих ринків та послуг з відмивання грошей. Ці нові платформи зазвичай інтегрують послуги криптовалют, анонімні платіжні інструменти та підпільні банківські системи, що не лише надає шахрайським групам, торговцям людьми, наркоторговцям та іншим злочинним суб'єктам такі інструменти, як шахрайські пакети, вкрадені дані, програмне забезпечення для глибоких підробок на базі ШІ, але й здійснює швидкий рух коштів через криптовалюти, підпільні фінансові установи та чорні ринки Telegram, що створює безпрецедентні виклики для світових правоохоронних органів.
) Telegram чорний ринок
Злочинці в Південно-Східній Азії все більше глобалізують спектр послуг, які вони пропонують на численних незаконних онлайн-ринках і форумах на базі Telegram. У порівнянні з темною мережею, Telegram завдяки легкому доступу, орієнтованому на мобільні пристрої дизайну, потужним функціям шифрування, можливостям миттєвого обміну повідомленнями та автоматизації, реалізованій через боти, робить злочинцям у Південно-Східній Азії легшими шахрайства та масштабування їхньої діяльності.
Останніми роками деякі з найпотужніших і найвпливовіших кримінальних мереж у регіоні контролюють кілька платформ на базі Telegram, які стали основними місцями збору, зв'язку та ведення бізнесу для місцевих злочинців і постачальників послуг. Ці нелегальні ринки часто пов'язані з криптовалютними біржами, які контролюються тією ж організацією, на платформах, де зібралося багато продавців, які спеціалізуються на продажу вкрадених даних, хакерських інструментів, шкідливого програмного забезпечення, а також різних підпільних фінансових установ, відмивання грошей і послуг у сфері кіберзлочинності, тоді як інші злочинці користуються цими послугами для отримання прибутку.
![UNODC опублікував шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії
Моя відповідь:
Шахрайство? Давайте-давайте, сірі підприємці можуть заробити чимало.