Сінгапур розкрив найбільшу в історії справу про відмивання грошей, сума в справі становить 12,8 мільярда юанів
Нещодавно поліція Сінгапуру розкрила найбільшу в історії країни справу про відмивання грошей. У міру поглиблення розслідування сума, що потрапила під підозру, постійно зростала, від початкових 5,4 мільярда юанів до 9 мільярдів, врешті-решт до вражаючих 12,8 мільярда.
Ця справа стосується кількох підозрюваних у злочині, з яких 10 вже були заарештовані, а ще 8 перебувають у розшуку. Більшість заарештованих мають подвійне громадянство і пов'язані з Фуцзяньською бандою. Ще більше шокує те, що деякі з підозрюваних вже є розшукуваними особами в Китаї.
15 серпня в Сінгапурі поліція залучила понад 400 правоохоронців для проведення рейдів у кількох районах країни. Вони обшукали висококласні житлові райони, такі як Букит-Тимах та Орчард-Роуд, та вилучили велику кількість активів, включаючи 94 об'єкти нерухомості, 50 розкішних автомобілів, велику кількість дорогих вин, предметів розкоші та готівки.
Зі збільшенням глибини розслідування кількість конфіскованих активів продовжує зростати. Кількість нерухомості зросла до 110 об'єктів, автомобілів стало 62, заморожені банківські вклади перевищують 5,5 мільярдів юанів, готівка перевищує 380 мільйонів юанів, а також 68 злитків золота та віртуальні активи вартістю 190 мільйонів юанів.
Затримані 10 підозрюваних походять з китайської провінції Фуцзянь і називаються "Фуцзяньська банда". Ця група з 2017 року перебуває в Сінгапурі, проживаючи в розкішних районах, таких як Сентоза, і має кілька елітних нерухомостей та магазинів. Вони головним чином займаються відмиванням грошей через ведення бізнесу в магазинах, інвестиції в нерухомість та азартні ігри.
Цей бандитський угруповання має надзвичайно складні методи відмивання грошей. Вони відкрили в Сінгапурі велику кількість «порожніх» компаній, використовуючи збитки магазинів як прикриття для переведення незаконних коштів. Вони також значно інвестують у нерухомість, купуючи та перепродаючи розкішні будинки для відмивання коштів. Крім того, вони наймають людей для гри в казино, щоб відмивати гроші через повернення ставок.
Дослідження показало, що ці незаконні кошти в основному походять з інтернет-азартних і шахрайських діяльностей. Кілька підозрюваних вже оголошені в розшук у Китаї у зв'язку з справами про інтернет-азартні і шахрайські дії. Серед них Ван Шуімін і Су Хайцзін є двома найпомітнішими персонами.
Ван Шуймінг називають "Великим Міном", він є відомою фігурою у світі онлайн-гемблінгу. Він колись керував кількома групами онлайн-гемблінгу на Філіппінах, під його керівництвом працювало понад десять тисяч співробітників. Су Хайцзін є головою філіппінських онлайн-шахрайств, активно бере участь в соціальному житті Сінгапуру, часто бере участь у благодійних заходах для підвищення своєї популярності.
Ця справа виявила вразливості Сінгапуру в питаннях протидії відмиванню грошей та перевірки віз, що певним чином вплинуло на репутацію його фінансового центру. Уряд Сінгапуру заявив, що посилить регулювання, щоб запобігти повторенню подібних інцидентів. Тим часом декілька банків почали посилювати перевірку рахунків для громадян певних країн.
Щодо індустрії криптовалют, оскільки у справі йдеться про використання USDT для відмивання грошей, очікується, що Сінгапур у майбутньому ще більше посилить регулювання віртуальних валют.
Справа все ще перебуває на подальшому розслідуванні, і, якщо обвинуваченого визнають винним, він зіткнеться з високими штрафами та тривалим ув'язненням. Уряд Сінгапуру заявив, що суворо каратиме злочинців, щоб підтримувати чистоту та стабільність фінансової системи країни.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Сінгапур викрив справу про відмивання грошей на 12,8 мільярда, що пов'язана з торгівлею USDT, що викликало регуляторну увагу.
Сінгапур розкрив найбільшу в історії справу про відмивання грошей, сума в справі становить 12,8 мільярда юанів
Нещодавно поліція Сінгапуру розкрила найбільшу в історії країни справу про відмивання грошей. У міру поглиблення розслідування сума, що потрапила під підозру, постійно зростала, від початкових 5,4 мільярда юанів до 9 мільярдів, врешті-решт до вражаючих 12,8 мільярда.
Ця справа стосується кількох підозрюваних у злочині, з яких 10 вже були заарештовані, а ще 8 перебувають у розшуку. Більшість заарештованих мають подвійне громадянство і пов'язані з Фуцзяньською бандою. Ще більше шокує те, що деякі з підозрюваних вже є розшукуваними особами в Китаї.
15 серпня в Сінгапурі поліція залучила понад 400 правоохоронців для проведення рейдів у кількох районах країни. Вони обшукали висококласні житлові райони, такі як Букит-Тимах та Орчард-Роуд, та вилучили велику кількість активів, включаючи 94 об'єкти нерухомості, 50 розкішних автомобілів, велику кількість дорогих вин, предметів розкоші та готівки.
Зі збільшенням глибини розслідування кількість конфіскованих активів продовжує зростати. Кількість нерухомості зросла до 110 об'єктів, автомобілів стало 62, заморожені банківські вклади перевищують 5,5 мільярдів юанів, готівка перевищує 380 мільйонів юанів, а також 68 злитків золота та віртуальні активи вартістю 190 мільйонів юанів.
Затримані 10 підозрюваних походять з китайської провінції Фуцзянь і називаються "Фуцзяньська банда". Ця група з 2017 року перебуває в Сінгапурі, проживаючи в розкішних районах, таких як Сентоза, і має кілька елітних нерухомостей та магазинів. Вони головним чином займаються відмиванням грошей через ведення бізнесу в магазинах, інвестиції в нерухомість та азартні ігри.
Цей бандитський угруповання має надзвичайно складні методи відмивання грошей. Вони відкрили в Сінгапурі велику кількість «порожніх» компаній, використовуючи збитки магазинів як прикриття для переведення незаконних коштів. Вони також значно інвестують у нерухомість, купуючи та перепродаючи розкішні будинки для відмивання коштів. Крім того, вони наймають людей для гри в казино, щоб відмивати гроші через повернення ставок.
Дослідження показало, що ці незаконні кошти в основному походять з інтернет-азартних і шахрайських діяльностей. Кілька підозрюваних вже оголошені в розшук у Китаї у зв'язку з справами про інтернет-азартні і шахрайські дії. Серед них Ван Шуімін і Су Хайцзін є двома найпомітнішими персонами.
Ван Шуймінг називають "Великим Міном", він є відомою фігурою у світі онлайн-гемблінгу. Він колись керував кількома групами онлайн-гемблінгу на Філіппінах, під його керівництвом працювало понад десять тисяч співробітників. Су Хайцзін є головою філіппінських онлайн-шахрайств, активно бере участь в соціальному житті Сінгапуру, часто бере участь у благодійних заходах для підвищення своєї популярності.
Ця справа виявила вразливості Сінгапуру в питаннях протидії відмиванню грошей та перевірки віз, що певним чином вплинуло на репутацію його фінансового центру. Уряд Сінгапуру заявив, що посилить регулювання, щоб запобігти повторенню подібних інцидентів. Тим часом декілька банків почали посилювати перевірку рахунків для громадян певних країн.
Щодо індустрії криптовалют, оскільки у справі йдеться про використання USDT для відмивання грошей, очікується, що Сінгапур у майбутньому ще більше посилить регулювання віртуальних валют.
Справа все ще перебуває на подальшому розслідуванні, і, якщо обвинуваченого визнають винним, він зіткнеться з високими штрафами та тривалим ув'язненням. Уряд Сінгапуру заявив, що суворо каратиме злочинців, щоб підтримувати чистоту та стабільність фінансової системи країни.