Засновника FTX засудили за 7 злочинів шахрайства, максимальний термін - 115 років

На річницю краху FTX його засновника визнали винним у 7 злочинах шахрайства присяжні. Якщо звинувачення будуть підтверджені, він може отримати до 115 років ув'язнення. Вирок буде оголошено 28 березня 2024 року, хоча обвинувачений має право на апеляцію, ситуація, судячи з місячного судового розгляду, є для нього вкрай несприятливою.

Один з найбільших фінансових шахрайств в історії США

Цього тижня засновник FTX завершив 4 дні важких свідчень. Після 15:00 за східним часом США у четвер 12陪审员 почали обговорення. Ці陪审员 віком від 33 до 69 років, їх професійний фон різний. Вони повинні дійти згоди щодо всіх 7 обвинувачень, щоб винести рішення.

Несподівано, присяжні вжили менше 5 годин, щоб досягти одностайного рішення, визнавши обвинуваченого винним у всіх 7 випадках шахрайства. Ці звинувачення включають шахрайство з переказами, змову для шахрайства з клієнтами та кредиторами, шахрайство з цінними паперами, товарне шахрайство та змову з відмивання грошей. Згідно з інформацією Міністерства юстиції США, максимальний термін покарання за кожним звинуваченням становить від 5 до 20 років.

Прокуратура заявила, що це "один з найбільших фінансових шахрайств в історії США". Зважаючи на те, що адвокати захисту неодноразово виступали проти рішень судді до та після судового розгляду, очікується, що обвинувачені оскаржать вирок.

Стратегія захисту викликала суперечки

Протягом останніх 4 днів захисту свідчення відповідача часто викликали невір'я. Він неодноразово заявляв, що "не пам'ятає" ключових подій або перекладав відповідальність на інших. Така поведінка неодноразово викликала невдоволення судді, який змушений був не раз нагадувати йому безпосередньо відповідати на питання.

Адвокати захисту стверджують, що дії обвинуваченого були "доброзичливими". Вони зазначили, що обвинувачений заснував і керував двома компаніями в новому ринку вартістю кілька мільярдів доларів, ухвалив деякі вірні рішення, а також допустив деякі помилки. Вони пояснили крах FTX "недоразуміннями в комунікації" та "помилками", а не навмисним шахрайством.

Однак обвинувачення вказало, що обвинувачені навмисно змовилися для обману клієнтів, кредиторів і інвесторів FTX, переводячи кошти клієнтів до пов'язаного хедж-фонду для венчурного інвестування, політичних внесків і покупки дорогих нерухомостей.

звинувачення колишнього ділового партнера

Незважаючи на те, що обвинувачений намагався вплинути на рішення журі розмитими відповідями, його колишні ділові партнери вже визнали себе винними і свідчили проти нього. Ці свідчення мали значний вплив на хід справи.

Партнер відомої венчурної компанії в соціальних мережах висловив свою підтримку вироку обвинуваченому і відзначив, що його це радує. Він вважає, що це рішення підтверджує факт, який вже давно відомий громадськості: обвинувачений вводив в оману і обманював багатьох, включаючи клієнтів, співробітників, ділових партнерів і інвесторів.

Вирок присяжних знаменує важливий прогрес у розгляді справи. Судячи з тривалості розгляду, яка тривала цілий місяць, фінальний вирок, швидше за все, не розчарує тих, хто стежить за цією справою.