Посібник з виявлення ризиків відповідності проектів Web3: правова свідомість, необхідна розробникам

У сучасній складній екосистемі Web3 відповідність проектів стала ключовим питанням, яке не можна ігнорувати. Багато підприємців помилково вважають, що достатньо зареєструвати проект за кордоном і розмістити сервери за межами країни, щоб досягти "природної відповідності", але насправді відповідність проекту в основному залежить від його бізнес-моделі, фінансової структури та реальної діяльності, а не від поверхневої структури виходу на міжнародний ринок.

Як розробник у сфері Web3, як швидко визначити, чи проект перетинає юридичні межі? У цій статті ми розглянемо з практичної точки зору чотири типи високочастотних ризикових моделей, щоб допомогти технічним фахівцям сформувати базові навички виявлення ризиків.

Чотири типові моделі високих ризиків Web3 проектів

1. Проекти, пов'язані з азартними іграми

Типові характеристики: вхід для поповнення + випадковий спосіб гри + шлях до виведення

Ключові точки оцінки:

• Чи існує поведінка з поповнення віртуальної валюти
• Чи розробила платформа ігри з елементами випадковості, такі як лотереї чи ставки?
• Чи існують канали обміну токенів та виведення коштів

Ця закрита структура "поповнення - ставки - виведення" може бути легко сприйнята як азартна діяльність. Навіть якщо розробник відповідає лише за частину технічних модулів, він все ще може зіткнутися з правовими ризиками через глибоку участь.

2. Проекти, пов'язані з пірамідними схемами

Типові риси: платіж користувача + запрошення на комісію + багаторівнева система винагород

Ключові точки оцінки:

• Чи потрібно купувати токени або пакет послуг для участі
• Чи існує механізм повернення комісій за залучення нових користувачів?
• Чи встановлено багаторівневу структуру винагороди
• Чи залежить прибутковість проекту головним чином від розширення штату, а не від фактичного продукту

Якщо розробники беруть участь у створенні алгоритмів повернення комісій, рівневих баз даних та інших основних функцій, навіть якщо вони безпосередньо не беруть участі у просуванні, вони можуть бути притягнуті до відповідальності за надання ключової технічної підтримки.

3. Залучення коштів у незаконні проекти

Типові характеристики: залучення коштів від громадськості + обіцянка прибутку + відсутність фінансової кваліфікації

Ключові точки оцінки:

• Чи спрямовано на залучення коштів від суспільства?
• Чи обіцяєте фіксований дохід або високу прибутковість
• Чи має легітимну фінансову бізнес-кваліфікацію

Звичайні високі ризики включають в себе фінансування випуску токенів без схвалення, обіцянки гарантії високого доходу, створення фондів для зняття коштів тощо. Якщо розробники глибоко беруть участь у проектуванні основних модулів, таких як випуск токенів або обмін балів, вони можуть нести відповідальність за надання ключової технічної підтримки.

4. Залучення до незаконної підприємницької діяльності

Типові характеристики: обмін криптовалют + позабіржовий обмін + канали введення та виведення фіатних грошей

Ключові точки оцінки:

• Чи надаєте ви послуги поповнення та зняття між віртуальною валютою та фіатною валютою
• Чи буде створено OTC торговий модуль для обміну криптовалют?
• Чи можливо здійснити міжнародний обмін через віртуальні валюти

Навіть якщо платформа безпосередньо не володіє коштами користувачів, якщо вона створила систему угод або торговий інтерфейс, технічна сторона також може бути притягнута до відповідальності за організацію незаконної діяльності.

Як розробники можуть виявити високий ризик проектів і уникнути ризиків

Як технічний спеціаліст, лише стверджувати, що "я відповідаю тільки за розробку функцій", часто важко звільнити себе від відповідальності. У судовій практиці, якщо розробник усвідомлює, що проект має ризики порушення закону, але все ж надає технічну підтримку, його можуть визнати спільником.

Отже, перед участю в будь-якому проекті Web3, розробники повинні:

1. Огляньте проектну модель, будьте обережні з чотирма основними структурами кримінального ризику.

2. Глибше зрозуміти логіку проєкту, особливо в питаннях випуску токенів, напрямків фінансування та інших ключових етапів.

3. У технічній угоді чітко зазначити, що надається лише послуга розробки, не беручи на себе відповідальність за експлуатацію, та зберігати відповідні записи обговорень.

Висновок

У сфері Web3 усвідомлення відповідності стало незамінною ключовою компетенцією для розробників. Лише ті, хто володіє як технологіями, так і знаннями в галузі права, можуть досягти довгострокового розвитку в цій галузі, сповненій можливостей та викликів. Як ключова роль у реалізації проєктів, технічні фахівці повинні також розвивати здатність до виявлення юридичних ризиків, щоб сприяти здоровому розвитку індустрії.