Артур Шабак, співзасновник і колишній технічний директор (CTO) Paxful, визнав себе винним у федеральних злочинах у Сполучених Штатах.
8 липня 2024 року Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило, що Шабак визнав себе винним у звинуваченні в змові за те, що не створив і не підтримував ефективну програму протидії відмиванню грошей (AML), що контролює платформу торгівлі криптовалютою між рівними (P2P) компанії з липня 2015 року по червень 2019 року.
Згідно з судовими документами, Шабак дозволив користувачам створювати облікові записи та здійснювати交易 без отримання необхідної ідентифікації. Крім того, Шабак неправдиво зображував платформу Paxful як таку, що не потребує дотримання KYC, і представляв шахрайські політики AML третім особам, згідно з DOJ.
!
“Шабак дозволив клієнтам відкривати рахунки та торгувати на Paxful, не збираючи достатньої інформації [KYC]; рекламуючи Paxful як платформу, яка не вимагала KYC; представляв фальшиві політики AML третім особам, які, як він знав, насправді не були впроваджені або виконувалися в Paxful; і не подав жодного звіту про підозрілу діяльність, незважаючи на те, що знав, що користувачі Paxful вчиняли підозрілу та кримінальну діяльність,” — заявило Міністерство юстиції.
“Внаслідок його невиконання програм AML та KYC, Шабак зробив Paxful доступним як засіб для відмивання грошей, порушень санкцій та іншої кримінальної діяльності, включаючи шахрайство, романтичні афери, схеми шантажу та проституцію,” заявив Міністерство юстиції.
Шабак може отримати до п'яти років ув'язнення і призначено слухання щодо його покарання на 4 листопада 2024 року. У рамках угоди про визнання провини Шабак також піде у відставку з Правління Paxful Inc.
У січні 2023 року Шабак подав позов проти Рея Юсефа, співзасновника та генерального директора Paxful, звинувачуючи його у привласненні коштів компанії, відмиванні грошей та ухиленні від санкцій США проти Росії.
Платформа оголосила, що закривається в квітні 2023 року, згідно з заявою Юсефа, в якій йдеться про «регуляторні виклики та відхід ключового персоналу». Проте через місяць компанія оголосила про відновлення роботи.
Фірма в даний час під керівництвом генерального директора Рошана Дхарії.
В один момент Paxful була однією з провідних P2P криптобірж в Африці, де нігерійці торгували більше ніж $1,16 мільярда в біткоїнах на Paxful між січнем 2021 та червнем 2022 року на фоні заборони Центрального банку Нігерії (CBN) на торгівлю криптовалютами.
Слідкуйте за нами в Twitter для отримання останніх постів та оновлень
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
РЕГУЛЮВАННЯ | Співзасновник Paxful визнав себе винним у звинуваченнях у обмані та поганих практиках щодо боротьби з відмиванням грошей
Артур Шабак, співзасновник і колишній технічний директор (CTO) Paxful, визнав себе винним у федеральних злочинах у Сполучених Штатах.
8 липня 2024 року Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило, що Шабак визнав себе винним у звинуваченні в змові за те, що не створив і не підтримував ефективну програму протидії відмиванню грошей (AML), що контролює платформу торгівлі криптовалютою між рівними (P2P) компанії з липня 2015 року по червень 2019 року.
Згідно з судовими документами, Шабак дозволив користувачам створювати облікові записи та здійснювати交易 без отримання необхідної ідентифікації. Крім того, Шабак неправдиво зображував платформу Paxful як таку, що не потребує дотримання KYC, і представляв шахрайські політики AML третім особам, згідно з DOJ.
!
“Шабак дозволив клієнтам відкривати рахунки та торгувати на Paxful, не збираючи достатньої інформації [KYC]; рекламуючи Paxful як платформу, яка не вимагала KYC; представляв фальшиві політики AML третім особам, які, як він знав, насправді не були впроваджені або виконувалися в Paxful; і не подав жодного звіту про підозрілу діяльність, незважаючи на те, що знав, що користувачі Paxful вчиняли підозрілу та кримінальну діяльність,” — заявило Міністерство юстиції.
“Внаслідок його невиконання програм AML та KYC, Шабак зробив Paxful доступним як засіб для відмивання грошей, порушень санкцій та іншої кримінальної діяльності, включаючи шахрайство, романтичні афери, схеми шантажу та проституцію,” заявив Міністерство юстиції.
Шабак може отримати до п'яти років ув'язнення і призначено слухання щодо його покарання на 4 листопада 2024 року. У рамках угоди про визнання провини Шабак також піде у відставку з Правління Paxful Inc.
У січні 2023 року Шабак подав позов проти Рея Юсефа, співзасновника та генерального директора Paxful, звинувачуючи його у привласненні коштів компанії, відмиванні грошей та ухиленні від санкцій США проти Росії.
Платформа оголосила, що закривається в квітні 2023 року, згідно з заявою Юсефа, в якій йдеться про «регуляторні виклики та відхід ключового персоналу». Проте через місяць компанія оголосила про відновлення роботи.
Фірма в даний час під керівництвом генерального директора Рошана Дхарії.
В один момент Paxful була однією з провідних P2P криптобірж в Африці, де нігерійці торгували більше ніж $1,16 мільярда в біткоїнах на Paxful між січнем 2021 та червнем 2022 року на фоні заборони Центрального банку Нігерії (CBN) на торгівлю криптовалютами.
Слідкуйте за нами в Twitter для отримання останніх постів та оновлень