Огляд безпекових інцидентів у галузі Блокчейн та цифрових активів за травень 2024 року

У травні 2024 року в галузі Блокчейн та цифрових активів спостерігається зростання кількості інцидентів безпеки. У цьому місяці сталося понад 37 типових інцидентів безпеки, загальні втрати становлять 154 мільйони доларів США, що на приблизно 52,5% більше, ніж у квітні. Зокрема, втрати від хакерських атак склали близько 54,51 мільйона доларів США, що в основному на тому ж рівні, що й минулого місяця; втрати від фішингових шахрайств склали близько 97,4 мільйона доларів США, зростання приблизно на 754%; втрати від Rug Pull склали близько 2,04 мільйона доларів США, зменшившись приблизно на 94,5%.

Цього місяця сталося два випадки хакерських атак на десятки мільйонів: ігрова платформа Gala Games втратила 22,5 мільйона доларів через витік приватного ключа, а Sonne Finance втратила 20 мільйонів доларів через вразливість контракту. Кількість фішингових шахрайств різко зросла, зокрема випадок, що призвів до втрат у 72 мільйони доларів через отруєння адреси. Крім того, було виявлено численні випадки криптозлочинності, суми яких неодноразово перевищували 100 мільйонів.

Хакерська атака

Цього місяця сталося 11 типових атак хакерів, які призвели до збитків приблизно на 54,51 мільйона доларів. Основні з них включають:

1. На ланцюгу Fantom GNUS зазнав атаки, втрата становить близько 127 тисяч доларів.

2. Проект екосистеми Blast Bloom зазнав атаки, збитки складають близько 540 тисяч доларів, 90% коштів вже повернуто.

3. Web3 гра Galaxy Fox зазнала атаки, збитки приблизно 300 тисяч доларів.

4. Екосистема Tsuru від Base зазнала атаки, збитки приблизно 41 тисяча доларів.

5. Arbitrum Блокчейн Predy Finance зазнав атаки, втратили близько 460 тисяч доларів.

6. Alex Lab втратив близько 6,3 мільйона доларів на двох Блокчейн через крадіжку приватного ключа.

7. На блокчейні Optimism атаці піддався Sonne Finance, в результаті чого було втрачено 20 мільйонів доларів.

8. Проект Solana екосистеми pump.fun зазнав атаки, збитки приблизно 1,9 мільйона доларів.

9. Gala Games зазнала атаки, хакери випустили 50 мільярдів токенів GALA, вже повернули приблизно 22,5 мільйона доларів.

10. Екосистема TON TonUP зазнала атаки через помилку в налаштуваннях, втративши приблизно 10,7 тисяч доларів.

11. Блокчейн-екосистема MemeCoin Normie зазнала атаки, збитки складають приблизно 49 тисяч доларів США.

Rug Pull та Фішинг шахрайство

Цього місяця сталося 6 типовими випадками Rug Pull та фішингових шахрайств, що призвело до збитків приблизно в 8790 мільйонів доларів. Основні з них:

1. Адреса одного великого кита стала жертвою атаки на адресу, збитки склали 7200 мільйонів доларів.

2. На ланцюзі Polygon стався Раг Пул проекту Pii Park, прибуток склав близько 490 000 доларів.

3. Адреса стала жертвою фішингового шахрайства Pink Drainer, збитки складають близько 1,66 мільйона доларів.

4. Деяка адреса стала жертвою фішингового шахрайства, втратила близько 125 тисяч доларів США.

5. Адреса піддалася фішинговому шахрайству, втративши близько 5,6 мільйона доларів США у токенах Pendle yield.

6. Адреса піддалася фішинг-шахрайству, збитки склали близько 6,9 мільйона доларів.

Криптові злочини

Цього місяця було викрито 20 типових випадків криптозлочинів, пов'язаних з різними видами, такими як відмивання грошей, шахрайство та незаконні операції:

1. Суд Чунцина виніс рішення у справі про спір щодо договору доручення, що стосується віртуальних валют.

2. Поліція Тяньшуй знищила групу з відмивання віртуальних валют, затримавши 13 осіб.

3. Поліція Ченду викрила масштабну справу про підпільний валютний обмін, пов'язану з віртуальними валютами, на суму 138 мільярдів юанів.

4. Поліція Цзілінь викрила справу про незаконну діяльність підпільної фінансової установи з використанням віртуальних валют, у якій замішано 21,4 мільярда юанів.

5. Поліція Мінсі провінції Фуцзянь розкрила справу про шахрайство з віртуальною валютою, жертви втратили 387 тисяч юанів.

6. Поліція Хейлунцзяна затримала 4 особи, які підозрюються в використанні віртуальних валют для відмивання грошей.

7. Поліція Гонконгу затримала трьох місцевих чоловіків, підозрюваних у шахрайстві з криптовалютами.

8. Поліція Гонконгу викрила міжнародну групу, що займається відмиванням грошей, яка включала у себе відмивання грошей через криптовалюти.

9. Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення проти спадкоємця ювелірного бренду Cartier у підозрі у використанні USDT для відмивання грошей.

10. США арештували керівника зомбі-мережі, який планував мережеве шахрайство на 130 мільйонів доларів.

11. Двох громадян Китаю звинувачують у відмиванні грошей у справі про шахрайство з криптоінвестиціями на суму 73 мільйони доларів.

12. ФБР викрило схему Понці з криптоінвестиціями на 43 мільйони доларів.

13. Розробника Tornado Cash визнали винним у відмиванні грошей та засудили до 64 місяців позбавлення волі.

14. У Канаді затримали "короля криптовалют", підозрюваного у шахрайстві на 30 мільйонів доларів.

15. Чоловіка з Тайваню затримали за підозрою в управлінні ринком продажу наркотиків в темній мережі.

16. Парагвай затримав майже 400 майнерів біткоїнів, підозрюваних у крадіжці електроенергії.

17. Туреччина затримала 127 осіб, підозрюваних у криптовалютному шахрайстві.

18. У Малайзії затримано 10 осіб, підозрюваних у використанні криптовалюти для відмивання грошей.

19. Штат Техас, США, видав наказ про зупинку Arkbit Capital, звинувативши його у шахрайстві.

20. Громадяни Індії визнали, що обманом вкрали понад 37 мільйонів доларів через Coinbase.

Блокчейн політика

1. Провінція Чжецзян впровадила заходи для заохочення платформних підприємств прискорити будівництво значних проектів у галузі Блокчейн та інших.

2. Проведення промоції Блокчейн технологій в системі довгострокового догляду в провінції Чжецзян.

3. Місто Дун'ян заохочує підприємства використовувати сценарії споживання, такі як метасвіт.

4. Провінція Хубей досліджує створення механізму оцінки кредитоспроможності на основі Блокчейн постачальницького ланцюга.

Блокчейн індустрії розвиток

1. Першу в країні національну систему цифрових коносаментів на основі Блокчейн запущено в промисловому парку Сучжоу.

2. Фуцзянь, район Чаншань, створює проект занурювального досвіду MR метасвіту.

3. Державна електрична компанія Китаю опублікувала міжнародний стандарт "Блокчейн + маркування зеленої електрики".

4. Опубліковано перший міжнародний стандарт "Блокчейн+Безпека Інтернету Речей", ініційований Китаєм.

5. Запуск функції "Блокчейн + міжнародна електронна сплата податків" у Шанхаї.

цифровий актив та регулювання галузі

1. Центральний банк Бразилії планує цього року розробити правила для стабільних монет та криптовалют.

2. Палата представників США ухвалила законопроект про криптовалюти FIT21.

3. Анхой запустила акцію "Вань Цзянь-2024", основна увага приділяється розслідуванню мережевих фінансових пірамід, зокрема, пов'язаних з віртуальними валютами.

4. Нова «Закон про пожертвування» в Південній Кореї забороняє використання криптовалюти для пожертвувань.

5. Комісія з цінних паперів і бірж Філіппін планує запровадити регуляторну рамку для криптових активів.

6. Регуляторні органи Індонезії створили комітет з криптовалютних активів.

7. Спеціаліст SEC США запропонував створити спільний "пісочницю цифрових цінних паперів" між Великою Британією та США.

8. Міністерство юстиції Південної Кореї суворо боротиметься з маніпуляцією та шахрайством на ринку віртуальних активів.

9. Росія планує накласти великі штрафи на майнерів криптовалюти в житлових приміщеннях.

10. Швейцарія розпочала консультації щодо впровадження глобальної рамки звітності з криптовалют.

11. Комісія з цінних паперів та ф'ючерсів Гонконгу підкреслила, що "Положення про боротьбу з відмиванням грошей" застосовуються до галузі цифрових активів.

12. Канадська податкова служба посилює боротьбу з ухиленням від сплати податків на віртуальні активи.

Інші важливі події

1. Комісія з цінних паперів та ф'ючерсів Гонконгу попереджає громадськість бути обережною з шахрайськими активностями віртуальних активів "Quantum AI".

2. Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу вимагає, щоб на кожному етапі функціонування продуктів ETF з віртуальних активів були ліцензії та визнання.

3. HashKey Group стала повноцінним унікорном у Гонконгу в галузі цифрових активів.

4. Звіт показує, що з початку цього року криптохакери та шахрайство вже завдали збитків на суму 473 мільйонів доларів.

5. Справа Цянь Чжі Міня 6,1 тисячі біткоїнів можуть належати поліції Великої Британії та Міністерству внутрішніх справ.

6. Президента Колумбії звинуватили в отриманні незаконних внесків на виборах через криптопроекти.

7. Американський суд наказав конфіскувати 279 рахунків віртуальної валюти, що містять доходи від злочинів північнокорейських хакерів.

8. Супер політичний комітет криптовалют зібрав понад 100 мільйонів доларів для виборів у США 2024 року.