Криптоактиви світу зазнають різких змін, кілька провідних фігур потрапили в юридичний вир.

Криптоактиви індустрія в останні роки пережила ряд вражаючих подій, кілька гігантів галузі опинилися в юридичних спорах. Ці події вплинули не лише на розвиток відповідних проектів та платформ, але й мали глибокий вплив на всю екосистему криптоактивів.

Заснування Telegram Павла Дурова затримано

У серпні 2024 року Павла Дурова заарештували в Парижі, що викликало широке обговорення в криптоактивів спільноті. Арешт Дурова завдав безпосереднього удару проекту Toncoin, його ринкові показники різко погіршилися. Ця подія підкреслила ризики, з якими стикається сфера криптоактивів у правовому та регуляторному аспектах.

Дуров стикається з кількома серйозними звинуваченнями, включаючи допомогу в управлінні незаконною торговою платформою, відмову надати інформацію для судового прослуховування, участь у створенні та розповсюдженні шкідливих програм і контенту з дитячою порнографією тощо. Водночас він також проходить розслідування в Швейцарії через кримінальну скаргу, подану його колишньою партнеркою.

Ця подія викликала складну політичну реакцію. Російська сторона висловила занепокоєння з приводу арешту Дурова, а спільнота TON також розпочала акцію за звільнення Дурова. Тим часом інвестори почали звертати увагу на інші криптоактиви, такі як ефір і нові блокчейн-ігрові проекти, у пошуках більш стабільних інвестиційних можливостей.

Падіння засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда

У листопаді 2022 року засновника біржі FTX Сема Банкмана-Фріда заарештували на Багамах, що шокувало світ криптоактивів. FTX колись була однією з провідних платформ для торгівлі криптоактивами у світі, але після появи низки звинувачень фінансова імперія SBF зазнала краху.

Подія виникла через сумніви щодо ліквідності FTX, після чого компанія в короткі терміни подала на захист від банкрутства. Новий генеральний директор у судових документах викрив хаос усередині FTX, вказавши на серйозні проблеми з змішуванням активів.

SBF стикається з кількома серйозними звинуваченнями, включаючи шахрайство з електронними переказами, шахрайство з цінними паперами та відмивання грошей. Ця подія не лише завдала руйнівного удару по особистості SBF, але й серйозно вплинула на довіру інвесторів до криптоактивів, викликавши термінову потребу в регулюванні галузі.

Юридичні виклики Чжао Чанпена

Основник однієї з торгових платформ Чжао Чанпенг у травні 2024 року пройшов важливе слухання щодо вироку. Він визнав свою провину у порушенні Закону США про банківську таємницю та уклав угоду на суму 4,3 мільярда доларів. Врешті-решт, суддя засудив його до 4 місяців ув'язнення, врахувавши його співпрацю та підтримку з боку суспільства.

Ця подія значно вплинула на глобальну діяльність та репутацію платформи торгівлі, а також спонукала інші біржі посилити стандарти відповідності. Чжао Чанпенг заявив, що скористається цим часом для роздумів і планує в майбутньому розвивати освітню сферу.

Хоча Чжао Чанпень виявив бажання покаятися, ця справа все ж завдала значного удару його платформі. Як одна з найбільших криптоактивних бірж у світі, ця платформа змушена була переглянути свої політики відповідності та вжити більш суворих заходів для забезпечення легальності бізнесу. Ця подія стала тривожним сигналом для всього сектора криптоактивів, нагадуючи учасникам ринку про необхідність дотримання законодавства та взяття на себе соціальної відповідальності.

Дилема колишнього CEO Celsius Network Алекса Машинського

Олекс Машинський був генеральним директором Celsius Network, платформи, що пропонує послуги з кредитування та отримання доходу від криптоактивів. У 2023 році Машинського заарештували за підозрою в тому, що він ввів в оману інвесторів і обманув користувачів на десятки мільярдів доларів, що викликало величезний резонанс у світі криптоактивів.

Celsius Network була провідною компанією на ринку криптоактивів, але після арешту Mashinsky діяльність платформи зазнала серйозного впливу, а довіра користувачів різко знизилася. Ця подія не лише безпосередньо вдарила по Celsius Network, але й спровокувала глибоке осмислення безпеки та відповідності у всій сфері децентралізованих фінансів (DeFi).

Причиною арешту Машинського є неналежна поведінка під час роботи мережі Celsius, включаючи введення інвесторів в оману та шахрайство з користувачами, що призвело до втрати мільярдів доларів. Це підкреслює проблеми відсутності регулювання та недостатнього управління ризиками в швидко розвиваючійся індустрії криптоактивів.

Втеча та арешт засновника Terra/Luna До Квона

Do Kwon є засновником платформи блокчейн Terra/Luna, яка прагне надати стабільні рішення для криптоактивів через алгоритмічні стейблкоїни. У березні 2023 року його затримали в Чорногорії за підозрою у використанні підроблених документів для подорожей, що викликало глобальну увагу.

Арешт До Квона знаменує кінець його життя втікача. Раніше, після краху криптоактиву LUNA вартістю 40 мільярдів доларів, він подорожував через кілька країн Євразії, уникаючи переслідування. Крах LUNA та TerraUSD призвів до втрат інвесторів у десятки мільярдів доларів і став однією з найбільших катастроф в історії криптоактивів.

Після арешту Do Kwon стикається з екстрадиційними запитами з Південної Кореї та США, йому можуть загрожувати суворі покарання за фінансові злочини. Ця подія завдала руйнівного удару не лише Do Kwon особисто, але й серйозно вплинула на спільноту Terra/Luna, багато інвесторів втратили довіру. У більш широкому сенсі ця подія викликала сумніви щодо життєздатності алгоритмічних стабільних монет, що спонукало до глибокого переосмислення регулювання та відповідності Криптоактиви як всередині галузі, так і за її межами.

Схема Понці OneCoin

Карл Себастіан Грінвуд та Ружа Ігнатова є співзасновниками проекту OneCoin, який широко вважається "шифрувальним Понці-скамом". OneCoin через неправдиві заяви та оманливий маркетинг спонукає інвесторів з усього світу вкладати величезні кошти.

Greenwood був заарештований у 2023 році та засуджений американським судом до 20 років позбавлення волі, а також зобов'язаний сплатити приблизно 300 мільйонів доларів конфіскованих коштів. Йому пред'явлено звинувачення в змові з метою вчинення шахрайства в сфері телекомунікацій та змові з метою відмивання грошей, що призвело до мільйонів жертв і збитків в десятках мільярдів.

Ignatova досі втікає, на її розшук Державний департамент США пропонує винагороду в 5 мільйонів доларів за інформацію про її місцезнаходження. Вона потрапила до списку найбільш розшукуваних осіб ФБР. Високий суд Лондона також видав глобальний наказ про арешт активів, пов'язаних з шахрайством OneCoin.

Це викриття шахрайської схеми Понці має глибокий вплив на глобальне регулювання криптоактивів та політику захисту інвесторів. Воно нагадує регуляторам та інвесторам про необхідність залишатися насторожі щодо шахрайств у нових фінансових технологіях, підкреслюючи важливість суворого контролю та регулювання проектів криптоактивів.

Висновок

Ці події підкреслюють регуляторні виклики, з якими стикається сфера криптоактивів. Оскільки криптоактиви поступово стають частиною фінансової системи, їх ризики та складність стають все більш очевидними. Відповідне регулювання є надзвичайно важливим для захисту інвесторів, підтримки стабільності ринку та запобігання незаконній діяльності.

Виклики, з якими стикаються регулятори, полягають у тому, як розробити правила, які можуть захистити інвесторів та зберегти життєздатність ринку, не стримуючи при цьому інновації. Одночасно глобальна природа криптоактивів ускладнює єдине регулювання. Крім того, регуляторні дії часто відображають конфлікти інтересів між країнами та геополітичні боротьби.

В цілому, регулювання в сфері криптоактивів є складним питанням, яке охоплює технологічні інновації, стабільність ринку, міжнародну співпрацю та політичні ігри. Регулятори повинні постійно адаптуватися до змін на ринку, балансуючи інтереси різних сторін, щоб сприяти здоровому розвитку сфери криптоактивів. Водночас міжнародна спільнота також повинна посилити співпрацю для спільного реагування на глобальні виклики, пов'язані з криптоактивами.