Виникнення центрів шахрайства в Південно-Східній Азії та глобальних незаконних ринкових мереж
Нещодавно, Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності (UNODC) опублікувало звіт про глобальний вплив центрів шахрайства, підпільних фінансових установ та незаконних онлайн-ринків у Південно-Східній Азії. У цьому звіті глибоко аналізуються нові форми транснаціональної організованої злочинності в регіоні Південно-Східної Азії, особливо зосереджуючи увагу на новій цифровій екосистемі злочинності, заснованій на центрах онлайн-шахрайства, що інтегрують мережі відмивання грошей підпільних фінансових установ та платформи незаконних онлайн-ринків.
Еволюція кримінальної екосистеми Південно-Східної Азії
Регіон Південно-Східної Азії поступово стає ключовим вузлом світової кримінальної екосистеми. Від М'яуляді в М'янмі до Сіханука в Камбоджі постійно з'являються та еволюціонують великомасштабні шахрайські центри, які використовують найновіші технології для ухилення від покарання. Ці кримінальні групи мають такі характеристики:
Висока ліквідність та адаптивність. Можливість швидко змінювати місце проведення діяльності відповідно до тиску з боку правоохоронних органів та змін у політичній ситуації, формуючи цикл "удар-мігрувати-повернутися".
Систематизована злочинна індустрія шахрайства. Від збору даних, виконання шахрайства до відмивання грошей, сформовано повноцінний "вертикально інтегрований злочинний ланцюг".
Торгівля людьми та чорний ринок праці. Через фальшиві набори та інші засоби, з більш ніж 50 країн світу торгують робочою силою, створюючи модель "економіки шахрайства + сучасного рабства".
Цифровізація та еволюція технологічної екосистеми тривають. Широке використання супутникового зв'язку Starlink, криптозв'язку, штучного інтелекту та інших передових технологій, що створює кримінальну екосистему "технологічна незалежність + інформаційна чорна скринька".
Глобальна тенденція розширення
Злочинні групи Південно-Східної Азії розширюються на глобальному рівні, створюючи нові операційні бази в інших регіонах Азії, Африці, Південній Америці, на Близькому Сході та навіть в Європі:
Азія: Тайвань став центром розробки шахрайських технологій; Гонконг і Макао стали вузлом підпільних фінансових установ; різке зростання шахрайств з криптовалютою в Японії та Південній Кореї; громадяни Індії та інших країн масово переправляються до шахрайських центрів.
Африка: Нігерія, Замбія, Ангола та інші країни зазнали великомасштабних шахрайських угруповань.
Південна Америка: Бразилія, Перу, Мексика та інші країни стали новими базами для відмивання грошей та шахрайства.
Близький Схід: Дубай став світовим центром відмивання грошей; паспорт Туреччини став інструментом для шахраїв, щоб уникнути арешту.
Європа: Лондонська нерухомість стала інструментом відмивання грошей; в Грузії з'явився "малий Південно-Східна Азія" центр шахрайства.
Нові незаконні онлайн-ринки та послуги з відмивання грошей
Зі зростанням тиску на традиційні злочинні методи, кримінальні угруповання Південно-Східної Азії звертаються до більш прихованих та ефективних незаконних мережевих ринків і послуг з відмивання грошей:
Темний ринок Telegram: став основним місцем скупчення злочинців, пропонуючи вкрадені дані, хакерські інструменти, послуги з відмивання грошей тощо.
Повна гарантія легкості: рання форма незаконного ринку Південно-Східної Азії, контрольована прикордонниками Гуоґан, привабила 350 тисяч користувачів.
Huione Guarantee: наразі один із найбільших у світі незаконних онлайн-ринків, кількість користувачів близько 1 мільйона, річний обсяг торгівлі становить кілька сотень мільярдів доларів.
Ці платформи інтегрують послуги криптовалюти, анонімні платежі та підпільні банківські системи, надаючи комплексні рішення для глобальних злочинних мереж.
Міжнародні злочинні мережі та глобальна співпраця правоохоронних органів
Деякі транснаціональні злочинні групи використовують складні бізнес-структури, щоб приховати незаконну діяльність. Наприклад, випадок відмивання грошей на десятки мільярдів доларів, що спалахнув у Сінгапурі в 2023 році, виявив величезну транснаціональну злочинну мережу, що включає кілька національностей, криптоактиви, інвестиційне громадянство та інші складні методи.
У зв'язку з цією транснаціональною організованою криптозлочинністю необхідно сприяти міжнародному співробітництву з таких аспектів:
Сприяння глобальному єдиному стандарту боротьби з відмиванням грошей у криптоактивах
Посилення співпраці з заморожування активів і відстеження злочинів на міжнародному рівні
Встановлення багатостороннього механізму санкцій для високоризикових платформ
Посилити співпрацю між правоохоронними органами та установами моніторингу блокчейн.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
![UNODC випустив звіт про ситуацію з шахрайством у Південно-Східній Азії: криптовалюта стала інструментом злочинності, всім сторонам необхідно посилити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в Південно-Східній Азії: криптовалюта стала інструментом злочину, усім сторонам необхідно посилити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в Південно-Східній Азії: криптовалюта стала інструментом злочину, всі сторони повинні посилити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в країнах Південно-Східної Азії: криптовалюта стала інструментом злочину, усім сторонам потрібно посилити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c.webp(
![UNODC опублікував звіт про ситуацію з шахрайством у Південно-Східній Азії: криптовалюта стала інструментом злочину, усім сторонам потрібно посилити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748.webp(
![UNODC випустив звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптовалюти стали інструментом злочинності, усім сторонам необхідно посилити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f.webp(
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SandwichVictim
· 6год тому
Ця хвиля знову обдурює невдахи.
Переглянути оригіналвідповісти на0
Rekt_Recovery
· 6год тому
брат... південно-східна Азія справді стала наступним шовковим шляхом для шахраїв, не буду приховувати
Переглянути оригіналвідповісти на0
CodeAuditQueen
· 6год тому
Точно використовуючи вразливості соціальної інженерії, це має багато спільного зі смартконтрактами та атаками повторного входу.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHunter007
· 6год тому
Чому так важко боротися? Не може бути, не може бути.
Центри шахрайства в Південно-Східній Азії зростають, глобальний незаконний ринковий сектор прискорює розширення
Виникнення центрів шахрайства в Південно-Східній Азії та глобальних незаконних ринкових мереж
Нещодавно, Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності (UNODC) опублікувало звіт про глобальний вплив центрів шахрайства, підпільних фінансових установ та незаконних онлайн-ринків у Південно-Східній Азії. У цьому звіті глибоко аналізуються нові форми транснаціональної організованої злочинності в регіоні Південно-Східної Азії, особливо зосереджуючи увагу на новій цифровій екосистемі злочинності, заснованій на центрах онлайн-шахрайства, що інтегрують мережі відмивання грошей підпільних фінансових установ та платформи незаконних онлайн-ринків.
Еволюція кримінальної екосистеми Південно-Східної Азії
Регіон Південно-Східної Азії поступово стає ключовим вузлом світової кримінальної екосистеми. Від М'яуляді в М'янмі до Сіханука в Камбоджі постійно з'являються та еволюціонують великомасштабні шахрайські центри, які використовують найновіші технології для ухилення від покарання. Ці кримінальні групи мають такі характеристики:
Висока ліквідність та адаптивність. Можливість швидко змінювати місце проведення діяльності відповідно до тиску з боку правоохоронних органів та змін у політичній ситуації, формуючи цикл "удар-мігрувати-повернутися".
Систематизована злочинна індустрія шахрайства. Від збору даних, виконання шахрайства до відмивання грошей, сформовано повноцінний "вертикально інтегрований злочинний ланцюг".
Торгівля людьми та чорний ринок праці. Через фальшиві набори та інші засоби, з більш ніж 50 країн світу торгують робочою силою, створюючи модель "економіки шахрайства + сучасного рабства".
Цифровізація та еволюція технологічної екосистеми тривають. Широке використання супутникового зв'язку Starlink, криптозв'язку, штучного інтелекту та інших передових технологій, що створює кримінальну екосистему "технологічна незалежність + інформаційна чорна скринька".
Глобальна тенденція розширення
Злочинні групи Південно-Східної Азії розширюються на глобальному рівні, створюючи нові операційні бази в інших регіонах Азії, Африці, Південній Америці, на Близькому Сході та навіть в Європі:
Азія: Тайвань став центром розробки шахрайських технологій; Гонконг і Макао стали вузлом підпільних фінансових установ; різке зростання шахрайств з криптовалютою в Японії та Південній Кореї; громадяни Індії та інших країн масово переправляються до шахрайських центрів.
Африка: Нігерія, Замбія, Ангола та інші країни зазнали великомасштабних шахрайських угруповань.
Південна Америка: Бразилія, Перу, Мексика та інші країни стали новими базами для відмивання грошей та шахрайства.
Близький Схід: Дубай став світовим центром відмивання грошей; паспорт Туреччини став інструментом для шахраїв, щоб уникнути арешту.
Європа: Лондонська нерухомість стала інструментом відмивання грошей; в Грузії з'явився "малий Південно-Східна Азія" центр шахрайства.
Нові незаконні онлайн-ринки та послуги з відмивання грошей
Зі зростанням тиску на традиційні злочинні методи, кримінальні угруповання Південно-Східної Азії звертаються до більш прихованих та ефективних незаконних мережевих ринків і послуг з відмивання грошей:
Темний ринок Telegram: став основним місцем скупчення злочинців, пропонуючи вкрадені дані, хакерські інструменти, послуги з відмивання грошей тощо.
Повна гарантія легкості: рання форма незаконного ринку Південно-Східної Азії, контрольована прикордонниками Гуоґан, привабила 350 тисяч користувачів.
Huione Guarantee: наразі один із найбільших у світі незаконних онлайн-ринків, кількість користувачів близько 1 мільйона, річний обсяг торгівлі становить кілька сотень мільярдів доларів.
Ці платформи інтегрують послуги криптовалюти, анонімні платежі та підпільні банківські системи, надаючи комплексні рішення для глобальних злочинних мереж.
Міжнародні злочинні мережі та глобальна співпраця правоохоронних органів
Деякі транснаціональні злочинні групи використовують складні бізнес-структури, щоб приховати незаконну діяльність. Наприклад, випадок відмивання грошей на десятки мільярдів доларів, що спалахнув у Сінгапурі в 2023 році, виявив величезну транснаціональну злочинну мережу, що включає кілька національностей, криптоактиви, інвестиційне громадянство та інші складні методи.
У зв'язку з цією транснаціональною організованою криптозлочинністю необхідно сприяти міжнародному співробітництву з таких аспектів:
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
![UNODC випустив звіт про ситуацію з шахрайством у Південно-Східній Азії: криптовалюта стала інструментом злочинності, всім сторонам необхідно посилити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в Південно-Східній Азії: криптовалюта стала інструментом злочину, усім сторонам необхідно посилити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в Південно-Східній Азії: криптовалюта стала інструментом злочину, всі сторони повинні посилити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в країнах Південно-Східної Азії: криптовалюта стала інструментом злочину, усім сторонам потрібно посилити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c.webp(
![UNODC опублікував звіт про ситуацію з шахрайством у Південно-Східній Азії: криптовалюта стала інструментом злочину, усім сторонам потрібно посилити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748.webp(
![UNODC випустив звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптовалюти стали інструментом злочинності, усім сторонам необхідно посилити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f.webp(