Щодо заощадження та зняття коштів Центральний банк та три відомства звертаються до суспільства з проханням висловити думки.
Центральний банк Китаю, Державна служба фінансового контролю Китаю, Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Китаю підготували "Порядок проведення належної перевірки клієнтів фінансовими установами та зберігання даних про особу клієнта та записи угод (проект для обговорення)".
Вимагайте від фінансових установ надання одноразових фінансових послуг клієнтам при обсязі угоди понад 50 000 юанів або еквівалентом більше 10 000 доларів США, проводити перевірку клієнтів та зберігати дані про особу клієнта та записи угод принаймні 10 років.
Водночас фінансові установи повинні поступово впроваджувати електронне зберігання даних клієнтів та інформації про транзакції.
Цей проект документа не згадує про вимогу реєстрації джерела коштів для особистих готівкових зняттів понад 50 тисяч юанів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Щодо заощадження та зняття коштів Центральний банк та три відомства звертаються до суспільства з проханням висловити думки.
Центральний банк Китаю, Державна служба фінансового контролю Китаю, Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Китаю підготували "Порядок проведення належної перевірки клієнтів фінансовими установами та зберігання даних про особу клієнта та записи угод (проект для обговорення)".
Вимагайте від фінансових установ надання одноразових фінансових послуг клієнтам при обсязі угоди понад 50 000 юанів або еквівалентом більше 10 000 доларів США, проводити перевірку клієнтів та зберігати дані про особу клієнта та записи угод принаймні 10 років.
Водночас фінансові установи повинні поступово впроваджувати електронне зберігання даних клієнтів та інформації про транзакції.
Цей проект документа не згадує про вимогу реєстрації джерела коштів для особистих готівкових зняттів понад 50 тисяч юанів.