8 основних юридичних проблем у підприємництві Web3

В останні роки, з швидким розвитком технології блокчейн, все більше підприємців входять у сферу Web3, сподіваючись знайти можливості в цьому блакитному океані. Однак для вітчизняних підприємців Web3, ускладнені політичними та ринковими умовами, прокладення стійкого шляху розвитку вимагає не лише вирішення питань, пов'язаних із самим бізнесом, але й стикається зі складними викликами правової відповідності.

Ця стаття підсумовує деякі поширені юридичні проблеми, з якими часто стикаються підприємці Web3, сподіваючись надати їм деякі ідеї чи натхнення.

1. Червона лінія внутрішнього Web3 підприємництва

Наразі в Китаї, займаючись підприємницькими проектами, пов'язаними з Web3, існує три неприпустимі сфери: випуск токенів, управління віртуальними валютними біржами та майнінг. Підприємці в сфері Web3 повинні обережно уникати цих заборонених зон.

Проекти, що випускають токени, можуть бути пов'язані з ризиком незаконного збору коштів. У вересні 2017 року сім відомств оприлюднили оголошення про заборону всіх ICO-діяльностей в країні.

Згідно з політикою, діяльність, пов'язана з віртуальними валютами, є незаконною фінансовою діяльністю, тоді як біржі віртуальних валют займаються обміном між фіатними валютами та віртуальними валютами, а також між самими віртуальними валютами.

Діяльність з "майнінгу" віртуальних валют означає процес виробництва віртуальних валют за допомогою спеціалізованих "майнерів", що супроводжується великими витратами енергії та викидами вуглецю. У 2021 році відповідні повідомлення встановили заборону на розвиток проектів "майнінгу" віртуальних валют під будь-яким приводом.

2. Юридичні ризики моделей Web3 проектів

Злочини, такі як організація азартних ігор та керівництво пірамідальними схемами, є поширеними та високими кримінальними юридичними ризиками в криптовалютній сфері.

Наприклад, у випадку з Web3-іграми в Китаї існує подвійний контроль з боку ігрових регуляцій та політики щодо блокчейну. Якщо розробляти Web3-ігри в країні, правові ризики є досить високими. Оскільки в закордонних Web3-іграх випущені токени зазвичай можуть вільно торгуватися на блокчейні, в країні ж заборонено випуск токенів і не дозволяється виведення токенів з ігор.

Якщо розробник гри безпосередньо або опосередковано вилучає ігрові предмети, це може створити ризик азартних ігор. Якщо в просуванні або ігровій моделі існує подібна до піраміди схема просування, наприклад, отримання прибутку через багаторівневе розподілення, залучення нових учасників тощо, це може створити ризик пірамідального шахрайства.

3. Запобігання фінансовим злочинам

Платформи Web3 можуть бути використані злочинцями для відмивання грошей. Через анонімність угод біржі та криптовалютні гаманці важко відстежити, чи є джерело кожної угоди законним і відповідним. Угоди не обмежені територією, і клієнтська база може бути розташована по всьому світу. Водночас це також галузь, яка найближча до коштів.

Отже, у майбутньому регулюванні протидії відмиванню коштів підприємці галузі Web3 можуть нести вищу відповідальність та обов'язки. Якщо підприємницька діяльність буде визнана злочином у певній країні, це може призвести до величезних штрафів, покарання для контролюючих осіб та вимоги про вихід проекту з ринку цієї країни.

Створення ефективної системи внутрішнього контролю проти відмивання грошей та виконання юридичних зобов'язань щодо протидії відмиванню грошей є важливою темою, яку повинні враховувати підприємці Web3.

4. Юридичне регулювання виходу Web3 проектів на міжнародний рівень

Область застосування китайського кримінального права дуже широка, і теоретично будь-який елемент бізнес-моделі, що має відношення до Китаю, може підпадати під юрисдикцію китайського кримінального права. Додавання іноземних елементів до бізнес-моделі, таких як використання закордонних компаній, номінальних іноземних операторів тощо, на перший погляд може зменшити кримінальні ризики, але якщо Web3 бізнес, що ведеться, заборонений внутрішнім законодавством і політикою, а проект в основному орієнтований на користувачів материкового Китаю, то навіть якщо проект зареєстрований за кордоном, як по суті проект Web3, що управляється громадянами країни, все ще існує ризик відповідальності за кримінальним законодавством.

5. Повернення капіталу з Web3 стартапів за кордоном

Звичайним питанням для підприємців Web3 є те, що доходи компанії або кошти фінансування в основному знаходяться за кордоном, тоді як основна команда і витрати на ведення бізнесу - на материковій частині. Як легально повернути доходи іноземної компанії на материкову частину? Один із способів - це прямих іноземних інвестицій (FDI).

FDI можна розуміти як прямі інвестиційні діяльності, що здійснюються іноземними інвесторами в Китаї за допомогою готівки, матеріальних активів, технологій тощо. Типові випадки FDI включають: створення іноземними інвесторами підприємств з іноземними інвестиціями в Китаї або отримання акцій, часток та інших прав в китайських підприємствах.

На даний момент Китай реалізує систему управління іноземними прямими інвестиціями (FDI) на основі національного режиму з доступом перед входом та негативного списку. За винятком певних областей, іноземні інвестори та місцеві інвестори мають однакові права та обов'язки. Звичайні сфери стартапів для підприємців Web3, такі як розробка публічних ланцюгів, крос-ланцюгова технологія, DAPP, DID або інша інфраструктура на базі блокчейну, можуть підлягати FDI.

6. Захист інформації та безпека даних

Хоча основою блокчейну є децентралізація, але в реальній експлуатації проєктів Web3 все ж таки залучено управління даними та міжрегіональну взаємодію даних. Якщо проєкт нехтує захистом інформації користувачів і безпекою даних, це може призвести до безпекових інцидентів, викликаних атаками хакерів.

У листопаді 2024 року одна з криптовалютних бірж зазнала величезних втрат активів користувачів через хакерську атаку. На платформі існують серйозні проблеми безпеки, такі як неналежне зберігання приватних ключів та передача приватних ключів у відкритому вигляді.

Для Web3 проектів, що працюють на території Китаю, необхідно дотримуватись вимог «Закону про захист персональної інформації», «Закону про кібербезпеку» та «Закону про безпеку даних», а також розробити та реалізувати комплексну систему управління безпекою даних. Web3 проекти, які виходять на міжнародний ринок, але орієнтовані на внутрішніх користувачів, повинні дотримуватись відповідних законів і нормативних актів як Китаю, так і країни, в якій знаходиться проект.

7. Юридичні ризики послуг з делегованого інвестування в віртуальні валюти

Хоча відповідні політики визнають діяльність з віртуальними валютами "незаконною фінансовою діяльністю", на практиці юридичні спори, що виникають через довірче управління віртуальними валютами, все ще часто трапляються. Якщо підприємці Web3 виступають в якості інституційних представників для залучення коштів від інвесторів для інвестицій у віртуальні валюти, у разі збитків вони можуть стикнутися з тиском з боку інвесторів для захисту своїх прав.

Хоча законність таких співпраць викликає суперечки, все ж рекомендується, щоб обидві сторони підписали письмову угоду про делеговані інвестиції перед співпрацею. Відповідно до досвіду в подібних справах, це може зменшити кримінальні ризики для делегуючої сторони в певній мірі. Крім того, чітке визначення юрисдикційних положень (вибір юрисдикційного органу та місця) також допомагає вирішити спори.

8. Проблема з працівниками вітчизняних компаній, зареєстрованих за кордоном

Якщо бізнес-компанії порушує китайське кримінальне право, проекти за кордоном не можуть повністю уникнути внутрішніх кримінальних ризиків. Внутрішні співробітники стикаються з двома основними ризиками:

1. Співробітники відчувають нестабільність. Внутрішні співробітники можуть бути в будь-який момент піддані розслідуванню, що вплине на стабільність роботи та витрати на найм.

2. Проведення розслідування може вплинути на загальну діяльність компанії. Якщо співробітник підлягає розслідуванню, згідно з відповідними положеннями китайського кримінального права, співробітник може розкрити відомості, про які він знає, що призведе до витоку комерційних таємниць компанії, а також до витоку основних конфіденційних даних, що вплине на нормальну діяльність.

Висновок

Для підприємців та фахівців у Web3 важливо перед тим, як приймати рішення про діяльність у цій сфері, насамперед зрозуміти правові межі, які не можна порушувати, і суворо уникати ризикованих кримінальних бізнесів. Навіть якщо мова йде про вихід на міжнародні ринки, якщо послуги орієнтовані на внутрішніх користувачів, потрібно дотримуватися відповідних правил як країни, так і країни, в якій знаходиться проект. Сподіваюся, що даний матеріал надасть чітке бачення та практичні поради для фахівців галузі, щоб допомогти всім стабільно просуватися в сфері Web3.