Хасан, журналіст Cryptonews.com з понад 6-річним досвідом у журналістиці Web3, має глибокі знання у сферах Криптовалют, Web3 Ігор, NFT та Play-to-Earn. Його роботи були опубліковані в…
Поділитися
!
Останнє оновлення:
14 серпня 2025 року
!
Чому довіряти Cryptonews
Cryptonews висвітлює теми криптовалютної індустрії з 2017 року, прагнучи надати інформативні відомості нашим читачам. Наші журналісти та аналітики мають великий досвід у ринковому аналізі та технологіях блокчейн. Ми прагнемо підтримувати високі редакційні стандарти, зосереджуючи увагу на фактичній точності та збалансованій репортажності в усіх сферах – від криптовалют і блокчейн проектів до галузевих подій, продуктів та технологічних розробок. Наша постійна присутність в індустрії відображає нашу відданість наданню актуальної інформації в еволюціонуючому світі цифрових активів. Читайте більше про Cryptonews
Міністерство фінансів США посилило свої заходи проти незаконної криптоактивності, повторно призначивши російсько пов'язану криптобіржу Garantex Europe OU та наклавши санкції на її наступну платформу Grinex.
Цей крок є наслідком років звинувачень у тому, що Garantex обробив понад 100 мільйонів доларів у транзакціях, пов'язаних з групами-вимагачами, ринками темного вебу та іншими кіберзлочинними операціями.
OFAC націлює на лідерів Garantex у боротьбі з криптозлочинністю
Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклав санкції на трьох старших керівників криптобіржі Garantex і шість асоційованих компаній у Росії та Киргизстані. Заходи, оголошені в четвер відповідно до кіберповноважень OFAC, вказують на роль платформи у відмиванні цифрових активів для кіберзлочинців.
Службовці казначейства заявили, що Garantex продовжує обслуговувати операторів програм-вимагачів, незважаючи на санкції, накладені у квітні 2022 року за діяльність у фінансовому секторі Росії.
«Використання криптовалютних бірж для відмивання грошей та сприяння атакам з програмами-вимагачами не лише загрожує нашій національній безпеці, але й псує репутацію законних постачальників послуг віртуальних активів», – сказав Джон К. Херлі, заступник міністра з питань тероризму та фінансової розвідки.
Влади кажуть, що біржа обробляла транзакції для груп, які стоять за зразками програм-вимагачів Conti, LockBit і Black Basta, а також для санкціонованої відмивачки грошей Єкатерини Жданової.
Новий захід є наслідком координаційної операції, що відбулася 6 березня за участю Секретної служби США та німецьких і фінських властей, які конфіскували веб-домен Garantex, заморозили 26 мільйонів доларів у криптовалюті та порушили його інфраструктуру.
Міністерство юстиції США також розкрила обвинувачення проти керівників Олександра Міра Серди та Алексєя Бешчокова, звинувачуючи їх у змові з відмивання грошей, у веденні нелегального бізнесу з переказу грошей та у порушенні санкцій США.
Бешціоков був арештований у Кералі, Індія, під час відпустки зі своєю родиною. Міра Серда, громадянка Росії та співвласниця Garantex, залишається на волі.
Прокурори стверджують, що Garantex перемістив гаманці, щоб уникнути виявлення, і надав неправдиві дані, щоб приховати право власності на рахунок, навіть у випадках, коли російські правоохоронці шукали інформацію. Якщо їх визнати винними, обидва можуть отримати до 20 років позбавлення волі за відмивання грошей, ще 20 за порушення санкцій і п'ять років за діяльність без ліцензії.
Крім того, Державний департамент оголосив про дві нагороди в рамках Програми нагород за транснаціональну організовану злочинність до 5 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до арешту та/або засудження Міри Серди, та до 1 мільйона доларів за інших ключових лідерів Garantex.
Казначейство США стверджує, що Garantex перемістив кошти до Grinex, щоб уникнути санкцій
Після конфіскацій у березні, представники Міністерства фінансів США заявили, що Garantex перемістив свої кошти клієнтів на новостворену біржу Grinex, намагаючись обійти санкції. Рекламні матеріали для Grinex відкрито заявляли, що вона була створена у відповідь на замороження та обмеження. З моменту свого запуску вона обробила мільярди транзакцій з криптовалютою.
Дослідники також виявили, що Garantex та Grinex використовували цифровий токен, що забезпечений рублем, A7A5, щоб повернути кошти російським клієнтам, чиї активи були заморожені.
Токен був пов'язаний з російською компанією A7 та її дочірніми підприємствами, які, за словами американських чиновників, контролюються санкціонованими особами, включаючи молдовського олігарха Ілана Шора та російський банк Промсвязьбанк.
OFAC тепер наклав санкції на Grinex, A7, його дочірні компанії та Old Vector за допомогу в ухиленні від санкцій Garantex.
Посадовці казначейства заявили, що керівництво Garantex було ключовим для можливості незаконних операцій біржі. Співзасновник Сергій Менделєєв, співвласник Міра Серда та регіональний директор Павло Каравацький нібито забезпечували інфраструктуру, реєстрували торгові марки та займалися бізнес-розвитком, щоб підтримувати видимість легітимності.
Дві інші компанії, InDeFi Bank та Exved, також були під санкціями. Обидві контролюються Менделєєвим і їх звинувачують у допомозі в здійсненні транскордонних крипто-транзакцій, які обходять обмеження США.
Нові санкції означають, що все майно та інтереси в майні зазначених осіб і організацій, які підпадають під юрисдикцію США, заблоковані. Громадянам США зазвичай заборонено здійснювати будь-які угоди з ними, якщо це не дозволено.
Фінансові установи, які продовжують співпрацювати з санкціонованими сторонами, ризикують зазнати примусових дій.
Міністерство фінансів підкреслило, що санкції спрямовані на зміну поведінки, а не просто на покарання. OFAC підтримує процес вилучення зі свого Списку спеціально призначених громадян (SDN) для тих, хто демонструє відповідність законам США.
Дії Garantex слідують за ліквідацією BidenCash, програм-вимагачів BlackSuit
Справа Garantex виникає на фоні серії недавніх операцій США, спрямованих на інфраструктуру кіберзлочинців. 5 червня правоохоронці вилучили криптовалюту, пов'язану з BidenCash, ринком у темній мережі, якому закидають продаж понад 15 мільйонів викрадених кредитних карток і особистих даних.
Міжнародна операція, в якій брали участь агентства США, Нідерландів та інших країн, ліквідувала близько 145 доменів, пов'язаних із сайтом.
Офіційні особи також зірвали групу зловмисників BlackSuit, вилучивши понад 1 мільйон доларів у цифрових активах, пов'язаних зі схемою програм-вимагачів. BlackSuit звинувачується в націлюванні на критично важливі інфраструктурні сектори в США та за кордоном.
Влада США неодноразово підкреслювала зростаючий зв'язок між програмами-вимагачами, незаконним використанням криптовалюти та державними акторами.
Оцінки Організації Об'єднаних Націй свідчать, що Лазарус Група Північної Кореї вкрала більше ніж $3 мільярди в цифрових активах по всьому світу, причому значна частина цих грошей фінансує програми озброєнь.
Трендові новини
РекомендуєтьсяПопулярні крипто темиПрогнози цін
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Міністерство фінансів США подвоює зусилля, накладаючи другі санкції на криптообмінник Garantex.
Журналіст
Хассан Шітту
!
Журналіст
Хассан Шітту
Про автора
Хасан, журналіст Cryptonews.com з понад 6-річним досвідом у журналістиці Web3, має глибокі знання у сферах Криптовалют, Web3 Ігор, NFT та Play-to-Earn. Його роботи були опубліковані в…
Поділитися
!
Останнє оновлення:
14 серпня 2025 року
!
Чому довіряти Cryptonews
Cryptonews висвітлює теми криптовалютної індустрії з 2017 року, прагнучи надати інформативні відомості нашим читачам. Наші журналісти та аналітики мають великий досвід у ринковому аналізі та технологіях блокчейн. Ми прагнемо підтримувати високі редакційні стандарти, зосереджуючи увагу на фактичній точності та збалансованій репортажності в усіх сферах – від криптовалют і блокчейн проектів до галузевих подій, продуктів та технологічних розробок. Наша постійна присутність в індустрії відображає нашу відданість наданню актуальної інформації в еволюціонуючому світі цифрових активів. Читайте більше про Cryptonews
Цей крок є наслідком років звинувачень у тому, що Garantex обробив понад 100 мільйонів доларів у транзакціях, пов'язаних з групами-вимагачами, ринками темного вебу та іншими кіберзлочинними операціями.
OFAC націлює на лідерів Garantex у боротьбі з криптозлочинністю
Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклав санкції на трьох старших керівників криптобіржі Garantex і шість асоційованих компаній у Росії та Киргизстані. Заходи, оголошені в четвер відповідно до кіберповноважень OFAC, вказують на роль платформи у відмиванні цифрових активів для кіберзлочинців.
Службовці казначейства заявили, що Garantex продовжує обслуговувати операторів програм-вимагачів, незважаючи на санкції, накладені у квітні 2022 року за діяльність у фінансовому секторі Росії.
«Використання криптовалютних бірж для відмивання грошей та сприяння атакам з програмами-вимагачами не лише загрожує нашій національній безпеці, але й псує репутацію законних постачальників послуг віртуальних активів», – сказав Джон К. Херлі, заступник міністра з питань тероризму та фінансової розвідки.
Влади кажуть, що біржа обробляла транзакції для груп, які стоять за зразками програм-вимагачів Conti, LockBit і Black Basta, а також для санкціонованої відмивачки грошей Єкатерини Жданової.
Новий захід є наслідком координаційної операції, що відбулася 6 березня за участю Секретної служби США та німецьких і фінських властей, які конфіскували веб-домен Garantex, заморозили 26 мільйонів доларів у криптовалюті та порушили його інфраструктуру.
Міністерство юстиції США також розкрила обвинувачення проти керівників Олександра Міра Серди та Алексєя Бешчокова, звинувачуючи їх у змові з відмивання грошей, у веденні нелегального бізнесу з переказу грошей та у порушенні санкцій США.
Бешціоков був арештований у Кералі, Індія, під час відпустки зі своєю родиною. Міра Серда, громадянка Росії та співвласниця Garantex, залишається на волі.
Прокурори стверджують, що Garantex перемістив гаманці, щоб уникнути виявлення, і надав неправдиві дані, щоб приховати право власності на рахунок, навіть у випадках, коли російські правоохоронці шукали інформацію. Якщо їх визнати винними, обидва можуть отримати до 20 років позбавлення волі за відмивання грошей, ще 20 за порушення санкцій і п'ять років за діяльність без ліцензії.
Крім того, Державний департамент оголосив про дві нагороди в рамках Програми нагород за транснаціональну організовану злочинність до 5 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до арешту та/або засудження Міри Серди, та до 1 мільйона доларів за інших ключових лідерів Garantex.
Казначейство США стверджує, що Garantex перемістив кошти до Grinex, щоб уникнути санкцій
Після конфіскацій у березні, представники Міністерства фінансів США заявили, що Garantex перемістив свої кошти клієнтів на новостворену біржу Grinex, намагаючись обійти санкції. Рекламні матеріали для Grinex відкрито заявляли, що вона була створена у відповідь на замороження та обмеження. З моменту свого запуску вона обробила мільярди транзакцій з криптовалютою.
Дослідники також виявили, що Garantex та Grinex використовували цифровий токен, що забезпечений рублем, A7A5, щоб повернути кошти російським клієнтам, чиї активи були заморожені.
Токен був пов'язаний з російською компанією A7 та її дочірніми підприємствами, які, за словами американських чиновників, контролюються санкціонованими особами, включаючи молдовського олігарха Ілана Шора та російський банк Промсвязьбанк.
OFAC тепер наклав санкції на Grinex, A7, його дочірні компанії та Old Vector за допомогу в ухиленні від санкцій Garantex.
Посадовці казначейства заявили, що керівництво Garantex було ключовим для можливості незаконних операцій біржі. Співзасновник Сергій Менделєєв, співвласник Міра Серда та регіональний директор Павло Каравацький нібито забезпечували інфраструктуру, реєстрували торгові марки та займалися бізнес-розвитком, щоб підтримувати видимість легітимності.
Дві інші компанії, InDeFi Bank та Exved, також були під санкціями. Обидві контролюються Менделєєвим і їх звинувачують у допомозі в здійсненні транскордонних крипто-транзакцій, які обходять обмеження США.
Нові санкції означають, що все майно та інтереси в майні зазначених осіб і організацій, які підпадають під юрисдикцію США, заблоковані. Громадянам США зазвичай заборонено здійснювати будь-які угоди з ними, якщо це не дозволено.
Фінансові установи, які продовжують співпрацювати з санкціонованими сторонами, ризикують зазнати примусових дій.
Міністерство фінансів підкреслило, що санкції спрямовані на зміну поведінки, а не просто на покарання. OFAC підтримує процес вилучення зі свого Списку спеціально призначених громадян (SDN) для тих, хто демонструє відповідність законам США.
Дії Garantex слідують за ліквідацією BidenCash, програм-вимагачів BlackSuit
Справа Garantex виникає на фоні серії недавніх операцій США, спрямованих на інфраструктуру кіберзлочинців. 5 червня правоохоронці вилучили криптовалюту, пов'язану з BidenCash, ринком у темній мережі, якому закидають продаж понад 15 мільйонів викрадених кредитних карток і особистих даних.
Міжнародна операція, в якій брали участь агентства США, Нідерландів та інших країн, ліквідувала близько 145 доменів, пов'язаних із сайтом.
Офіційні особи також зірвали групу зловмисників BlackSuit, вилучивши понад 1 мільйон доларів у цифрових активах, пов'язаних зі схемою програм-вимагачів. BlackSuit звинувачується в націлюванні на критично важливі інфраструктурні сектори в США та за кордоном.
Влада США неодноразово підкреслювала зростаючий зв'язок між програмами-вимагачами, незаконним використанням криптовалюти та державними акторами.
Оцінки Організації Об'єднаних Націй свідчать, що Лазарус Група Північної Кореї вкрала більше ніж $3 мільярди в цифрових активах по всьому світу, причому значна частина цих грошей фінансує програми озброєнь.
Трендові новини
РекомендуєтьсяПопулярні крипто темиПрогнози цін