Báo cáo phân tích tình hình tội phạm tài sản tiền điện tử năm 2024

Năm 2024 sẽ là một năm mang tính cột mốc cho ngành Web3. Quy mô vốn hóa thị trường của tài sản tiền điện tử và mức độ áp dụng hạ tầng ngành đều đạt đến những đỉnh cao chưa từng có, trong khi đó, tội phạm cũng bắt đầu tận dụng nhiều hơn hạ tầng mã hóa để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của họ hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Báo cáo này thông qua thống kê và công bố quy mô của các loại tội phạm mã hóa chính, làm rõ tác động của các biện pháp tuân thủ đối với quy mô ngành công nghiệp tội phạm, kêu gọi ngành và chính phủ chú trọng đến nguy hại mà tội phạm mã hóa gây ra.

Tình hình tội phạm tài sản tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng

Năm 2024, tổng quy mô của các địa chỉ rủi ro cao nhận tài sản tiền điện tử ổn định đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước. Những hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng hoạt động giao dịch tài sản tiền điện tử ổn định trong năm, mặc dù giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức của năm 2021 và 2022.

Về loại tài sản tiền điện tử ổn định, trong giai đoạn 2021-2024, USDT trên mạng Tron luôn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, vào năm 2024, thị phần USDT và USDC trên mạng Ethereum đều tăng lên.

Quy mô đánh bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng

Quy mô tài chính của các nền tảng đánh bạc trực tuyến và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của họ vào năm 2024 đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến vào năm 2024 đã tăng đáng kể, đạt 13,36%, cao hơn nhiều so với 5,22% của năm 2023. Điều này cho thấy mặc dù USDC được phát hành và quản lý bởi các thực thể tuân thủ, mức độ áp dụng của nó trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến vẫn tăng mạnh.

Quy mô giao dịch đen xám không giảm

Năm 2024, các địa chỉ kinh doanh liên quan đến giao dịch ngành đen và xám đã thu được hơn 278,1 tỷ đô la Mỹ trên mạng lưới Ethereum và Tron, cao hơn một chút so với năm 2023 và vượt xa mức độ của năm 2021 và 2022. Các nền tảng giao dịch được đảm bảo bằng tài sản tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành đen và xám, cung cấp dịch vụ đảm bảo cho các giai đoạn khác nhau và thiết lập lòng tin giữa các tội phạm.

Quy mô lừa đảo mã hóa tăng vọt

Năm 2024, quy mô stablecoin nhận được từ các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động gian lận đã tăng vọt, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số của các năm trước. Tuy nhiên, sự gia tăng đáng kinh ngạc này có thể không hoàn toàn chính xác, vì phương pháp thống kê và mức độ gian lận của các thực thể bất hợp pháp có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của dữ liệu.

Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp

Năm 2024, các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận tổng cộng 86,3 tỷ USD stablecoin, thấp hơn một chút so với năm 2023 và bằng với năm 2022. Điều này có thể cho thấy các hoạt động thực thi pháp luật và các biện pháp quản lý quan trọng trong những năm gần đây đã có tác động hiệu quả đến tình hình tội phạm rửa tiền trong ngành mã hóa.

Hoạt động đóng băng trên chuỗi stablecoin tăng mạnh

Năm 2024, Tether và Circle đã đóng băng hơn 1,3 tỷ USD tài sản tiền điện tử trong mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng của ba năm trước. Các địa chỉ bị đóng băng có quy mô giao dịch trong năm đạt 12,9 tỷ USD, tương đương với năm 2023, cho thấy hoạt động tội phạm mã hóa trên chuỗi đã sớm diễn ra, nhưng đến năm 2024 mới bắt đầu bị xử lý hiệu quả.

Xu hướng chế tài của OFAC và NBCTF

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ (OFAC) và Cơ quan Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF) đã công bố quy mô quỹ liên quan đến các thực thể bị trừng phạt trên các địa chỉ blockchain đạt đỉnh vào năm 2022, sau đó giảm dần theo từng năm. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt này có ảnh hưởng hạn chế đối với các nhóm tội phạm sử dụng cơ sở hạ tầng mã hóa để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp.

Quy định mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hồng Kông

Năm 2024, ngành công nghiệp mã hóa tăng tốc độ tuân thủ. Lấy Hồng Kông làm ví dụ, chính sách tuân thủ của họ đã xây dựng một hệ sinh thái mã hóa an toàn và có thể kiểm soát hơn thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ vốn của khách hàng và đấu tranh chống lại các hoạt động bất hợp pháp. Dữ liệu cho thấy, sau quý 3 năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro chảy vào Hồng Kông đã giảm mạnh, cho thấy giao dịch stablecoin liên quan đến hoạt động rủi ro ở địa phương đã được kiềm chế hiệu quả.

Kết luận

Năm 2024 là năm then chốt cho sự hồi sinh toàn diện của ngành mã hóa và các nền kinh tế chính bắt đầu nhìn nhận đúng đắn về ngành này. Mặc dù quy mô tội phạm mã hóa vẫn rất lớn, nhưng các chính sách quy định tuân thủ từ trên xuống và tự nguyện đạo đức ngành từ dưới lên đã mang lại ảnh hưởng tích cực cho một số quốc gia hoặc khu vực trong ngành tài sản tiền điện tử. Ngành đang phát triển theo hướng an toàn hơn và đáng tin cậy hơn.