Báo cáo của Liên Hợp Quốc tiết lộ sự mở rộng toàn cầu của các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á, sự tiến triển của hệ sinh thái tội phạm đe dọa an ninh quốc tế.
Báo cáo của Liên Hợp Quốc tiết lộ ảnh hưởng toàn cầu của trung tâm lừa đảo mạng Đông Nam Á
Vào tháng 4 năm 2025, Cơ quan Chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc đã phát hành một báo cáo có tên "Tác động toàn cầu của các trung tâm lừa đảo Đông Nam Á, các ngân hàng ngầm và các thị trường mạng bất hợp pháp". Báo cáo phân tích hình thái tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, tập trung vào lừa đảo trực tuyến là cốt lõi, kết hợp mạng lưới rửa tiền của các ngân hàng ngầm và nền tảng thị trường mạng bất hợp pháp để xây dựng hệ sinh thái tội phạm số mới.
Không lâu sau khi báo cáo được phát hành, Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 5 năm 2025 đã công bố áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Quân đội Dân tộc Karen ở Myanmar và các lãnh đạo của họ, xác định đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng, dẫn đầu các hoạt động lừa đảo trực tuyến, buôn người và rửa tiền xuyên biên giới. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ cũng đã liệt kê tập đoàn Huione là đối tượng chính trong việc rửa tiền, chỉ ra rằng đây là một kênh quan trọng để rửa tiền thu được từ các tổ chức hacker Bắc Triều Tiên và các nhóm lừa đảo Đông Nam Á.
Khi thị trường ma túy tổng hợp ở Đông Nam Á trở nên bão hòa, các tổ chức tội phạm đang nhanh chóng chuyển đổi sang các hình thức kiếm lợi như lừa đảo, rửa tiền, giao dịch dữ liệu và buôn bán người, đồng thời xây dựng một hệ thống tội phạm xuyên biên giới, tần suất cao và chi phí thấp thông qua cá cược trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, chợ ngầm trên Telegram và mạng lưới thanh toán bằng tiền điện tử. Xu hướng này ban đầu bùng phát tập trung ở tiểu vùng Mekong và nhanh chóng lan rộng sang các khu vực như Nam Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh nơi có quy định yếu.
Liên hợp quốc cảnh báo rằng các mô hình tội phạm này đã có đặc điểm hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa và toàn cầu hóa cao, và phụ thuộc vào các công nghệ mới để liên tục tiến hóa, đã trở thành một điểm mù quan trọng trong quản lý an ninh quốc tế. Báo cáo kêu gọi các chính phủ tăng cường giám sát đối với tài sản ảo và các kênh tài chính bất hợp pháp, thúc đẩy việc chia sẻ thông tin trên chuỗi giữa các cơ quan thực thi pháp luật và xây dựng cơ chế hợp tác xuyên biên giới, đồng thời thiết lập một hệ thống quản lý chống rửa tiền và chống lừa đảo hiệu quả hơn.
Đông Nam Á dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Ngành tội phạm mạng Đông Nam Á đang mở rộng nhanh chóng, khu vực này đang dần trở thành một nút thắt quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm toàn cầu. Các nhóm tội phạm tận dụng quản trị yếu kém, sự thuận lợi trong hợp tác xuyên biên giới và các lỗ hổng công nghệ để thiết lập mạng lưới tội phạm có tổ chức và công nghiệp hóa. Các trung tâm lừa đảo quy mô lớn, liên tục phát triển, sử dụng công nghệ mới nhất để trốn tránh sự truy quét và thu lợi từ nạn buôn người để có được lao động rẻ.
Tính thanh khoản cao và khả năng thích ứng đồng thời
Các nhóm tội phạm mạng Đông Nam Á thể hiện tính linh hoạt cao và khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động theo áp lực thực thi pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa lý. Chẳng hạn, sau khi Campuchia đàn áp cờ bạc trực tuyến, nhiều băng nhóm lừa đảo đã chuyển sang các khu vực kinh tế đặc biệt như Shan State của Myanmar và Tam Giác Vàng của Lào, sau đó lại di chuyển đến Philippines, Indonesia do chiến sự ở Myanmar và sự phối hợp thực thi pháp luật trong khu vực, tạo thành xu hướng "đàn áp - chuyển đi - quay lại".
Những băng nhóm này lợi dụng các địa điểm thực thể như sòng bạc, khu kinh tế biên giới, khu nghỉ dưỡng để ngụy trang cho bản thân, đồng thời "hạ xuống" các khu vực nông thôn và vùng biên giới xa xôi, nơi có pháp luật yếu kém, để tránh bị truy quét tập trung. Cấu trúc tổ chức ngày càng "tế bào hóa", các điểm lừa đảo phân tán đến các tòa nhà dân cư, nhà nghỉ thậm chí bên trong công ty thuê ngoài, thể hiện khả năng sống còn mạnh mẽ và khả năng tái bố trí.
Sự tiến hóa hệ thống của chuỗi sản xuất lừa đảo
Các tổ chức lừa đảo không còn là những nhóm lỏng lẻo nữa, mà đã xây dựng một "chuỗi ngành tội phạm tích hợp dọc" từ thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo đến rửa tiền và rút tiền. Phía thượng nguồn dựa vào các nền tảng như Telegram để thu thập dữ liệu nạn nhân toàn cầu; phía trung gian thực hiện lừa đảo thông qua các phương thức như "đánh bẫy", "công an giả" và "kêu gọi đầu tư"; phía hạ nguồn thì dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, giao dịch OTC và thanh toán bằng stablecoin để hoàn tất việc rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới.
Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, tổn thất kinh tế do lừa đảo tiền điện tử chỉ riêng ở Mỹ trong năm 2023 đã vượt quá 5,6 tỷ đô la, trong đó ước tính có 4,4 tỷ đô la liên quan đến cái gọi là "lừa đảo giết heo" phổ biến nhất ở khu vực Đông Nam Á. Quy mô lợi nhuận từ lừa đảo đã đạt đến "cấp công nghiệp", hình thành một vòng khép kín lợi nhuận ổn định, thu hút ngày càng nhiều thế lực tội phạm xuyên quốc gia tham gia vào.
Buôn người và thị trường lao động chợ đen
Sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo đi kèm với nạn buôn người và lao động cưỡng bức có hệ thống. Nhân sự trong các khu vực lừa đảo đến từ hơn 50 quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt là từ Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, châu Phi và các nơi khác, thường bị lừa đảo khi nhập cảnh vì những tin tuyển dụng giả mạo như "nhân viên chăm sóc khách hàng lương cao" hoặc "các vị trí kỹ thuật", bị giữ hộ chiếu, phải chịu kiểm soát bạo lực và thậm chí bị bán đi nhiều lần. Đầu năm 2025, chỉ riêng bang Karen của Myanmar đã trục xuất hơn một ngàn nạn nhân nước ngoài trong một lần. Mô hình "kinh tế lừa đảo + nô lệ hiện đại" này không còn là hiện tượng riêng lẻ, mà đã trở thành cách thức hỗ trợ nhân lực xuyên suốt toàn bộ chuỗi ngành, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và thách thức ngoại giao.
Sự tiến hóa liên tục của công nghệ sinh học và tội phạm
Các nhóm lừa đảo có khả năng thích ứng công nghệ rất mạnh, liên tục nâng cấp các phương pháp đối phó với điều tra, xây dựng một hệ sinh thái tội phạm "độc lập về công nghệ + hộp đen thông tin". Một mặt, họ thường triển khai các cơ sở hạ tầng như liên lạc vệ tinh Starlink, lưới điện tư nhân, hệ thống mạng nội bộ, tách biệt khỏi sự kiểm soát liên lạc địa phương, đạt được "sự sống ngoại tuyến"; mặt khác, họ sử dụng rất nhiều giao tiếp mã hóa, nội dung do AI tạo ra, và các kịch bản lừa đảo tự động, nâng cao hiệu quả lừa đảo và mức độ ngụy trang.
Một số tổ chức cũng đã ra mắt nền tảng "Scam-as-a-Service" ( để cung cấp mẫu công nghệ và hỗ trợ dữ liệu cho các băng nhóm khác, thúc đẩy việc sản phẩm hóa và dịch vụ hóa các hoạt động tội phạm. Mô hình công nghệ đang phát triển này đang làm suy yếu đáng kể tính hiệu quả của các biện pháp thực thi pháp luật truyền thống.
![UNODC phát hành báo cáo về tình hình gian lận ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-606855c432d41a86f1148b240f7a30cf.webp(
Mở rộng toàn cầu ngoài Đông Nam Á
Các băng nhóm tội phạm Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thiết lập các căn cứ hoạt động mới ở các khu vực khác của châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông và thậm chí châu Âu. Sự mở rộng này không chỉ làm tăng độ khó cho việc thực thi pháp luật mà còn làm cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo, rửa tiền trở nên quốc tế hóa hơn. Các băng nhóm tội phạm lợi dụng các lỗ hổng quản lý địa phương, vấn đề tham nhũng và những điểm yếu trong hệ thống tài chính để nhanh chóng xâm nhập vào thị trường mới.
) Châu Á
Đài Loan, Trung Quốc: Trở thành trung tâm phát triển công nghệ lừa đảo, một số nhóm tội phạm đã thành lập công ty phần mềm đánh bạc "nhãn trắng" tại Đài Loan để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Hồng Kông Trung Quốc và Ma Cao Trung Quốc: Trung tâm ngân hàng ngầm, hỗ trợ dòng chảy vốn xuyên biên giới, một số trung gian sòng bạc tham gia rửa tiền.
Nhật Bản: Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến năm 2024 tăng 50%, một số vụ việc liên quan đến trung tâm lừa đảo Đông Nam Á.
Hàn Quốc: Tội phạm tiền điện tử gia tăng, các băng nhóm tội phạm sử dụng stablecoin won để rửa tiền.
Ấn Độ: Công dân bị buôn bán đến các trung tâm lừa đảo ở Myanmar, Campuchia, chính phủ Ấn Độ đã giải cứu hơn 550 người vào năm 2025.
Pakistan và Bangladesh: trở thành nguồn lao động lừa đảo, một số nạn nhân bị lừa đến Dubai rồi bị bán lại sang Đông Nam Á.
![UNODC phát hành báo cáo về tình hình lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01
( Châu Phi
Nigeria: Đã trở thành điểm đến quan trọng cho mạng lưới lừa đảo châu Á đa dạng hóa sang châu Phi. Năm 2024, Nigeria đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo lớn, bắt giữ 148 công dân Trung Quốc và 40 công dân Philippines, liên quan đến lừa đảo tiền điện tử.
Zambia: Vào tháng 4 năm 2024, một nhóm lừa đảo đã bị phá vỡ, 77 nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó có 22 kẻ cầm đầu lừa đảo mang quốc tịch Trung Quốc, bị tuyên án tối đa 11 năm tù giam.
Angola: Cuối năm 2024 sẽ tiến hành một chiến dịch truy quét quy mô lớn, hàng chục công dân Trung Quốc bị bắt giữ vì tình nghi tham gia đánh bạc trực tuyến, lừa đảo và tội phạm mạng.
) Nam Mỹ
Brazil: Luật Hợp pháp hóa Cá cược Trực tuyến được thông qua vào năm 2025, nhưng các nhóm tội phạm vẫn lợi dụng các nền tảng không được quản lý để rửa tiền.
Peru: Phá án băng nhóm tội phạm Đài Loan "Hồng Long Nhóm", giải cứu hơn 40 lao động Malaysia.
Mexico: Các băng nhóm buôn bán ma túy rửa tiền thông qua các tiệm đổi tiền ngầm châu Á, thu phí hoa hồng thấp từ 0%-6% để thu hút khách hàng.
Trung Đông
Dubai: Trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu. Thủ phạm chính của vụ rửa tiền 3 tỷ USD ở Singapore đã mua nhà sang trọng ở Dubai, sử dụng công ty ma để chuyển tiền. Nhóm lừa đảo đã thiết lập "trung tâm tuyển dụng" ở Dubai, lừa gạt lao động tới Đông Nam Á.
Thổ Nhĩ Kỳ: Một số đầu sỏ lừa đảo Trung Quốc đã lấy hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ thông qua chương trình đầu tư nhập tịch, nhằm trốn tránh lệnh truy nã quốc tế.
Châu Âu
Vương quốc Anh: Bất động sản London trở thành công cụ rửa tiền, một phần nguồn vốn đến từ lợi nhuận lừa đảo ở Đông Nam Á.
Gruzia: Thành phố Batumi xuất hiện trung tâm lừa đảo "Đông Nam Á nhỏ", băng nhóm tội phạm sử dụng sòng bạc và câu lạc bộ bóng đá để rửa tiền.
![UNODC phát hành báo cáo về tình hình lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp###
Thị trường mạng phi pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền
Khi các phương thức tội phạm truyền thống bị trấn áp, các băng nhóm tội phạm ở Đông Nam Á đã chuyển sang các thị trường mạng ngầm và dịch vụ rửa tiền bất hợp pháp, tinh vi hơn và hiệu quả hơn. Những nền tảng mới nổi này thường tích hợp các dịch vụ tiền điện tử, công cụ thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm, không chỉ cung cấp cho các thực thể tội phạm như nhóm lừa đảo, kẻ buôn người, kẻ buôn ma túy các công cụ gian lận, dữ liệu bị đánh cắp, phần mềm giả mạo sâu AI, mà còn cho phép dòng tiền nhanh chóng thông qua tiền điện tử, các dịch vụ chuyển tiền ngầm và thị trường đen trên Telegram, khiến các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu phải đối mặt với những thách thức chưa từng có.
( Telegram chợ đen
Các dịch vụ mà tội phạm cung cấp trên nhiều thị trường và diễn đàn trực tuyến bất hợp pháp dựa trên Telegram ở Đông Nam Á ngày càng toàn cầu hóa. So với dark web, Telegram vì dễ tiếp cận, thiết kế ưu tiên di động, tính năng mã hóa mạnh mẽ, khả năng nhắn tin tức thì, và các hoạt động tự động hóa thông qua bot, đã giúp tội phạm ở Đông Nam Á dễ dàng thực hiện lừa đảo và quy mô hóa hoạt động của họ.
Trong những năm gần đây, một số mạng lưới tội phạm mạnh mẽ và có ảnh hưởng nhất trong khu vực đã kiểm soát nhiều nền tảng dựa trên Telegram, trở thành nơi tập trung, liên lạc và tiến hành kinh doanh của các loại tội phạm và nhà cung cấp dịch vụ địa phương. Những thị trường bất hợp pháp này thường liên kết với các sàn giao dịch tiền điện tử do cùng một tổ chức kiểm soát, nơi tập trung nhiều thương nhân chuyên bán dữ liệu bị đánh cắp, công cụ hack, phần mềm độc hại, cũng như các dịch vụ ngân hàng ngầm, rửa tiền và tội phạm mạng, trong khi các tội phạm khác khai thác các dịch vụ này để kiếm lợi.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
23 thích
Phần thưởng
23
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
zkProofInThePudding
· 07-26 02:51
Ngành công nghiệp lừa đảo chơi lớn như vậy, sớm muộn gì cũng bị toàn cầu hợp tác đánh bại.
Xem bản gốcTrả lời0
MissedAirdropBro
· 07-25 21:38
Ngủ quá say bỏ lỡ tất cả các airdrop 呜呜~
Phản hồi của tôi là:
Lừa đảo? Đến đây đến đây, quân đội xám có thể kiếm lời lớn rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
ContractExplorer
· 07-25 17:53
Trừng phạt có ích gì? Không đánh vào điểm then chốt.
Xem bản gốcTrả lời0
ReverseFOMOguy
· 07-23 03:30
Nhà đầu tư lớn Rửa tiền ở Đông Nam Á thật sự biết chơi
Xem bản gốcTrả lời0
SchrödingersNode
· 07-23 03:25
Ôi, cả thế giới đều bị lừa đảo một cách tồi tệ.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityHunter
· 07-23 03:24
Ôi chao, lừa đảo đã toàn cầu hóa rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
QuorumVoter
· 07-23 03:10
Tranh thủ chưa bắt đầu giết, chuồn thôi chuồn thôi
Báo cáo của Liên Hợp Quốc tiết lộ sự mở rộng toàn cầu của các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á, sự tiến triển của hệ sinh thái tội phạm đe dọa an ninh quốc tế.
Báo cáo của Liên Hợp Quốc tiết lộ ảnh hưởng toàn cầu của trung tâm lừa đảo mạng Đông Nam Á
Vào tháng 4 năm 2025, Cơ quan Chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc đã phát hành một báo cáo có tên "Tác động toàn cầu của các trung tâm lừa đảo Đông Nam Á, các ngân hàng ngầm và các thị trường mạng bất hợp pháp". Báo cáo phân tích hình thái tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, tập trung vào lừa đảo trực tuyến là cốt lõi, kết hợp mạng lưới rửa tiền của các ngân hàng ngầm và nền tảng thị trường mạng bất hợp pháp để xây dựng hệ sinh thái tội phạm số mới.
Không lâu sau khi báo cáo được phát hành, Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 5 năm 2025 đã công bố áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Quân đội Dân tộc Karen ở Myanmar và các lãnh đạo của họ, xác định đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng, dẫn đầu các hoạt động lừa đảo trực tuyến, buôn người và rửa tiền xuyên biên giới. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ cũng đã liệt kê tập đoàn Huione là đối tượng chính trong việc rửa tiền, chỉ ra rằng đây là một kênh quan trọng để rửa tiền thu được từ các tổ chức hacker Bắc Triều Tiên và các nhóm lừa đảo Đông Nam Á.
Khi thị trường ma túy tổng hợp ở Đông Nam Á trở nên bão hòa, các tổ chức tội phạm đang nhanh chóng chuyển đổi sang các hình thức kiếm lợi như lừa đảo, rửa tiền, giao dịch dữ liệu và buôn bán người, đồng thời xây dựng một hệ thống tội phạm xuyên biên giới, tần suất cao và chi phí thấp thông qua cá cược trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, chợ ngầm trên Telegram và mạng lưới thanh toán bằng tiền điện tử. Xu hướng này ban đầu bùng phát tập trung ở tiểu vùng Mekong và nhanh chóng lan rộng sang các khu vực như Nam Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh nơi có quy định yếu.
Liên hợp quốc cảnh báo rằng các mô hình tội phạm này đã có đặc điểm hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa và toàn cầu hóa cao, và phụ thuộc vào các công nghệ mới để liên tục tiến hóa, đã trở thành một điểm mù quan trọng trong quản lý an ninh quốc tế. Báo cáo kêu gọi các chính phủ tăng cường giám sát đối với tài sản ảo và các kênh tài chính bất hợp pháp, thúc đẩy việc chia sẻ thông tin trên chuỗi giữa các cơ quan thực thi pháp luật và xây dựng cơ chế hợp tác xuyên biên giới, đồng thời thiết lập một hệ thống quản lý chống rửa tiền và chống lừa đảo hiệu quả hơn.
Đông Nam Á dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Ngành tội phạm mạng Đông Nam Á đang mở rộng nhanh chóng, khu vực này đang dần trở thành một nút thắt quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm toàn cầu. Các nhóm tội phạm tận dụng quản trị yếu kém, sự thuận lợi trong hợp tác xuyên biên giới và các lỗ hổng công nghệ để thiết lập mạng lưới tội phạm có tổ chức và công nghiệp hóa. Các trung tâm lừa đảo quy mô lớn, liên tục phát triển, sử dụng công nghệ mới nhất để trốn tránh sự truy quét và thu lợi từ nạn buôn người để có được lao động rẻ.
Tính thanh khoản cao và khả năng thích ứng đồng thời
Các nhóm tội phạm mạng Đông Nam Á thể hiện tính linh hoạt cao và khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động theo áp lực thực thi pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa lý. Chẳng hạn, sau khi Campuchia đàn áp cờ bạc trực tuyến, nhiều băng nhóm lừa đảo đã chuyển sang các khu vực kinh tế đặc biệt như Shan State của Myanmar và Tam Giác Vàng của Lào, sau đó lại di chuyển đến Philippines, Indonesia do chiến sự ở Myanmar và sự phối hợp thực thi pháp luật trong khu vực, tạo thành xu hướng "đàn áp - chuyển đi - quay lại".
Những băng nhóm này lợi dụng các địa điểm thực thể như sòng bạc, khu kinh tế biên giới, khu nghỉ dưỡng để ngụy trang cho bản thân, đồng thời "hạ xuống" các khu vực nông thôn và vùng biên giới xa xôi, nơi có pháp luật yếu kém, để tránh bị truy quét tập trung. Cấu trúc tổ chức ngày càng "tế bào hóa", các điểm lừa đảo phân tán đến các tòa nhà dân cư, nhà nghỉ thậm chí bên trong công ty thuê ngoài, thể hiện khả năng sống còn mạnh mẽ và khả năng tái bố trí.
Sự tiến hóa hệ thống của chuỗi sản xuất lừa đảo
Các tổ chức lừa đảo không còn là những nhóm lỏng lẻo nữa, mà đã xây dựng một "chuỗi ngành tội phạm tích hợp dọc" từ thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo đến rửa tiền và rút tiền. Phía thượng nguồn dựa vào các nền tảng như Telegram để thu thập dữ liệu nạn nhân toàn cầu; phía trung gian thực hiện lừa đảo thông qua các phương thức như "đánh bẫy", "công an giả" và "kêu gọi đầu tư"; phía hạ nguồn thì dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, giao dịch OTC và thanh toán bằng stablecoin để hoàn tất việc rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới.
Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, tổn thất kinh tế do lừa đảo tiền điện tử chỉ riêng ở Mỹ trong năm 2023 đã vượt quá 5,6 tỷ đô la, trong đó ước tính có 4,4 tỷ đô la liên quan đến cái gọi là "lừa đảo giết heo" phổ biến nhất ở khu vực Đông Nam Á. Quy mô lợi nhuận từ lừa đảo đã đạt đến "cấp công nghiệp", hình thành một vòng khép kín lợi nhuận ổn định, thu hút ngày càng nhiều thế lực tội phạm xuyên quốc gia tham gia vào.
Buôn người và thị trường lao động chợ đen
Sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo đi kèm với nạn buôn người và lao động cưỡng bức có hệ thống. Nhân sự trong các khu vực lừa đảo đến từ hơn 50 quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt là từ Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, châu Phi và các nơi khác, thường bị lừa đảo khi nhập cảnh vì những tin tuyển dụng giả mạo như "nhân viên chăm sóc khách hàng lương cao" hoặc "các vị trí kỹ thuật", bị giữ hộ chiếu, phải chịu kiểm soát bạo lực và thậm chí bị bán đi nhiều lần. Đầu năm 2025, chỉ riêng bang Karen của Myanmar đã trục xuất hơn một ngàn nạn nhân nước ngoài trong một lần. Mô hình "kinh tế lừa đảo + nô lệ hiện đại" này không còn là hiện tượng riêng lẻ, mà đã trở thành cách thức hỗ trợ nhân lực xuyên suốt toàn bộ chuỗi ngành, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và thách thức ngoại giao.
Sự tiến hóa liên tục của công nghệ sinh học và tội phạm
Các nhóm lừa đảo có khả năng thích ứng công nghệ rất mạnh, liên tục nâng cấp các phương pháp đối phó với điều tra, xây dựng một hệ sinh thái tội phạm "độc lập về công nghệ + hộp đen thông tin". Một mặt, họ thường triển khai các cơ sở hạ tầng như liên lạc vệ tinh Starlink, lưới điện tư nhân, hệ thống mạng nội bộ, tách biệt khỏi sự kiểm soát liên lạc địa phương, đạt được "sự sống ngoại tuyến"; mặt khác, họ sử dụng rất nhiều giao tiếp mã hóa, nội dung do AI tạo ra, và các kịch bản lừa đảo tự động, nâng cao hiệu quả lừa đảo và mức độ ngụy trang.
Một số tổ chức cũng đã ra mắt nền tảng "Scam-as-a-Service" ( để cung cấp mẫu công nghệ và hỗ trợ dữ liệu cho các băng nhóm khác, thúc đẩy việc sản phẩm hóa và dịch vụ hóa các hoạt động tội phạm. Mô hình công nghệ đang phát triển này đang làm suy yếu đáng kể tính hiệu quả của các biện pháp thực thi pháp luật truyền thống.
![UNODC phát hành báo cáo về tình hình gian lận ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-606855c432d41a86f1148b240f7a30cf.webp(
Mở rộng toàn cầu ngoài Đông Nam Á
Các băng nhóm tội phạm Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thiết lập các căn cứ hoạt động mới ở các khu vực khác của châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông và thậm chí châu Âu. Sự mở rộng này không chỉ làm tăng độ khó cho việc thực thi pháp luật mà còn làm cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo, rửa tiền trở nên quốc tế hóa hơn. Các băng nhóm tội phạm lợi dụng các lỗ hổng quản lý địa phương, vấn đề tham nhũng và những điểm yếu trong hệ thống tài chính để nhanh chóng xâm nhập vào thị trường mới.
) Châu Á
Đài Loan, Trung Quốc: Trở thành trung tâm phát triển công nghệ lừa đảo, một số nhóm tội phạm đã thành lập công ty phần mềm đánh bạc "nhãn trắng" tại Đài Loan để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Hồng Kông Trung Quốc và Ma Cao Trung Quốc: Trung tâm ngân hàng ngầm, hỗ trợ dòng chảy vốn xuyên biên giới, một số trung gian sòng bạc tham gia rửa tiền.
Nhật Bản: Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến năm 2024 tăng 50%, một số vụ việc liên quan đến trung tâm lừa đảo Đông Nam Á.
Hàn Quốc: Tội phạm tiền điện tử gia tăng, các băng nhóm tội phạm sử dụng stablecoin won để rửa tiền.
Ấn Độ: Công dân bị buôn bán đến các trung tâm lừa đảo ở Myanmar, Campuchia, chính phủ Ấn Độ đã giải cứu hơn 550 người vào năm 2025.
Pakistan và Bangladesh: trở thành nguồn lao động lừa đảo, một số nạn nhân bị lừa đến Dubai rồi bị bán lại sang Đông Nam Á.
![UNODC phát hành báo cáo về tình hình lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01
( Châu Phi
Nigeria: Đã trở thành điểm đến quan trọng cho mạng lưới lừa đảo châu Á đa dạng hóa sang châu Phi. Năm 2024, Nigeria đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo lớn, bắt giữ 148 công dân Trung Quốc và 40 công dân Philippines, liên quan đến lừa đảo tiền điện tử.
Zambia: Vào tháng 4 năm 2024, một nhóm lừa đảo đã bị phá vỡ, 77 nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó có 22 kẻ cầm đầu lừa đảo mang quốc tịch Trung Quốc, bị tuyên án tối đa 11 năm tù giam.
Angola: Cuối năm 2024 sẽ tiến hành một chiến dịch truy quét quy mô lớn, hàng chục công dân Trung Quốc bị bắt giữ vì tình nghi tham gia đánh bạc trực tuyến, lừa đảo và tội phạm mạng.
) Nam Mỹ
Brazil: Luật Hợp pháp hóa Cá cược Trực tuyến được thông qua vào năm 2025, nhưng các nhóm tội phạm vẫn lợi dụng các nền tảng không được quản lý để rửa tiền.
Peru: Phá án băng nhóm tội phạm Đài Loan "Hồng Long Nhóm", giải cứu hơn 40 lao động Malaysia.
Mexico: Các băng nhóm buôn bán ma túy rửa tiền thông qua các tiệm đổi tiền ngầm châu Á, thu phí hoa hồng thấp từ 0%-6% để thu hút khách hàng.
Trung Đông
Dubai: Trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu. Thủ phạm chính của vụ rửa tiền 3 tỷ USD ở Singapore đã mua nhà sang trọng ở Dubai, sử dụng công ty ma để chuyển tiền. Nhóm lừa đảo đã thiết lập "trung tâm tuyển dụng" ở Dubai, lừa gạt lao động tới Đông Nam Á.
Thổ Nhĩ Kỳ: Một số đầu sỏ lừa đảo Trung Quốc đã lấy hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ thông qua chương trình đầu tư nhập tịch, nhằm trốn tránh lệnh truy nã quốc tế.
Châu Âu
Vương quốc Anh: Bất động sản London trở thành công cụ rửa tiền, một phần nguồn vốn đến từ lợi nhuận lừa đảo ở Đông Nam Á.
Gruzia: Thành phố Batumi xuất hiện trung tâm lừa đảo "Đông Nam Á nhỏ", băng nhóm tội phạm sử dụng sòng bạc và câu lạc bộ bóng đá để rửa tiền.
![UNODC phát hành báo cáo về tình hình lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp###
Thị trường mạng phi pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền
Khi các phương thức tội phạm truyền thống bị trấn áp, các băng nhóm tội phạm ở Đông Nam Á đã chuyển sang các thị trường mạng ngầm và dịch vụ rửa tiền bất hợp pháp, tinh vi hơn và hiệu quả hơn. Những nền tảng mới nổi này thường tích hợp các dịch vụ tiền điện tử, công cụ thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm, không chỉ cung cấp cho các thực thể tội phạm như nhóm lừa đảo, kẻ buôn người, kẻ buôn ma túy các công cụ gian lận, dữ liệu bị đánh cắp, phần mềm giả mạo sâu AI, mà còn cho phép dòng tiền nhanh chóng thông qua tiền điện tử, các dịch vụ chuyển tiền ngầm và thị trường đen trên Telegram, khiến các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu phải đối mặt với những thách thức chưa từng có.
( Telegram chợ đen
Các dịch vụ mà tội phạm cung cấp trên nhiều thị trường và diễn đàn trực tuyến bất hợp pháp dựa trên Telegram ở Đông Nam Á ngày càng toàn cầu hóa. So với dark web, Telegram vì dễ tiếp cận, thiết kế ưu tiên di động, tính năng mã hóa mạnh mẽ, khả năng nhắn tin tức thì, và các hoạt động tự động hóa thông qua bot, đã giúp tội phạm ở Đông Nam Á dễ dàng thực hiện lừa đảo và quy mô hóa hoạt động của họ.
Trong những năm gần đây, một số mạng lưới tội phạm mạnh mẽ và có ảnh hưởng nhất trong khu vực đã kiểm soát nhiều nền tảng dựa trên Telegram, trở thành nơi tập trung, liên lạc và tiến hành kinh doanh của các loại tội phạm và nhà cung cấp dịch vụ địa phương. Những thị trường bất hợp pháp này thường liên kết với các sàn giao dịch tiền điện tử do cùng một tổ chức kiểm soát, nơi tập trung nhiều thương nhân chuyên bán dữ liệu bị đánh cắp, công cụ hack, phần mềm độc hại, cũng như các dịch vụ ngân hàng ngầm, rửa tiền và tội phạm mạng, trong khi các tội phạm khác khai thác các dịch vụ này để kiếm lợi.
![UNODC công bố gian lận khu vực Đông Nam Á
Phản hồi của tôi là:
Lừa đảo? Đến đây đến đây, quân đội xám có thể kiếm lời lớn rồi.