Singapore phá án rửa tiền lớn nhất trong lịch sử, số tiền liên quan là 12.8 tỷ nhân dân tệ
Cảnh sát Singapore gần đây đã phá vỡ vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử đất nước. Khi cuộc điều tra đi sâu, số tiền liên quan không ngừng tăng lên, từ 5,4 tỷ nhân dân tệ ban đầu tăng lên 9 tỷ, cuối cùng đạt đến con số kinh ngạc là 12,8 tỷ.
Vụ án này liên quan đến nhiều nghi phạm, trong đó 10 người đã bị bắt, còn 8 người khác đang bỏ trốn và bị truy nã. Phần lớn những người bị bắt có quốc tịch kép và có liên quan đến băng đảng Phúc Kiến. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là một số nghi phạm đã là những người đang bị truy nã tại Trung Quốc.
Vào ngày 15 tháng 8, cảnh sát Singapore đã triển khai hơn 400 nhân viên thực thi pháp luật, tiến hành các cuộc đột kích tại nhiều địa điểm trên toàn quốc. Họ đã khám xét các khu dân cư cao cấp như Bukit Timah, Orchard Road, và niêm phong một lượng lớn tài sản, bao gồm 94 bất động sản, 50 xe sang, một lượng lớn rượu nổi tiếng, hàng xa xỉ và tiền mặt.
Theo điều tra sâu hơn, số lượng tài sản bị phong tỏa tiếp tục gia tăng. Số lượng bất động sản tăng lên 110 nơi, số lượng xe tăng lên 62 chiếc, số tiền gửi ngân hàng bị phong tỏa vượt quá 5,5 tỷ nhân dân tệ, tiền mặt vượt quá 380 triệu nhân dân tệ, còn có 68 thỏi vàng và tài sản ảo trị giá 190 triệu nhân dân tệ.
10 nghi phạm bị bắt đều đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, được gọi là "Bang Phúc Kiến". Băng nhóm này đã vào Singapore từ năm 2017, sinh sống tại những khu vực sang trọng như Sentosa, sở hữu nhiều bất động sản và cửa hàng cao cấp. Họ chủ yếu rửa tiền thông qua việc kinh doanh cửa hàng, đầu tư bất động sản và hoạt động tại sòng bạc.
Phương pháp rửa tiền của băng nhóm này rất phức tạp. Họ mở rất nhiều công ty ma ở Singapore, lợi dụng việc thua lỗ của cửa hàng làm bình phong để chuyển tiền bất hợp pháp vào. Họ cũng đầu tư lớn vào bất động sản, thông qua việc mua và bán lại các biệt thự để rửa tiền. Ngoài ra, họ còn thuê người đánh bạc tại các sòng bạc, bằng cách rút tiền từ cược để rửa tiền.
Cuộc điều tra phát hiện rằng, những khoản tiền bất hợp pháp này chủ yếu đến từ hoạt động đánh bạc trực tuyến và lừa đảo. Nhiều đối tượng tình nghi đã bị truy nã tại Trung Quốc, liên quan đến các vụ đánh bạc trực tuyến và lừa đảo. Trong số đó, Vương Thủy Minh và Tô Hải Kim là hai nhân vật nổi bật nhất.
Vương Thủy Minh được gọi là "Đại Minh Tổng", là một nhân vật nổi tiếng trong giới cờ bạc trực tuyến. Ông từng điều hành nhiều tập đoàn cờ bạc trực tuyến tại Philippines, với đội ngũ nhân viên lên tới hàng chục nghìn người. Tô Hải Kim thì là thủ lĩnh của các vụ lừa đảo trực tuyến tại Philippines, hoạt động tích cực trong giới xã hội Singapore, thường tham gia các hoạt động từ thiện để nâng cao danh tiếng.
Vụ việc này đã phơi bày những lỗ hổng của Singapore trong công tác chống rửa tiền và kiểm tra visa, gây ảnh hưởng nhất định đến danh tiếng của trung tâm tài chính này. Chính phủ Singapore cho biết sẽ tăng cường giám sát để ngăn chặn các sự cố tương tự xảy ra lần nữa. Đồng thời, nhiều ngân hàng đã bắt đầu siết chặt kiểm tra tài khoản đối với công dân của một số quốc gia.
Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, do vụ án liên quan đến việc sử dụng USDT để Rửa tiền, Singapore dự kiến sẽ tiếp tục thắt chặt quy định đối với tiền ảo trong tương lai.
Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra thêm, nếu bị cáo bị kết tội sẽ phải đối mặt với án phạt cao và tù giam dài hạn. Chính phủ Singapore cho biết sẽ trừng phạt nghiêm khắc những kẻ phạm tội, nhằm bảo vệ sự trong sạch và ổn định của hệ thống tài chính quốc gia.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
23 thích
Phần thưởng
23
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
bridge_anxiety
· 07-26 03:35
thế giới tiền điện tử đồ ngốc永不亏
Xem bản gốcTrả lời0
rugpull_survivor
· 07-26 01:33
Lại một cái bàn nữa mất rồi, ậy.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidationWatcher
· 07-25 07:51
Mới đồ ngốc chơi đùa với mọi người đang diễn ra
Xem bản gốcTrả lời0
ProposalManiac
· 07-23 04:02
Khoảng trống trong sự bao phủ của quy định vẫn luôn tồn tại.
Singapore đã triệt phá vụ rửa tiền 12.8 tỷ liên quan đến giao dịch USDT, gây ra sự theo dõi của cơ quan quản lý.
Singapore phá án rửa tiền lớn nhất trong lịch sử, số tiền liên quan là 12.8 tỷ nhân dân tệ
Cảnh sát Singapore gần đây đã phá vỡ vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử đất nước. Khi cuộc điều tra đi sâu, số tiền liên quan không ngừng tăng lên, từ 5,4 tỷ nhân dân tệ ban đầu tăng lên 9 tỷ, cuối cùng đạt đến con số kinh ngạc là 12,8 tỷ.
Vụ án này liên quan đến nhiều nghi phạm, trong đó 10 người đã bị bắt, còn 8 người khác đang bỏ trốn và bị truy nã. Phần lớn những người bị bắt có quốc tịch kép và có liên quan đến băng đảng Phúc Kiến. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là một số nghi phạm đã là những người đang bị truy nã tại Trung Quốc.
Vào ngày 15 tháng 8, cảnh sát Singapore đã triển khai hơn 400 nhân viên thực thi pháp luật, tiến hành các cuộc đột kích tại nhiều địa điểm trên toàn quốc. Họ đã khám xét các khu dân cư cao cấp như Bukit Timah, Orchard Road, và niêm phong một lượng lớn tài sản, bao gồm 94 bất động sản, 50 xe sang, một lượng lớn rượu nổi tiếng, hàng xa xỉ và tiền mặt.
Theo điều tra sâu hơn, số lượng tài sản bị phong tỏa tiếp tục gia tăng. Số lượng bất động sản tăng lên 110 nơi, số lượng xe tăng lên 62 chiếc, số tiền gửi ngân hàng bị phong tỏa vượt quá 5,5 tỷ nhân dân tệ, tiền mặt vượt quá 380 triệu nhân dân tệ, còn có 68 thỏi vàng và tài sản ảo trị giá 190 triệu nhân dân tệ.
10 nghi phạm bị bắt đều đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, được gọi là "Bang Phúc Kiến". Băng nhóm này đã vào Singapore từ năm 2017, sinh sống tại những khu vực sang trọng như Sentosa, sở hữu nhiều bất động sản và cửa hàng cao cấp. Họ chủ yếu rửa tiền thông qua việc kinh doanh cửa hàng, đầu tư bất động sản và hoạt động tại sòng bạc.
Phương pháp rửa tiền của băng nhóm này rất phức tạp. Họ mở rất nhiều công ty ma ở Singapore, lợi dụng việc thua lỗ của cửa hàng làm bình phong để chuyển tiền bất hợp pháp vào. Họ cũng đầu tư lớn vào bất động sản, thông qua việc mua và bán lại các biệt thự để rửa tiền. Ngoài ra, họ còn thuê người đánh bạc tại các sòng bạc, bằng cách rút tiền từ cược để rửa tiền.
Cuộc điều tra phát hiện rằng, những khoản tiền bất hợp pháp này chủ yếu đến từ hoạt động đánh bạc trực tuyến và lừa đảo. Nhiều đối tượng tình nghi đã bị truy nã tại Trung Quốc, liên quan đến các vụ đánh bạc trực tuyến và lừa đảo. Trong số đó, Vương Thủy Minh và Tô Hải Kim là hai nhân vật nổi bật nhất.
Vương Thủy Minh được gọi là "Đại Minh Tổng", là một nhân vật nổi tiếng trong giới cờ bạc trực tuyến. Ông từng điều hành nhiều tập đoàn cờ bạc trực tuyến tại Philippines, với đội ngũ nhân viên lên tới hàng chục nghìn người. Tô Hải Kim thì là thủ lĩnh của các vụ lừa đảo trực tuyến tại Philippines, hoạt động tích cực trong giới xã hội Singapore, thường tham gia các hoạt động từ thiện để nâng cao danh tiếng.
Vụ việc này đã phơi bày những lỗ hổng của Singapore trong công tác chống rửa tiền và kiểm tra visa, gây ảnh hưởng nhất định đến danh tiếng của trung tâm tài chính này. Chính phủ Singapore cho biết sẽ tăng cường giám sát để ngăn chặn các sự cố tương tự xảy ra lần nữa. Đồng thời, nhiều ngân hàng đã bắt đầu siết chặt kiểm tra tài khoản đối với công dân của một số quốc gia.
Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, do vụ án liên quan đến việc sử dụng USDT để Rửa tiền, Singapore dự kiến sẽ tiếp tục thắt chặt quy định đối với tiền ảo trong tương lai.
Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra thêm, nếu bị cáo bị kết tội sẽ phải đối mặt với án phạt cao và tù giam dài hạn. Chính phủ Singapore cho biết sẽ trừng phạt nghiêm khắc những kẻ phạm tội, nhằm bảo vệ sự trong sạch và ổn định của hệ thống tài chính quốc gia.