Báo cáo an toàn ngành Blockchain tháng 4 năm 2024

Tháng 4 năm 2024, số tiền thiệt hại do sự cố an ninh trong ngành blockchain giảm mạnh so với tháng 3. Trong tháng, đã xảy ra hơn 32 sự cố an ninh điển hình, tổng thiệt hại đạt 1.01 triệu USD, giảm khoảng 36% so với tháng 3. Trong đó:

• Thiệt hại do tấn công mạng khoảng 52,56 triệu đô la, giảm 55%
• Thiệt hại do lừa đảo đánh cá khoảng 11,4 triệu đô la, giảm 69%
• Thiệt hại Rug Pull khoảng 37,05 triệu USD, tăng 624%

Sự kiện an ninh lớn nhất trong tháng này là Hedgey Finance bị tấn công do lỗ hổng hợp đồng, thiệt hại khoảng 44,7 triệu USD, chiếm 85% tổng thiệt hại do hacker trong tháng.

Ngoài ra, sự kiện Rug Pull trị giá hơn 33 triệu đô la Mỹ đã xảy ra trên nền tảng ZKasino. Số lượng các vụ án tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã gia tăng, liên quan đến nhiều loại hình như lừa đảo, đa cấp, rửa tiền.

Tấn công của hacker

Vào tháng 4, đã xảy ra 11 sự kiện tấn công mạng điển hình, gây thiệt hại khoảng 5525 triệu đô la Mỹ:

1. OpenLeverage do lỗ hổng hợp đồng mất khoảng 230.000 đô la
2. Các token ATM trên BNB Chain bị tấn công, thiệt hại 180.000 USD
3. FixedFloat lại bị tấn công thiệt hại 2,8 triệu đô la
4. SumerMoney do lỗ hổng hợp đồng đã mất 350.000 đô la Mỹ
5. Zest Protocol遭 giá cả thao túng tấn công tổn thất 100万美元
6. Grand Base do rò rỉ chìa khóa riêng đã mất 2 triệu đô la
7. Hedgey Finance bị tấn công trên Ethereum và Arbitrum, thiệt hại 44,7 triệu đô la.
8. YIEDL do lỗ hổng hợp đồng mất 300.000 đô la Mỹ
9. Xbridge cầu nối chuỗi mất ít nhất 200.000 đô la Mỹ
10. Token NGFS đã mất 190.000 USD do lỗ hổng
11. Pike Finance bị tấn công thiệt hại 300.000 USD

Rug Pull và lừa đảo phishing

Tháng 4 xảy ra 6 vụ lừa đảo điển hình Rug Pull và lừa đảo đánh cắp thông tin, gây thiệt hại khoảng 37,25 triệu đô la.

1. Solana trên Blockchain Solareum Rug Pull thu lợi 520.000 USD
2. Lợi nhuận 920.000 đô la từ việc Rug Pull CondomSOL trên chuỗi Solana
3. Địa chỉ trên Base Blockchain bị mất 84 triệu đô la do lừa đảo
4. Địa chỉ khác trên Base Blockchain bị mất 120 triệu đô la do lừa đảo
5. Một địa chỉ bị mất 770.000 đô la vì lừa đảo.
6. ZKasino nền tảng Rug Pull chuyển giao quỹ của người dùng 33 triệu đô la

Các vụ án liên quan đến tiền mã hóa

Tháng 4 đã xảy ra 15 vụ án điển hình liên quan đến tiền điện tử:

1. Hồng Kông phá án rửa tiền trị giá 1,8 tỷ HKD, liên quan đến giao dịch tiền ảo
2. Cảnh sát tỉnh Sơn Đông đã triệt phá vụ rửa tiền 200 triệu nhân dân tệ liên quan đến tiền ảo.
3. Quyết định đầu tiên của Trấn Giang về vụ án "hồng thông" lừa đảo tiền ảo
4. Liên minh nhiều quốc gia EU đã bắt giữ 22 người, liên quan đến tài sản 600 triệu euro.
5. Kẻ tấn công Mango Markets Avi Eisenberg bị kết án có tội
6. Viện kiểm sát Đài Loan đề nghị tuyên án 20 năm tù giam cho thủ phạm chính của vụ án ACE Exchange
7. "Jay Mazini" bị kết án 7 năm tù vì vụ lừa đảo tiền điện tử
8. Sơn Tây phá án xâm phạm thông tin công dân quy mô lớn, liên quan 30 triệu nhân dân tệ
9. Một người đàn ông ở Mỹ bị nghi ngờ đã lợi dụng dịch vụ đám mây để khai thác tiền mã hoá
10. Cảnh sát Nga đã thu giữ hơn 3200 thiết bị khai thác tiền mã hóa trái phép.
11. Một người đàn ông ở Thượng Hải đã lừa đảo hơn 1 triệu nhân dân tệ tiền đầu tư vào tiền ảo
12. Hacker SHAKEEB AHMED bị kết án ba năm tù vì đánh cắp 12 triệu đô la tiền điện tử
13. Hàn Quốc xảy ra hai vụ cướp có liên quan đến tiền điện tử
14. Nghi phạm vụ bắt cóc sân golf ở Vương quốc Anh ra tòa
15. Người sáng lập Samourai Wallet bị bắt, bị nghi ngờ rửa tiền 1 triệu USD

Blockchain chính sách động hướng

1. Giang Tô công bố quy định quản lý đăng ký quyền sở hữu trí tuệ dữ liệu
2. Thượng Hải thúc đẩy ứng dụng truy xuất nguồn gốc nông sản Blockchain
3. Cục Dữ liệu Quốc gia công bố ý kiến hướng dẫn phát triển thành phố thông minh
4. Ứng dụng Blockchain trong hệ thống bảo đảm chăm sóc được推广 tại Chiết Giang

Blockchain ngành công nghiệp phát triển

1. Tứ Xuyên thành lập liên minh nền tảng giao dịch bản quyền, ứng dụng công nghệ Blockchain
2. Studio sản xuất ảo UE đầu tiên ở Thượng Hải được đưa vào sử dụng
3. Wuhan thúc đẩy hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp "Khu vực nông nghiệp Jingchu" Blockchain
4. Thượng Hải phát triển người số y tế vũ trụ GPT
5. Khởi động dự án đào tạo "Công trường giáo dục nghề nghiệp" của Bộ Giáo dục trong Metaverse
6. Công ty chứng khoán Thắng Lợi ra mắt ứng dụng tích hợp giao dịch tiền điện tử.
7. Ngân hàng Thanh toán Quốc tế và nhiều ngân hàng trung ương thử nghiệm Blockchain thanh toán xuyên biên giới

Tài sản kỹ thuật số và quản lý ngành

1. Cục Thuế Hoa Kỳ công bố dự thảo biểu thuế tài sản kỹ thuật số
2. Luật cấm khai thác tiền điện tử ở Angola có hiệu lực
3. Tổng thống Indonesia cảnh báo về rủi ro rửa tiền từ tiền điện tử
4. Na Uy tăng cường giám sát đối với thợ mỏ Bitcoin
5. Ngân hàng trung ương Nga ủng hộ việc thúc đẩy xem xét dự thảo luật thanh toán tiền điện tử quốc tế.
6. Viện Nghiên cứu Ổn định Tài chính kêu gọi thực hiện quy định đồng nhất đối với stablecoin
7. New Zealand đề xuất khung quy định tiền điện tử bao gồm
8. Ngân hàng trung ương Nhật Bản, Mỹ và các nước khác sẽ tiến hành thí nghiệm thanh toán quốc tế bằng tiền kỹ thuật số.
9. Vương quốc Anh khởi động tư vấn về không gian thử nghiệm chứng khoán kỹ thuật số
10. Brazil dự định coi tiền điện tử như cổ phiếu để đánh thuế
11. Hàn Quốc tăng cường quản lý niêm yết trên sàn giao dịch
12. Đại biểu Quốc hội Mỹ cho biết sẽ đạt được thỏa thuận về quy định stablecoin
13. Hồng Kông đề xuất thành lập tổ chức tự quản lý tài sản ảo
14. Thái Lan sẽ ngăn chặn các nền tảng tiền điện tử không được ủy quyền truy cập
15. Thụy Điển yêu cầu các thợ mỏ tiền mã hóa nộp thêm 90 triệu đô la thuế
16. Vương quốc Anh sẽ phát hành luật mới về tiền điện tử trước tháng 7.
17. Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế quan tâm đến việc mã hóa tài sản
18. Dubai xem xét giảm chi phí tuân thủ cho các công ty tiền điện tử nhỏ.
19. Singapore ban hành quy định mới về token thanh toán kỹ thuật số
20. Litva sẽ thực hiện đánh giá giấy phép nghiêm ngặt đối với các công ty tiền điện tử

Các sự kiện quan trọng khác

1. Đại sứ quán Trung Quốc tại Angola cảnh báo về rủi ro khai thác tiền ảo
2. Thủ phạm chính trong vụ huy động vốn trái phép 430 tỷ nhân dân tệ ở Trung Quốc bị bắt tại Anh
3. Các nghị sĩ Anh kêu gọi phát triển kỹ năng tiền mã hóa
4. Hàn Quốc dự định nâng cấp đơn vị điều tra tội phạm tiền mã hóa
5. Cảnh sát Hồng Kông đã đóng băng tài sản liên quan đến JPEX trị giá 29 triệu đô la Mỹ
6. Năm 2023, vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử ở Hồng Kông gây thiệt hại 31.6 tỷ nhân dân tệ
7. Bảng độc giác Hurun: Binance vào TOP10 toàn cầu
8. 6.1 vạn đồng Bitcoin của vụ án Blue Sky Gree bị cảnh sát Anh tịch thu
9. 2500 nhà đầu tư yêu cầu chính phủ can thiệp để lấy lại tài sản
10. Bitget làm rõ "Bitget Pro" là phần mềm lừa đảo
11. Giám đốc điều hành OneCoin bị kết án 4 năm tù giam