Tiết lộ thủ phạm chính vụ Blue Sky Ge Rui: từ huy động vốn trái phép đến rửa tiền Bitcoin
Gần đây, các nghi phạm chính trong vụ án thu hút vốn công chúng trái phép của Blue Sky Ge Rui đã không nhận tội đối với cáo buộc rửa tiền Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này liên quan đến việc huy động vốn trái phép quy mô lớn và rửa tiền xuyên biên giới, đã thu hút sự chú ý rộng rãi.
Bối cảnh của thủ phạm chính và diễn biến vụ án
Vào tháng 3 năm 2014, kẻ chủ mưu cùng với những người khác đã thành lập một công ty công nghệ điện tử tại thành phố Thiên Tân, thông qua công ty này để tiếp thị cho người cao tuổi những sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo đảm vốn và lợi nhuận cao". Các sản phẩm này có thời hạn đầu tư từ 6-30 tháng, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 100%-300%.
Trong bối cảnh thiếu sự giám sát tài chính, công ty này đã nhanh chóng mở rộng, thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, với hơn 100.000 nạn nhân. Thông qua hình thức huy động vốn trái phép này, kẻ chủ mưu đã thu được hàng trăm tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.
Về bối cảnh của thủ phạm chính, có nhiều nghi vấn. Có thông tin cho rằng hắn có bằng tiến sĩ của một trường đại học nổi tiếng, nhưng qua xác minh có thể không đúng sự thật. Cũng có tin đồn rằng hắn từng du học Mỹ, thành thạo về tài chính, và còn gặp tai nạn giao thông trong nước, dẫn đến việc đi lại khó khăn.
Cần lưu ý rằng, kẻ chủ mưu đã bắt đầu tham gia vào lĩnh vực khai thác Bitcoin từ năm 2013 và tuyên bố có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ máy khai thác với tỷ lệ lợi nhuận hàng năm 300%. Điều này khiến hắn nhận thức được "lợi thế" của Bitcoin trong việc chuyển tiền và Rửa tiền.
Tiến trình vụ án và xử lý tài sản
Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã tiến hành điều tra vụ án đối với công ty này. Vào tháng 6 năm 2019, Cục Công an thành phố Thiên Tân thông báo đã bắt giữ 50 nghi phạm, bao gồm cả người đại diện pháp luật của công ty. Vào tháng 2 năm 2021, tòa án đã công khai xét xử vụ án của người đại diện pháp luật và trợ lý của ông, xác định số tiền liên quan lên tới hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ.
Thủ phạm đã nhập cảnh vào Anh dưới một cái tên khác sau khi vụ án xảy ra, mang theo một ví lạnh Bitcoin chứa nhiều khoản tiền huy động trái phép. Hiện tại, 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc đang tích cực đòi lại tiền, nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn như đòi nợ xuyên biên giới, quyền sở hữu và chuyển đổi giá trị của tiền ảo.
Theo báo cáo kiểm toán chuyên đề, công ty này đã thu hút hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 34,1 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để hoàn trả, hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để mua Bitcoin. Cơ quan công tố Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình thu hồi tài sản bị đông lạnh, nếu không có ai khác có quyền yêu cầu, tài sản sẽ được phân bổ bởi cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ.
Triển vọng đòi bồi thường của nhà đầu tư
Đối với nhà đầu tư trong nước, việc đòi lại khoản lỗ không phải là điều dễ dàng. Phía Anh cho biết, cần phải chờ đợi phán quyết của vụ án, sau đó mới có thể tiến hành tiến độ thu hồi dựa trên tình hình ghi danh nợ. Quá trình này có thể sẽ kéo dài tương đối lâu, tương tự như quy trình xử lý của các vụ lừa đảo tài chính lớn khác.
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư: Khi đối mặt với các dự án đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao, hãy giữ cảnh giác, đừng để lòng tham khiến bạn rơi vào bẫy. Trong quyết định đầu tư, cần phân tích lý trí, tránh bị đánh lừa bởi quảng cáo giả và những hứa hẹn không thực tế.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
3
Chia sẻ
Bình luận
0/400
UncommonNPC
· 07-24 17:30
Chúng ta cũng không chắc, bọn người này còn bao nhiêu coin chưa phát ra.
Xem bản gốcTrả lời0
CascadingDipBuyer
· 07-24 17:12
Lại một cái máy thu hoạch đồ ngốc, nhìn mà choáng.
Tội phạm chính của vụ án Blue Sky Gear: Từ huy động vốn trái phép 402 tỷ đến rửa tiền Bitcoin, không nhận tội trong phiên tòa London.
Tiết lộ thủ phạm chính vụ Blue Sky Ge Rui: từ huy động vốn trái phép đến rửa tiền Bitcoin
Gần đây, các nghi phạm chính trong vụ án thu hút vốn công chúng trái phép của Blue Sky Ge Rui đã không nhận tội đối với cáo buộc rửa tiền Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này liên quan đến việc huy động vốn trái phép quy mô lớn và rửa tiền xuyên biên giới, đã thu hút sự chú ý rộng rãi.
Bối cảnh của thủ phạm chính và diễn biến vụ án
Vào tháng 3 năm 2014, kẻ chủ mưu cùng với những người khác đã thành lập một công ty công nghệ điện tử tại thành phố Thiên Tân, thông qua công ty này để tiếp thị cho người cao tuổi những sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo đảm vốn và lợi nhuận cao". Các sản phẩm này có thời hạn đầu tư từ 6-30 tháng, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 100%-300%.
Trong bối cảnh thiếu sự giám sát tài chính, công ty này đã nhanh chóng mở rộng, thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, với hơn 100.000 nạn nhân. Thông qua hình thức huy động vốn trái phép này, kẻ chủ mưu đã thu được hàng trăm tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.
Về bối cảnh của thủ phạm chính, có nhiều nghi vấn. Có thông tin cho rằng hắn có bằng tiến sĩ của một trường đại học nổi tiếng, nhưng qua xác minh có thể không đúng sự thật. Cũng có tin đồn rằng hắn từng du học Mỹ, thành thạo về tài chính, và còn gặp tai nạn giao thông trong nước, dẫn đến việc đi lại khó khăn.
Cần lưu ý rằng, kẻ chủ mưu đã bắt đầu tham gia vào lĩnh vực khai thác Bitcoin từ năm 2013 và tuyên bố có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ máy khai thác với tỷ lệ lợi nhuận hàng năm 300%. Điều này khiến hắn nhận thức được "lợi thế" của Bitcoin trong việc chuyển tiền và Rửa tiền.
Tiến trình vụ án và xử lý tài sản
Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã tiến hành điều tra vụ án đối với công ty này. Vào tháng 6 năm 2019, Cục Công an thành phố Thiên Tân thông báo đã bắt giữ 50 nghi phạm, bao gồm cả người đại diện pháp luật của công ty. Vào tháng 2 năm 2021, tòa án đã công khai xét xử vụ án của người đại diện pháp luật và trợ lý của ông, xác định số tiền liên quan lên tới hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ.
Thủ phạm đã nhập cảnh vào Anh dưới một cái tên khác sau khi vụ án xảy ra, mang theo một ví lạnh Bitcoin chứa nhiều khoản tiền huy động trái phép. Hiện tại, 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc đang tích cực đòi lại tiền, nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn như đòi nợ xuyên biên giới, quyền sở hữu và chuyển đổi giá trị của tiền ảo.
Theo báo cáo kiểm toán chuyên đề, công ty này đã thu hút hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 34,1 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để hoàn trả, hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để mua Bitcoin. Cơ quan công tố Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình thu hồi tài sản bị đông lạnh, nếu không có ai khác có quyền yêu cầu, tài sản sẽ được phân bổ bởi cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ.
Triển vọng đòi bồi thường của nhà đầu tư
Đối với nhà đầu tư trong nước, việc đòi lại khoản lỗ không phải là điều dễ dàng. Phía Anh cho biết, cần phải chờ đợi phán quyết của vụ án, sau đó mới có thể tiến hành tiến độ thu hồi dựa trên tình hình ghi danh nợ. Quá trình này có thể sẽ kéo dài tương đối lâu, tương tự như quy trình xử lý của các vụ lừa đảo tài chính lớn khác.
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư: Khi đối mặt với các dự án đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao, hãy giữ cảnh giác, đừng để lòng tham khiến bạn rơi vào bẫy. Trong quyết định đầu tư, cần phân tích lý trí, tránh bị đánh lừa bởi quảng cáo giả và những hứa hẹn không thực tế.