Phân tích rủi ro thị trường tài sản tiền điện tử Đông Nam Á
Trong những năm gần đây, với sự phổ biến của Tài sản tiền điện tử trên toàn cầu và sự gia tăng nhanh chóng của người dùng ở khu vực Đông Nam Á, dòng chảy tiền trên chuỗi trong khu vực này đã trở nên ngày càng thường xuyên và phức tạp. Để hiểu rõ hơn về đặc điểm dòng tiền trên chuỗi ở khu vực Đông Nam Á, rủi ro tài chính tiềm ẩn cũng như mối liên hệ với các ngành công nghiệp bất hợp pháp, chúng tôi đã thực hiện phân tích sâu dựa trên 10.000 mẫu địa chỉ blockchain được rút ra từ năm 2020 đến nay. Bằng cách theo dõi và đánh dấu các con đường dòng chảy tiền tệ rủi ro khác nhau, chúng tôi phát hiện ra mức độ rủi ro liên quan đến các mô hình lưu thông tài sản mã hóa vượt xa mong đợi. Báo cáo này không chỉ tiết lộ rủi ro sử dụng Tài sản tiền điện tử ở Đông Nam Á mà còn khám phá nguyên nhân đứng sau hiện tượng này từ góc độ vĩ mô, đồng thời đưa ra các khuyến nghị liên quan.
Tổng quan thị trường tài sản tiền điện tử Đông Nam Á
Trong những năm gần đây, mức độ chấp nhận và phổ biến của Tài sản tiền điện tử ở khu vực Đông Nam Á đã tăng lên đáng kể. Là một thị trường mới nổi, Đông Nam Á có những đặc điểm độc đáo trong cấu trúc kinh tế, môi trường chính sách và hành vi người dùng, các khía cạnh sau đây đặc biệt rõ ràng:
Tăng trưởng người dùng nhanh chóng: Tỷ lệ dân số trẻ ở Đông Nam Á khá cao, cộng với việc phổ biến Internet di động, đã khiến số lượng người dùng tài sản tiền điện tử trong khu vực này tăng nhanh. Theo ước tính, khu vực này đã có hàng chục triệu người dùng tài sản tiền điện tử.
Nhu cầu thanh toán xuyên biên giới mạnh mẽ: Số lượng lao động xuyên biên giới ở khu vực Đông Nam Á rất lớn, mã hóa cung cấp cho họ một phương tiện thanh toán xuyên biên giới thuận tiện, do đó được ứng dụng rộng rãi.
Môi trường quản lý không đồng nhất: Các quốc gia Đông Nam Á có chính sách quản lý tiền điện tử khác nhau, một số quốc gia ủng hộ việc hợp pháp hóa tài sản tiền điện tử, nhưng phần lớn khu vực vẫn chưa hình thành khung quản lý rõ ràng, dẫn đến việc dòng tiền có một số rủi ro về tính tuân thủ.
Phân tích mẫu và những phát hiện chính
Tình hình tự do lưu thông vốn
Trong số 10.000 địa chỉ blockchain được phân tích, khoảng 45,23% số tiền đã được lưu thông tự do trên chuỗi công cộng thông qua ví phi tập trung, thể hiện tính thanh khoản cao và đặc điểm phi tập trung. Tổng số tiền lưu thông tự do lên tới 1,484 triệu USD, cho thấy phương thức giao dịch phi tập trung đã trở thành xu hướng chủ đạo giữa người dùng ở Đông Nam Á.
Mối liên hệ với ngành công nghiệp đen xám
Trong số các địa chỉ này, hơn 110 triệu USD đã trực tiếp chảy vào các địa chỉ liên quan đến ngành công nghiệp đen và xám, chiếm tỷ lệ hơn 12%. Sau khi theo dõi dòng tiền của các địa chỉ còn lại, phát hiện rằng thông qua giao dịch thứ cấp hoặc nhiều lần, một số địa chỉ cũng đã tạo ra mối liên hệ gián tiếp với ngành công nghiệp đen và xám, làm cho tỷ lệ địa chỉ có rủi ro liên quan đến ngành công nghiệp đen và xám tăng lên 16,82%. Điều này có nghĩa là, trong số hàng triệu người dùng Tài sản tiền điện tử ở Đông Nam Á, có thể có hàng triệu người dùng có rủi ro liên quan đến giao dịch tiền với ngành công nghiệp đen và xám, trực tiếp hoặc gián tiếp.
Phân tích dòng tiền và rủi ro của ngành công nghiệp đen và xám
Phân loại các loại địa chỉ trong ngành công nghiệp đen và xám
Thông qua nhãn rủi ro, chúng tôi sẽ phân loại các địa chỉ liên quan chặt chẽ đến ngành công nghiệp đen và xám thành 3 loại lớn và 44 loại nhỏ, các loại rủi ro cao liên quan chủ yếu bao gồm:
Dịch vụ trộn coin: chủ yếu được sử dụng để ẩn danh dòng tiền
Ngân hàng ngầm: Dùng để điều phối và rửa tiền cho các quỹ bất hợp pháp xuyên biên giới
Nền tảng lừa đảo: liên quan đến đầu tư giả, trò lừa đảo Ponzi, giết hại người nước ngoài, giết hại người nuôi heo, v.v.
Trong số các loại địa chỉ rủi ro cao này, có liên quan đến hơn 240 thực thể cụ thể trong ngành công nghiệp đen và xám.
Hiện tượng dòng tiền có rủi ro cao
Kết quả nghiên cứu cho thấy, một số loại luồng vốn nhất định đặc biệt nổi bật:
Có hơn 10 triệu USD vốn trực tiếp chảy vào các địa chỉ liên quan đến các tổ chức tài chính ngầm, và tần suất giao dịch tích lũy đạt hàng nghìn lần.
Khoảng 11 triệu đô la Mỹ đã rõ ràng chảy vào nền tảng đánh bạc trực tuyến.
Hơn 22 triệu đô la đã được chuyển vào nền tảng lừa đảo.
Dòng tiền này tiết lộ sự phức tạp và tính chất ẩn giấu của các hoạt động trong ngành công nghiệp đen và xám, đặc biệt trong bối cảnh tính ẩn danh và đặc tính xuyên biên giới của tài sản tiền điện tử, những kẻ xấu có thể thường xuyên thực hiện các hoạt động chuyển tiền trái phép và rửa tiền.
Tình hình dòng tiền vào của các nền tảng bị trừng phạt
Tỷ lệ dòng tiền vào của nền tảng bị trừng phạt
Khoảng 53,49% số tiền liên quan trực tiếp đến ngành công nghiệp đen và xám đã chảy vào các nền tảng bị trừng phạt, số lần giao dịch liên quan thậm chí gấp đôi so với việc chuyển tiền vào các ngân hàng ngầm, tổng giá trị vượt quá 55 triệu USD, cho thấy các nền tảng bị trừng phạt vẫn là nơi chính cho dòng vốn rủi ro cao.
Phân tích trường hợp: Một công cụ trộn coin
Là một công cụ trộn coin phổ biến, một nền tảng đã nhận được hơn 54 triệu USD trong nghiên cứu này, chiếm 97,84% tổng dòng tiền vào của tất cả các nền tảng bị trừng phạt. Tuy nhiên, kể từ khi Bộ Tài chính Mỹ đưa nền tảng này vào danh sách thực thể bị trừng phạt vào tháng 8 năm 2022, khối lượng giao dịch của nó đã giảm rõ rệt, cho thấy sự ảnh hưởng hiệu quả của các lệnh trừng phạt đối với dòng tiền vào của nó.
Phân tích rủi ro vĩ mô và thảo luận về nguyên nhân
Tính ẩn danh và tính thanh khoản cao của tài sản tiền điện tử: Tính ẩn danh của tài sản tiền điện tử khiến cho việc theo dõi dòng tiền bất hợp pháp trên chuỗi trở nên khó khăn. Ngay cả khi có các phương tiện kỹ thuật để đánh dấu địa chỉ rủi ro, dòng tiền vẫn có thể được che giấu thông qua các phương pháp như trộn coin, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền.
Sự thiếu hụt hệ thống quản lý ở khu vực Đông Nam Á: Các biện pháp quản lý tài sản tiền điện tử của các quốc gia Đông Nam Á vẫn chưa hoàn thiện, dẫn đến tăng rủi ro trong việc chuyển tiền qua biên giới. Một số khu vực vẫn giữ thái độ chờ đợi đối với tài sản tiền điện tử, chưa áp dụng các biện pháp quản lý tích cực, tạo điều kiện cho dòng tiền của ngành công nghiệp đen và xám.
Môi trường kinh tế xã hội: Một số quốc gia ở Đông Nam Á có mức phát triển kinh tế thấp, khoảng cách giàu nghèo lớn, dẫn đến nhiều kẻ lừa đảo và cờ bạc trực tuyến chọn nơi đây làm căn cứ, chủ yếu thu hút người nước ngoài tham gia.
Khó khăn trong quản lý kỹ thuật: Các sàn giao dịch tài sản tiền điện tử, nhà cung cấp dịch vụ ví và nền tảng phi tập trung thường gặp khó khăn trong việc giám sát và điều tra các rủi ro đằng sau giao dịch do các hạn chế về công nghệ và kiến trúc. Các nền tảng phi tập trung đặc biệt thiếu kiểm soát trực tiếp đối với dữ liệu giao dịch, không thể nhận diện kịp thời các hành vi xấu hoặc rủi ro liên quan đến rửa tiền. Mặc dù một số nền tảng tập trung cố gắng tăng cường giám sát thông qua các biện pháp KYC và AML, nhưng giao dịch xuyên chuỗi và công nghệ ẩn danh vẫn làm cho việc theo dõi dòng tiền trở nên phức tạp, tăng thêm rủi ro an ninh.
Kết luận và đề xuất
Phân tích dòng tiền trên chuỗi ở khu vực Đông Nam Á cho thấy có rủi ro an ninh cao trong việc sử dụng tài sản tiền điện tử ở khu vực này. Để giảm thiểu hiệu quả rủi ro dòng tiền bất hợp pháp trên chuỗi, chúng tôi đề xuất thực hiện các biện pháp sau:
Tăng cường cơ chế giám sát: Các chính phủ trên thế giới nên xây dựng và thực hiện các chính sách giám sát tài sản tiền điện tử hoàn chỉnh, thông qua hợp tác xuyên quốc gia để đấu tranh chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp trên chuỗi, và đưa ra khung giám sát tiền ảo rõ ràng phù hợp với điều kiện từng quốc gia.
Nâng cao khả năng nhận diện rủi ro của người dùng: Tăng cường giáo dục chống lừa đảo cho người dùng thông thường, giúp họ hiểu về rủi ro trên chuỗi, nâng cao khả năng nhận diện và ý thức phòng ngừa đối với nguồn tiền từ ngành công nghiệp đen và xám.
Thúc đẩy đổi mới công nghệ: Tích cực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ theo dõi trên chuỗi và chống rửa tiền, thông qua phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các phương pháp công nghệ khác để xác định và ngăn chặn chính xác các dòng tiền có rủi ro cao.
Thiết lập cơ chế phối hợp đa phương: Khuyến khích các sàn giao dịch Tài sản tiền điện tử, nhà cung cấp dịch vụ ví và các tổ chức liên quan ở khu vực Đông Nam Á cùng hợp tác, tăng cường chia sẻ thông tin và phòng ngừa rủi ro chung, nâng cao hệ số an toàn trên chuỗi.
Đông Nam Á, với tiềm năng phát triển Tài sản tiền điện tử, vẫn phải đối mặt với thách thức về rủi ro dòng tiền trong tương lai. Chúng ta nên tiếp tục đầu tư nguồn lực và công nghệ, hợp tác với các bên liên quan, nhằm xây dựng một hệ sinh thái Tài sản tiền điện tử an toàn, minh bạch và tuân thủ. Bằng cách tăng cường quản lý, nâng cao nhận thức về an toàn cho người dùng, thúc đẩy đổi mới trong các phương pháp công nghệ, chúng ta hy vọng sẽ dần giảm thiểu dòng tiền bất hợp pháp trên chuỗi, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế số Đông Nam Á.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
23 thích
Phần thưởng
23
9
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CommunitySlacker
· 07-26 22:18
Thật sự có người không biết đây đều là bẫy của nhà tạo lập thị trường.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidatedTwice
· 07-26 19:50
Lỗ đầu tiên chính là lão sư phụ... Tiền bất hợp pháp chắc chắn sẽ chảy về phía đó.
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeNightmare
· 07-25 17:12
趁深夜gas低赶紧 Rug Pull了
Xem bản gốcTrả lời0
NFTRegretful
· 07-24 19:05
on-chain ngày nào cũng thấy tiền đen xám
Xem bản gốcTrả lời0
0xInsomnia
· 07-24 19:01
Lại một đợt Rửa tiền nữa
Xem bản gốcTrả lời0
CafeMinor
· 07-24 18:58
Bạn không phải luôn giữ nghề cũ của mình sao? Nguy.
Xem bản gốcTrả lời0
P2ENotWorking
· 07-24 18:58
Dự kiến thậm chí đến 16%... môi trường lớn này không ổn rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
TaxEvader
· 07-24 18:49
Rửa sạch sẽ rồi đi ngủ, vẫn đang tra xem tôi là ai đấy.
Thị trường tài sản tiền điện tử Đông Nam Á tiềm ẩn rủi ro cao, 16% địa chỉ liên quan đến ngành đen và xám.
Phân tích rủi ro thị trường tài sản tiền điện tử Đông Nam Á
Trong những năm gần đây, với sự phổ biến của Tài sản tiền điện tử trên toàn cầu và sự gia tăng nhanh chóng của người dùng ở khu vực Đông Nam Á, dòng chảy tiền trên chuỗi trong khu vực này đã trở nên ngày càng thường xuyên và phức tạp. Để hiểu rõ hơn về đặc điểm dòng tiền trên chuỗi ở khu vực Đông Nam Á, rủi ro tài chính tiềm ẩn cũng như mối liên hệ với các ngành công nghiệp bất hợp pháp, chúng tôi đã thực hiện phân tích sâu dựa trên 10.000 mẫu địa chỉ blockchain được rút ra từ năm 2020 đến nay. Bằng cách theo dõi và đánh dấu các con đường dòng chảy tiền tệ rủi ro khác nhau, chúng tôi phát hiện ra mức độ rủi ro liên quan đến các mô hình lưu thông tài sản mã hóa vượt xa mong đợi. Báo cáo này không chỉ tiết lộ rủi ro sử dụng Tài sản tiền điện tử ở Đông Nam Á mà còn khám phá nguyên nhân đứng sau hiện tượng này từ góc độ vĩ mô, đồng thời đưa ra các khuyến nghị liên quan.
Tổng quan thị trường tài sản tiền điện tử Đông Nam Á
Trong những năm gần đây, mức độ chấp nhận và phổ biến của Tài sản tiền điện tử ở khu vực Đông Nam Á đã tăng lên đáng kể. Là một thị trường mới nổi, Đông Nam Á có những đặc điểm độc đáo trong cấu trúc kinh tế, môi trường chính sách và hành vi người dùng, các khía cạnh sau đây đặc biệt rõ ràng:
Tăng trưởng người dùng nhanh chóng: Tỷ lệ dân số trẻ ở Đông Nam Á khá cao, cộng với việc phổ biến Internet di động, đã khiến số lượng người dùng tài sản tiền điện tử trong khu vực này tăng nhanh. Theo ước tính, khu vực này đã có hàng chục triệu người dùng tài sản tiền điện tử.
Nhu cầu thanh toán xuyên biên giới mạnh mẽ: Số lượng lao động xuyên biên giới ở khu vực Đông Nam Á rất lớn, mã hóa cung cấp cho họ một phương tiện thanh toán xuyên biên giới thuận tiện, do đó được ứng dụng rộng rãi.
Môi trường quản lý không đồng nhất: Các quốc gia Đông Nam Á có chính sách quản lý tiền điện tử khác nhau, một số quốc gia ủng hộ việc hợp pháp hóa tài sản tiền điện tử, nhưng phần lớn khu vực vẫn chưa hình thành khung quản lý rõ ràng, dẫn đến việc dòng tiền có một số rủi ro về tính tuân thủ.
Phân tích mẫu và những phát hiện chính
Trong số 10.000 địa chỉ blockchain được phân tích, khoảng 45,23% số tiền đã được lưu thông tự do trên chuỗi công cộng thông qua ví phi tập trung, thể hiện tính thanh khoản cao và đặc điểm phi tập trung. Tổng số tiền lưu thông tự do lên tới 1,484 triệu USD, cho thấy phương thức giao dịch phi tập trung đã trở thành xu hướng chủ đạo giữa người dùng ở Đông Nam Á.
Trong số các địa chỉ này, hơn 110 triệu USD đã trực tiếp chảy vào các địa chỉ liên quan đến ngành công nghiệp đen và xám, chiếm tỷ lệ hơn 12%. Sau khi theo dõi dòng tiền của các địa chỉ còn lại, phát hiện rằng thông qua giao dịch thứ cấp hoặc nhiều lần, một số địa chỉ cũng đã tạo ra mối liên hệ gián tiếp với ngành công nghiệp đen và xám, làm cho tỷ lệ địa chỉ có rủi ro liên quan đến ngành công nghiệp đen và xám tăng lên 16,82%. Điều này có nghĩa là, trong số hàng triệu người dùng Tài sản tiền điện tử ở Đông Nam Á, có thể có hàng triệu người dùng có rủi ro liên quan đến giao dịch tiền với ngành công nghiệp đen và xám, trực tiếp hoặc gián tiếp.
Phân tích dòng tiền và rủi ro của ngành công nghiệp đen và xám
Thông qua nhãn rủi ro, chúng tôi sẽ phân loại các địa chỉ liên quan chặt chẽ đến ngành công nghiệp đen và xám thành 3 loại lớn và 44 loại nhỏ, các loại rủi ro cao liên quan chủ yếu bao gồm:
Trong số các loại địa chỉ rủi ro cao này, có liên quan đến hơn 240 thực thể cụ thể trong ngành công nghiệp đen và xám.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, một số loại luồng vốn nhất định đặc biệt nổi bật:
Dòng tiền này tiết lộ sự phức tạp và tính chất ẩn giấu của các hoạt động trong ngành công nghiệp đen và xám, đặc biệt trong bối cảnh tính ẩn danh và đặc tính xuyên biên giới của tài sản tiền điện tử, những kẻ xấu có thể thường xuyên thực hiện các hoạt động chuyển tiền trái phép và rửa tiền.
Tình hình dòng tiền vào của các nền tảng bị trừng phạt
Khoảng 53,49% số tiền liên quan trực tiếp đến ngành công nghiệp đen và xám đã chảy vào các nền tảng bị trừng phạt, số lần giao dịch liên quan thậm chí gấp đôi so với việc chuyển tiền vào các ngân hàng ngầm, tổng giá trị vượt quá 55 triệu USD, cho thấy các nền tảng bị trừng phạt vẫn là nơi chính cho dòng vốn rủi ro cao.
Là một công cụ trộn coin phổ biến, một nền tảng đã nhận được hơn 54 triệu USD trong nghiên cứu này, chiếm 97,84% tổng dòng tiền vào của tất cả các nền tảng bị trừng phạt. Tuy nhiên, kể từ khi Bộ Tài chính Mỹ đưa nền tảng này vào danh sách thực thể bị trừng phạt vào tháng 8 năm 2022, khối lượng giao dịch của nó đã giảm rõ rệt, cho thấy sự ảnh hưởng hiệu quả của các lệnh trừng phạt đối với dòng tiền vào của nó.
Phân tích rủi ro vĩ mô và thảo luận về nguyên nhân
Tính ẩn danh và tính thanh khoản cao của tài sản tiền điện tử: Tính ẩn danh của tài sản tiền điện tử khiến cho việc theo dõi dòng tiền bất hợp pháp trên chuỗi trở nên khó khăn. Ngay cả khi có các phương tiện kỹ thuật để đánh dấu địa chỉ rủi ro, dòng tiền vẫn có thể được che giấu thông qua các phương pháp như trộn coin, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền.
Sự thiếu hụt hệ thống quản lý ở khu vực Đông Nam Á: Các biện pháp quản lý tài sản tiền điện tử của các quốc gia Đông Nam Á vẫn chưa hoàn thiện, dẫn đến tăng rủi ro trong việc chuyển tiền qua biên giới. Một số khu vực vẫn giữ thái độ chờ đợi đối với tài sản tiền điện tử, chưa áp dụng các biện pháp quản lý tích cực, tạo điều kiện cho dòng tiền của ngành công nghiệp đen và xám.
Môi trường kinh tế xã hội: Một số quốc gia ở Đông Nam Á có mức phát triển kinh tế thấp, khoảng cách giàu nghèo lớn, dẫn đến nhiều kẻ lừa đảo và cờ bạc trực tuyến chọn nơi đây làm căn cứ, chủ yếu thu hút người nước ngoài tham gia.
Khó khăn trong quản lý kỹ thuật: Các sàn giao dịch tài sản tiền điện tử, nhà cung cấp dịch vụ ví và nền tảng phi tập trung thường gặp khó khăn trong việc giám sát và điều tra các rủi ro đằng sau giao dịch do các hạn chế về công nghệ và kiến trúc. Các nền tảng phi tập trung đặc biệt thiếu kiểm soát trực tiếp đối với dữ liệu giao dịch, không thể nhận diện kịp thời các hành vi xấu hoặc rủi ro liên quan đến rửa tiền. Mặc dù một số nền tảng tập trung cố gắng tăng cường giám sát thông qua các biện pháp KYC và AML, nhưng giao dịch xuyên chuỗi và công nghệ ẩn danh vẫn làm cho việc theo dõi dòng tiền trở nên phức tạp, tăng thêm rủi ro an ninh.
Kết luận và đề xuất
Phân tích dòng tiền trên chuỗi ở khu vực Đông Nam Á cho thấy có rủi ro an ninh cao trong việc sử dụng tài sản tiền điện tử ở khu vực này. Để giảm thiểu hiệu quả rủi ro dòng tiền bất hợp pháp trên chuỗi, chúng tôi đề xuất thực hiện các biện pháp sau:
Tăng cường cơ chế giám sát: Các chính phủ trên thế giới nên xây dựng và thực hiện các chính sách giám sát tài sản tiền điện tử hoàn chỉnh, thông qua hợp tác xuyên quốc gia để đấu tranh chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp trên chuỗi, và đưa ra khung giám sát tiền ảo rõ ràng phù hợp với điều kiện từng quốc gia.
Nâng cao khả năng nhận diện rủi ro của người dùng: Tăng cường giáo dục chống lừa đảo cho người dùng thông thường, giúp họ hiểu về rủi ro trên chuỗi, nâng cao khả năng nhận diện và ý thức phòng ngừa đối với nguồn tiền từ ngành công nghiệp đen và xám.
Thúc đẩy đổi mới công nghệ: Tích cực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ theo dõi trên chuỗi và chống rửa tiền, thông qua phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các phương pháp công nghệ khác để xác định và ngăn chặn chính xác các dòng tiền có rủi ro cao.
Thiết lập cơ chế phối hợp đa phương: Khuyến khích các sàn giao dịch Tài sản tiền điện tử, nhà cung cấp dịch vụ ví và các tổ chức liên quan ở khu vực Đông Nam Á cùng hợp tác, tăng cường chia sẻ thông tin và phòng ngừa rủi ro chung, nâng cao hệ số an toàn trên chuỗi.
Đông Nam Á, với tiềm năng phát triển Tài sản tiền điện tử, vẫn phải đối mặt với thách thức về rủi ro dòng tiền trong tương lai. Chúng ta nên tiếp tục đầu tư nguồn lực và công nghệ, hợp tác với các bên liên quan, nhằm xây dựng một hệ sinh thái Tài sản tiền điện tử an toàn, minh bạch và tuân thủ. Bằng cách tăng cường quản lý, nâng cao nhận thức về an toàn cho người dùng, thúc đẩy đổi mới trong các phương pháp công nghệ, chúng ta hy vọng sẽ dần giảm thiểu dòng tiền bất hợp pháp trên chuỗi, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế số Đông Nam Á.