12 công cụ phân tích on-chain hữu ích trong lĩnh vực an ninh Blockchain
Trong lĩnh vực an ninh Blockchain, công cụ điều tra on-chain hiệu quả và chính xác là rất quan trọng cho việc giám sát tài sản, phòng ngừa rủi ro và điều tra tội phạm tài chính. Bài viết này chọn lọc và tổng hợp 12 công cụ phân tích Blockchain thông dụng, bao gồm giám sát dữ liệu đa chuỗi, cầu nối giữa các chuỗi, theo dõi dòng tiền và tính toán lãi lỗ thuế, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu on-chain chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an ninh, cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ và nhà đầu tư, giúp đối phó với những thách thức an ninh Blockchain ngày càng phức tạp.
1. Cielo - Theo dõi và giám sát ví tương thích EVM
Cielo tập trung vào việc theo dõi ví, hỗ trợ nhiều nền tảng Blockchain như chuỗi tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron. Công cụ này có khả năng giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực, đồng thời cung cấp danh sách ví thông minh được đề xuất, giúp nhanh chóng nhận diện rủi ro tiềm ẩn hoặc hành vi bất thường.
Ứng dụng:
Giám sát chuyển tiền lớn, phân tích hành vi tài khoản của người nắm giữ lớn
Nhận diện địa chỉ nghi ngờ, phòng ngừa lừa đảo tiền mã hóa
2. TRM Labs - Nền tảng thông tin chuỗi trên chống tội phạm tài chính
TRM Labs là nền tảng thông tin blockchain hàng đầu, thông qua việc hiển thị dữ liệu địa chỉ và giao dịch dưới dạng biểu đồ, giúp người dùng theo dõi dòng tiền một cách toàn diện. Hỗ trợ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng blockchain, đồng thời cung cấp dữ liệu hỗ trợ cho NFT và các giao thức DeFi, được ứng dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ, đặc biệt xuất sắc trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính tiền điện tử.
Ứng dụng:
Hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật, nền tảng giao dịch, và các tổ chức tài chính trong việc chống lại tội phạm tiền điện tử
Giám sát giao dịch trong danh sách trừng phạt liên quan
3. MetaSuites - Trình duyệt tăng cường dữ liệu Blockchain
MetaSuites được phát triển bởi BlockSec, là công cụ tăng cường trình duyệt Blockchain dựa trên mở rộng Chrome. Cung cấp đồ thị luồng vốn, nhãn địa chỉ và các hiển thị dữ liệu trực quan khác, đồng thời tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao đáng kể hiệu quả phân tích dữ liệu trên chuỗi.
Ứng dụng:
Nghiên cứu các giao thức DeFi, phân tích lỗ hổng và rủi ro tiềm ẩn
Tăng cường chức năng trình duyệt Blockchain, dễ dàng kiểm tra hành vi địa chỉ
4. MetaSleuth - Công cụ theo dõi on-chain dành cho người dùng bình thường
MetaSleuth là nền tảng theo dõi trên chuỗi dành cho người dùng thông thường, đã được tối ưu hóa về trải nghiệm người dùng và tính thuận tiện trong thao tác. Hỗ trợ phân tích liên chuỗi, có khả năng theo dõi dòng tiền và xác định địa chỉ có rủi ro cao, hiện đã bao phủ tổng cộng 13 khối chuỗi, bao gồm Bitcoin, Ethereum, Solana, cung cấp chức năng phân tích thông minh và chia sẻ hợp tác cho các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ và vừa.
Ứng dụng:
Các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ theo dõi an ninh ví
Phân tích đường đi của cuộc tấn công hacker, khóa giao dịch bất thường
5. Arkham Intelligence - Theo dõi quỹ toàn chuỗi và trực quan hóa dữ liệu
Arkham là nền tảng thông tin tích hợp trình duyệt đa chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và chức năng cảnh báo thời gian thực. Với cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ, hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng giao diện API để phân tích sâu hơn 50 dữ liệu Blockchain. Các tính năng toàn diện của Arkham khiến nó trở thành công cụ điều tra on-chain được đánh giá cao trong ngành.
Ứng dụng:
Khai thác sâu các con đường lưu chuyển vốn, tiết lộ mối quan hệ ẩn.
Kết hợp AI nhận diện địa chỉ rủi ro tiềm ẩn
6. Etherscan / Solscan - Trình duyệt blockchain mạnh mẽ
Etherscan và Solscan lần lượt là trình duyệt blockchain dành cho chuỗi tương thích EVM và Solana. Chúng cung cấp các dữ liệu chi tiết như lịch sử giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và truy vấn số dư, hỗ trợ tính minh bạch và nhu cầu truy vấn dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng Solana, là công cụ không thể thiếu cho các nhà phát triển và nhà nghiên cứu.
Ứng dụng:
Nghiên cứu lỗ hổng hợp đồng thông minh, phân tích hành vi giao dịch on-chain
Theo dõi lộ trình tấn công của hacker, đánh giá tính an toàn của tài sản
7. Blockchair - Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin
Blockchair tập trung vào trình duyệt truy vấn dữ liệu trên chuỗi Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ thông qua nó. Công cụ này không chỉ hỗ trợ Bitcoin mà còn tương thích với việc truy vấn dữ liệu của các blockchain khác và cung cấp giao diện API, phù hợp cho phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.
Ứng dụng:
Nghiên cứu dòng tiền trên chuỗi của Bitcoin
Phân tích sâu hành vi của BTC Miner Pool
8. Phạm vi - Theo dõi dòng tiền USDC xuyên chuỗi
Range cung cấp giải pháp giám sát chuyên dụng cho giao dịch cầu nối CCTP (Giao thức truyền tải xuyên chuỗi), chủ yếu theo dõi sự lưu chuyển của USDC giữa các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển giao tài sản xuyên chuỗi, đồng thời thực hiện phân tích sâu về tính thanh khoản DeFi.
Ứng dụng:
Nhận diện các con đường arbitrage USDC trên nhiều chuỗi
Phân tích hành vi giao dịch đa chuỗi, nâng cao hiệu quả vốn
9. Pulsy - Trình tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi
Pulsy là một trình tổng hợp trình duyệt cầu nối, giúp người dùng tìm ra lộ trình chuyển nhượng tối ưu bằng cách tích hợp dữ liệu chuyển nhượng tài sản trên nhiều chuỗi. Nhờ vào việc phân tích dữ liệu thời gian thực và lịch sử, công cụ này cung cấp giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho giao dịch trên chuỗi, đặc biệt phù hợp với việc quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.
Ứng dụng:
Nghiên cứu cơ hội arbitrage giữa các khối
Giám sát dòng tiền DeFi
10. Socketscan - Giám sát cầu nối tương thích EVM
Socketscan tập trung vào việc giám sát giao dịch cầu nối giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng tra cứu trạng thái chi tiết của giao dịch bằng cách sử dụng mã băm hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch trên nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp dữ liệu trực quan rõ ràng và giám sát thời gian thực cho việc chuyển giao tài sản giữa các chuỗi.
Ứng dụng:
Giám sát dòng tiền giữa các chuỗi trong hệ sinh thái EVM
Theo dõi giao dịch cầu nối, cảnh báo dòng tiền bất thường
11. Dune - Nền tảng phân tích dữ liệu on-chain mở
Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu Blockchain phổ biến và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn khối lượng lớn dữ liệu on-chain, tự tạo và chia sẻ các bảng điều khiển dữ liệu đa dạng. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người sáng tạo dữ liệu liên tục đổi mới, là lựa chọn lý tưởng cho việc khai thác dữ liệu sâu và phân tích xu hướng on-chain.
Ứng dụng:
Giám sát các chỉ số KPI của dự án DeFi
Phân tích xu hướng thị trường NFT
12. CryptoTaxCalculator - Tính toán thuế tiền điện tử và phân tích lãi lỗ
CryptoTaxCalculator được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư tiền điện tử, thông qua việc tự động tính toán lợi nhuận và thua lỗ từ giao dịch (PNL), hỗ trợ người dùng hoàn thành khai báo thuế và xem xét đầu tư. Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tự động tạo báo cáo thuế mà còn cung cấp phân tích chi tiết về lợi nhuận và thua lỗ, giúp người dùng thực hiện tuân thủ thuế và quản lý tài sản.
Ứng dụng:
Tự động tạo bảng khai thuế, giảm thời gian tính toán thủ công
Theo dõi lợi nhuận tài sản, thực hiện đầu tư tuân thủ.
Trên đây là 12 công cụ bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối đa chuỗi, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, phản ánh những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an toàn Blockchain hiện nay về minh bạch dữ liệu, giám sát đa chuỗi và phân tích thông tin thời gian thực. Dù là đội ngũ an toàn tài chính cấp tổ chức hay các nhà nghiên cứu tập trung vào tuân thủ Blockchain, những công cụ này đều có thể cung cấp hỗ trợ phân tích dữ liệu on-chain và kiểm soát rủi ro hiệu quả, chính xác. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, việc chọn lựa công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an toàn và trình độ phân tích dữ liệu.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
9
Chia sẻ
Bình luận
0/400
Ramen_Until_Rich
· 08-02 05:38
Công cụ phân tích Blockchain rất thành thạo, tôi thật sự muốn trở thành một Hacker
Xem bản gốcTrả lời0
ForumLurker
· 08-01 21:54
Công cụ nhỏ cần thiết cho đồ ngốc bình quân đầu người
Xem bản gốcTrả lời0
ProposalDetective
· 07-30 07:47
Cái này có vẻ ít người sử dụng quá nhỉ, sao cảm thấy tìm một vòng toàn là tài khoản chết.
Xem bản gốcTrả lời0
CryptoGoldmine
· 07-30 07:47
Khả năng tính toán lợi nhuận tối ưu hóa phân tích viên nói dựa trên dữ liệu
Xem bản gốcTrả lời0
FlyingLeek
· 07-30 07:44
Chức năng này xâm phạm ví tiền của người khác thật quá trần trụi.
Xem bản gốcTrả lời0
NftCollectors
· 07-30 07:38
Tài liệu tinh hoa hiểu biết có giá trị, trong mọi rủi ro tiềm ẩn, dữ liệu luôn là chìa khóa đáng tin cậy nhất, khuyên những người làm việc trong lĩnh vực Web3 nên tích trữ và lưu giữ! Sau nửa năm các sự kiện hack trên chuỗi, không có công cụ điều tra thì làm sao có thể phân tích độ ổn định của giá sàn.
Xem bản gốcTrả lời0
CryptoFortuneTeller
· 07-30 07:35
Phiếu giảm giá撸Airdrop 你懂的嘿嘿嘿
Xem bản gốcTrả lời0
shadowy_supercoder
· 07-30 07:34
Blockchain an ninh nhỏ nắm tay啦
Xem bản gốcTrả lời0
WalletWhisperer
· 07-30 07:32
thú vị... những người gác cổng chuỗi đang phát triển vượt ra ngoài các thuật toán theo dõi đơn thuần
12 công cụ phân tích on-chain thiết thực hỗ trợ nghiên cứu an ninh Blockchain
12 công cụ phân tích on-chain hữu ích trong lĩnh vực an ninh Blockchain
Trong lĩnh vực an ninh Blockchain, công cụ điều tra on-chain hiệu quả và chính xác là rất quan trọng cho việc giám sát tài sản, phòng ngừa rủi ro và điều tra tội phạm tài chính. Bài viết này chọn lọc và tổng hợp 12 công cụ phân tích Blockchain thông dụng, bao gồm giám sát dữ liệu đa chuỗi, cầu nối giữa các chuỗi, theo dõi dòng tiền và tính toán lãi lỗ thuế, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu on-chain chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an ninh, cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ và nhà đầu tư, giúp đối phó với những thách thức an ninh Blockchain ngày càng phức tạp.
1. Cielo - Theo dõi và giám sát ví tương thích EVM
Cielo tập trung vào việc theo dõi ví, hỗ trợ nhiều nền tảng Blockchain như chuỗi tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron. Công cụ này có khả năng giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực, đồng thời cung cấp danh sách ví thông minh được đề xuất, giúp nhanh chóng nhận diện rủi ro tiềm ẩn hoặc hành vi bất thường.
Ứng dụng:
2. TRM Labs - Nền tảng thông tin chuỗi trên chống tội phạm tài chính
TRM Labs là nền tảng thông tin blockchain hàng đầu, thông qua việc hiển thị dữ liệu địa chỉ và giao dịch dưới dạng biểu đồ, giúp người dùng theo dõi dòng tiền một cách toàn diện. Hỗ trợ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng blockchain, đồng thời cung cấp dữ liệu hỗ trợ cho NFT và các giao thức DeFi, được ứng dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ, đặc biệt xuất sắc trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính tiền điện tử.
Ứng dụng:
3. MetaSuites - Trình duyệt tăng cường dữ liệu Blockchain
MetaSuites được phát triển bởi BlockSec, là công cụ tăng cường trình duyệt Blockchain dựa trên mở rộng Chrome. Cung cấp đồ thị luồng vốn, nhãn địa chỉ và các hiển thị dữ liệu trực quan khác, đồng thời tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao đáng kể hiệu quả phân tích dữ liệu trên chuỗi.
Ứng dụng:
4. MetaSleuth - Công cụ theo dõi on-chain dành cho người dùng bình thường
MetaSleuth là nền tảng theo dõi trên chuỗi dành cho người dùng thông thường, đã được tối ưu hóa về trải nghiệm người dùng và tính thuận tiện trong thao tác. Hỗ trợ phân tích liên chuỗi, có khả năng theo dõi dòng tiền và xác định địa chỉ có rủi ro cao, hiện đã bao phủ tổng cộng 13 khối chuỗi, bao gồm Bitcoin, Ethereum, Solana, cung cấp chức năng phân tích thông minh và chia sẻ hợp tác cho các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ và vừa.
Ứng dụng:
5. Arkham Intelligence - Theo dõi quỹ toàn chuỗi và trực quan hóa dữ liệu
Arkham là nền tảng thông tin tích hợp trình duyệt đa chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và chức năng cảnh báo thời gian thực. Với cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ, hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng giao diện API để phân tích sâu hơn 50 dữ liệu Blockchain. Các tính năng toàn diện của Arkham khiến nó trở thành công cụ điều tra on-chain được đánh giá cao trong ngành.
Ứng dụng:
6. Etherscan / Solscan - Trình duyệt blockchain mạnh mẽ
Etherscan và Solscan lần lượt là trình duyệt blockchain dành cho chuỗi tương thích EVM và Solana. Chúng cung cấp các dữ liệu chi tiết như lịch sử giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và truy vấn số dư, hỗ trợ tính minh bạch và nhu cầu truy vấn dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng Solana, là công cụ không thể thiếu cho các nhà phát triển và nhà nghiên cứu.
Ứng dụng:
7. Blockchair - Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin
Blockchair tập trung vào trình duyệt truy vấn dữ liệu trên chuỗi Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ thông qua nó. Công cụ này không chỉ hỗ trợ Bitcoin mà còn tương thích với việc truy vấn dữ liệu của các blockchain khác và cung cấp giao diện API, phù hợp cho phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.
Ứng dụng:
8. Phạm vi - Theo dõi dòng tiền USDC xuyên chuỗi
Range cung cấp giải pháp giám sát chuyên dụng cho giao dịch cầu nối CCTP (Giao thức truyền tải xuyên chuỗi), chủ yếu theo dõi sự lưu chuyển của USDC giữa các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển giao tài sản xuyên chuỗi, đồng thời thực hiện phân tích sâu về tính thanh khoản DeFi.
Ứng dụng:
9. Pulsy - Trình tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi
Pulsy là một trình tổng hợp trình duyệt cầu nối, giúp người dùng tìm ra lộ trình chuyển nhượng tối ưu bằng cách tích hợp dữ liệu chuyển nhượng tài sản trên nhiều chuỗi. Nhờ vào việc phân tích dữ liệu thời gian thực và lịch sử, công cụ này cung cấp giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho giao dịch trên chuỗi, đặc biệt phù hợp với việc quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.
Ứng dụng:
10. Socketscan - Giám sát cầu nối tương thích EVM
Socketscan tập trung vào việc giám sát giao dịch cầu nối giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng tra cứu trạng thái chi tiết của giao dịch bằng cách sử dụng mã băm hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch trên nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp dữ liệu trực quan rõ ràng và giám sát thời gian thực cho việc chuyển giao tài sản giữa các chuỗi.
Ứng dụng:
11. Dune - Nền tảng phân tích dữ liệu on-chain mở
Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu Blockchain phổ biến và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn khối lượng lớn dữ liệu on-chain, tự tạo và chia sẻ các bảng điều khiển dữ liệu đa dạng. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người sáng tạo dữ liệu liên tục đổi mới, là lựa chọn lý tưởng cho việc khai thác dữ liệu sâu và phân tích xu hướng on-chain.
Ứng dụng:
12. CryptoTaxCalculator - Tính toán thuế tiền điện tử và phân tích lãi lỗ
CryptoTaxCalculator được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư tiền điện tử, thông qua việc tự động tính toán lợi nhuận và thua lỗ từ giao dịch (PNL), hỗ trợ người dùng hoàn thành khai báo thuế và xem xét đầu tư. Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tự động tạo báo cáo thuế mà còn cung cấp phân tích chi tiết về lợi nhuận và thua lỗ, giúp người dùng thực hiện tuân thủ thuế và quản lý tài sản.
Ứng dụng:
Trên đây là 12 công cụ bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối đa chuỗi, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, phản ánh những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an toàn Blockchain hiện nay về minh bạch dữ liệu, giám sát đa chuỗi và phân tích thông tin thời gian thực. Dù là đội ngũ an toàn tài chính cấp tổ chức hay các nhà nghiên cứu tập trung vào tuân thủ Blockchain, những công cụ này đều có thể cung cấp hỗ trợ phân tích dữ liệu on-chain và kiểm soát rủi ro hiệu quả, chính xác. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, việc chọn lựa công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an toàn và trình độ phân tích dữ liệu.