Nhược điểm và đề xuất cải tiến của phương pháp chứng minh dự trữ của sàn giao dịch tập trung
Sự kiện sụp đổ của FTX đã gây ra sự chú ý rộng rãi về vấn đề chứng minh dự trữ của các sàn giao dịch. Nhiều sàn giao dịch đã bắt đầu áp dụng phương pháp Cây Merkle để chứng minh dự trữ tài sản nhằm tái thiết lập niềm tin của người dùng. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn còn một số vấn đề tiềm ẩn. Bài viết này sẽ khám phá những thiếu sót của các phương pháp chứng minh dự trữ hiện có và đưa ra một số đề xuất cải tiến.
Giới thiệu về phương pháp chứng minh dự trữ hiện có
Chứng minh dự trữ hiện tại chủ yếu bao gồm hai phần: chứng minh nợ và chứng minh dự trữ.
Về chứng minh nợ, sàn giao dịch tạo ra một Merkle Tree chứa thông tin tài khoản người dùng và số dư tài sản, thiết lập một bức tranh tài sản người dùng ẩn danh và không thể thay đổi. Người dùng có thể tự xác minh tài khoản của mình có nằm trong đó hay không.
Về chứng minh dự trữ, sàn giao dịch cần cung cấp địa chỉ chuỗi trên mà họ kiểm soát và xác minh quyền sở hữu bằng cách sử dụng chữ ký số và các phương pháp khác.
Các cơ quan kiểm toán xác định xem sàn giao dịch có hành vi chiếm dụng quỹ của người dùng hay không thông qua việc đối chiếu tổng tài sản ở cả hai bên nợ và dự trữ.
Nhược điểm chính của các phương pháp hiện có
1. Khả năng kiểm toán vốn vay.
Do vì kiểm toán thường dựa trên các thời điểm cụ thể và có khoảng cách dài, sàn giao dịch vẫn có cơ hội lấp đầy khoảng trống tài chính tạm thời trong thời gian kiểm toán thông qua hình thức cho vay, từ đó tránh được việc kiểm tra.
2. Rủi ro thông đồng với bên ngoài
Chỉ dựa vào chữ ký số không thể hoàn toàn chứng minh quyền sở hữu thực tế của tài sản địa chỉ. Sàn giao dịch có thể thông đồng với các bên tài chính bên ngoài, sử dụng cùng một tài sản để cung cấp chứng minh cho nhiều tổ chức cùng lúc, các phương pháp kiểm toán hiện tại khó có thể nhận diện hành vi gian lận này.
Đề xuất cải tiến
Hệ thống chứng minh dự trữ lý tưởng nên có khả năng kiểm tra thời gian thực, nhưng điều này có thể mang lại chi phí cao và rủi ro rò rỉ thông tin người dùng. Do đó, đề xuất các cải tiến sau:
1. Kiểm toán ngẫu nhiên theo kiểu kiểm tra
Thông qua việc kiểm tra ngẫu nhiên và không định kỳ, tăng độ khó trong việc thao túng sổ sách của sàn giao dịch. Cụ thể, có thể yêu cầu bên thứ ba đáng tin cậy gửi yêu cầu kiểm tra đến sàn giao dịch vào thời điểm ngẫu nhiên, yêu cầu họ ngay lập tức tạo ra một Merkle Tree chứa số dư tài khoản người dùng tại chiều cao khối hiện tại.
2. Giới thiệu giải pháp MPC-TSS
Để giải quyết vấn đề hiệu quả chứng minh tài sản địa chỉ quy mô lớn, có thể xem xét áp dụng công nghệ ký hiệu ngưỡng tính toán đa bên (MPC-TSS). Dưới giải pháp này, cơ quan kiểm toán và sàn giao dịch mỗi bên nắm giữ một phần khóa riêng, không cần trao đổi mà vẫn có thể cùng ký giao dịch. Điều này cho phép cơ quan kiểm toán trực tiếp xác minh tập hợp địa chỉ do sàn giao dịch kiểm soát và thống kê quy mô tài sản ở độ cao khối chỉ định, tránh được quy trình tập hợp vốn tốn thời gian.
Thông qua những cải tiến trên, hy vọng sẽ nâng cao độ tin cậy và hiệu quả của chứng minh dự trữ mà không tiết lộ thông tin người dùng, cung cấp sự đảm bảo mạnh mẽ hơn để tái xây dựng niềm tin của người dùng vào sàn giao dịch tập trung.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LiquiditySurfer
· 08-09 03:25
Lại nằm phẳng ăn dưa xem các cải cách cex.
Xem bản gốcTrả lời0
FancyResearchLab
· 08-09 03:23
Một giải pháp cấp phòng thí nghiệm khác có vẻ rất ấn tượng Giá trị học thuật Max Lỗ hổng mã Max
Xem bản gốcTrả lời0
EthMaximalist
· 08-09 03:07
Tiền không thấy thì gọi là chứng minh dự trữ, thấy rồi thì gọi là cải cách kỹ thuật.
Chứng minh dự trữ được nâng cấp: Sàn giao dịch tập trung làm thế nào để xây dựng lại niềm tin của người dùng
Nhược điểm và đề xuất cải tiến của phương pháp chứng minh dự trữ của sàn giao dịch tập trung
Sự kiện sụp đổ của FTX đã gây ra sự chú ý rộng rãi về vấn đề chứng minh dự trữ của các sàn giao dịch. Nhiều sàn giao dịch đã bắt đầu áp dụng phương pháp Cây Merkle để chứng minh dự trữ tài sản nhằm tái thiết lập niềm tin của người dùng. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn còn một số vấn đề tiềm ẩn. Bài viết này sẽ khám phá những thiếu sót của các phương pháp chứng minh dự trữ hiện có và đưa ra một số đề xuất cải tiến.
Giới thiệu về phương pháp chứng minh dự trữ hiện có
Chứng minh dự trữ hiện tại chủ yếu bao gồm hai phần: chứng minh nợ và chứng minh dự trữ.
Về chứng minh nợ, sàn giao dịch tạo ra một Merkle Tree chứa thông tin tài khoản người dùng và số dư tài sản, thiết lập một bức tranh tài sản người dùng ẩn danh và không thể thay đổi. Người dùng có thể tự xác minh tài khoản của mình có nằm trong đó hay không.
Về chứng minh dự trữ, sàn giao dịch cần cung cấp địa chỉ chuỗi trên mà họ kiểm soát và xác minh quyền sở hữu bằng cách sử dụng chữ ký số và các phương pháp khác.
Các cơ quan kiểm toán xác định xem sàn giao dịch có hành vi chiếm dụng quỹ của người dùng hay không thông qua việc đối chiếu tổng tài sản ở cả hai bên nợ và dự trữ.
Nhược điểm chính của các phương pháp hiện có
1. Khả năng kiểm toán vốn vay.
Do vì kiểm toán thường dựa trên các thời điểm cụ thể và có khoảng cách dài, sàn giao dịch vẫn có cơ hội lấp đầy khoảng trống tài chính tạm thời trong thời gian kiểm toán thông qua hình thức cho vay, từ đó tránh được việc kiểm tra.
2. Rủi ro thông đồng với bên ngoài
Chỉ dựa vào chữ ký số không thể hoàn toàn chứng minh quyền sở hữu thực tế của tài sản địa chỉ. Sàn giao dịch có thể thông đồng với các bên tài chính bên ngoài, sử dụng cùng một tài sản để cung cấp chứng minh cho nhiều tổ chức cùng lúc, các phương pháp kiểm toán hiện tại khó có thể nhận diện hành vi gian lận này.
Đề xuất cải tiến
Hệ thống chứng minh dự trữ lý tưởng nên có khả năng kiểm tra thời gian thực, nhưng điều này có thể mang lại chi phí cao và rủi ro rò rỉ thông tin người dùng. Do đó, đề xuất các cải tiến sau:
1. Kiểm toán ngẫu nhiên theo kiểu kiểm tra
Thông qua việc kiểm tra ngẫu nhiên và không định kỳ, tăng độ khó trong việc thao túng sổ sách của sàn giao dịch. Cụ thể, có thể yêu cầu bên thứ ba đáng tin cậy gửi yêu cầu kiểm tra đến sàn giao dịch vào thời điểm ngẫu nhiên, yêu cầu họ ngay lập tức tạo ra một Merkle Tree chứa số dư tài khoản người dùng tại chiều cao khối hiện tại.
2. Giới thiệu giải pháp MPC-TSS
Để giải quyết vấn đề hiệu quả chứng minh tài sản địa chỉ quy mô lớn, có thể xem xét áp dụng công nghệ ký hiệu ngưỡng tính toán đa bên (MPC-TSS). Dưới giải pháp này, cơ quan kiểm toán và sàn giao dịch mỗi bên nắm giữ một phần khóa riêng, không cần trao đổi mà vẫn có thể cùng ký giao dịch. Điều này cho phép cơ quan kiểm toán trực tiếp xác minh tập hợp địa chỉ do sàn giao dịch kiểm soát và thống kê quy mô tài sản ở độ cao khối chỉ định, tránh được quy trình tập hợp vốn tốn thời gian.
Thông qua những cải tiến trên, hy vọng sẽ nâng cao độ tin cậy và hiệu quả của chứng minh dự trữ mà không tiết lộ thông tin người dùng, cung cấp sự đảm bảo mạnh mẽ hơn để tái xây dựng niềm tin của người dùng vào sàn giao dịch tập trung.